ГЛАВА 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСтатья 11.1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства Статья 11.2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций Статья 11.3. Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты Статья 11.4. Нарушение порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями Статья 11.5. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь Статья 11.6. Невозвращение из-за границы валюты Статья 11.7. Нарушение порядка ведения кассовых операций Статья 11.8. Осуществление банком инвестиций в уставный фонд без согласования с Национальным банком Республики Беларусь Статья 11.9. Нарушение установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг Статья 11.10. Нарушение установленного порядка обращения ценных бумаг и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Статья 11.11. Нарушение установленного порядка осуществления депозитарной деятельности Статья 11.12. Исключена Статья 11.13. Исключена Статья 11.14. Исключена Статья 11.15. Исключена Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг) Статья 11.17. Нарушение порядка предоставления, привлечения и использования заемных средств Статья 11.18. Уклонение от погашения кредиторской задолженности Статья 11.19. Нарушение срока постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов Статья 11.20. Исключена Статья 11.21. Нарушение установленного порядка формирования, инвестирования, размещения и использования страховых резервов, гарантийных фондов, фондов предупредительных (превентивных) мероприятий либо несоздание таких резервов и фондов Статья 11.22. Исключена Статья 11.23. Нарушение установленного порядка заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита), страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предусматривающих привлечение денежных средств граждан Статья 11.24. Нарушение антимонопольного законодательства Статья 11.25. Ограничение конкуренции Статья 11.26. Незаконное использование деловой репутации конкурента Статья 11.27. Исключена Статья 11.28. Несообщение членами органов управления банка сведений о приобретении ими акций банка и сделках с этими акциями Статья 11.29. Исключена Статья 11.30. Противодействие выполнению функций временной администрации по управлению банком Статья 11.31. Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем временной администрации по управлению банком обязанностей, установленных законодательством Статья 11.32. Нарушение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета нерезидентов Статья 11.33. Подделка проездных документов Статья 11.34. Исключена Статья 11.35. Исключена Статья 11.36. Превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту в сравнении с договорной суммой полученных денежных средств Статья 11.37. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций Статья 11.38. Нарушение установленного порядка расчетов в белорусских рублях по экспортным внешнеторговым договорам Статья 11.39. Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги) Статья 11.40. Перечисление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без соответствующего разрешения Статья 11.41. Исключена Статья 11.42. Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки Статья 11.43. Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций Статья 11.44. Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации
Статья 11.45. Нарушение установленного срока аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической декларации Статья 11.46. Нецелевое использование валютных средств Статья 11.47. Использование иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте без разрешения Статья 11.48. Несоблюдение установленных сроков использования валютных средств Статья 11.49. Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет Статья 11.50. Исключена Статья 11.51. Исключена Статья 11.52. Исключена Статья 11.53. Осуществление незаконных финансовых операций Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование Статья 11.55. Исключена Статья 11.56. Исключена Статья 11.57. Исключена Статья 11.58. Исключена Статья 11.59. Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями Статья 11.60. Непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших из-за границы Статья 11.61. Предоставление кредита для выплаты заработной платы, выдача или перечисление денежных средств для оплаты труда с нарушением требований законодательства Статья 11.62. Нарушение порядка перевода денежных средств физическому лицу Статья 11.63. Исключена Статья 11.64. Нарушение порядка осуществления страховой деятельности Статья 11.65. Невыполнение требований о заключении договора обязательного страхования Статья 11.66. Нарушение установленного порядка осуществления посреднической деятельности в области страхования Статья 11.67. Нецелевое использование средств, заработанных на республиканских субботниках Статья 11.68. Нецелевое использование банковских кредитов Статья 11.69. Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт Статья 11.70. Предоставление льготных условий инсайдерам или работникам банка или небанковской кредитно-финансовой организации Статья 11.71. Включение или представление для включения в кредитную историю или кредитный отчет недостоверных сведений Статья 11.72. Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным Статья 11.73. Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг Статья 11.74. Нарушение порядка приема наличных денежных средств адвокатами и нотариусами Статья 11.75. Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории
|
