Методические рекомендации по составлению. плана расследования

плана расследования

Составлению плана расследования предшествует аналитическая работа, включающая тщательное изучение обстоятельств дела, как известных к моменту возбуждения уголовного дела, так и полученных при выполнении тех или иных следственных действий. Главным элементом любого плана расследования являются следственные версии. Важное значение для планирования расследования имеет правильное определение последовательности выяснения обстоятельств, подлежащих установлению.

Прежде всего, составляется перечень обстоятельств, нуждающихся в первоочередном выяснении. При неизвестности преступника, наличии данных лишь о его отдельных признаках к числу первоочередных задач относится установление конкретного виновного лица.

Существует несколько видов планов по уголовному делу, в том числе:

план расследования по уголовному делу, составляемый следователем и согласовываемый с руководителем следственного органа;

совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, являющийся результатом взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений, который согласовывается (утверждается) с руководителем следственного подразделения, начальником органа дознания, так как содержит не только перечень необходимых следственных действий, но и оперативно-разыскных мероприятий.

Форма плана может быть разной (предлагается составить в табличном варианте). Необходимо предусмотреть все возможные следственные версии, мероприятия, исполнителей, сроки. Следует помнить, что план может изменяться и дополняться.

Образец составления плана по уголовному делу

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОМВД России по

району Хамовники г.Москвы

полковник полиции

_______________________В.В. Пауков

«» января 2013 года

 

«Согласовано»

Начальник СО ОМВД России по Начальник полиции ОМВД России

району Хамовники г. Москвы по району Хамовники г. Москвы

подполковник юстиции майор полиции

М.О. Лактионов А.Ф. Кадынцев

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН

производства следственных действий и оперативно- разыскных мероприятий по уголовному делу № 93731 по факту совершения преступления, предусмотренного

ч.4 ст. 162 УК РФ

Фабула дела: 27 января 2013 года в период времени с 15 часов до 16 часов 30 минут, неустановленные лица подошли к автомашине «Мицубиси Монтеро» серебристого цвета гос. номер С 230 УТ 90 РУС под управлением Косотурова В.А., в салоне которой находился Параховой Я.В., стоящей в «пробке» у дома 24 по Хамовническому валу г. Москвы, разбили стекла вышеуказанной автомашины и угрожая применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитили сумку с деньгами в размере 650.000 долларов США и 1.700.000 рублей, принадлежащие Секачу О.Н., пистолет ИЖ-79- 9Т калибра 9 мм № 0533727899, куртку, перчатки, шарф, часы, принадлежащие Косотурову В.А. После чего с похищенным с места преступления скрылись на неустановленной автомашине.

При получении объяснения у Косотурова были получены приметы нападавших: первый молодой человек – на вид 25-30 лет, кавказской внешности, высокого роста, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, форма нижней части лица прямоугольная, с бородой, глаза черного цвета, был одет в черную кожаную куртку, черные джинсы, темные кроссовки. Второй молодой человек – на вид 20-25 лет, кавказской внешности, среднего роста, плотного телосложения, волосы короткие, черные, глаза темные, брови сросшиеся на переносице, был одет в синий пуховик, темные брюки.

Дата возбуждения уголовного дела: 30 января 2013 года.

Версии:

1.Преступление совершено лицами кавказской народности при указанных потерпевшими обстоятельствах.

2.Имела место инсценировка.

Наименование следственных действий	Обстоятельства подлежащие установлению	исполни-тель	дата исполнения	Отмет-ка об исполнении
Признать потерпевшим Секача О.Н.		сл-ль
Допрос потерпевшего Секача О.Н.	-происхождение денег; -где получались деньги; -как были упакованы деньги; -кто перевозил деньги; -обстоятельства обмена денег; -куда, кем и с какой целью перевозились; -известны ли обстоятельства при которых похищены деньги; -кто может быть причастным к преступлению; и др.	сл-ль
Признать потерпевшим Косотурова В.А.		сл-ль
Допрос потерпевшего Косотурова	-обстоятельства получения и перевозки денег; -обстоятельства хищения денег; -почему был выбран именно тот маршрут, по которому он перевозил деньги; -приметы нападавших; -что похищено; -сумма ущерба; и др.	сл-ль
Признать потерпевшим Парахового Я.В.		сл-ль
Допрос Парахового	-обстоятельства получения и перевозки денег; -обстоятельства хищения денег; -почему был выбран именно тот маршрут по которому он перевозил деньги; -приметы нападавших; -что похищено; -сумма ущерба; и др.	сл-ль
Допрос свидетеля Стратий В.П.	-по обстоятельствам нахождения им в 14 часов 35 минут у дома 24 по Хамовническому валу; -при каикх обстотльствах его автомашине были причинены повреждения, какие, их стоимость; -др.
Поручение органу дознания	-установить обменный пункт, расположенный в районе улицы Малая Грузинская г. Москвы, где произошел обмен российских рублей на доллары США; -установить кассира вышеуказанного обменного пункта, осуществлявшего операцию по обмену, и обязать явкой для допроса к следователю; -установить какой был установлен курс обмена российского рубля к доллару США на 27 января 2006 года в вышеуказанном обменном пункте; -установить какой был установлен курс обмена российского рубля к доллару США на 27 января 2006 года в «Ухтабанке»; -установить все автомашины марок «БМВ» пятой или седьмой серии либо «Ауди А-6» черного цвета с фрагментом номера «866» или «886», либо «Фольксваген» темно-серого цвета с тем же фрагментом номера, зарегистрированные на территории г. Москвы; -установить факты хищения автомашин или государственных номерных знаков с вышеуказанным фрагментом номера; -дактилоскопировать потерпевших; -с участием потерпевших составить фотокомпозиционные портреты нападавших; -оперативным путем проверить на причастность к совершенному преступлению Кайюмова И.Х.;	ОУР ОМВД района Хамовни-ки
Допросить свидетеля Свиридова Г.В.	-по обстоятельствам нахождения им в 14 часов 30 минут у дома 24 по Хамовническому валу; и др.	Сл-ль
Допросить свидетеля Куц С.А.	-обстоятельства заключения договора займа с Секачом О.Н.; -каким образом осуществлялась передача денег по договору займа; -кто предложил обмен рублей на доллары США; -кто определял место обмена рублей на доллары США; -кто подавал завку на обмен рублей на доллары США; -известны ли обстоятельства утраты денег, полученных по договору займа; и др.	Сл-ль
Допросить свидетеля Мотова В.О.	-по осмотру места происшествия; -где было обнаружено сверло; -как упаковано; и др.	Сл-ль
Назначить комплексную дактилоскопическую и биологическую судебную экспетизу	-имеются ли следы пальцев рук на обнаруженном при осмотре места происшествия сверле; -имеются потожировые следы на сверле; -др.	Сл-ль

Старший следователь СО ОМВД России

по району Хамовники г. Москвы

майор юстиции Л.Е. Харишина