ГЛАВА 1. ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА.
26. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные и контрольные функции в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами и международными договорами, а также настоящим Положением. 3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. 4. Комитет имеет территориальное подразделение, являющееся юридическим лицом в форме государственного учреждения, создаваемое и упраздняемое Правительством Республики Казахстан, к которому относится Департамент по городу Алматы Комитета (далее – территориальное подразделение), подконтрольное и подотчетное Комитету. В целях эффективной организации работы, Комитет координирует деятельность территориального подразделения по вопросам осуществления деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет контроль за надлежащим выполнением территориальным подразделением возложенных на него в установленном порядке функций. 5. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. 6. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает правовые акты индивидуального применения, оформляемые приказами председателя Комитета или лица, его замещающего. 7. Структура и штатная численность Комитета утверждается Ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан после согласования с Министром финансов Республики Казахстан. 8. Юридический адрес Комитета: 010000, город Астана, улица Орынбор 8, подъезд 1, здание «Дом Министерств». 9. Полное наименование Комитета - государственное учреждение «Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан». 10. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета. 11. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета. 12. Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.
2. Основные задачи, функции, права и обязанности Комитета
13. Основные задачи Комитета: 1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 2) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности; 3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 4) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 5) представление интересов Республики Казахстан в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 13-1. Основные функции Комитета: 1) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом; 2) осуществление анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 3) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 4) по запросу суда по уголовным делам направление необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве; 4-1) предоставление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам специальных государственных и правоохранительных органов сведений и информации об операциях, подлежащей финансовому мониторингу; 5) при наличии оснований полагать о том, что операция с деньгами и (или) иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и (или) финансированием терроризма, передача информации в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для направления в специальные государственные и правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией для принятия процессуального решения; 6) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 7) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованное функционирование информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 8) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 9) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложения по его совершенствованию; 10) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 11) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 12) участие в деятельности международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 13) по согласованию с государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций, определение перечня оффшорных зон для целей Закона; 14) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. 13-2. Комитет имеет право: 1) запрашивания необходимой информации по операции, подлежащей финансовому мониторингу, у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов Республики Казахстан; 2) вынесения решения о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции, отвечающей одному или нескольким критериям, установленным пунктом 4 статьи 4 Закона, на срок до трех календарных дней, либо об отсутствии необходимости в ее приостановлении; 3) участия в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией с органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 5) привлечения к работе, в том числе на договорной основе, научно- исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны; 6) направления соответствующим государственным органам уведомления о нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 13-3. Комитет обязан: 1) принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма; 2) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну; 3) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга.
3. Имущество Комитета
14. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное имущество. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской собственности, формируется за счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Комитета. 15. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом. 16. Комитету может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством.
4. Организация деятельности Комитета
17. Комитет осуществляет руководство территориальным подразделением. 18. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром финансов Республики Казахстан. Председатель имеет двух заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Министром финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке. 19. Руководитель территориального подразделения Комитета назначается на должность и освобождается от должности Министром финансов Республики Казахстан по представлению председателя Комитета. 20. Председатель организует и руководит работой Комитета, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций. 21. Председатель: 1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей, руководителя территориального подразделения и структурных подразделений Комитета; 2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Комитета и заместителя руководителя территориального подразделения; 3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания; 4) представляет на утверждение Ответственному секретарю Министерства финансов Республики Казахстан структуру и штатную численность Комитета и структуру территориального подразделения; 5) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета и его территориального подразделения; 6) утверждает штатное расписание Комитета в пределах лимита штатной численности Комитета; 7) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Комитета и руководителя территориального подразделения Комитета; 8) подписывает приказы Комитета; 9) представляет Комитет во всех государственных органах и иных организациях в соответствии с законодательством; 9-1) несет персональную ответственность по противодействию коррупции; 10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 22. Во время отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из его заместителей, определяемый Министром финансов Республики Казахстан. 23. Комитет может иметь коллегию, которая будет являться консультативно-совещательным органом. Численный и персональный состав коллегии утверждается Председателем из числа заместителей Председателя и руководителей структурных подразделений Комитета.
5. Реорганизация и ликвидация Комитета
24. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Эта встреча заставила меня вспомнить все, что было тогда, заставила достать свои старые дневники с чердака, перечитать их от корки до корки и пережить все заново. Пережить и вспомнить о том, что где-то далеко-далеко от меня, совсем в другой стране. На другом конце Земли живет Жук. Вот эти две вещи: письмо из зоны да свидание и послужили началом нашей переписки. Каждое мое письмо стало отдельной главой этой книги. За столько лет многое позабылось, вот и пришлось мне кое-что придумывать заново, все равно уже никто не помнит тех реальных событий. Иных уж нет, а те-далече… Что из этого получилось, судить тебе, мой читатель. Этот шедевр жанра «правдивая история, которая никогда не происходила» перед тобой... ГЛАВА 1. ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА. -Ну что ж, сынок, теперь все зависит от тебя. Главное, не теряйся, ты все знаешь, и у тебя все обязательно получится! Тяни билет, хорошенечко подумай и не лети раньше батьки в пекло, жди своей очереди. Там для тебя все враги, все претендуют на твое место в институте. Иди. Ни пуха, ни пера тебе! - К черту! Юноша, вчерашний выпускник школы, шагнул в неизвестность под названием «Вступительный экзамен». Школу он закончил с золотой медалью и сдавал первый и, если очень повезет, то единственный экзамен по истории СССР. За столом сидели члены приемной комиссии, которым вся эта мышиная возня абитуриентов до смерти надоела. Этим научным светилам было абсолютно все - равно, кто из этих девочек и мальчиков станет их завтрашним студентом. Сколько их уже было у них, а сколько еще будет! Дело происходило в конце семидесятых. Взяток за поступление еще не брали, за это могли посадить в места не столь отдаленные и дать пинка под зад с преподавательской работы, а кому это нужно? И все эти абитуриенты были на одно лицо и сыпали заученными терминами и цифрами, которые так же далеки были от действительности, как рыбьи глазки похожи на черную икру. Многие из тех, кто изнывал сегодня за столом, столкнулись в архивах с такими фактами, которые заставляли волосы вставать дыбом. Но все это так и осталось пылиться в папочках с грифом «Секретно» за толстыми стенами архивов, ведь времена перестройки и гласности еще не наступили. Это потом, через 10-15 лет, когда будут открыты для широкого пользования архивные фонды, многие из них сделают головокружительную карьеру на слезах и горе тех, кто пострадал в годы репрессий, голода и войны. А пока яркое августовское солнце заливало пошарпанную аудиторию, на стенах которой висели рваные карты и засиженными мухами портреты «великих». Самая обыкновенная аудитория провинциального пединститута… Юноша вытянул билет, взял проштампованный листочек и сел подальше от приемной комиссии и, наконец – то, с внутренним трепетом, заглянул в него. Вздох облегчения вырвался из его груди. Все было даже лучше, чем он надеялся. Не понадобилось доставать спрятанную в закатанном рукаве шпаргалку, над которой он трудился несколько дней кряду. Все – равно, в ней не было ответов на его вопросы. Юноша еще раз перечитал вопросы билета:
|
