Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действийОбнаружение и фиксация доказательств в ходе расследования взяточничества или коммерческого подкупа осуществляется путем проведения предусмотренных в законе следственных действий. Типичными первоначальными следственными действиями являются: 1. Допрос свидетеля (заявителя) 2. Задержание субъектов взяточничества или коммерческого подкупа с поличным 3. Обыск или выемка у субъектов взяточничества или коммерческого подкупа, наложение ареста на их имущество 4. Осмотр предмета взятки или средства подкупа, осмотр и прослушивание аудио - видеозаписи 5. Осмотр места задержания 6. Осмотр документов, вещей, предметов и иных материальных объектов, не являющихся средством подкупа или предметом взятки, а в необходимых случаях и их выемка 7. Получение образцов для сравнительного исследования и назначение экспертиз 8. Допрос подозреваемого 9. Допрос посредников согласившихся содействовать следствию в разоблачении взяточника К последующим следственным действиям относятся: 1. Допросы свидетелей 2. Допрос обвиняемого 3. Проведение очных ставок 4. Предъявление лица или предметов для опознания 5. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Допрос свидетеля (заявителя). С точки зрения роли заявителя в механизме преступной деятельности он может: а) быть взяткодателем, например, лицом, у которого вымогают взятку; б) относиться к родственникам или знакомым взяткодателя; в) являться иным лицом, которое осведомлено о фактах взяточничества или коммерческого подкупа и заявляет об этом в правоохранительные органы. Допрос (или, например, первичный опрос) как самого взяткодателя, так и осведомленного заявителя проводится с целью уточнения и конкретизации обстоятельств, изложенных в заявлении. - кому передана или должна быть передана взятка, кем она вымогается, за что, какова сумма, подлежащая передаче, - при каких обстоятельствах было выражено требование взяткополучателя, какие объективные данные, например, свидетельствуют о вымогательстве, кому из знакомых и родственников заявителя известно о вымогательстве взятки, говорил ли кому-нибудь заявитель о своем решении обратиться в органы внутренних дел; - место, время и способ передачи взятки и предоставления требующихся взяткодателю имущества, документов, информации, гарантий и т. д.; - конкретизируются признаки предмета взятки, в частности сумма денег, количество купюр, их достоинство, номер и серия, наименование переданных ценных предметов, их отличительные признаки; - выясняется источник осведомленности заявителя в том случае, если он не является субъектом взяточничества, а также мотивы, которыми он руководствуется, устанавливается возможность факта дезинформации следователя; - устанавливается, известны ли допрашиваемому другие факты взяточничества или коммерческого подкупа и кто их может подтвердить. Уже в ходе первичного общения с возможным взяткодателем следует проанализировать возможную перспективу его поведения в суде. В процессе дальнейшего общения в ходе предварительного следствия необходимо будет постоянно инструктировать это лицо в вопросах повседневной безопасности, настраивать его на уверенное и аргументированное поведение в суде в процессе дачи показаний. Как свидетельствует практика последних лет, именно уверенное поведение потерпевшего в суде является существенной гарантией вынесения обвинительного приговора подсудимому взяткополучателю. Нередко в суде защитник ставит потерпевшему свой вопрос таким образом, чтобы бросить тень недоверия на его правопослушное поведение. Например, задается вопрос «А почему Вы обратились с заявлением в ФСБ?» В данном случае речь идет о попытке защитника своим вопросом придать рассматриваемому делу признаки заказного материала, выполненного сотрудниками ФСБ с целью дискредитации главы районной администрации. При этом правильный инструктаж потерпевшего перед судом со стороны следователя и государственного обвинителя влечет за собой вполне уверенный ответ, в который заложено стремление подчеркнуть, что в современных условиях только ФСБ, прокуратура и суд являются гарантами законности в нашей стране. Применительно к допросу взяткодателя и свидетелей в практике нередки случаи неправильного указания в протоколе места допроса. Это может быть использовано защитником в суде для характеристики имеющихся доказательств как недостоверных. В практике нередко взяткодатель допрашивается по месту задержания, одновременно с обыском на рабочем месте взяткополучателя, а по определению в протоколе допроса местом допроса является служебное помещение УВД или прокуратуры. В случае большого числа заявлений от потерпевших, например, при получении взяток преподавателем вуза за прием экзамена или зачета, характер и содержание организационной стороны допросов заявителей могут приобретать и вовсе нелепое содержание. Всю группу студентов, которые лично передавали деньги преподавателю, например, в зачетной книжке, или с которых деньги на взятку преподавателю собирал староста группы, сотрудники правоохранительных органов собирают по месту учебы и проводят «групповой допрос». В процессе такого организационного собрания - «допроса» выясняют значимые детали и всех отпускают. После этого, почти под копировальную бумагу, составляются протоколы допросов, которые затем подписываются студентами на аналогичном групповом собрании. В процессе допроса взяткодателя, особенно в тех случаях, когда заявителем предоставляются материалы аудиозаписи, следует перепроверить показания заявителя о содержании разговора с взяткодателем. Нередко бывает записана достаточно короткая беседа, в которой, например, есть высказывания о готовности помочь взяткодателю, но нет упоминания о деньгах (или услугах), которые должны быть переданы (оказаны) взяткополучателю. Например, к уголовной ответственности за получение взяток был привлечен начальник торгового отдела городской администрации. Он был задержан работниками милиции в своем служебном кабинете после получения денег от предпринимателя. Предшествующий разговор записан при помощи диктофона, которым был снабжен предприниматель. В ходе разговора начальник торгового отдела говорил о том, что окажет предпринимателю содействие по поводу непривлечения его к административной ответственности. Но о получении денег «под запись» начальник торгового отдела ничего не говорил. На допросе он не отрицал, что получил деньги от предпринимателя, но утверждал, что это был возврат долга. Он не признавал себя виновным ни на следствии, ни в суде, но после оценки всех доказательств был осужден и приговорен к лишению свободы. В подобных ситуациях следует правильно проинструктировать потерпевшего с тем, чтобы он, например, еще раз встретился с взяткополучателем и отдал ему лишь часть суммы. В подобной ситуации взяткополучателем наверняка будут произнесены фразы, из которых станет, понятен его умысел на получение взятки или коммерческого подкупа. Если промежуточная встреча с взяткополучателем невозможна, то следует проинструктировать взяткодателя о возможных оборотах речи, которые ему следует использовать для проявления вербальных подтверждений умысла со стороны взяткополучателя при передаче ему денег в процессе задержания с поличным. Как свидетельствует практика расследования данной категории уголовных дел, схема «передать часть суммы» используется не только для активизации высказываний, свидетельствующих о наличии умысла субъекта ПД, но и для стимулирования недовольства взяткополучателя. Подобное недовольство нередко сопровождается упоминанием о своих сообщниках, с которыми чиновник должен был разделить деньги. Кроме этого, задержание при передаче дополнительной суммы будет хоть в какой-то степени свидетельствовать о систематичности получения взяток, что в практике нередко бывает очень сложно доказать. Задержание субъектов взяточничества или коммерческого подкупа. Это наиболее сложное действие, которое позволяет получить важные доказательства, изъять предметы взятки, изобличить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия. Задержание с поличным возможно в следующих случаях: - когда имеет место вымогательство взятки и гражданин, подвергшийся вымогательству, добровольно об этом заявляет и активно способствует задержанию и разоблачению взяточника; - когда взяткополучатель известен, как лицо, неоднократно бравшее и продолжающее брать взятки, когда это вызывает негативную реакцию окружающих, в том числе и тех, кто передает ему взятку, а также когда схема дачи и получения взятки относительно проста (например, взятки регулярно передаются в часы приема граждан по личным вопросам); - когда имеются достоверные оперативные сведения об имевших место в прошлом эпизодах получения или дачи взяток и о предстоящей встрече субъектов взяточничества или коммерческого подкупа. Личный обыск задержанных проводится, в первую очередь, для обнаружения предмета взятки. Кроме того, в процессе личного обыска можно обнаружить документы, ценности, личные записи, свидетельствующие о прошлой взятке или иной преступной деятельности. Проведение личного обыска задержанных является обязательным. Это связано с тем, что в процессе его проведения может быть обнаружено огнестрельное, газовое или холодное оружие, которое взяточник может использовать для нападения на членов следственно-оперативной группы, свидетелей, или использовать при попытке скрыться с места происшествия. Осмотр места задержания имеет своей целью фиксацию и уточнение обстановки, в которой происходила или происходит передача взятки. Основной задачей данного вида осмотра является фиксация следов пребывания субъектов взяточничества в месте передачи взятки, обнаружение предмета взятки или его части, упаковочных материалов, конвертов и др. Обнаруженные в ходе осмотра предметы и документы подвергаются более детальному осмотру. Осмотр документов проводится для получения сведений: - о незаконности действий (бездействия) должностного лица; - об упрощенной процедуре, принятия решения, о «льготном» прохождении документов через секретариат, канцелярию и др. отделы (например, принятие решения о предоставлении налоговых льгот без анализа финансового состояния плательщика и оценки основных показателей его деятельности, отсутствие на документе штампа о регистрации и т.д.); - о фальсификации и подложности документов (полностью или частично фальсифицированные расписки, справки, чеки, квитанции и т.д.); - о сумме разовой взятки или объеме систематического подкупа (осмотр трудовых соглашений, актов приемки выполненных работ, лицевых счетов, сберегательных книжек и т.д.); - об обстоятельствах, создавших условия для возможности вымогательства взяток и способствующих взяточничеству (например, увеличение перечня требований по первоочередному предоставлению кредитов, произвольное толкование правил о предоставлении налоговой отчетности, постановки и снятия с налогового учета, запушенный учет в организации, неправильный подбор кадров и др.). К числу возможных недостатков осмотра документов можно отнести встречающиеся в практике случаи несовпадения номеров и серий нескольких купюр, которые ранее были указаны в акте пометки денег, а затем зафиксированы в протоколе осмотра или обыска по результатам задержания. Это бывает связано как со спешкой и невнимательностью участников задержания, так, и с существующей в практике халатностью в выполнении своих служебных обязанностей. К числу подобного рода проявлений служебной халатности можно также отнести случаи подписания понятыми бланков незаполненных протоколов и чистых листов бумаги, которые впоследствии используются для составления актов, например пометки денег. Обыск проводится для обнаружения предмета взятки или средства подкупа, денег, ценностей и имущества, нажитого преступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях взяточников, о совершении ими определенных действий (бездействия) в интересах взяткодателя. Обыск, в случае обнаружения особо ценных предметов, денег, компактного, но дорогостоящего имущества, как правило, завершается наложением ареста на имущество. Целью наложения ареста является создание условий для возмещения, причиненного преступником ущерба. Впоследствии, после судебной конфискации, потерпевшей стороной может быть заявлен гражданский иск и приобретены права на ранее арестованное имущество. Обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства (квартира, дача, автомашина, гараж и др.), а также по месту работы и жительства лиц, связанных с взяточником. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места происшествия. В процессе задержания и последующего обыска важно не допустить утечки информации о факте задержания. Если же это сделать невозможно, то следует планировать одновременное задержание всех участников преступной деятельности и одновременное проведение обысков в местах вероятного нахождения следов (доказательств) взяточничества или коммерческого подкупа. К числу особенностей обыска у взяточников относятся: - сложность обнаружения вещественных и иных доказательств, так как компрометирующие взяточника материалы прячутся в различные предметы книги, папки, тайники или маскируются; - необходимость внимательной оценки всех обнаруженных предметов, документов, личных записей, которые могут иметь зашифрованный характер; - возможность использования в ходе обыска помощи взяткодателя или посредника, которые дали правдивые показания. Допрос подозреваемого проводится в начальной стадии расследования и нередко бывает весьма эффективным средством изобличения виновного. Допрос может быть проведен в месте производства задержания и обыска, особенно в том случае, если в ходе осмотра и обыска обнаружены существенные доказательства виновности взяточника. В ходе допроса обязательно следует использовать видео- или звукозаписывающую аппаратуру. Внезапное проведение допроса не позволяет подозреваемому придумать оправдательные аргументы, той или иной ложной версии. Допрос на месте задержания, при наличии для этого достаточных условий, весьма эффективен по целому ряду причин. У подозреваемого перед глазами находится вся обстановка места происшествия, обнаруженный предмет взятки и др. Все это не позволяет создать в сознании взяточника реабилитирующую «картинку» для подачи ее субъектам расследования и оказывает на допрашиваемого значительное психологическое воздействие. Если проведение допроса на месте задержания не представляется возможным, то по пути следования к месту допроса необходимо не дать задержанному сосредоточиться на обстоятельствах дела. Следует постоянными вопросами отвлекать его от обстоятельств задержания, не дать ему сосредоточиться на обнаруженных доказательствах, правильно оценить показания свидетелей и т.д. Если задержанных несколько человек, то следует провести их одновременный допрос, предусмотрев в ходе допроса оперативный обмен информацией между допрашивающими. Большую роль при допросе играет фактор внезапности, в том числе предъявление фрагмента показаний соучастника допрашиваемого в другом кабинете. В этом случае целесообразно в вопросно-ответной форме зафиксировать показания допрашиваемого, а уже затем предъявить ему имеющиеся доказательства или зачитать фрагмент показаний подельника. В ходе допроса подозреваемого особое внимание следует обратить именно на установление всех деталей передачи взятки и тех действий (бездействия), которые субъект ПД совершил или должен был совершить в интересах взяткодателя. Необходимо также выяснить связи задержанного, установить тех, кто способствовал его действиям и обеспечивал его безопасность. На данном этапе расследования представляется нецелесообразным тратить время на выяснение круга служебных обязанностей должностною лица, порядок и режим его работы и другие детали общего характера, которые можно выяснить на последующих допросах. Установление свидетелей проводится с учетом того обстоятельства, что, как правило, процесс дачи (получения) взятки происходит без свидетелей, но даже при наличии свидетелей их поиск весьма затруднен. Установление возможных свидетелей происходит: - в ходе осмотра и изучения документов, составленных или завизированных должностным лицом; - в процессе ознакомления с обстоятельствами передачи взятки, изучения места передачи, путем аналитического предположения свидетелей и очевидцев передачи предмета взятки или коммерческого подкупа; - в ходе изучения условий и порядка работы организации, в которой составлен документ, или в которой работает взяткополучатель, взяткодатель или посредник; - в процессе дополнительных допросов подозреваемого, обвиняемого и известных свидетелей; - в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий. Допрос свидетелей. Свидетели, в одних случаях, могут подробно рассказывать об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием. Например, свидетели могут указать порядок предоставления льготного кредита или пояснить детали предоставления льгот по некоторым видам налогов, могут объяснить, почему сведения о плательщике были указаны лишь во втором квартале, тогда как льготы были предоставлены в первом и т п.. В другом случае свидетели лишь удостоверяют факты, имеющие значение дополнительных доказательств, но которые в совокупности с другими уликами имеют важное значение для установления истины по делу (например, подтверждают факт присутствия или отсутствия субъекта в определенном месте, передают содержание телефонного разговора, в ходе которого происходила договоренность о передаче взятки, и др.). Определение тактической схемы допроса свидетеля зависит от следующих факторов: - отношения допрашиваемого к расследуемым обстоятельствам (руководитель или подчиненный взяточника прямо или косвенно связан с расследуемыми событиями); - тех последствий, которые наступят для свидетеля в результате дачи им правдивых показаний; - объема, возможно, имеющейся у свидетеля информации; - родственных отношений свидетеля и взяточника; - оказывалось ли на свидетеля давление с целью побуждения его к сокрытию доказательств. Допросы свидетелей, особенно не являющихся взяткодателями, находящихся в подчинении взяточника, целесообразно проводить без излишнего эмоционального напряжения, в спокойной обстановке, с демонстрацией возможностей защитить свидетеля от давления со стороны заинтересованных лиц. Вызов таких свидетелей следует планировать на нерабочее время с целью исключения возможностей разглашения самого факта вызова, либо проводить допрос по месту жительства свидетеля. В тех случаях, когда свидетель не заинтересован в даче правдивых показаний, не склонен сообщать следователю известные ему обстоятельства, следует изучить личность свидетеля, ознакомиться с его функциональными обязанностями, с составом его семьи, родственными и иными связями. В этом случае допрос следует начинать с отвлеченных вопросов и лишь постепенно переходить к вопросам по существу расследуемых событий. Хорошими тактическими приемами в подобных случаях, являются внезапность постановки вопроса или предъявления доказательств, форсированный темп допроса и другие приемы, рекомендованные для допроса в условиях конфликтной ситуации. Одним из важнейших средств доказывания по данной категории уголовных дел являются очные ставки, которые целесообразно проводить между: а) взяткодателем и взяткополучателем; б) взяткодателем и посредником; в) посредниками, участие которых в механизме передачи предмета взятки зафиксировано с использованием специальных средств; г) посредником и взяткополучателем; д) взяткополучателем и его подчиненными, которым он отдавал устные и письменные распоряжения на выполнение действий (бездействия) в интересах взяткодателя; е) взяткодателем и теми лицами, которые не имели преступного умысла на посредничество, но способствовали ему в даче взятки или в коммерческом подкупе путем кредитования деньгами, консультациями по выходу из грудного положения, в которое попал взяткодатель. Проведение очных ставок, при условии их успешного результата, позволяет в доказательственном плане закрепить процедурную цепочку криминального замысла субъектов взяточничества или коммерческого подкупа.
Заключение В заключение сформулируем основные выводы по лекции: 1. К элементам криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа относятся: способ совершения преступления; предмет взятки, цели и мотивы ее получения; обстановку, место и время совершения преступления, сведения о личности субъектов взяточничества или коммерческого подкупа. 2. Тактическая комбинация по задержанию с поличным предполагает тесное взаимодействие следователя и сотрудников органа дознания. Следственный осмотр должен быть проведен незамедлительно. 3. Между следственной ситуацией, выдвижением версий и планированием расследования существует взаимосвязь: установление содержания каждого оказывает влияние на эффективность, полноту расследования уголовного дела. 4. Существуют тактические особенности производства осмотра места происшествия, выявления и допроса свидетелей, допроса и очных ставок, назначения судебных экспертиз. Таким образом, на лекции мы рассмотрели наиболее актуальные вопросы, возникающие при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа. Современный период характеризуется ростом данного вида преступлений, что влечет за собой поиск новых, наиболее эффективных мер борьбы с этим явлением и в целом с коррупцией.
|
