Студопедия — Признаки подготовки, совершения и сокрытия финансовых преступлений.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Признаки подготовки, совершения и сокрытия финансовых преступлений.






В качестве признаков выработаны рекомендации, это возможный перечень, но не исчерпывающий.

 

Направлениями поиска признаков фин преступления является:

- исследование наиболее криминогенных объектов в том числе с применением всего необходимого перечня ОРМ

- сбор сведений о фактах подготавливаемых или совершенных преступлений, а также о лицах намеренных их совершить либо уже совершивших

- поиск сведений о лицах осведомленных о преступных замыслах или действиях определенных групп

- установление имеются прямые или косвенные свидетельства о действиях лиц совершающих эконом преступления

 

 

Общие признаки свидетельствующие о наличии в действиях физических лиц финансовых преступлений:

 

1.изменение бухгалтерской отчетности: быстрый необоснованный рост размера актива мероприятий сопровождающееся частой сменой организационно-правовых форм в результата чего происходит смена юрисдикции

 

2. Совершение крупных экспортных сделок с фирмами зарегистрированными в государствах предоставляющих значительные налоговые льготы и не раскрывающих информацию о подозрительных финансовых операциях

 

3. Использование в сделке многочисленных посредников с сомнительной репутацией

 

4. выявление /сокрытие части прибыли от совершенной хозяйственной операции в результате его осуществляется искажение налоговой отчетности







Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 495. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия