Теми практичних занятьТЕМА 1 Теоретичні положення організації розкриття та розслідування злочинів (криміналістичної методики) Практичне заняття № 1– 2 год. План: 1. Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання. 2. Структура криміналістичної методики. 3. Криміналістична характеристика та її структура. 4. Поняття типової слідчої ситуації. ЇЇ місце на різних етапах розслідування злочину. 5. Значення та напрямки профілактичної діяльності слідчого при розслідуванні злочинів. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття, предмету криміналістичної методики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею; - системи криміналістичної методики; - ролі криміналістичної методики у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. Рекомендована література до теми 1: 1.18, 4.43, 5.12
ТЕМА 2 Розслідування злочинів проти життя, здоров’я та статевої свободи особи Практичне заняття № 2– 2 год. План: 1. Криміналістичні характеристики а) умисних вбивств, б) заподіяння тілесних ушкоджень, в) згвалтування. 2. Особливості порушення кримінальної справи та організація початкового етапу розслідування вбивств відповідно до типових слідчих ситуацій. 3. Викриття інсценування фактів самогубства, нещасних випадків і т. ін. 4. Особливості розслідування на подальшому етапі, відповідно до типових слідчих ситуацій умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичні характеристики окремих злочинів проти особи: а) злочинів проти життя (умисне вбивство – ст. 115, доведення до самогубства – ст. 120); б) злочинів проти здоров’я (заподіяння тілесних ушкоджень – ст. 121-125, побої – ст. 126, катування – ст. 127); в) злочинів проти волі, честі та гідності особи (захоплення заручників – ст. 147, торгівля людьми – ст. 149; г) злочинів проти статевої свободи особи (зґвалтування – ст. 152, розбещення неповнолітніх – ст. 156 та ін.). - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини проти особи; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти особи; - планування і провадження подальших слідчих дій Рекомендована література до теми 3.1-3.3,5.1-5.4
ТЕМА 3 Розслідування злочинів проти власності Практичне заняття № 3– 2 год. План: 1. Криміналістична характеристика крадіжок. 2. Особистості злочинця та жертви (як елементи криміналістичної характеристики грабежів та розбоїв). 3. Способи вчинення шахрайства. 4. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання. Особливості проведення дослідчої перевірки та порушення кримінальної справи за фактом вимагання. 5. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при розслідуванні вимагань. Їх значення для визначенні комплексу слідчих дій та розшукових заходів при плануванні розслідування на початковому етапі. 6. Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницьки злочини. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики окремих злочинів проти власності: крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагання, шахрайства, привласнення або розтрати чужого майна - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини проти власності; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти власності; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 8, 12, 14, 32 60, 61 ТЕМА 4 Розслідування злочинів сфері господарської діяльності. Практичне заняття № 4– 2 год. План: 1. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва, контрабанди, відмивання „брудних” коштів, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків. 2. Особливості порушення кримінальної справи після виявлення фальшивоментництва. 3. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових заходів на початковому етапі фальшивомонетництва. 4. Планування подальшого етапу розслідування фальшивомонетництва. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики злочинів у сфері господарської діяльності: фальшивомонетництва, контрабанди, фіктивного підприємництва, відмивання «брудних» коштів, ухилень від сплати податків. - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини у сфері господарської діяльності; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері господарської діяльності; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 2.1-2.6,5.6-5.7
ТЕМА 5 Розслідування злочинів проти довкілля Практичне заняття № 5– 2 год. План: 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 2. Особливості порушення кримінальної справи та організація початкового етапу розслідування зазначеної категорії злочинів відповідно до типових слідчих ситуацій. 3. Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню при розслідуванні злочинів проти довкілля. 4. Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля: забруднення або псування земель, атмосферного повітря, морських чи територіальних вод; незаконної порубки лісу, незаконного полювання, незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини проти довкілля; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти довкілля; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 2.5-2.10, 3.11, 5.5
ТЕМА 6 Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності Практичне заняття № 6– 2 год. План: 1. Криміналістичні характеристики: а)тероризму; б)бандитизму. 2. Порушення кримінальної справи та планування розслідування бандитизму відповідно до типових слідчих ситуацій 3. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про бандитизм. 4. Особливості порушення кримінальної справи та загальні засади розслідування тероризму. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності: бандитизму, завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, хуліганства, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, або порнографічних предметів, заняття проституцією. - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 2.5-2.7, 3.8, 4.11
ТЕМА 9 Розслідування злочинів у сфері використання еом, систем та комп’ютерних мереж Практичне заняття № 9– 2 год. План: 1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених з використанням ЕОМ. 2. Способи вчинення та класифікація комп’ютерних злочинів. 3. Тактика слідчих дій при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж. 4. Загальні положення пошуку, вилучення та зберігання доказової інформації, отриманої при розслідуванні вказаної категорії злочинів. 5. Можливості судових експертиз при дослідженні носіїв електронної інформації. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж; - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 3.17,4.17,5.3-5.12
ТЕМА 10 Розслідування злочинів у сфері службової діяльності Практичне заняття № 10– 2 год. План: 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності (одержання хабара, давання хабара, провокація хабара). 2. Планування та проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва. Особливості порушення кримінальної справи про злочин у сфері службової діяльності. 3. Висування версій і планування розслідування на початковому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 4. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів вказаної категорії. Характеристика основних профілактичних заходів. Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: - поняття криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності; - встановлення обставини, що підлягають встановленню і доказуванню по кримінальних справах про злочини у сфері службової діяльності; - взначення типових слідчих ситуацій у справах про злочини у сфері службової діяльності; - планування і провадження подальших слідчих дій. Рекомендована література до теми 1.2-1.6,2.5,5.4
7. Завдання для самостійної роботи ТЕМА 1. Теоретичні положення організації розкриття та розслідування злочинів.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Структура криміналістичної методики. 2. Завдання криміналістичної методики. Принципи кремих криміналістичних методик. 3. Проблеми структури окремої методики розслідування злочину. 4. Значення криміналістичної характеристики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю.
ТЕМА 2. Розслідування злочинів проти життя, здоров’я та статевої свободи особи.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістичні характеристики заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування. 2. Викриття фактів інсценування самогубства, нещасних випадків і т. ін. Особливості розслідування вбивств на подальшому етапі, відповідно до типових слідчих ситуацій. 3. Розслідування умисних вбивств. 4. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. 5. Розслідування зґвалтування.
ТЕМА 3. Розслідування злочинів проти власності.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика особистості злочинця та жертви (як елементи криміналістичної характеристики грабежів та розбоїв). 2. Способи вчинення шахрайства. 3. Слідова картина та обстановка вчинення вимагання. Особливості проведення дослідчої перевірки та порушення кримінальної справи за фактом вимагання. 4. Характеристика типових слідчих ситуацій, що складаються при розслідуванні вимагань. Їх значення для визначенні комплексу слідчих дій та розшукових заходів при плануванні розслідування на початковому етапі. 5. Джерела інформації про корисливі та корисливо-насильницьки злочини.
ТЕМА 4. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва. 2. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових заходів на початковому етапі фальшивомонетництва. 3. Особливості розслідування фіктивного підприємництва. ТЕМА 5. Розслідування злочинів проти довкілля.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. 2. Особливості порушення кримінальної справи та організація початкового етапу розслідування зазначеної категорії злочинів відповідно до типових слідчих ситуацій. 3. Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів проти довкілля, та характеристика основних профілактичних заходів
ТЕМА 6. Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістичні характеристики: тероризму, бандитизму. 2. Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про бандитизм. 3. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. 4. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. 5. Криміналістична характеристика хуліганства. 6. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях у справах про хуліганство. 7. Планування подальшого етапу розслідування зазначених злочинів.
ТЕМА 7. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 2. Особливості порушення кримінальної справи про незаконне виготовлення, придбання, збереження, перевезення та збут наркотичних засобів. Обставини, що підлягають доказуванню в справах про ці злочини. Висування версій і планування розслідування. 3. Особливості тактики початкових слідчих дій та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами у справах про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
ТЕМА 8. Розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідчої перевірки за злочинами проти авторитету органів державної влади. 3. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях у справах проти авторитету органів державної влади. 4. Особливості розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. ТЕМА 9. Розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених з використанням ЕОМ. 2. Способи вчинення та класифікація комп'ютерних злочинів. 3. Тактика слідчих дій при розкритті та розслідуванні злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп'ютерних мереж. 4. Загальні положення пошуку, вилучення та зберігання доказової інформації, отриманої при розслідуванні вказаної категорії злочинів. 5. Можливості судових експертиз при дослідженні носіїв електронної інформації.
ТЕМА 10. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності (одержання хабара, давання хабара, провокація хабара). 2. Планування та проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва. 3. Висування версій і планування розслідування на початковому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. 4. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів вказаної категорії. Характеристика основних профілактичних заходів.
ТЕМА 11. Розслідування злочинів проти правосуддя
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідної перевірки за злочинами проти правосуддя. 3. Типові слідчі ситуації та відповідні ним комплекси слідчих дій і розшукових заходів на початковому етапу розслідування злочинів проти правосуддя. ТЕМА 12. Особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів учинених неповнолітніми. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідної перевірки за злочинами учиненими неповнолітніми. 3. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими неповнолітніми. 4. Особливості розслідування злочинів вчинених неповнолітніми на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. ТЕМА 13. Особливості розслідування злочинів, учинених іноземцями або проти іноземців.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів учинених іноземцями або проти іноземців. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідної перевірки за злочинами учиненими іноземцями або проти іноземців. 3. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими іноземцями або проти іноземців. 4. Особливості розслідування злочинів вчинених іноземцями або проти іноземців на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій.
ТЕМА 14. Особливості розслідування злочинів, учинених ув’язненими.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів учинених ув'язненими. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідчої перевірки за злочинами учиненими ув'язненими. 3. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими ув'язненими. 4. Особливості розслідування злочинів вчинених ув'язненими на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій. ТЕМА 15. Особливості розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням.
Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Криміналістична характеристика злочинів учинених організованими кримінальними угрупованнями. 2. Особливості порушення кримінальної справи та проведення дослідчої перевірки за злочинами учиненими організованими кримінальними угрупованнями. 3. Початкові (невідкладні) слідчі дії та розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях за злочинами вчиненими організованими кримінальними угрупованнями. 4. Особливості розслідування злочинів вчинених організованими кримінальними угрупованнями на подальшому етапі відповідно до типових слідчих ситуацій.
ТЕМА 16. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Поняття нерозкритого злочину в криміналістиці та причини невстановлення осіб,що в установлений законом термін підлягають притягненню як обвинувачені в учиненні злочину. 2. Методика аналізу слідчим матеріалів кримінальної справи, зупиненої за невстановленням винуватої особи. 3. Планування слідчим розшукової роботи до відновлення слідства. 4. Фактори, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих років.
ТЕМА 17. Профілактична діяльність слідчого на стадії розслідування злочину. Обрати тему та підготувати реферат з наведених тем: 1. Поняття та зміст слідчої профілактики. 2. Засоби виявлення та доказування обставин, що сприяють вчиненню злочину. 3. Попереджувальні заходи, котрі приймаються слідчим на стадії розслідування.
8. Індивідуальні завдання
ТЕМА 1 Теоретичні положення організації розкриття та розслідування злочинів (криміналістичної методики
Опрацювати питання до заняття 1. Криміналістична методика як розділ науки, його структура. 2.Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її елементів. 3. Проблема розмежування початкового та подальшого етапів розслідування. 4. Початкові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. 5. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику. ТЕМА 2 Розслідування злочинів проти життя, здоров’я та статевої свободи особи
Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне письмове завдання: –проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти рішення щодо необхідності порушення кримінальної справи; аргументувати це рішення; –за наведеною фабулою скласти план розслідування кримінальної справи.
Фабула: (етап № 1) «19 травня мешканці будинку №92 по вул. Радянській у м. Марганці Дніпропетровської області звернули увагу на дивне поводження родини Князєвих з квартири №53. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князєва, яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У квартирі залишилися стара мати – Князєва Надія Никитична та дочка Рогова Світлана, учениця 10 класу 1-й школи м. Марганцю, котрих кілька днів ніхто не бачив. Заглянувши у вікно, сусіди побачили закритий постілкою труп Світлани. Про те, що трапилося, повідомили в Марганцевський РВ. Прибула на місце події оперативна група встановила, що квартира №53 розташована на першому поверсі 5-ти поверхового будинку; на площадку виходять двері ще трьох квартир - 51, 52, 54. На вхідних дверях квартири №53 наявна поштова скринька, у ній виявили газету за 15 травня. Двері в квартиру були закриті на накладний замок; ушкодження на замку і дверях відсутні. Відкривши двері та ввійшовши в квартиру, учасники огляду відчули гнильний запах. Квартира складалася з коридору, ванної, кухні, вітальні та спальні. Посередині вітальні на підлозі знаходився труп Рогової Світлани, накритий постілкою. Труп лежав на животі, обличчя звернене вліво, права щока знаходилася на підлозі; руки зв'язані за спиною електричним шнуром; пальці і кисті рук забруднені засохлою речовиною бурого кольору, схожою на кров; ноги розведені в сторони на відстань 45 см; плаття в області спини розірвано, його нижня частина піднята до рівня попереку, стегна і сідниці оголені; труси відсутні; на передпліччях були одягнені рукави плаща, сам він знаходився під трупом і був просочений кров'ю; у тім'яно-потиличній частині голови ліворуч була рвана рана, проникаюча до кісток черепа, розміром 6х3,5 см; голова роздута гнильними процесами; на спідниці засохлі плями бурого кольору. Праворуч від входу у вітальню на тумбочці малася дамська сумочка, у якій виявлені три конверти з листами на ім'я Князєвої К.А. від Суздальцева К.І., конверт без листа на ім'я Князєвої зі зворотною адресою: «Солонянский р-н, с. Наталіївка, Охрименко». На тумбочці знаходилася фотографія чоловіка у формі залізничника, тут же лежала газета за 12 травня. На стіні висів відривний календар, перший листок - за 15 травня, п'ятниця. Біля вікна знаходився стіл, покритий скатертиною, на якій чорною тушшю намальована свастика; там же стояв відкритий флакон чорної туші з олівцем, до нижнього кінця якого у вигляді тампона намотана вата. На столі лежав альбом з фотографіями, на якому намальована свастика й зроблені написи з погрозами членам родини Князєвої. Двері з вітальні до спальні відкриті. На ліжку в головах знаходилася подушка в наволочці білого кольору, на якій виявили написи, виконані тушшю чорного кольору: «Мати, фашизм, стріл, убити, дит ж 90 голів». Слово «голів» підкреслено. У спальні під ліжком, на підлозі, обличчям догори та ногами убік входу в спальню лежав труп Князєвої Надії Никитічни. Для огляду ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови напомацки цілі; волосся на голові довге, сиве, забруднене кров'ю (патьоки з роту); язик різко збільшений в розмірах та виступав з рота; на обличчі в області вилиці малися садна невизначеної форми; садна напівмісячної форми були на передній поверхні шиї. У кухні на столі знайшли електричну праску, шнур якої був відсутній, а в місці його кріплення наявні обривки проводу. На гладильній та бічній поверхнях праски виявили частки засохлої мозкової речовини. При обробці поверхні ручки праски папілярних візерунків, придатних для ідентифікації, не виявили. Родина Князєвої К.А., крім її, складалася з дочки – Світлани, матері – Князєвої Н.Н. і сина Князєва Владислава. Перший чоловік Князєвої загинув, другий чоловік Рогов Іван Костянтинович, що є батьком Світлани, живе в м. Норильську, маючи іншу родину. Князєв Владислав служить у Збройних Силах і 6 травня повинен звільнитися в запас. Оперативні працівники встановили, що Рогова Світлана останній раз була у школі 14 травня до 13 год. 40 хв. Додому вона пішла після занять разом з ученицею її класу Мотріченко Валею. Світлана характеризувалася як скромна дівчина, середніх здібностей та успішності, життєрадісна, товариська».
ТЕМА 3 Розслідування злочинів проти власності – 2 години Під час самостійної підготовки за наведеною далі фабулою (етап № 1) курсанти в зошитах для практичних занять повинні виконати наступне письмове завдання: –проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти рішення щодо необхідності порушення кримінальної справи; аргументувати це рішення; –за наведеною фабулою скласти план розслідування кримінальної справи.
Фабула (етап № 1):10 травня 2001 року, о 18 год. 30 хв. до Бабушкінського РВ звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд.5, кв.3, яка повідомила про вчинення у її квартирі крадіжки. Згідно заяви Петренко Н.Б., того ж дня о 8 год., коли вона уходила на роботу, то закрила двері квартири, а після повернення о 18 год. побачила, що хоч її житло і було запертим, всередині очевидні зміни в обстановці, а саме: з шухляд меблевої стінки на підлогу викинуті всі речі; двері шафи для одягу відкриті та частина його знаходиться на підлозі; відсутній відеомагнітофон “Sony”, що знаходився на нижній полиці підставки для телевізора. Як повідомила Петренко, щоб не гаяти час, всю квартиру вона не оглядала, а одразу звернулась у райвідділ. Згідно її пояснень, коли вона уходила на роботу, закрила двері тільки на накладний замок, а ключ сховала всередині електричного щитка, що знаходиться на площадці перед квартирою. Вона так зробила тому, бо напередодні їй з міста Харкова подзвонив чоловік – Петренко В.П., який перебуває там у відрядженні, та повідомив, що забув вдома ключі, а повернутись, якщо нічого не завадить, планує вдень 10 травня. Раніше у надзвичайних випадках вона також залишала найменший з дверних ключів у щитку і чоловіку це місце відомо. О 18 годині ключ вона знайшла на тому ж місці. Петренко В.П. мабуть з відрядження ще не повернувся, бо вдома його немає. На місце події виїхала слідчо-оперативна група у складі ст.слідчого Васько Н.Н., оперуповноважених Тіщенко П.Я. та Кліменко В.П., експерта-криміналіста Бурова І.І., кінолога Шевченко Б.С. зі службовою собакою Марс. Оглядом встановлено, що однокімнатна квартира №3 розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку №5, вхід до під’їзду №1 якого обладнано кодовим замком. На сходинковій площадці ще знаходяться квартири №1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко перекритий одностворчастими дверима, обладнаними накладним циліндровим та врізним сувальдним замками. У квартирі наявні три вікна; всі вони з зовнішньої сторони мають металеву решітку та на момент огляду закриті. Зовнішньо видимі пошкодження на дверях, замках та вікнах відсутні. В процесі огляду з вхідних дверей до квартири №3 було вилучено замок, який відкривається найменшим із ключів, та сам ключ, який Петренко Н.Б. раніше залишала всередині електричного щитка. В прихожій на підлозі виявлені три поверхневих пилових сліди взуття довжиною 28 см кожний, що ведуть у напрямку до вітальні, які вилучені на три світлих дактоплівки. Шухляди меблевої стінки, що знаходиться у вітальні, викинуті на підлогу разом з їх змістом, всі дверці стінки відкриті та речі з верхніх поличок також знаходяться на підлозі кімнати. На верхній дверці лівої секції меблевої стінки виявлені два поверхневих потожирових сліди пальців рук, які вилучені на дві липких стрічки. На столі у попільниці знайдено недопалок сигарети “Ватра” з фільтром, який вилучено та запаковано у поштовий конверт, бо зі слів Петренко Н.Б. її чоловік палить лише трубку. Застосування службової собаки не дозволило розшукати злочинця по “гарячих слідах”, оскільки Марс, почавши зі слідів взуття на підлозі в прихожій, вибіг з квартири №3 на площадку, понюхав коврик біля квартири №4, потім вибіг з під’їзду у двір дому, трохи покрутився там і, мабуть загубивши слід, повернувся назад на площадку, де знову обнюхав коврик біля квартири №4, після чого залаяв. З-за дверей у відповідь почав лаяти інший пес, тому для забезпечення спокою мешканців будинку собаку Марса більше не використовували. ТЕМА 3.1 Розслідування грабежів та розбоїв Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: 13 березня 200__ р., о 19.15 год. до чергового Бабушкінського РВ м. Дніпропетровська звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька хвилин тому на вул. Панікахі на неї напав якийсь чоловік, побив її та, коли вона була в непритомному стані, викрав гаманець з грошима і зник у невідомому напрямку. Згідно до пояснень Сазонової, вона приблизно о 18.30 год. поверталася додому від подруги, в якої гостювала. На вул. Панікахі її наздогнав чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на землю, здавив їй шию шматком кабелю й вона втратила свідомість. Коли вона прийшла до тями, нападник вже зник. На обличчі та шиї потерпілої малися садни. Під час огляду місця події був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням «КСМ - 1970» та об`ємні сліди ніг, які нагадували спортивне взуття. ТЕМА 4 Розслідування фальшивомонетництва Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: 11 квітня 200__ р., о 10.30 год. під час проведення операції „Трал” на Центральному ринку м. Дніпропетровська співробітниками Кіровського РВ затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку „Земельний капітал”, розташованого в житловому будинку на пр. Пушкіна, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 $ США, замість яких отримав 26 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.
ТЕМА 5 Розслідування злочинів проти довкілля
1. Джерела первісної інформації про злочини проти довкілля, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. 2. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля. 3. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації для розшуку і затримання браконьєрів і встановлення інших порушників природоохоронного законодавства. 4. Призначення експертиз. Використання висновків експертів у встановленні факту і обставин порушення законів про охорону природи і викритті винуватих осіб. 5. Встановлення обставин, що сприяли порушенню законодавства про охорону довкілля, та вживання необхідних заходів щодо попередження цих злочинів.
ТЕМА 6 Розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: «15 липня 2002 р. на адресу керівництва Управління по боротьбі з організованою злочинністю ХМУ УМВС України в Харківській області, обласних Управління МВС України, Управління податкової міліції ДПА, Східної регіональної митниці, обласної прокуратури, інтернет-газети «ForUm» (For-ua-com) та декількох інших засобів масової інформації м. Харкова надійшло письмове повідомлення від «групи офіцерів КДБ у відставці» про те, що найближчим часом ними буде проведена серія диверсій на комунальних і приватних об’єктах м. Харкова, яка має за мету привернути увагу до українського олігарха Вячеслава Лаврентьєва, котрий має декілька комерційних підприємств в Україні та рахунки у офшорних латвійських банках «Мультибанк» і «Айзкрауклес» на своє ім’я та на підставних осіб. Лаврентьєв займається підривною економічною діяльністю, спрямованою проти Української держави, яка здійснюється у різноманітний спосіб – фінансово-економічне шахрайство, незаконний ввіз і вивіз за кордон капіталу, незаконний продаж Заходу таємної інтелектуальної власності провідних українських науково-технічних центрів і т. ін. Враховуючи, що наданий Лаврентьєву місячний термін на виконання ультиматуму скінчився, вважаємо за необхідне розпочати проти нього та його рідних серію диверсійних акцій, спрямованих на знищення незаконно придбаної ним власності, а також його ділових партнерів – співробітників Вашого відомства, котрі за певну «мзду» допомагають йому уникнути відповідальності за Законом. Стомившись чекати результативних дій від Харківських правоохоронних відомств, надаємо Вам три дні для наведення порядку у власній структурі, і в разі невиконання Лаврентьєвим ультиматуму, ми маємо розпочати масовану передачу компромату на корупціонерів – співробітників Вашого відомства спеціальним службам України і зарубіжжя. З повагою. Група офіцерів КДБ у відставці». ТЕМА 6.1 Розслідування хуліганства Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: «23 квітня о 22 годині 45 хвилин до чергової частини Чугуївського міськвідділу внутрішніх справ зателефонував директор Новопокрівського будинку культури Сазонов і повідомив, що група молодиків на мотоциклах увірвалася до приміщення, де відбувалася дискотека. Хулігани брутально висловлювались, побили декількох відпочиваючих. В результаті завдано значних матеріальних збитків; тілесні пошкодження одержав керівник вокально-інструментального ансамблю Костянтинов. Його відправлено до лікарні. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. В ході огляду місця події було встановлено: у танцювальному залі будинку культури на підлозі виявили сліди протектора коліс мотоцикла, які сфотографували та вилучили; мали місце руйнування (розбито віконне скло у холі, зірвано штори); пошкоджено електромузичні інструменти (електроорган, підсилювач, дві акустичні колонки); в дерев’яному корпусі звукової колонки виявили уламок леза ножа, який вилучили; на підлозі, біля естради, знайшли шматок гумового шлангу та його також вилучили». ТЕМА 7 Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: 9 травня 200_ р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. «Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками міліції був затриманий гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими подрібненими рослинами, схожими на макову соломку, загальною вагою 28 кг 600 г. До слідчого відділу надійшов зібраний первинний матеріал: 1. Рапорт оперуповноваженого УБНОН. 2. Протокол вилучення у Куценко і огляду двох сумок з речовиною рослинного походження коричневого кольору вагою 12 кг 750 г і 15 кг 850 г. 3. Протокол відібрання зразків для попереднього дослідження рослинної речовини з кожної сумки. 4. Довідка спеціаліста про те, що рослинна речовина, вилучена у Куценко, є наркотичним засобом – маковою соломкою. 5. Письмове пояснення Куценко про те, що макову соломку він купив на ринку м. Стрий Львівської обл. для продажу в зв’язку з важким матеріальним становищем. 6. Протокол особистого огляду Куценко. 7. Довідка про медичне освідування, відповідно до якої Куценко не знаходився в стані наркотичного сп’яніння. 8. Письмові пояснення Корф М.А. і Сдобкової А.В. про те, що вони в якості понятих були присутні під час вилучення й огляді сумок у Куценко та відібрання зразків рослинної речовини для експертного дослідження.”
ТЕМА 8 Розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади 1.Джерела первісної інформації про факти одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. 2.Особливості тактики затримання і допиту підозрюваного, встановлення і допиту свідків, очних ставок, призначення криміналістичних та інших експертиз. 3.Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим під час розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів. 4.Використання спеціальних пізнань при розслідуванні одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів. 5. Особливості завершального етапу розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або злочинного використання.
ТЕМА 9 Розслідування злочинів у сфері використання еом, систем та комп’ютерних мереж 1.Джерела первісної інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів у сфері руху комп’ютерної інформації. 2.Особливості тактики огляду комп’ютерної техніки і речових доказів, допиту потерпілого і свідків, призначення комп’ютерно-технічної, техніко-криміналістичної та інших експертиз. 3. Особливості організації розкриття злочину у сфері руху комп’ютерної інформації, розшуку злочинця «по гарячих слідах». 4.Подальші слідчі дії та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. 5.Запобігання комп’ютерним злочинам за матеріалами розслідування.
ТЕМА 10 Розслідування злочинів у сфері службової діяльності Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою курсанти повинні виконати наступне письмове завдання: – проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи; – за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: “8 жовтня до міської прокуратури з заявою про вимагання в нього хабара звернувся приватний підприємець Колосенко М.І., який повідомив, що з метою узгодження питання про виділення йому місця для встановлення торговельної палатки мав розмову з директором міського ринку Фоменко П.П., під час якої останній недвозначно дав зрозуміти, що справу буде вирішено лише за відповідну винагороду та назвав надто значну суму - 1000$. З метою викриття хабарника пакунок з грошима обробили відповідним хімічним складом. 10 жовтня, в процесі проведення операції Колосенко М.І. передав Фоменко П.П. хабар в службовому кабінеті директора ринку. Розмову між вказаними особами в момент передачі грошей було оперативним шляхом зафіксовано за допомогою засобів аудіозапису. Пакунок з хабаром оперативні працівники в присутності понятих виявили проміж паперів на столі Фоменко П.П. та вилучили. Як пояснив останній, він не має відношення до пакунку та йому не відомо, звідки той з’явився в його кабінеті. Колосенко М.І. повідомив, що хабар поклав на стіл перед Фоменко П.П. В процесі огляду на столі було виявлено перекидний календар, відкритий на аркуші за 10 жовтня, який містив запис у вигляді: “Колосенко-шт.” Календар вилучили.” ТЕМА 11 Розслідування злочинів проти правосуддя 1. Джерела первісної інформації про факт учинення злочину проти правосуддя, її оцінка, засоби перевірки для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. 2. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування злочинів проти правосуддя. 3.Особливості діяльності адміністрації установи виконання покарань (ізолятора тимчасового ув’язнення) по виявленню і розкриттю втечі з місця позбавлення волі або з-під варти та інших злочинів засуджених (заарештованих). 4.Особливості порушення кримінальної справи про втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. 5.Взаємодія слідчого з адміністрацією УВП (слідчого ізолятору), територіальними і транспортними органами внутрішніх справ, пошуковими групами під час розслідування втечі з місця позбавлення волі або з-під варти «по гарячих слідах».
ТЕМА 12 Особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми
1. Типові обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування злочинів неповнолітніх 2. Особливості планування і тактики проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх: затримання, допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання, обшуку, відтворення обстановки та обставин події, призначення експертизи. 3. Взаємодія слідчого зі співробітниками оперативних апаратів, інспекцій і комісій з справ неповнолітніх, сім’єю, школою, громадськістю. 4.Методика встановлення під час розслідування фактів залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, антигромадського, аморального поводження дорослих. 5. Профілактичні заходи за результатами розслідування злочинів неповнолітніх.
ТЕМА 13 Особливості розслідування злочинів, учинених іноземцями або проти іноземців
1. Особливості злочинів, вчинюваних іноземцями та особами без громадянства або проти іноземців. 2. Специфічні питання, що вирішуються згідно до вимог КПК та міжнародного законодавства. 3. Особливості тактики проведення початкових слідчих дій за участю іноземців. 4.Особливості організації взаємодії між слідчим і органом дізнання, Генеральною прокуратурою, Міністерством закордонних справ України та консульськими установами держав близького і дальнього зарубіжжя. 5. Можливості використання під час розслідування цих злочинів спеціальних обліків МВС, СБУ, інших правоохоронних відомств України та Інтерполу. ТЕМА 14 Особливості розслідування злочинів, учинених увязненими
1. Загальна характеристика організаційно-тактичних особливостей розслідування злочинів в умовах УВП і чинники, що визначають її специфіку. 2. Особливості діяльності по виявленню і розкриттю злочинів засуджених, взаємодії слідчого з адміністрацією колонії при проведенні досудового слідства. 3. Форми і межі використання непроцесуальних повноважень адміністрації в розслідуванні. 4.Методика попередньої перевірки заяв і повідомлень про злочини. Особливості застосування запобіжних заходів. 5. Невідкладні початкові слідчі дії та їх поєднання з режимними й оперативно-розшуковими заходами. ТЕМА 15 Особливості розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням
1. Виникнення, розвиток і зміст групової злочинної діяльності. 2. Особливості законодавчої регламентації притягнення до кримінальної відповідальності членів організованих кримінальних угруповань 3. Криміналістичні типи і характеристика злочинних угруповань 4. Джерела первісної інформації щодо групового способу вчинення злочину, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. 5. Тактичні особливості провадження окремих слідчих дій: затримання співучасників злочину; особистого обшуку та обшуку за місцем проживання; огляду місця події і речових доказів; допиту підозрюваних (обвинувачених) і свідків; очної ставки між обвинуваченими; пред’явлення обвинувачених для впізнання; перевірки й уточнення показань на місці; слідчого експерименту. Можливості використання протиріч та інтересів співучасників організованої групи для її викриття.
ТЕМА 16 Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років
1. Поняття нерозкритого злочину і сучасний стан проблеми: її соціальний, процесуальний і криміналістичний аспекти. 2. Специфіка роботи слідчого по зупиненій провадженням кримінальній справі. 3. Планування розшукової роботи слідчого по зупиненій справі. Тактичні особливості окремих розшукових дій слідчого, проведених без поновлення провадження у справі. 4. Визначення моменту відновлення провадження у кримінальній справі. 5. Планування розслідування по відновленій справі і тактичні особливості провадження окремих слідчих дій. ТЕМА 17 Профілактична діяльність слідчого на стадії розслідування злочину
1. Засоби і методи виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню розслідуваного злочину. 2. Заходи щодо усунення обставин (криміногенних факторів), що сприяють учиненню окремих видів злочинів. 3. Особливості визначення об’єкта профілактичного впливу, характеру і змісту профілактичних заходів та конкретних виконавців вироблених заходів залежно від виду злочину 3. Форми реагування та методи контролю з боку слідчого за втіленням заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню розслідуваного злочину.
|
