КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. 1. Поняття юридичного ризику

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІI

 

1. Поняття юридичного ризику

2. Елементи юридичних ризиків

3. Класифікація юридичних ризиків

4. Поняття та етапи правової кваліфікації юридичних ризиків

5. Функції юридичного ризику

6. Концепції правової природи юридичного ризику

7. Місце юридичного ризику в системі права

8. Місце юридичного ризику в механізмі права

9. Юридичні ризики нормотворення і тлумачення правових актів

10. Співвідношення юридичного ризику з юридичними фактами, суб’єктивним правом, правовідношенням, актами право реалізації

11. Юридичний ризик як умова виникнення та здійснення правовідношення

12. Юридичний ризик як умова застосування юридичних засобів примусу (актів правореалізації)

13. Ризик як підстава звільнення/виключення юридичної відповідальності. Співвідношення юридичного ризику з обставинами непереборної сили, випадком та умовами цивільно-правової відповідальності

14. Юридичні ризики переддоговірної, договірної і деліктноївідповідальності

15. Юридичний ризик і загроза заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну особи

16. Юридичні ризики відповідальності за шкоду, завдану господарському товариству його керівником або членом виконавчого органу

17. Правова кваліфікація юридичних ризиків у кримінальному праві

18. Правова кваліфікація юридичних ризиків в адміністративному праві

19. Правова кваліфікація юридичних ризиків у фінансовому праві

20. Правова кваліфікація юридичних ризиків у трудовому праві

21. Поняття та класифікація (загальні та особливі, за групами абсолютних прав, за місцем в суб’єктивному праві тощо) юридичних ризиків абсолютних цивільних прав

22. Правова кваліфікація юридичних ризиків корпоративних прав

23. Правова кваліфікація юридичних ризиків особистих немайнових прав

24. Правова кваліфікація юридичних ризиків права інтелектуальної власності

25. Правова кваліфікація юридичних ризиків права власності

26. Юридичні ризики експропріації власності

27. Юридичні ризики рейдерства в підприємницькій діяльності

28. Правова кваліфікація юридичних ризиків речових прав на чуже майно

29. Правова кваліфікація юридичних ризиків спадкових правовідносин

30. Поняття і класифікація юридичних ризиків зобов’язань

31. Юридичні ризики переддоговірних зобов’язань

32. Поняття і види ризиків договірних зобов’язань у цивільному праві

33. Розподіл юридичних ризикiв у договiрному зобов’язанні

34. Правова кваліфікація ризику вибору особи, залученої до участі у виконанні зобов’язання: доктрина culpaineligendo в українському приватному праві

35. Правова кваліфікація ризику випадкової загибелі (пошкодження) майна в д оговірних зобов’язаннях

36. Правова кваліфікація ризиків втрати чи псування вантажу

37. Юридичні ризики відстрочення платежу

38. Юридичні ризики вчинення договорів у сфері електронної комерції

39. Юридичні ризики укладення договорів на торгах

40. Юридичні ризики договору купівлі-продажу заставленої нерухомості

41. Юридичні ризики цивільно-правового договору з іноземним елементом

42. Поняття, правова природа, класифікація алеаторного ризику

43. Юридичні ризики зобов’язань з азартної гри, парі

44. Юридичні ризики договору лотереї

45. Юридичні ризики договору розіграшу

46. Юридині ризики зобов’язань із спортивного покеру

47. Страховий ризик

48. Сервісні контракти з ризиком

49. Ризики валютного дилінгу

50. Ризики науково-дослідних робіт

51. Інноваційний ризик договірних зобов’язань

52. Поняття, класифікація, правові наслідки юридичних ризиків підприємницької діяльності

53. Інвестиційні ризики як різновид підприємницького ризику

54. Юридичні ризики в сфері акціонерних правовідносин

55. Юридичні ризики, які виникають в процесі дольової участі в будівництві

56. Юридичні ризики, які виникають на підставі облігаційних позик

57. Юридичні ризики, які виникають в сфері пенсійних і командитних правовідносин

58. Юридичні ризики банківського кредитування, в інших сферах банківської діяльності

59. Юридичні ризики, пов’язані з реалізацією державно-приватного партнерства

60. Юридичні ризики, пов’язані з капітальними вкладеннями

61. Юридичні ризики, пов’язані з вкладеннями фінансових коштів у сферу виробництва і надання послуг

62. Юридичні ризики іноземного інвестування і доктрина легітимних очікувань в практиці міжнародних iнвестиційних арбітражів та в праві Європейського Союзу

63. Юридичні ризики правовідносин за участі недобросовісного контрагента

64. Юридичні ризики зобов’язань у процедурі банкрутства

65. Юридичні ризики правовідносин за участі офшорної компанії

66. Юридичні ризики в конкурентному праві

67. Юридичні ризики в антимонопольному праві

68. Юридичні ризики в антикорупційному праві

69. Поняття управління юридичними ризиками в загальній системі корпоративного ризик-менеджменту

70. Місце управління юридичними ризиками в загальній системі корпоративного ризик-менеджменту

71. Юридична функція в корпорації через призму управління ризиками (ризик-менеджменту)

72. Основні правила корпоративної системи управління юридичними ризиками

73. Особливості управління комплайенс-ризиками комерційного банку

74. Особливості ризик-менеджменту в холдингах: цивільно-правові аспекти

75. Цивільно-правові аспекти програми комплайенс (compliance): іноземний досвід

76. Юридичні ризики і duediligence об’єктів права інтелектуальної власності

77. Управління юридичними ризиками і юридичний супровід правочинів, комплексних проектів з комерційної нерухомості

78. Управління валютними ризиками в підприємницькій діяльності

79. Управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій

80. Юридичний аудит (правовий duediligence) як спосіб управління ризиками підприємництва

81. Поняття, основні завдання due diligence

82. Види юридичного due diligence

83. Предмет юридичного due diligence

84. Етапи проведення юридичного due diligence

85. Оформлення юридичного due diligence

86. Опис та оцінка виявлених ризиків

87. Юридичний аудитпідприємства

88. Юридичний аудит нерухомості і будівництва

89. Комплексний юридичний аудит

90. Управління ризиками при М&А (Злиття і поглинання). Юридичний супровід злиттів і поглинань

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За редакцією В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, Феніс, 2003. – 440 с.

2. Вітлинський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

3. Воробьев С. Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: Учеб. пособие/ С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. – 760 с. – (Серия «Библиотека менеджера»).

4. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 208 с.

5. Економічний ризик та методи його вимірювання: Посібник для студентів економічних спеціальностей вузів / А. Б. Камінський. – К.: ІМФ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2002.

6. Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 304 с.

7. Управління інноваціями в сучасній організації/ під ред. В. А. Євтушевського. – К.: Нічлава, 2006. – 359 с.

8. Андреева Е. Понятие и способы управления рисками в договорных обязательствах в гражданском праве / Е. Андреева //Lege SI VIATA. – 2014. IANUARIE. – Nr.1/2 (265). – С. 7–10.

9. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2010. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – 1007 с.

10. Архипов Д. А. Правовой критерий распределения договорных рисков в гражданском праве: дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2011. – 181 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/pravovoi-kriterii-raspredeleniya-dogovornykh-riskov-v-grazhdanskom-prave

11. Блинов Е., Дикая О. Контрагент под прикрытием // Юридическая практика. – 2013. – 30 апреля. – № 18 (801). – С. 13.

12.

13. Богданов Д. В. Освобождение от ответственности и её исключение в российском гражданском праве: дисс… канд. юрид. наук. – Пермь, 2012. – 192 с.

14. Богославець В. М. Договори про надання правових послуг: дис. …канд.. юрид. наук. – К., 2008. – С. 58-60, 148–149.

15. Волков В. Система обесценивания // Юридическая практика. – 2013. – 20 августа. – № 34 (817). – С. 19.

16. Восточные подсказки // Юридическая практика. – 2013. – 18 июня. – № 25 (808). – С. 18–19.

17. Горбунова К. А. Застосування системи комплаєнс-контролю у вітчизнній банківській справі // К. А. Горбунова // Економічні науки/1. Банки і банківська система //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/1_133504.doc.htm

18. Гордеева О. Due Diligence: влияние рисков и оптимизация бізнес-процесов // Журнал «Финансовий

19. директор». – 2009. – № 4. – С. 43. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.ippnou.ru/article

20. Данилин О., Пустовалова Е. Юридическая функция в корпорации: взгляд через призму риск-менеджмента //Корпоративный юрист. – 2008. – № 1. – С. 25–32.

21. Доненко Д. Деривативный риск // Юридическая практика. – 2013. – 19 марта. – № 12 (795). – С. 15.

22. Дудин В. Дополнение риска // Юридическая практика. – 2013. – 23 апреля. – № 17 (800). – С. 24.

23. Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков, Ю. Б. Ильина, Н. В. Комарова, Ю. В. Пашкус; Под ред. Ю. В. Пашкуса. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 186 с.

24. Західна консалтингова група //http://www.zkg.ua/due-diligence/due-diligence.html; http://www.yur-gazeta.com/ru/article/1148

25. Идрисов X. В. О соотношении вины, риска и случая в гражданском праве // Власть. 2007. – № 11. – С. 106–108.

26. Канаев А. А. Институт объективной ответственности в гражданском (частном) праве // Законодательство. – 2010. – № 2. – С. 11–19.

27. Красникова Е., Морозько В. Программа compliance в американских компаниях // Корпоративный юрист. – 2008. – № 1. – С. 42–44.

28. Крупышев Д. Управление комплайенс-рисками в российском банке //[Электронный документ]:http://www.lp.ru/files/filemanager/file/110420_komplaens_riski.pdf

29. Кулаков В. Відстрочення платежу: поняття, ризики, способи захисту // Юридичний вісник України. – 6–12 жовтня 2012. – С. 15;

30. Майданик Р. А. Цивільно-правова відповідальність, яка настає незалежно від вини. Концепція «відповідальності за ризик» // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / Колектив авторів. Відп. ред. Ю. В. Баулін. – Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. – (424 с.). – С. 115–126.

31. Майданик Р. А.Відповідальність виконавчих органів господарських товариств за заподіяну шкоду// Юридична Україна. – 2008. – № 8 (68). – С. 36-41.

32. Майданик Р. А. Договір поставки на умовах реалізації третім особам // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 293–295.

33. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Сервісний контракт з ризиком (цивільно-правова характеристика) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3 (53). – С. 42–54.

34. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Зобов’язання інноваційного ризику // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 670–692.

35. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Сервісний контракт ризиком (цивільно-правова характеристика // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2006. – № 3 – С. 42–55.

36. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Сервісний контракт із ризиком як алеаторний правочин змішаного типу в сфері використання надр // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. Випуск 1. – Одеса, 2006. – С. 26–29.

37. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Система і види договорів, пов’язаних із видобуванням природних ресурсів // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. Випуск 2. – Одеса, 2006. – С. 26–29.

38. Майданик Р. А. Договір ренти // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 296–333.

39. Майданик Р. А., Скаржинський М. В. Договір довічного утримання (догляду) // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 334–352.

40. Майданик Р. А. Договір поставки на умовах реалізації третім особам // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 293–295.

41. Майданик Р. А. Договір про надання медичних послуг // Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. 252–273.

42. Майданик Н. І. Договори азартної гри в цивільному праві України: Монографія. – К.: Юстініан, 2007. – 264 с. (Серія «Аномалії цивільного права»). –К.: Юстініан, 2007. – 264 с. (Серія «Аномалії цивільного права»).

43. Майданик Н. І. Зобов’язання ігрового ризику // Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. С. 486–572.

44. Майданик Н. І. Договори азартної гри в цивільному праві України: Монографія. – К.: Юстініан, 2007. – 264 с. (Серія «Аномалії цивільного права»). –К.: Юстініан, 2007. – 264 с. (Серія «Аномалії цивільного права»).

45. Мартиросян А. Г. К вопросу о риске в гражданском праве Российской Федерации // Современное право. – 2009. – № 9. – С. 60–64.

46. Матвеєв П. С. Зобов’язання валютного дилінгу // Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2007. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – (912 с.). – С. С. 418–485.

47. Матвеєв П. С. Договори валютного дилінгу в цивільному праві України: дис. …канд. юрид. наук. – К.: 2007. – 226 с.

48. Мейер Вільям Д. Приватна юридична практика. – К., 1994. – С. 94-95.

49. Новокрещенов Д. Н. К вопросу о соотношении риска, вины и гражданско-правовой ответственности // Сибир. юрид. вестн. – 2010. – № 2. – С. 85–89.

50. Ответственность за правонарушения в медицине: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /[О. Ю. Александрова и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.

51. Пендяга Г. Л. Юридичний ризик // Економіка. Фінанси. Право: проблемні питання: коментарі та поряди. Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ «Аналітик»; Академія муніципального управління. – К, 2010. – № 4. – С. 34–37.

52. Полищук А. Взять «заложника» // Жилье. – 2013. – 2 апреля. – С. 16.

53. Полищук А. Дью Дилидженс (Due Diligence) в Украине. Перспективы развития // Научный журнал «Наука и образование». − № 5. – 2008. – С. 54–65.

54. Ризики в господарській діяльності: законодавство, судова практика / упор. В. С. Ковальський, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.

55. Святоцький О. Д., Медведчук В. В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997. – С. 69.

56. Смотров О. І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг: дис. …канд.. юрид. наук: 12.00.03. – Х., 2003. – С. 52.

57. Степанов Д. Кто будет платить и кому платить не будут. К вопросу о разработке порядка оплати юридических услуг // Хозяйство и право. – 2002. – № 1. – С. 63.

58. Стеценко С. Г. Медицинское право: Учебник. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004.

59. Теньков С. Чорний трикутний правових ризиків для підприємництва // Юридичний вісник України. – 2012. – 15–21 грудня. – № 50 (911). – С. 12.

60. Теньков С. Договір про надання юридичних послуг: особливості правового регулювання (огляд судової практики) // Вісник податкової служби України. – листопад 2005. – № 44 (374). – С. 54.

61. Ницевич А., Скоробогатов А. Что такое due diligence?// Юридическая практика. – 2009. – 20 октября. – № 42 (617). – С. 14.

62. Шалапугин А. Изучить «Кота в мешке» поможет Due Diligence // Деловой журнал «Директор». − № 3− 2005. − С.125−130.

63. Шемшур О. Поняття та правова природа ризику у приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки;Вип. 94. – К., 2012. – С. 105–108.

64. Шишенко М. С. Правовые проблемы минимизации инвестиционных рисков в законодательстве Российской Федерации: дисс. …канд. юрид. наук. – Волгоград. – 2011. – 177 с.//[Электронный документ]:http://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-minimizatsii-investitsionnykh-riskov-v-zakonodatelstve-rossiiskoi-federats

65. Юридичний супровід злиттів і поглинань // Правовий тиждень. – 2010. – 16 жовтня. – № 39–42. – С. 1.

66. Данилин О. Юридическая функция в корпорации: через призму риск-менеджмента // О. Данилин, Е. Пустовалова // Корпоративный юрист. – 2008. – № 1. – С. 25–32.

67. Данилин О. Комплаенс-функция в современной организации: создание, структурирование и оценка // О. Данилин, Е. Пустовалова // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2010. – № 3 (07) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.int-comp.org/attachments/Danilin-Pustovalova-Compliance-Function.pdf.

68. Крупышев Д. Управление комплайенс-рисками в российском банке // Д. Крупышев // [Электронный документ]: http: www.lp.ru/files/filemanager/file/110420-komplaens-riski.pdf

69. Правдива Л. Основні рекомендації щодо управління комплаєнс-ризиком // /Л. Правдива // Вісник Національного банку України. – 2011. – Липень. – № 7 (185). – С. 10–23.

70. Цюцяк А. Л. Впровадження системи комплаєнс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту // А. Л. Цюцяк, І. Л Цуцяк// Науково-інформаційний вісник. Економіка. – 2011. – № 3. – С. 200–206 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nivif/2011_3/30.pdf

71. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками: Учебное пособие. / Г. В. Кудрявцева, А. А. Чернова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с.

72. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III зі змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

73. Постанова правління Національного банку України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 р. № 98 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0098500-07.

74. Методичні рекомендації «Щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов’язаними з персоналом», затверджені Наказом Державного комітету фінансовоо моніторингу України від 9 жовтня 2009 р. № 143 //[Електронний документ]. – Режим доступу:http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2009/17.12.09/petia/Ryz-person143.htm

75. Проект Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://kbs.org.ua/index.php?get=84&id=5183

76. Постановa Вищого Господарського Суду України від 01.09.2005 р. № 3/127-36/119.

77. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 29.09.1999 р. № 48 «Про деякі питання судової практики, які виникають при розгляді спорі, пов’язаних з договорами на надання правових послуг» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1999. – № 11. – С. 81.

 

Додаткова:

78. Апресова Н. Г. Риск в предпринимательской деятельности// Бизнес и право в России и за рубежом. – 2012. – №2.

79. Дамодаран, Асват Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. вильямс», 2010. – 496 с.: ил. – парал. тит. англ.

80. Евстафьев И. Н. Тотальный риск-менеджмент / И. Н. Евстафьев. – М.: Эксмо, 2008. – 208 с. – (Профессиональные издания для бизнеса).

81. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.– 278с.

82. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2008. – 193 с.

83. Круи М. Основы риск-менеджмента: пер.с англ./ М. Круи, Д. Галатай, Р. Марк; науч. ред. В. Б. Минасян. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 390 с.

84. Кудрявцев А. А. Интегрированный риск-менеджмент: Учебник / А. А. Кудрявцев; СПбГУ, экон. факультет. – Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 655 с. – (Учебники экономического факультета СПбГУ).

85. Мамаева Л. Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л. Н. Мамаева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 256 с.

86. Просветов Г. И. Управление рисками: задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 416 с.

87. Серебрякова Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография. – М:ИНФРА-М, 2011. – 111 с. – (Научная мысль).

88. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. –К.: Вид-во "Академвидав.", 2006. – 464 с.

89. Валентин Никонов. Управление рисками: Как больше зарабатывать и меньше терять – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 285 с. – (Серия «Принципы успеха»).

90. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. – 544 с.: ил.

91. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 р. № 2121-III зі змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

92. Постанова правління Національного банку України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 р. № 98 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0098500-07.

93. Методичні рекомендації «Щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов’язаними з персоналом», затверджені Наказом Державного комітету фінансовоо моніторингу України від 9 жовтня 2009 р. № 143 //[Електронний документ]. – Режим доступу:http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2009/17.12.09/petia/Ryz-person143.htm

94. Проект Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://kbs.org.ua/index.php?get=84&id=5183

95. Постановa Вищого Господарського Суду України від 01.09.2005 р. № 3/127-36/119.

96. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 29.09.1999 р. № 48 «Про деякі питання судової практики, які виникають при розгляді спорі, пов’язаних з договорами на надання правових послуг» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1999. – № 11. – С. 81.