Тема 8. Особенности квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию (ст.ст. 147, 183). Современное российское законодательство о понятиях коммерческая, налоговая, банковская тайна, изобретение, полезная модель, промышленный образец. Способы совершения преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию, вопросы об окончании (составом) указанных видов деяний. Особенности субъекта преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ.

Перспективы применения нормы об уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185⁶ УК РФ). Вопросы совершенствования законодательства в сфере обращения и защиты экономической конфиденциальной информации.

Эволюция российского законодательства, регламентирующего отношения по обеспечению защиты конфиденциальной информации. Правовое регулирование отношений в сфере обращения конфиденциальной информации в зарубежном законодательстве.

План изучения темы: лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, практическое занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Семинарское занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление знаний, полученных курсантами на лекции и в процессе самостоятельного изучения темы занятия «Особенности квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию».

Задачи семинарского занятия:

- формирование у курсантов четкого представления об особенностях квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

- оказание курсантам помощи в усвоении теоретических знаний по данной теме, полученных в процессе лекции и самостоятельного изучения материала;

- развитие у курсантов навыков творческого осмысления материала, его логичного изложения, умений преломлять теоретические знания в практическое применение в современных условиях, вести дискуссии;

- воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

2. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

3. Вопросы совершенствования законодательства в сфере обращения и защиты экономической конфиденциальной информации.

Подготовить рефераты:

1. Эволюция российского законодательства, регламентирующего отношения по обеспечению защиты конфиденциальной информации

2. Правовое регулирование отношений в сфере обращения конфиденциальной информации в зарубежном законодательстве.

Практическое занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков по:

‑ квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию, в рамках отдельных практических ситуаций;

‑ анализу судебно-следственной практики с составлением соответствующих справок.

Задачи практического занятия:

- в рамках решения задач и анализа судебно-следственной практики опросить курсантов по отдельным теоретическим вопросам квалификации рассматриваемых преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию, в целях проверки, углубления и закрепления полученных знаний;

- разобрать отдельные практические ситуации по теме занятия в целях приобретения практических умений и навыков по квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

- проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам о преступлениях, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

- воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

Решить задачи:

1. Разуваев предложил своему знакомому из налоговой инспекции Жилину собрать сведения о налогоплательщиках в единую базу данных в целях ее дальнейшей продажи на черном рынке. Жилин попросил программиста налоговой инспекции Суркова записать на компакт-диск такую базу данных. Последний выполнил просьбу Жилина. Жилин продал указанный компакт-диск Разуваеву за 5 тысяч рублей, а тот, в свою очередь, на радио-рынке реализовал 25 копий полученного диска на общую сумму 18 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

2. Руководитель фирмы «Каравай» Лунеев поручил ее сотруднику Тарасову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Сладкоежка» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Тарасов был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Лунееву, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Каравай», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке, что привело к банкротству фирмы «Сладкоежка». Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

3. Климаков совместно с Мелиховым произвел неправомерный доступ к компьютерной сети крупной торговой организации и скопировал из базы данных сведения о владельцах платежных карт клиентов и их пин-коды. Затем Мелихов изготовил поддельные банковские карты клиентов указанной организации, которые Климаков впоследствии использовал для снятия денежных средств. Всего таким образом было похищено 3 млн. 200 тыс. рублей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Подготовить в практических тетрадях аналитическую справку по проблемам квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию(на примере не менее пяти опубликованных дел).

Источники, рекомендуемые к изучению темы:

1. Рекомендуемая литература (основная):

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 25 декабря. – № 52. – Ч.I. – Ст.5496.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – 03 августа. – № 31. – Ст.3824.

4. Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 05 февраля. – № 6. – Ст.492.

5. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 09 августа. – № 32. – Ст.3283.

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 31 июля. – № 31. – Ч.I. – Ст.3448.

7. Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 июля.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // БВС РФ. – 2007. – № 7.

9. Уголовное право России. Особенная часть (в схемах и определениях): учебное пособие / Под ред. А.П. Кузнецова. – Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2008.

10. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. И.Э. Звечаровского. – М. – 2010.

11. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. – Изд. второе, исправл. и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2010.

12. Уголовное право РФ: Учебник. Особенная часть. Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: НОРМА, 2008.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. – 2011. – № 2. – С.14-15.

2. Говоркова Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования распространения информации в сети «Интернет» // Российская юстиция. – 2010. – № 3. – С.21-23.

3. Ершов М.А. Банковская тайна и легализация доходов, приобретенных преступным путем: российский и зарубежный опыт // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. – С. 260–270.

4. Ершов М.А К вопросу об уголовно-правовой защите профессиональной и служебной тайны // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 160–164.

5. Ершов М.А. К вопросу о перспективах применения нормы Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации // Современное российское уголовное законодательство: состояние, тенденции и перспективы развития с учетом требований динамизма, преемственности и повышения экономической эффективности (к 15-летию принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года): Материалы всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 4 октября 2011 года) / Под ред. П.Н. Панченко, А.В. Козлова. – Н.Новгород: НИУ ВШЭ, 2012. – С. 356-366.

6. Ершов М.А. Проблемы терминологии законодательства о конфиденциальной информации при подготовке специалистов, осуществляющих противодействие экономическим преступлениям // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 1 (12). – С. 108–112.

7. Козлов А.В. Коммерческая тайна как предмет преступления, предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 184-189.

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. – СПб., Питер, 2008. – 784с.

9. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264с.

10. Чучаев А.И. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С.83-87.

11. Шульга А.В. Информация имущественного характера как предмет преступлений против собственности // Уголовное право. – 2010. – № 1. – С.65-69.

Тема 9. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Проблемы криминализации и квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Особенности предмета легализации. Вопросы квалификации различных схем легализации с учетом имеющейся судебно-следственной практики. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): вопросы правовой оценки. Основные положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

План изучения темы: лекция – 2 часа, практическое занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Семинарское занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление знаний, полученных курсантами на лекции и в процессе самостоятельного изучения темы занятия «Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем».

Задачи семинарского занятия:

- формирование у курсантов четкого представления об особенностях квалификации легализации (отмывания) преступных доходов;

- оказание курсантам помощи в усвоении теоретических знаний по данной теме, полученных в процессе лекции и самостоятельного изучения материала;

- развитие у курсантов навыков творческого осмысления материала, его логичного изложения, умений преломлять теоретические знания в практическое применение в современных условиях, вести дискуссии;

- воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Особенности квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Российское уголовное законодательство об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов и проблемы его совершенствования.

3. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Подготовить рефераты:

1. История развития российского законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.

2. Легализация (отмывание) преступных доходов: понятие и соотношение со смежными деяниями.

Практическое занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков по:

‑ квалификации легализации (отмывания) преступных доходов, в рамках отдельных практических ситуаций;

‑ анализу судебно-следственной практики с составлением соответствующих справок.

Задачи практического занятия:

- в рамках решения задач и анализа судебно-следственной практики опросить курсантов по отдельным теоретическим вопросам квалификации рассматриваемых преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, в целях проверки, углубления и закрепления полученных знаний;

- разобрать отдельные практические ситуации по теме занятия в целях приобретения практических умений и навыков по квалификации легализации (отмывания) преступных доходов;

- проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем;

- воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Решить задачи:

1. Леонов зарегистрировал на имя своей знакомой Родимовой ООО «Круиз». В четырех разных банках ООО «Круиз» были получены кредиты на развитие производства на общую сумму 35 млн. руб. Залоговым обеспечением во всех банках являлся административный корпус завода «Барьер», стоимость которого составляла 9 млн. рублей. Гарантом при получении кредитов выступило ЗАО «Луч», директор которого был близким другом Леонова, поэтому знал о реальном финансовом положении ООО «Круиз». После получения кредитов по указанию Леонова денежные средства были перечислены по фиктивным договорам о поставке товаров в несколько фирм однодневок, через которые были обналичены. Уехав в другой регион на постоянное место жительства, на полученные таким путем денежные средства Леонов приобрел на имя своих дальних родственников Петровых квартиру, машину и открыл валютный счет в одном из банков иностранного государства. Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

2. Петросов и Зарипов через сеть своих ресторанов быстрого питания реализовывали оружие и наркотические средства. Полученные от своего бизнеса доходы они направляли на расширение сети обслуживания, приобретали крупные здания в разных регионах России, закупали оборудование, пополняли свои собственные счета в банках иностранных государств. Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

3. Васильев, являясь руководителем и владельцем ООО «МирБыта», расположенного в г. Н.Новгороде, и одновременно акционером Московского акционерного коммерческого банка «МенатепИнвестБанк», в период с марта 2009 г. по сентябрь 2010 г. систематически получал в Нижегородском филиале «МенатепИнвестаБанка» кредиты на развитие производства ООО «МирБыта». Однако вместо этого, кредитные денежные средства направлялись на развитие гостиничного бизнеса в иностранном государстве. Ни по одному кредиту денежные средства в размере 3 млн. долларов возвращены не были. Квалифицируйте действия Васильева. Обоснуйте свой ответ.

Подготовить в практических тетрадях аналитическую справку по проблемам квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем (на примере не менее пяти опубликованных дел).

Источники, рекомендуемые к изучению темы:

1. Рекомендуемая литература (основная):

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Ч.I. – Ст.3418.

3. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 г. № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – М. – 1995.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // БВС РФ. – 2005. – № 1.

5. Уголовное право России. Особенная часть (в схемах и определениях): учебное пособие / Под ред. А.П. Кузнецова. – Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2008.

6. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. И.Э. Звечаровского. – М. – 2010.

7. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. – Изд. второе, исправл. и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2010.

8. Уголовное право РФ: Учебник. Особенная часть. Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: НОРМА, 2008.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Ершов М.А. Банковская тайна и легализация доходов, приобретенных преступным путем: российский и зарубежный опыт // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. – С. 260–270.

2. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488с.

3. Зенкин А.Н. Уголовно – правовая защита прав граждан от рейдерского захвата //

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. – СПб., Питер, 2008. – 784с.

5. Конев А.Н. К вопросу о сфере применения правовой категории «легализация» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 12–14.

6. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. – 815с.

7. Метельский П.С. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытых преступным путем: правила квалификации // Уголовный процесс. – 2011. – № 1. – С.46-52.

8. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264с.

9. Харук А.Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон // Российский следователь. – 2011. № 2. – С.28-31.

10. Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма // Российский следователь. – 2011. № 1. – С.30-32.