О возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке

город Москва «14» января 2013 года

Старший следователь СО ОМВД России по району Хамовники г. Москвы майор юстиции Харивли Л.Е., рассмотрев материалы уголовного дела № 137784,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 01 ноября 2012 года СО ОМВД России по району Хамовники г. Москвы в отношении Дубинина А.В., Химченко С.А., Полякова К.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ.

Проведенным по делу расследованием установлено, что: в сентябре 2012 года Дубинин А.В., вступив в преступный сговор с Химченко С.А. и Поляковым К.В. на хищение чужого имущества путем обмана, предоставил Химченко С.А. документы на свое имя, а именно: паспорт гражданина России, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, водительское удостоверение. Последняя передала вышеуказанные документы Полякову К.В., который в свою очередь вместе с документами на имя Дубинина А.В. предоставил заведомо подложные: заверенную печатью ООО «Лидерстрой» копию трудовой книжки на имя Дубинина А.В., справку о доходах физического лица за 2012 год на имя Дубинина А.В., заверенную печатью ООО «Лидерстрой», копию свидетельства о государственной регистрации права на собственность жилого дома на имя Дубинина А.В. и сообщил, что необходимо брать в кредит автомашину «TOYOTA CAMRY», на которую он уже нашел покупателя, разъяснив Дубинину А.В., что в целях не погашения суммы по кредиту в банк, ему необходимо через два-три дня после получения автомашины в автосалоне, заявить о якобы ее угоне.

23 октября 2012 года Дубинин А.В. совместно с Химченко С.А. обратился в дополнительный офис «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), расположенный по адресу: г.Москва, Коробейников переулок, дом 1-2, где Дубинин А.В. наряду с оригинальными документами на свое имя, предоставил заведомо подложные документы полученные от Химченко С.А. и Полякова К.В., заполнил анкету о предоставлении ему кредита для приобретения в автосалоне Тойта Центр Отрадное автомашины «TOYOTA CAMRY», 2012 года выпуска, стоимостью 41 200 долларов США, с первоначальным взносом в размере 4 120 долларов США.

В продолжении своего преступного умысла Поляков К.В. предоставил Химченко С.А. для оплаты первоначального взноса в автосалоне 107 000 рублей, которая в свою очередь вместе с Дубининым А.В. 30 октября 2012 года примерно в 11 часов приехала в автосалон Тойта Центр Отрадное, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Римкого-Корсакова, дом 3, внесли вышеуказанную сумму денег в качестве первичного взноса, однако завладеть предоставленной автосалоном Тойота Центр Отрадное автомашиной «TOYOTA CAMRY» VIN JTNBE40K703131875, по независящим о них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками милиции по сообщению от «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) о предоставлении подложных документов для получения кредита.

Таким образом, Дубинин А.В., Химченко С.А., Поляков К.В. пытались получить кредитные денежные средства, не собираясь их возвращать в «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), в размере 37 080 долларов США, что составляет 915 812 рублей 96 копеек и является крупным размером.

В ходе расследования также установлено, что Дубинин А.В. внес 30 октября 2012 года платежным поручением 10580 на расчетный счет 40702810000170001886 ООО «НикаМоторс Холдинг» в КБ «РОСПРОМБАНК» г. Москвы согласно счета 60322 от 30 октября 2012 года в качестве первоначального взноса за оплату приобретаемой им автомашины «TOYOTA CAMRY» денежные средства в размере 107 000 рублей.

В связи с тем, что вышеуказанные денежные средства предназначались для использования в качестве орудия преступления, руководствуясь п.9 части второй ст.29, ст.ст.115 и 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Хамовническим районным судом г.Москвы о наложении ареста на денежные средства в размере 107 000 (ста семи тысяч) рублей, внесенных подозреваемым Дубининым Алексеем Владимировичем согласно счета 60322 от 30 октября 2012 года на расчетный счет 40702810000170001886 ООО «НикаМоторс Холдинг» в КБ «РОСПРОМБАНК» г.Москвы (платежное поручение 10580 от 30 октября 2012 года).

2. Копию настоящего постановления направить Хамовническому межрайонному прокурору гор. Москвы.

Старший следователь

майор юстиции Л.Е. Харивли