Студопедия — Виды и порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виды и порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками






В уполномоченном банке (филиале), включая внутренние структурные подразделения, могут осуществляться следующие виды операций с наличной иностранной валютой и чеками:

1. Покупка-продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ.

2. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (конверсия).

3. Размен денежного знака иностранного государства на денежные знаки того же иностранного государства.

4. Покупка-продажа чеков за наличную валюту РФ.

5. Покупка-продажа чеков за наличную иностранную валюту.

6. Прием денежных знаков иностранных государств, чеков для направления на инкассо.

7. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платёжных карт.

8. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платёжных карт.

9. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

10. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте РФ.

11. Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте и в валюте РФ.

12. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из РФ по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

13. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в РФ без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

14. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте или в валюте РФ.

15. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте или в валюте РФ.

В соответствии с ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическим лицом наличной иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Так, согласно ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны проводить идентификацию клиентов.

Исключением являются операции по покупке-продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Обязательному контролю подлежат операции по покупке-продаже физическим лицом наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо эквивалентную 600 000 рублей сумму в иностранной валюте.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 780. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия