Обращение граждан РФОбращение граждан РФ
Мы, нижеподписавшиеся, пострадали от мошеннических действий «Forex MMCIS Group» и «MMCIS Investments», которые входят в MMCIS Ink. (ООО "ММСИС" - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, 123298, г Москва, ул Маршала Малиновского, 6 / 1, 3, ИНН: 7734717122, ОГРН: 1147746075388 – 03.02.2014г.; ООО "ММСИС" - Рекламная деятельность, Limited liability company "MMCIS", 115191, г Москва, ул Рощинская 2-Я, 4, оф 421 ИНН: 7725733897, ОГРН: 1117746718605 – 12.09.2011г.; ООО "ММСИС" - Находится в стадии ликвидации, Консультирование по вопросам финансового посредничества, 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Кулакова, 12Б, 501, ИНН: 2635827478, ОГРН: 1142651004044 – 19.02.2014г.; ООО "ММСИС КОНСАЛТИНГ СЕВЕРО-ЗАПАД" - Консультирование по вопросам финансового посредничества, 194044, г Санкт-Петербург, ул Комиссара Смирнова, 8В, 6-Н, ИНН: 7802862106, ОГРН: 1147847195495 – 03.06.2014г., украинская ПАТ «Форекс Емемсіс груп», код ЄДРПОУ 38239059. Все эти организации взаимосвязаны между собой, за всеми ними стоят одни и те же люди. Доказательства этого имеются у следствия, ведущего уголовное дело в 8м отделе ГСУ МВД г.Москвы по факту мошенничества), позиционировавшей себя, как форекс-брокер международного уровня, обеспечивавший участие денежных средств клиентов в торгах на межбанковском внебиржевом рынке «Форекс» - как самостоятельно, так и в рамках программ доверительного управления, - а фактически являвшейся мошеннической структурой, организованной по принципу финансовой пирамиды. Клиентам давалась гарантия, что их денежные средства размещены в самых надёжных мировых банках, и предлагалась программа Index Top 20, суть которой состояла в том, что денежные средства клиентов передаются в равных долях в управление двадцати профессиональным трейдерам-аналитикам, имеющим продолжительный успешный опыт торговли на рынке «Форекс», и таким образом риск потери депозита в результате неудачной операции одного из них сведён к минимуму. Именно эта программа с заложенным в ней механизмом страхования торговых рисков пользовалась наибольшей популярностью среди населения стран бывшего СНГ, и большинство из нас доверили ей свои денежные средства. Головной офис компании находился в Москве в элитном бизнес-центре «Москва-Сити» (оформленным на ООО «ММСИС»), также было открыто много офисов в разных регионах РФ. Была организована обширная рекламная кампания на территории РФ и Украины с участием известных актёров театра и кино; сам факт допуска «Forex MMCIS Group» к рекламе на федеральных каналах («НТВ», «РБК» и на радио «Европа Плюс», сайт ИТАР-ТАСС) вызывал доверие граждан и давал уверенность, что компания MMCIS – это действительно солидный форекс-брокер. Также в телепрограммах «Время денег» и «Проверено», которые не должны носить рекламного характера, гражданам рекомендовали «Forex MMCIS Group» и программу «Index Top 20» в качестве надёжного и выгодного вложения средств. На канале «РБК» регулярно выступал ведущий «трейдер» компании «Forex MMCIS Group» с советами как лучше всего инвестировать и торговать. ФАС РФ признала рекламу ММСИС на канале «НТВ» ненадлежащей и противозаконной и наложила штраф, только это никак не помогло пострадавшим гражданам России. Организаторы «Forex MMCIS Group» в качестве гарантий своей компетентности и работоспособности указывали сотрудничество с ЦРОФР и якобы получение лицензии (сертификата) от этого псевдо-регулятора рынка «Форекс» (сертификат в приложении). Но сейчас ЦРОФР отказывается возмещать убытки и не отвечает на претензии потерпевших, а незадолго до краха MMCIS «отозвала» свою «лицензию». Также и банки РФ, по картам которых мы производили оплату, не желают принимать наши претензии и осуществлять процедуру возвратного платежа (чарджбэк - «chargeback») по оспариваемым суммам на основе правил Международных Платежных Систем «Visa» и «MasterCard». У нас есть подозрения, что банки РФ, обслуживающие счета фирм-посредников, аффилированных с «Forex MMCIS Group», участвовали в мошеннических схемах при оплате услуг MMCIS, в силу несоблюдения ФЗ №115 и отсутствия должной проверки со стороны Служб Безопасности и Финансового Мониторинга. Некоторые из этих банков были лишены лицензий и не осуществляют свою деятельность. Это банки: Торгово-строительный банк (лицензия № 1250 отозвана 10.12.2014), Мастер-Банк (лицензия № 2176 отозвана), ООО «Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (лицензия отозвана 20.01.2015), Банк БФТ (лицензия отозвана 02.06.2014). Насколько нам известно лишают их лицензии именно на основании нарушения ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крупные действующие банки РФ продолжают сотрудничать с фирмами-посредниками компании MMCIS, это такие банки как: ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Москвы, Азиатско-тихоокеанский, Ринвестбанк, Ханты-Мансийский Открытие, Промсвязьбанк, Индустриальный Сберегательный Банк, ОАО АИКБ "ТАТФОНДБАНК", ИКБ "Совкомбанк". Также, мы подозреваем в сговоре с ними (участниками форекс-пирамиды MMCIS и обслуживающими их банками РФ) и следующие Платежные Системы: ROBOKASSA, Деньги-Online, RBK Money, Qiwi (идут обыски), Platron и другие, а также банки, обслуживающие счета этих Платежных Систем. Так как именно через Платежные Системы производилась оплата услуг этой «пирамиды» сверх лимитов, установленных ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», более 15000 рублей за один раз и более 60000 рублей за сутки. При пополнении своего лицевого счета на сайте «Forex MMCIS Group» мы выбирали логотип Visa\Mastercard, нас перекидывало на форму оплаты, где вводились данные банковской карты, галочка соглашения с офертой сторонней организации уже была предустановлена, а в самой оферте написано, что мы согласны с выпуском некой виртуальной не именной карты, и только после оплаты, приходило сообщение на электронную почту о том, что произведена оплата через такую-то платежную систему в адрес такой-то организации. Переводы производились с нарушениями условий указанной оферты, поскольку процедуру идентификации (ни обычную, ни упрощенную) никто не проходил (ни Ф.И.О., ни паспортных данных сотрудникам платежных систем никто не передавал), а суммы переводов значительно превышали 15000 рублей. Вышеизложенное является не только нарушением данной оферты, но и Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Многие из нас, в частном порядке, обращались за помощью в ЦБ РФ, но все получали лишь «отписки» от этого якобы регулятора российских банков, в которых говорилось, что в функции ЦБ РФ не входит урегулирование разногласий между банком и клиентом, и что мы вправе обращаться в суд. Заведены уголовные дела во всех регионах\городах России, которые на данный момент (как по крайней мере говорят в провинциях) хотят объединить в одно дело по всей РФ (Уголовное дело № 256585 в отношении группы компаний MMCIS Inc. и компании Mill Trade Ltd. заведено в ГСУ МВД по г.Москве, следователь Доночкин Алексей Сергеевич ГСУ 8 отдел). Ниже, к обращению присоединен документ от МВД, подтверждающий факт мошенничества (ссылка на документ: https://vk.com/club78987303?w=wall-78987303_34074/all). Для уточнения деталей по данному международному мошенничеству, вы можете обратиться к следователю Доночкину Алексею Сергеевичу по телефону 8(499) 978-88-91. У некоторых пострадавших имеются судебные решения, о взыскании с фирм-посредников компании ММСИС денежных средств, только толку от этого никакого нет, т.к. счета либо опустошены, либо заблокированы. Делаем акцент на том, что компании «Forex MMCIS Group» и «MMCIS Investments» и «Mill Trade Ltd.» никаким образом не имеют отношение к международному рынку «Forex», никаких торговых операций на этом рынке они не производили, они являются обычной мошеннической финансовой пирамидой. Это подтверждают следователи, ведущие уголовное дело по факту мошенничества по ст. 159 УК РФ. Таким образом, мы нижеподписавшиеся, считаем, что в отношении нас были совершены неправомерные действия государственного и даже международного масштаба, нарушающие наши права, в которых был задействован целый ряд организаций на территории РФ и бывших стран СНГ, вступивших в преступный сговор как между собой, так и с отдельными персонами медийных, банковских и правоохранительных кругов, возможно путем введения их в заблуждение или манипулирования материальной заинтересованностью этих лиц. И считаем, что Государство (в лице вашей организации в частности) должно нести ответственность перед своими гражданами, защищать их и обеспечивать их благополучие, как гласит Конституция РФ (отрывок из Конституции РФ приведен в конце обращения).
На сайте Центрального Банка РФ указано (ссылка http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=protection_treatment#QA_PAR_23293): Куда могут обратиться пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды, чтобы вернуть вложенные (инвестированные) денежные средства? Прежде всего, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды необходимо обратиться в правоохранительные органы. Мы это уже сделали. Для возможной компенсации похищенных денежных средств рекомендуем также обратиться в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (105187, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, стр. 8; тел: (495) 741-00-74, 989-72-80).
На основании всего вышеизложенного просим вас оказать содействие по следующим пунктам:
Подписи:
|
