Определение и признаки оргпреступности

Организованная преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране, к сожалению, продолжает укреплять свои позиции в роли <альтернативного> общества, т.е. явления, подминающего и подменяющего официальную власть, легальную экономику и гражданское общество.

Термин <организованная преступность> во всем мире стал синонимом сплоченной и пользующейся повсеместным влиянием системы криминальных сообществ. По оценкам национальных и зарубежных экспертов, в России это явление представляет собой взрывоопасную силу, стремительно развивающуюся в условиях перехода от социалистической экономики к капиталистической.

Понятие организованной преступности активно разрабатывается экспертами ООН с 1970-х годов. К ней относят сложные уголовные виды деятельности, которая осуществляется в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которая получает финансовую прибыль и приобретает власть путем создания и эксплуатации рынков, незаконного производства товаров и услуг. Согласно определению министерством юстиции США и ФБР (1975), "организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями".

Следует отметить, что организованную преступность во многих штатах США определяют по-разному, но суть сводится к одному - наличию организации (группы), установленной субкультуры в ней и к занятию преступным бизнесом. При этом дефиниции чаще всего содержат элементы, характеризующие не организованную преступность как социальное явление, а уголовно-правовые признаки, обуславливающие понятие организованного преступления. В частности, в штате Калифорния под организованным преступлением понимают деяние, совершаемое двумя и более лицами в течение продолжительного времени. Далее следует перечень пяти преступных сфер: 1) рэкет; 2) аморальные действия (запрещенные услуги - проституция, наркотики, азартные игры); 3) сбыт краденого; 4) финансовые аферы; 5) террористические группы. Штат Делавар - "группа, действующая вне закона с целью получения для себя материальных выгод".

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности дает следующее определение организованной преступности:

Организованная преступная группа - это группа, состоящая из трех и более человек, существующая какое-то время и имеющая целью совершение значительного преступления для прямого или косвенного получения финансовой или другой материальной выгоды.

Преступление так же вечно, как смерть и болезнь, наказание никогда не исчезнет, меры предупреждения никогда не победят преступности, точно так же как величайшее развитие гигиены никогда не победит смерти и болезней. Франц фон Лист

В 1990 г. на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в документах секретариата констатируется, что невозможно создать единую формулировку, которая охватила бы все многочисленные виды организованной преступности, обусловленную различными факторами, в том числе этническими и экономическими. Но, в целом, это явление можно определить как сложные виды уголовной деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть, путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Такая преступная деятельность часто выходит за рамки национальных границ, имеет в своем арсенале не только коррумпированность общественных и политических деятелей, получение взяток и тайные сговора, но связана и с угрозами применения насилия и с насилием как таковым. Независимо от того, сконцентрирована организованная преступность внутри страны или вышла на международный уровень, это всегда относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

В докладе Генерального секретаря ООН "Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. была дана обобщенная характеристика организованной преступности и выделены характерные признаки:

а) организованная преступность - это деятельность объединений преступных ли или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и те варов или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как "отмывание" денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

К сожалению, наши за-конодатели не определили, ни что такое организованная пре-ступность, ни что такое органи-зованная преступная группа. Это заставляет нас пользо-ваться определением американских криминологов, которые определяют ее по следующим при-зракам.

Первое: это два или более че-ловек, которые организовались для совершения преступлений материально-корыстной направ-ленности.

Второе: внутри группы имеет-ся иерархия и действуют опреде-ленные нормы поведения, чаще всего жесткие. Отдельные эле-менты структуры выполня-ют охранительные функции раз-ведки и контрразведки с тем, что-бы эта структура могла выжить.

Третье: у организованной кри-минальной структуры имеется своя материально-техническая база, куда входят де-нежные средства, автотранспорт, средства связи и вооружение.

Четвертое: наличие каналов для отмывания денег.

Пятое: наличие признаков коррупции, связи с пред-ставителями органов власти и уп-равления, которые либо действу-ют, либо бездействуют в интере-сах данной группировки.

Шестое: раздел сфер влияния между отдельными группами ли-бо по территориальному, либо по отраслевому признаку.

Кроме указанных к признакам организованной преступности специалисты относят: а) деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. б) конспиративная преступная деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей помощью незаконных средств; в) тенденция к полной или частичной монополизации рынка незаконных товаров и услуг потребителям; г) многообразие видов преступной деятельности; д) проникновение в законный бизнес и использование методов насилия и запугивания.

Таблица 3 Мнения о возможности повысить уровень жизни без нарушения законов, 2001 г. (в % от количества опрошенных)[256] Вариант ответов Население Предприниматели Можно и скорее можно повысить уровень жизни без нарушения законов 34,6 36,0 Невозможно и скорее невозможно повысить уровень жизни без нарушения законов 54,7 58,4 Затруднились ответить 10,7 5,6

Как и при создании банды, организация преступного общества предполагает действия, направленные на вербовку участников сообщества, создание ее структурных подразделений, выработку организационных форм, системы подчиненности и распределение обязанностей.

Преступное сообщество представляет собой группу из двух и более лиц, структурно организованных для занятий преступной деятельностью (совершением тяжких и наиболее тяжких преступлений). Отличительным признаком сообщества является сплоченность, т. е. высокая степень организованности, единство целей и задач, их приоритет над интересами отдельных членов сообщества, а также наличие тесных связей между ними. Единой целью всего сообщества является совершение тяжких и наиболее тяжких преступлений.

От банды преступное сообщество отличается тем, что создается для занятия иной запрещенной законом преступной деятельностью: производством, распространением, перевозкой наркотиков, фальшивомонетничеством, подпольным производством суррогатов алкогольных напитков, лекарств, ядов, оружия, ядовитых веществ, торговлей женщинами и т. п.

В конце 19- начале 20 века ученые полагали, что профессиональная преступность включает мошенничество, кражи из магазинов, карманные кражи, фальшивомонетничество, подделку документов.

Преступная организация часто бывает вооружена, но употребление оружия не связано с нападением, что свойственно бандитизму. Оно, как правило, предназначено для охраны, защиты от нападения других преступных группировок, но отнюдь не для агрессивных действий. Если преступная группировка занимается не только, например, торговлей наркотиками, но и бандитизмом, то налицо совокупность двух преступлений, предусмотренных ст. 209 и 210 УК.

На высшей своей стадии ор-ганизованная преступность ставит перед собой политические цели: проникновение в органы государственной власти и управ-ления. Это уже довольно опасно.

Российские правоохранительные органы определяют организованную преступность количественно - как организованное сообщество преступников численностью от 50 до 1000 человек, занимающихся систематическим преступным бизнесом и защищающее себя от закона посредством бизнеса.

Российское определение шире понятия, предлагаемого ФБР. Существенное различие между американским и российским определением заключается в том, что американцы рассматривают коррупцию как тактический шаг в деятельности организованной преступности. В России же участие самих чиновников в организованной преступности не является необычным. Кроме того, в России группировки организованной преступности классифицируются также (помимо количественных показаний и видов противоправной деятельности) по этническим признакам, районам их деятельности и типам руководства. Эти категории в свою очередь дают дополнительные характеристики определения организованной преступной группировки. Эти расхождения отражают реальную российскую действительность и, с этой точки зрения, являются необходимыми при оценке ситуации с организованной преступностью в нашей стране. Но наличие этих расхождений осложняют сотрудничество между российским и американским правительством в вопросах борьбы с организованной преступностью.

Отечественные и зарубежные специалисты предлагают рассматривать развитие организованной преступности как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с легитимным бизнесом. При этом наблюдается тенденция к усложнению организационной структуры как законного, так и незаконного секторов экономики. Организованная преступность монополизирует некоторые виды предпринимательской деятельности, используя недобросовестную конкуренцию, подкуп, шантаж и даже прямое насилие.

Часто организованную преступность определяют как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской деятельностью на законных рынках. Такая преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, использование коррупции и запугивания.

Как показывает международный опыт, организованная преступность быстро приспосабливается, трансформируя формы своей деятельности применительно к национальной политике, уголовному правосудию и защитным механизмам различных государств. Наглядным примером может послужить пространство бывшего СССР, на котором активную деятельность развернули преступные формирования, не признающие национальных границ и законодательных усилий новых независимых государств.

мотивации достижения корыстной цели

коррумпирование государственных органов для получения информации, помощи и защиты

распространение устрашающих слухов о своем могуществе

 

Рис. 1. Главные признаки организованной преступности

Одно из наиболее удачных определений организованной преступности принадлежит Р. Колдуэллу. Он выделяет восемь ее признаков: 1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока; 2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы; 3) создание денежных фондов для нужд организации; 4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций; 5) монополистические тенденции; 6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, врачами, политическими деятелями, администрацией; 7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения; 8) тщательное планирование с минимальным риском преступных операций.

Классификация Р.Колдуэлла вошла во все учебники криминологии, послужив основанием для дальнейшей детализации и насыщения типологии новыми признаками. Так, в учебной литературе среди видов и признаков организованной преступности можно встретить: организация преступного бизнеса в форме рэкета, проституции, контрабанды наркотиков, азартных игр; принадлежность к группе, предписывающей совершение преступлений, служащих источником существования; совершенствование преступной деятельности и изолированность от общества; незаконная деятельность, пользующаяся спросом со стороны законопослушного общества; наличие экономически оправданного риска; наличие у членов группы (мафии) больших возможностей в законопослушном обществе; сокрытие преступной деятельности от публики; поддержка организованной преступности со стороны политиков и полиции.

Достаточно удачную классификацию преступников и типов преступлений дал И. Маккини: 1) лица, совершающие насильственные преступления против личности; 2) лица, эпизодически совершающие преступления против собственности; 3) лица, совершающие должностные преступления; 4) лица, совершающие политические преступления; 5) лица, совершающие преступления, нарушающие публичный порядок; 6) лица, совершающие обычные преступления; 7) лица, участвующие в организованной преступности; 8) профессиональные преступники.

В ней учитываются такие факторы, как преступная карьера, поддержка преступного поведения, со стороны группы, соотношение преступных и законопослушных моделей поведения, реакция со стороны общества, а также виды противоправной деятельности.

Преступная деятельность, как и любая другая, имеет определенные структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. По данным исследований, главарю преступной организации, как правило, 35-40 лет. Он имеет в основном среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее.

На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур огромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде, корпорация <воров в законе> составляющее ядро организованной преступности. Это житейски зрелые люди, имеющие достаточно преступный опыт. В основном это опасные рецидивисты. Максимальный их возраст 50-55 лет, значительно реже 60 и более.

По данным криминалистических исследований, главарь имеет как правило, криминальный опыт, может быть судим. Он является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность жестокость. В нужных обстоятельствах общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность. Он способен подчинять своей воли не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур.

Личность лидера преступной организации, его интеллект, криминальный опыт и другие личностные характеристики определяют характер совершения преступлений и определяют род деятельности преступной организации. Обычно, лидер преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также нелегальный характер. Лидер преступной организации по месту жительства конспирируется под законопослушного гражданина. В отдельных случаях, официальная коммерческо-криминальная деятельность преступной организации помогает завоевать лидеру определенный авторитет перед населением и тем самым создает условие для его безопасности.