Студопедия — Экономической деятельности
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Экономической деятельности






(глава 22 раздела VIII УК РФ)

 

Занятие № 1

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностными лицами.

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.

 

Занятие № 2

1. Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности.

2. Преступления, связанные с нарушением принципа свободы конкуренции.

3. Преступления в сфере таможенной деятельности.

 

Занятие № 3

1. Преступления в сфере валютной деятельности.

2. Преступления в сфере налоговой деятельности.

 

Список рекомендуемой литературы

 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в Страсбурге в 1990 г. государствами — членами Совета Европы // СЗ РФ. 2003. № 3. Ст. 203.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» // СПС «КонсультантПлюс».

Бюджетный кодекс Российской Федерации. М., 2010.

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010.

Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2010.

Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2010.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 3 февраля 1996 г. с посл. изм.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм.) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изм.) // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3430.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.

Федеральный законот 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» (с изм.) // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре недвижимости» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.

Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1993. № 20. Ст. 718.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (с изм. от 17 апреля 2001 г.) //БВС РФ. 2001. № 6.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // БВС РФ. 2005. № 1.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. 2006. 31 декабря.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. «О судебной практике по делам о контрабанде» // СПС «КонсультантПлюс».

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и смежные составы: Учебное пособие. СПб., 2005.

Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.

Арзамасцев М.В., Базаров Р.А., Михайлов К.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Челябинск, 2001.

Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. СПб., 2002.

Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ставрополь, 2006.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.

Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов н/Д, 1998.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.

Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005.

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2003.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

Данилова Н.А., Кушниренко С.П. Преступления в сфере банковской деятельности: генезис и современное состояние. СПб., 2006.

Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. М., 2000.

Долгов А.В., Иванченко Р.Б., Милюков А.Ф. Криминальная ситуация в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и меры борьбы с ней. СПб., 2005.

Досюкова Т.В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и ответственности. Саратов, 1999.

Ежов Ю. А.Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

Казанцев М.М., Крайнов В.И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1999.

Карпович О.Г., Пономарев П.Г., Борбат А.В. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями, посягающими на предпринимательскую деятельность (Опыт России и Европы): Пособие. М., 2003.

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.

Клебанов Л.Р. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Ставрополь, 2002.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.

Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток, 2001.

Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления. (Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2001.

Кузнецов А.П. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям: проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления. Н.Новгород, 2003.

Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах. Н.Новгород, 1999.

Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Н.Новгород, 2000.

Кузнецов А.П., Голубева М.Л. Ответственность за легализацию доходов от преступной деятельности: анализ разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации: Лекция. Н. Новгород, 2007.

Кузнецов А.П., Паршин С.М. Институт тайны в российском уголовном законодательстве: теоретическая характеристика: Лекция. Н. Новгород, 2007.

Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2000.

Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М., 1999.

Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления: Комментарий. М., 2004.

Кучеров И.И., Щукин А.В. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. М., 2006.

Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации. М., 2006.

Лапшин В.Ф. Преступления в сфере распределения финансовых ресурсов: вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники. Вологда, 2005.

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М., 2001.

Ларичев В.Д., Власов П.Е., Ложкина Е.И., Улейчик В.В. Расследование преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве кредитных организаций. М., 2006.

Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.

Ларичев В.Д., Орлова Е.А., Токаренко В.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Учебное пособие. М., 2006.

Ларичев В.Д., Серов М.П., Лиханов И.В. Предупреждение и пресечение преступлений на предприятиях, осуществляющих добычу и переработку драгоценных металлов. М., 2005.

Лопашенко Н.А. Бегство капиталов, передел собственности, экономическая амнистия.М., 2005.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

Лопашенко Н.А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация. Саратов, 1999.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК). М., 2006.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к гл. 22 УК РФ). Ростов н/Д, 1999.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.

Магомедов А.А., Мазур С.Ф. Противодействие преступности в сфере экономической деятельности: уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы. М., 2006.

Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001.

Налоговые и иные экономические преступления: В 6 вып. / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000–2002.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. М., 2007.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 1999.

Петрянин А.В. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг как угроза экономической безопасности России: Учебно-методическое пособие. Н. Новгород, 2005.

Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. М. 2003.

Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

Сапожков А. А. Кредитные преступления. СПб., 2002.

Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. М., 2000.

Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2005.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2001.

Талан М.В. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. Казань, 2009.

Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном праве. М., 2001.

Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. Н.Новгород, 2000.

Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. СПб., 2001.

Тюнин В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность). СПб., 2000.

Тюнин В.И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. СПб., 2001.

Улезько С.И. Проблемы уголовно-правовой охраны налоговой системы Российской Федерации. Ростов н/Д, 1998.

Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. М., 2002.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001.

Финогенова О.В. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ставрополь, 2003.

Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / Отв. ред. А.И. Чучаев. Калуга, 2005.

Хутов К.М. Преступный монополизм:уголовно-политическое и криминологическое исследование. М., 2007. (Серия «Уголовное право: современный взгляд»).

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004.

Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью: уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005.

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2000.

 

Методические указания

 

При изучении преступлений в сфере экономической деятельности следует иметь в виду, что на сегодняшний день они являются одними из самых сложных в уголовном законодательстве. Это обусловлено рядом причин: 1) широкой областью первичной криминализации в этой сфере (большинство составов введено впервые); 2) бланкетным характером диспозиций практически всех составов преступлений и в связи с этим необходимостью обширных познаний в других отраслях российского права: гражданском, налоговом, таможенном и др.; 3) формирующимся и неустоявшимся характером системы экономических отношений в нашей стране; 4) новизной последних; 5) отсутствием значительной практики по многим категориям дел; 6) дискуссионностью теории преступлений в сфере экономической деятельности в науке уголовного права. Поэтому усвоение данной темы без обращения к широкому кругу законов и подзаконных нормативных актов, как перечисленных выше, так и многих других, в принципе невозможно.

Студент должен представлять себе объект преступлений в сфере экономической деятельности, их систему, специфику субъектов, особенности строения составов. При классификации преступлений в сфере экономической деятельности он может руководствоваться любым из предложенных в науке критериев подразделения преступлений на виды. Однако необходимо уметь доказывать преимущество выбранного критерия и распределять, согласно ему, в группы все составы преступлений, входящих в гл. 22 УК РФ.

Усвоение составов конкретных преступлений в сфере экономической деятельности требует знания порядка осуществления различных видов экономической деятельности — предпринимательской, банковской, кредитной и др.

Опираясь на эти знания и анализируя диспозиции статей, посвященных преступлениям в сфере экономической деятельности, студент должен уметь выделять возможные разновидности последних. Следует обратить внимание при этом на условия привлечения к уголовной ответственности: крупный ущерб, извлечение дохода в крупном размере (ст. 171, 172 УК РФ), вступление в законную силу судебного акта (ст. 177 УК РФ), неоднократность или крупный ущерб (ст. 180 УК РФ) и т.д.

Составы преступлений в сфере экономической деятельности в ряде случаев близки по содержанию, в связи с чем необходимо на практике квалифицировать преступления с учетом конкуренции норм. Так, ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) конкурирует со ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) как общая и специальная нормы. Применению подлежит последняя. Требуют разграничения составы легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 1741 УК РФ) и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Принципиально важными являются также вопросы отграничения преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против жизни и здоровья, собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (например, воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от злоупотребления должностными полномочиями, принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения от вымогательства, изготовления, сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества и т.д.). Студент должен в них разбираться.

Задачи

1. К., руководитель Регистрационной палаты администрации г. Саратова, испытывая личную неприязнь к гражданину С., отказал последнему в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли, мотивируя свой отказ перенасыщенностью в регионе предпринимателей в этой области.

Квалифицируйте действия виновного.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст.169 УК РФ;

б) ч. 2 ст.169 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) в действиях К. нет состава преступления;

д) иной вариант.

 

2. К., решивший вместе с другими основать полное товарищество для занятия производственной деятельностью на потребительском рынке, представил в уполномоченный орган для регистрации следующие документы: заявление, договор учредителей, справку Сбербанка об оплате 50 % уставного капитала, свидетельство об уплате госпошлины. Работник администрации А. отказался принять документы, поскольку среди документов не было устава предприятия и гарантийных документов, подтверждающих местонахождение предприятия.

Определите, подлежит ли А. уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст.169 УК РФ;

б) да, по ст.285 УК РФ;

в) нет, отказ А. правомерен.

Укажите, изменится ли решение, если:

1) документы были приняты, но в государственной регистрации К. отказали в связи с отсутствием вышеуказанных документов;

2) документы не были приняты и после того, как К. представил требуемые устав и гарантийное письмо, под предлогом несоответствия первого типовой форме;

3) документы не были приняты, поскольку, по мнению А., организационно-правовая форма полного товарищества ущемляет интересы К., не выгодна ему.

 

3. Руководитель регистрационной палаты С. неоднократно отказывался принять документы на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций, если документы готовились не юридическим отделом администрации.

Решите вопрос об ответственности С.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст. 169 УК РФ;

б) ч. 2 ст. 169 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) в действиях С. нет состава преступления;

д) иной вариант.

 

4. Сотрудники уполномоченного органа М. и П., осуществляющие государственную регистрацию предпринимательской деятельности, недобросовестно относились к выполнению своих обязанностей. На протяжении трех месяцев они не рассматривали вопросы о регистрации индивидуальных предпринимателей Ф. и Ч.; предприятий С., У. и Д.; регистрационные документы К. были ими потеряны; документы индивидуального предпринимателя С. своевременно рассмотрены лишь после того, как С. преподнес М. и П. зажигалки «Зиппо».

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст. 169 УК РФ;

б) ч. 2 ст. 169 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) ч. 1 ст. 169, ст. 290 УК РФ;

д) в действиях М. и П. нет состава преступления;

е) ст. 290 УК РФ;

ж) иной вариант.

5. Руководитель лицензирующего органа З. без обоснования отказал индивидуальному предпринимателю К. в выдаче лицензии на занятие репетиторством.

Определите, подлежит ли З. уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст. 169 УК РФ;

б) ч. 2 ст. 169 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) в действиях С. нет состава преступления;

д) иной вариант.

Укажите, изменится ли решение задачи, если:

1) К. не представил документов, подтверждающих наличие у него соответствующего образования;

2) если К. еще не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и подал документы на государственную регистрацию одновременно с подачей документов на лицензирование;

3) 3. отказался лицензировать К., поскольку последний послал документы на лицензирование по почте, а не явился в лицензирующий орган лично.

 

6. Желая получить взятку от владельца хозяйственного товарищества Б., руководитель лицензирующего органа В. попросил З., возглавлявшего экспертную комиссию по определению соответствия деятельности товарищества необходимым условиям, подготовить за вознаграждение отрицательное заключение. З. заведомо неверно указал в заключении, что строительная деятельность, которую собирается осуществлять Б., не отвечает требованиям техники безопасности. В. довел отрицательное экспертное заключение до сведения Б. и предложил помочь урегулировать создавшуюся ситуацию. Б. передал В. 3 тыс. долларов США и через три дня получил лицензию на занятие строительной деятельностью.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст.169 УК РФ;

б) ч. 2 ст.169 УК РФ, ст. 290 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) ч. 1 ст. 169, ст. 290 УК РФ;

д) в действиях В. и З. нет состава преступления;

е) иной вариант.

 

7. Работник налоговой инспекции П. пригласил к себе предпринимателя М. и предложил ему поменять банк, в котором был открыт счет на имя последнего, и заключить несколько контрактов с предпринимателем Д.

Определите, подлежит ли П. уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 169 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 169 УК РФ;

в) нет, в действиях П. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

8. Следователь прокуратуры Е., в производстве которого находилось уголовное дело по факту убийства коммерческого директора АО «Азот», предложил свидетелю, генеральному директору этого предприятия М., принять на место главного бухгалтера свою родственницу. В противном случае Е. пригрозил сообщить в налоговые органы о ставшем ему известном в ходе следствия сокрытии прибыли от налогообложения. М. выполнил условия сделки.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

Выберите правильный ответ:

а) ч. 1 ст. 169 УК РФ;

б) ч. 2 ст. 169 УК РФ;

в) ст. 285 УК РФ;

г) ч. 1 ст. 169, ст. 290 УК РФ;

д) в действиях Е. нет состава преступления;

е) ст. 290 УК РФ;

ж) иной вариант.

 

9. Государственный нотариус П. за вознаграждение зарегистрировала сделку купли-продажи дачного земельного участка между владельцем участка А. и покупателем Г. П. было известно, что А. умер три недели назад.

Квалифицируйте действия виновного.

Выберите правильный ответ:

а) ст. 170 УК РФ;

б) ст. 170, ст. 290 УК РФ;

в) ст. 290 УК РФ;

г) ст. 202, ст. 290 УК РФ;

д) в действиях П. нет состава преступления;

е) иной вариант.

 

10. Инспектор налоговой службы Д. при исчислении земельного налога своему родственнику Б. не принимала во внимание постановление об индексации ставок налогов.

Определите, подлежит ли инспектор уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст.170 УК РФ;

б) да, по ст.285 УК РФ;

в) нет, в действиях Д. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

11. Ф. руководил подпольным цехом по изготовлению фальсифицированной водки, которая производилась из технического этилового спирта. Цех работал на протяжении двух месяцев. Водочные бутылки маркировались наклейками водки, производимой местным водочным комбинатом. Реализацию поддельной водки осуществлял торговый предприниматель К. Документы на эту водку не оформлялись; она продавалась под прикрытием накладных и сертификатов качества на настоящую водку, которой К. торговал на основании лицензии.

Квалифицируйте действия виновного.

Выберите правильный ответ:

а) ст. 171.1 УК РФ;

б) ст. 171, ст. 171.1 УК РФ;

в) ст. 173 УК РФ;

г) ст. 171.1, ст. 180, ст. 171 УК РФ;

д) ст. 171.1, ст. 180 УК РФ;

е) в действиях К. и Ф. нет состава преступления;

ж) иной вариант.

12. Пенсионеры Щ. постоянно изготавливали самогон и продавали его своим знакомым. Полученный доход они использовали для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Определите, можно ли их привлечь к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст. 171 УК РФ;

б) да, по ст. 171, ст.171.1 УК РФ;

в) да, по ст. 171.1 УК РФ;

г) нет, в действиях пенсионеров нет состава преступления;

д) иной вариант.

 

13. Г. с тремя другими женщинами на протяжении года занималась пошивом рабочей одежды, которую продавала мелким предприятиям. Вырученные деньги шли на закупку ткани, необходимых материалов и на расчет со швеями.

Определите, могут ли быть привлечены указанные лица к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст. 171 УК РФ;

б) нет, в действиях Г. нет состава преступления;

в) иной вариант.

 

14. М. с двумя своими знакомыми занимался торгово-закупочной деятельностью. С регистрацией предприятия они решили подождать, чтобы убедиться в доходности дела. За два месяца указанные лица получили в качестве чистой прибыли около 220 тыс. руб.

Определите, подлежат ли они уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 171 УК РФ;

в) нет, в действиях М. нет состава преступления;

г) иной вариант.

Укажите, изменится ли решение, если М. и другие стали заниматься торгово-закупочной деятельностью:

1) только после подачи необходимых документов на регистрацию;

2) после получения отказа в государственной регистрации в связи с нецелесообразностью подобной деятельности в данном регионе.

 

15. Преподаватель юридического колледжа С. на протяжении нескольких лет подрабатывал оказанием платных консультационных услуг населению.

Определите, подлежит ли он уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч.1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч.2 ст.171 УК РФ;

в) нет, в действиях С. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

16. Владелец комбината, производящего пиротехнические изделия, М. не продлил вовремя срок действия лицензии на занятие указанной деятельностью, а подал документы на продление срока лицензии только через три месяца после его окончания.

Определите, подлежит ли он уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч.1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч.2 ст.171 УК РФ;

в) нет, в действиях М. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

17. С., осуществлявший на законных основаниях лицензионную деятельность в Саратовской области, где он и получил соответствующую лицензию, занимался ею и в близлежащих — Воронежской и Пензенской областях.

Определите, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 171 УК РФ;

в) нет, в действиях С. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

18. М. был привлечен к административной ответственности за незаконное предпринимательство — осуществление ветеринарной практики без регистрации предпринимательской деятельности. После этого М. осуществил регистрацию в компетентных органах и продолжил ветеринарную практику.

Определите, можно ли его привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 171 УК РФ;

в) нет, в действиях С. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

19. Руководитель частного предприятия «Фармакология» И. занимался, в числе прочего, изготовлением лекарственных средств, содержащих наркотические вещества, для узкого круга знакомых, страдающих онкологическими заболеваниями.

Решите вопрос о его ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) ст. 171 УК РФ;

б) ст. 173 УК РФ;

в) ст. 171,ст. 228.2 УК РФ;

г) ст. 228.2 УК РФ;

д) в действиях И. нет состава преступления;

е) иной вариант.

 

20. Ч. раз в два месяца ездила в шоп-туры в Турцию и Польшу, закупала там пользующиеся спросом промышленные товары и продавала их своим знакомым. От каждой поездки Ч. имела доход в размере 2–3 тыс. долларов США.

Укажите, возможно ли привлечение ее к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 171 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 171 УК РФ;

в) нет, в действиях Ч. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

21. Ф. скупал и продавал иностранную валюту, «играя на курсе».

Определите, можно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 172 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 172 УК РФ;

в) нет, в действиях Ф. нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

22. Учредители банка «Сима» не смогли в месячный срок после государственной регистрации оплатить уставной капитал, в связи с чем государственная регистрация была аннулирована. Несмотря на это, по решению учредителей и руководства банка осуществление банковских операций продолжалось. Вкладчикам банка был причинен имущественный ущерб, поскольку у банка не оказалось средств для выдачи не только процентов по вкладам, но и самих вкладов.

Определите, можно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 172 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 172 УК РФ;

в) нет, в действиях учредителей нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

23. Правление банка «Северный» приняло решение об открытии в банке валютных счетов юридическим и физическим лицам. Подобная банковская операция не была предусмотрена полученной банком лицензией.

Определите, можно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 172 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 172 УК РФ;

в) нет, в действиях правления нет состава преступления;

г) иной вариант.

 

24. Руководители АО «Тавис» зарегистрировали предприятие по торговле недвижимостью. Кредит, полученный ими в рамках этого предприятия, был использован для выдачи заработной платы работникам АО «Тавис», не получавшим зарплату в течение полугода.

Определите, можно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ч. 1 ст. 176 УК РФ;

б) да, по ч. 2 ст. 176 УК РФ;

в) нет, в действиях руководителей нет состава преступления;

г) иной вариант.

Укажите, изменится ли решение задачи, если кредитные средства были:

1) обращены на уплату налогов по первому предприятию;

2) присвоены руководителями АО;

3) зачислены на банковский счет с целью получения процентов, а затем возвращены банку.

 

25. Налоговые органы заинтересовались косметическим салоном, зарегистрированным в установленном порядке П. Финансовая отчетность свидетельствовала об убыточности предприятия. Проверка показала, что салон никогда не оказывал косметические услуги, а специализировался на предоставлении клиентам разнообразных интимных услуг.

Определите, имеется ли в действиях П. и «работников» салона состав преступления и можно ли привлечь их к уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст. 173 УК РФ;

б) да, по ст. 171 УК РФ;

в) да, по ст. 173, ст.240 УК РФ;

г) да, по ст. 171, ст.240 УК РФ;

д) да, по ст. 240 УК РФ;

е) нет, в действиях П. и «работников» нет состава преступления;

ж) иной вариант.

 

26. К., сбытчик наркотиков, отошел от преступного бизнеса и занялся в законном порядке оптовой торговлей продуктами. Несколько крупных партий продуктов были им закуплены на средства, нажитые путем наркобизнеса.

Определите, подлежит ли он уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст. 174 УК РФ;

б) да, по ст. 174.1 УК РФ;

в) да, по ст. 174, ст. 228.1 УК РФ;

г) да, по ст. 174.1, ст. 228.1 УК РФ

д) нет, в действиях К. нет состава преступления;

е) иной вариант.

 

27. С., на протяжении нескольких лет занимавшийся незаконным предпринимательством в сфере торговли лекарствами, на доходы от него приобретал антиквариат и произведения искусства. Государственный нотариус А. за вознаграждение оформляла фиктивные сделки купли-продажи этих ценностей, передачу их в дар или в качестве наследуемого имущества.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

 

28. П., член правления коммерческого банка, систематически получал от индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий незаконное денежное вознаграждение за выдачу кредитов или предоставление льготных условий кредитования. Полученные средства он размещал на счетах в Сбербанке и коммерческих банках. Начисленные проценты П. снимал и покупал на них иностранную валюту, которую, в свою очередь, зачислял на специально открытый валютный счет. Все движение денег оформлялось документально.

Определите, подлежит ли он уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

а) да, по ст. 174 УК РФ;

б) да, по ст. 174.1 УК РФ;

в) да, по ст. 174, ст.204 УК РФ;

г) да, по ст. 174.1, ст.204 УК РФ;

д) нет, в действиях П. нет состава преступления;

е) иной вариант.

 

29. С. купил у своего соседа В., систематически употребляющего спиртные напитки и не работающего уже на протяжении нескольких месяцев, женскую норковую шубу, не поинтересовавшись ее появлением у В.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

Укажите, изменится ли решение, если В. просил у С. денег взаймы, а последний предложил В. совершить хищение, обещая купить у него «любую стоящую вещь».

 

30. С. систематически покупал у Л., работника мясокомбината, ворованное мясо.

Определите, подлежат ли Л. и С. уголовной ответственности.

Выберите правильный ответ:

Действия Л.: а) да, по ст. 174 УК РФ; б) да, по ст. 174.1 УК РФ; в) да, по ст. 175 УК РФ; г) нет, в действиях Л. нет состава преступления; д) иной вариант. Действия С.: а) да, по ст. 174 УК РФ; б) да, по ст. 174.1 УК РФ; в) да, по ст. 175 УК РФ; г) нет, в действиях С. нет состава преступления; д) иной вариант.

 

31. Владелец частного магазина С. принял от Л. без документов на реализацию несколько видеокамер «Панасоник». Л. в доверительной беседе сообщил С., что камеры краденые и предложил ему 30 % от вырученн







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1093. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия