Секретарь: Л.В. КоршуноваПрисутствовали: 55 412 321 чел. (список прилагается). ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД». С.Б. Николаев. 2. Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Доклад, С.Б. Николаева. 3. О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард». Доклад, С.Б. Николаева. 4. Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Доклад, С.Б. Николаева. 5.Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Доклад, К.В. Миновалова. 6. Об избрании членов Совета Банка. Доклад, С.Ф. Коновалов. 7.Об избрании членов Счетной комиссии Банка. Доклад, А.В. Яблонский
1. СЛУШАЛИ: С.Б. Николаев - Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить повестку дня общего собрания Акционерного Коммерческого банка «Авангард». Итоги голосования: за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 2. СЛУШАЛИ: С.Б. Николаев - Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Открыть Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83. Итоги голосования: за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 3. СЛУШАЛИ: С.Б. Николаев - О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард». Внести дополнения в п.1.8 в следующей редакции: «- Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83.
ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Направить изменения для согласования в Московское Главное Территориальное Управления Центрального банка Российской Федерации. 3.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка. 4. СЛУШАЛИ: Николаев С.Б. - Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Утвердить Устав Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Итоги голосования: за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 5. СЛУШАЛИ: Миновалов К.В. - Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Избрать Управляющим Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Итоги голосования: Измайлова Галина Васильевна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 5.2. Избрать главным бухгалтером Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества. Итоги голосования: Прудских Татьяна Семеновна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 6. СЛУШАЛИ: С.Ф. Коновалов - Об избрании членов Совета Банка. ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Избрать Совет Банка в следующем составе: Миновалов К.В. Мелия М.И. Николаев С.Б. Щербакова Е.В. Яблонский А.В. Итоги голосования: Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 6.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву С.Б. право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемой в Банк России. 7. СЛУШАЛИ: А.В. Яблонский - Об избрании членов Счетной комиссии Банка. ПОСТАНОВИЛИ: 7.1. ИзбратьСчетную комиссию Банка ОАО АКБ «Авангард» в следующем составе: Коршунова Л.В. Спиридонова О.В. Бастракова В.Н. Итоги голосования: Коршунова Л.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Спиридонова О.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Бастракова В.Н. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Председатель подпись С.Б. Николаев Секретарь подпись Л.В. Коршунова
В дело 01-04 Подпись 24.06.2009
|
