Обыск, выемка.

Целями проведения обыска (выемки) по делам о хищениях нефтепродуктов являются отыскание и изъятие похищенных нефтепродуктов, орудий преступления, ценностей и имущества, добытого преступным путем, получение сведений о личности подозреваемого и его возможном местонахождении (в ситуации, когда лицо скрылось).

В результате обысков, обнаружены: похищенные нефтепродукты случаев и емкости для их хранения и транспортировки; схематические рисунки хранилищ, из которых совершались хищения нефтепродуктов и техническая документация, были обнаружены, а инструменты и приспособления для совершения хищений; обнаружены транспортные средства, подготовленные (специально оборудованные) для перевозки нефтепродуктов, оружие и боеприпасы (изымаемые в любом случае), денежные средства, нажитые преступным путем, поддельные печати и штампы. В случае присвоения и растраты вверенного имущества, это могут быть оригиналы первичных документов бухгалтерского учета, журналы, черновые записи и др.

Подготовка к обыску по делам о хищениях нефтепродуктов включает в себя действия следователя до выезда и по прибытии на место происшествия. До выезда на место проведения обыска следователь знакомится с оперативно-розыскной информацией и материалами уголовного дела (протоколом осмотра и протоколами допроса подозреваемого и свидетелей и иными материалами). Подготавливает технические средства (измерительные и осветительные приборы, фото- и видеооборудование) и материалы для опечатывания изъятых предметов и документов (бумага, скотч, бечева, полиэтиленовые пакеты, пластилин). Составляет план проведения обыска, указав объекты поиска, состав, расстановку, функции участников следственного действия и границы обыскиваемой территории.

На основном этапе осуществляются обзор места обыска и непосредственный поиск объектов (емкости для хранения нефтепродуктов - канистры, бидоны, баки и т.д., инструменты для резки и сверления металла, запорная арматура, шланги, готовые "врезки", средства индивидуальной защиты и спецодежда со следами нефтепродуктов, специальная литература, записи, схемы, чертежи). Особое внимание при производстве обыска следует обращать на обнаружение тайников. Например, емкости с нефтепродуктами не хранятся в квартире из-за специфического запаха и токсичности, поэтому их можно отыскать на балконах, в сараях, гаражах, подвалах, погребах, подсобных помещениях и т.д., за исключением случаев, когда нефтепродукты, например, машинное масло, герметично закрыты, а упаковка имеет небольшие размеры. Это определяет возможные места обнаружения похищенного. Инструменты, используемые при совершении хищений нефтепродуктов, могут находиться в гаражах, сараях, подсобных помещениях, кладовках и т.д. Иногда место хранения обусловлено размерами оборудования, например газосварочного аппарата. При обнаружении подобного оборудования необходимо тщательно осмотреть его, уточнить принадлежность и способы использования.

Зачастую, в случаях хищения путем присвоения и растраты вверенного имущества, проведение обыска на рабочем месте материально-ответственного лица, позволяет обнаружит излишки, журналы «двойного учета», черновые записи, подлинники и дубликаты различных бухгалтерских документов.

В отличие от обыска, выемка по делам о хищениях нефтепродуктов производится тогда, когда известны конкретные предметы (похищенные нефтепродукты, орудия преступления), и точно установлено их местонахождение.

В тех случаях, когда при производстве выемки следователь сталкивается с необходимостью отбора однородных предметов (например, канистр с машинным маслом одного производителя, часть которых, по утверждению лица он купил), для участия в ней можно привлечь соответствующего специалиста (например, представителя предприятия, который установит серию, партию, дату изготовления). Если лицо, у которого производится выемка, отказывается выдать предметы, следователь вправе осуществить выемку принудительно. При хранении похищенных нефтепродуктов в больших емкостях (бочках) сложно производить изъятие и определение объема, поэтому необходимо приглашать эксперта-криминалиста, который поможет, исходя из размеров емкости, рассчитать объем похищенного и отобрать образцы для проведения исследования. При производстве выемки следует помнить о возможности того, что подозреваемый может выдать не весь объем похищенных нефтепродуктов (например, с целью скрыть истинный размер хищения), а лишь часть. С началом проведения поисковых действий выемку необходимо прекратить и в дальнейшем проводить обыск, вынеся соответствующее постановление. Основным критерием проведения обыска является характер информации, дающей основания полагать наличие у подозреваемого (обвиняемого) нефтепродуктов, добытых преступным путем, орудий преступления и ценностей, полученных в результате реализации похищенного. Такая информация может быть получена следователем в результате изучения материалов предварительной проверки, материалов аналогичных уголовных дел, личности подозреваемого (обвиняемого), поступивших оперативных данных и показаний свидетелей.

Особенностью расследования хищений нефтепродуктов, совершенных при их хранении и транспортировке, является необходимость изъятия соответствующей документации, отражающей количество и тип продукции, находящейся на объектах нефтепродуктообеспечения, в связи с чем, коротко остановимся на способах измерения объемов нефтепродуктов и видах оформляемой при этом документации.

Так, на объектах нефтепродуктообеспечения измерения объемов нефтепродуктов производятся при помощи рулетки с лотом, метроштоков, уровнемеров. Для взвешивания нефтепродуктов в таре применяются весы. Транспортные меры полной вместимости с нефтепродуктами взвешивают на весах автомобильных, стационарных и передвижных. Масса нефтепродукта железнодорожного состава определяется как разность между суммой измеренных масс нагруженных цистерн и суммой массы порожних цистерн, определенной их взвешиванием. Определение массы нефтепродуктов в железнодорожных цистернах во время движения допускается только на приспособленных для этого вагонных весах и по технологии, предусмотренной инструкцией по их эксплуатации. Объемный метод применяется на АЗС для установления количества и учета нефтепродуктов во время их продажи.

На предприятиях, имеющих свои резервуары и трубопровод для перекачки нефтепродуктов с завода, масса принятых нефтепродуктов определяется представителями завода и получателя по измерениям в резервуарах завода, а при перекачке нефтепродукта трубопроводом, принадлежащим заводу, по измерениям в резервуарах предприятия-получателя. Результаты приемки оформляются актом.

На наливных пунктах при сдаче нефтепродуктов грузоотправителям в железнодорожных и автомобильных цистернах и судах представители сторон определяют массу нефтепродукта в каждой цистерне и судне.

Приемка нефтепродуктов может проводиться маршрутами, отдельными партиями и одиночными цистернами. Масса нефтепродукта определяется грузополучателем в каждой цистерне. На каждую загруженную цистерну, группу цистерн или маршрут составляются железнодорожная накладная, дорожная ведомость, ее корешок и квитанция о приемке груза. К накладной прилагается паспорт качества нефтепродукта. На все поступившие нефтепродукты составляется «Акт приемки нефтепродуктов по количеству».

Масса нефти и нефтепродуктов при сливе из нефтеналивных судов определяется грузополучателем по измерениям в береговых резервуарах, остаток нефтепродукта после слива измеряется в танках судна совместно грузополучателем и представителем судоходства с оформлением соответствующего акта.

На всех предприятиях, организациях и субъектах частной собственности по обеспечению нефтепродуктами ведется учет последних с записью в журнале измерений нефтепродуктов в резервуарах.

Приемка и сдача нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов и их отводов предприятиям нефтепродуктообеспечения определяются договором, который заключается между предприятием нефтепродуктопровода - поставщиком и предприятием нефтепродуктообеспечения - покупателем. Результаты приемки-сдачи нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов оформляются актом.

Перевозка нефтепродуктов автотранспортом оформляется товарно-транспортной накладной, в которой в обязательном порядке указываются наименование, плотность, температура, объем и общая масса нефтепродуктов. К накладной по заказу покупателя прилагается паспорт качества нефтепродукта.

При расследовании хищений нефтепродуктов соответствующая документация должна быть изъята у лиц (материально ответственных лиц, кладовщиков, бухгалтеров, операторов), обеспечивающих ее ведение.

Отдельную категорию составляет обнаружение и изъятие носителей компьютерной информации, присущей современным способом учета товарно-материальных ценностей.

Назначение судебной экспертизы. При расследовании уголовных дел о хищениях нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, перед следователем традиционно возникают проблемы, связанные с проведением специальных исследований. Во-первых, только специальные исследования позволяют установить, какие именно нефтепродукты были похищены и в каком количестве, что напрямую отражается на формулировании обвинения. Во-вторых, назначение экспертиз именно на первоначальном этапе расследования хищений нефтепродуктов, имеет важное значение еще и потому, что их результаты используются при выдвижении и проверке версий, проведении следственных действий (допросы, очные ставки и обыски) и формулировании обвинения.

Основными сложностями, возникающими в ходе назначения экспертиз по делам о хищениях нефтепродуктов, можно назвать отсутствие возможности произвести квалифицированное изъятие и обеспечить надлежащее хранение образцов нефтепродуктов, а также некорректную постановку вопросов перед экспертом, ведущую к неполноте формулируемых выводов, а следовательно, к необходимости дополнительного уточнения и ненужному затягиванию сроков исследования.

Поэтому следователю, в производстве которого находится уголовное дело о хищении нефтепродуктов, необходимо знать вопросы, которые ставятся перед экспертом. Эти вопросы формулируются, исходя из потребности получения информации, имеющей значение для решения актуальных вопросов расследования каждого конкретного уголовного дела. При формулировании вопросов следователь обязан обратиться за консультацией к специалисту либо изучить специальную литературу (рекомендации, справочники и т.д.).

Так, невозможно определить стоимость похищенного, не зная его объем, марку и тип нефтепродукта. Кроме этого, перед следователем часто возникает потребность установления и идентификации определенных количеств и типов нефтепродуктов. Использование возможностей химических лабораторий является наиболее целесообразным, так как они оснащены специальным оборудованием, и исследование может быть произведено в короткий срок. При выборе эксперта следователь должен истребовать сведения о наличии высшего образования, а также стажа работы по специальности.

Назначение экспертизы по уголовным делам о хищениях нефтепродуктов имеет свои особенности. В первую очередь, следователю важно получить данные о наименовании нефтепродуктов, предназначенных для экспертного исследования. Это становится возможным еще в ходе осмотра места происшествия, особенно если нефтепродукты были похищены вместе с емкостью или похитители были задержаны при совершении кражи из стандартной емкости (резервуара, цистерны и т.д.). Для этого необходимо исследовать маркировку, которая наклеивается, например, на транспортную и потребительскую тару. В частности, на потребительскую тару наклеивают бумажную этикетку либо делают надпись, которая содержит: наименование нефтепродукта, его марку; обозначение стандарта; товарный знак предприятия-изготовителя; массу нетто или объем; дату - месяц и год изготовления нефтепродукта; номер партии; а также надписи «Огнеопасно» для легковоспламеняющихся нефтепродуктов и «Яд» - для ядовитых. Указанная информация поможет следователю сориентироваться в выборе экспертного учреждения и последующей оценке заключений специалистов, например, при необходимости проведения исследования на соответствие ГОСТу.

Часто, при производстве различных следственных действий следователю приходится изымать различные емкости с нефтепродуктами (фляги, бидоны, канистры и т.д.), лишенные какой-либо маркировки. Установление типа нефтепродуктов и определение их объема в данной ситуации - основные вопросы, которые возникают у следователя при назначении экспертизы.

При подготовке к экспертизе нефтепродуктов (НП) и горюче-смазочных материалов (ГСМ), результаты которой зависят от качества и количества подготовленных для исследования материалов, следует обязательно приглашать специалиста. Специалисту необходимо обратить внимание на содержимое обнаруженных емкостей, предпринять меры к обнаружению предметов, способных оставлять следы НП и ГСМ на других объектах при их соприкосновении; установление предметов, которые могут быть носителями следов нефтепродуктов; обнаружение в емкостях с нефтепродуктами следов их наслоения, а также примесей посторонних веществ и выяснение их возможного происхождения. Важно при проведении следственных действий (осмотр, обыск, выемка) получить сведения об условиях происхождения, хранения и эксплуатации нефтепродуктов, выяснить обстоятельства и механизм попадания их на различные предметы. Необходимо сообщить эксперту, каким способом, посредством каких технических средств изъят подлежащий исследованию объект, в течение какого времени и в каких условиях он хранился с момента изъятия до момента направления на экспертизу (место хранения, температура воздуха, освещенность).

Отбор жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и т.д.) из конкретных емкостей, если они не могут быть непосредственно доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов, следует производить в сухую герметичную стеклянную емкость. В период назначения экспертизы их хранят в холодильнике или ином прохладном и обязательно темном месте. Это обусловлено возможностью изменения химического и физического состояния нефтепродуктов. При обнаружении небольшой по размеру емкости перед направлением ее на экспертизу проверяется ее герметичность, так как большинство нефтепродуктов способны быстро изменять свои свойства (процесс окисления, испарение и т.д.). Для исследования нефтепродуктов, находящихся на предметах - носителях, также следует соблюдать требования упаковки и герметичности с учетом процессуального оформления изъятых образцов.

Основные виды экспертиз, назначаемых по делам о хищениях нефти и нефтепродуктов: криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и судебно-химическая экспертиза. Кроме указанных, исходя из конкретных обстоятельств уголовных дел, назначались: трасологическая (следов орудий и инструментов), исследование холодного оружия, почерковедческая и технико-криминалистическое исследование документов. Вопросы, решаемые в ходе их проведения, сходны с исследуемыми при проведении данных экспертиз по уголовным делам о других видах преступлений, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем.

В каждом конкретном случае задачи экспертизы (криминалистической экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и судебно-химической) уточняются следователем, исходя из специфики расследуемого события. К числу основных задач следует отнести:

- обнаружение не воспринимаемых органолептическим способом следов нефтепродуктов и горюче-смазочных веществ;

- установление природы вещества неизвестного происхождения с целью отнесения его к продуктам переработки нефти, смазочным материалам;

- определение вида, сорта, марки представленных на исследование образцов нефтепродуктов в соответствии с существующими научными, техническими и торговыми классификациями;

- установление принадлежности сравниваемых образцов к одному виду, сорту, марке нефтепродуктов, а также общей групповой принадлежности исследуемых объектов, выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту изготовления (конкретном нефтеперерабатывающем заводе), принадлежности одной партии выпуска;

- отождествление масс (объектов) нефтепродуктов;

- определение особенностей рецептурного состава конкретных образцов, количественного содержания конкретных нефтепродуктов в смесях с другими веществами.

Объектами исследования в экспертизе нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов являются вещества нефтяного происхождения - бензин, керосин, дизельные топлива, пластичные смазки, битумы и целый ряд других нефтепродуктов, а также определенного целевого - горючего и смазочного назначения.

В зависимости от агрегатного состояния, количества обнаруженных на месте происшествия веществ, обстоятельств взаимного контакта с объектами других классов нефтепродуктов в качестве образцов на экспертизу должны быть представлены: индивидуально определенные объемы (массы в конкретных емкостях - бутылях, канистрах и т.п.), в том числе и в виде смесей с другими техническими продуктами; следы - поверхностного наслоения на различных предметах-носителях; либо следы, распределенные в массе различных предметов-носителей.

Основными вопросами, отражаемыми в постановлении о назначении экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, могут быть следующие:

-являются ли представленные на исследование вещества нефтепродуктами и горюче - смазочными материалами?

-к какому виду, марке, сорту, типу относятся представленные на исследование вещества?

-имеются ли на предмете - носителе следы нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов?

-имеют ли (сравниваемые вещества) общий источник происхождения?

-являются ли (указываются конкретные объемы или следы НП и ГСМ) частью конкретного объема нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов.

Помимо перечисленных, перед экспертом могут быть поставлены вопросы: какова давность хранения данного нефтепродукта и как давно образовался данный след нефтепродукта.

Следует учитывать, что ответы на два последних вопроса чрезвычайно затруднены. Это обусловлено непрерывными химическими и физическими процессами, протекающими в исследуемых нефтепродуктах, отсутствием надлежащих условий хранения, а также недостаточной разработанностью методик исследования, позволяющих сделать объективные и достоверные выводы. Реализация возможностей экспертизы чтобы получить информацию о роде (виде) обнаруженного нефтепродукта; марке нефтепродукта или горюче-смазочного материала; наличии примесей в представленных образцах.

Основными химическими и инструментальными аналитическими методами, используемыми при экспертном исследовании нефтепродуктов, являются: микроскопические, различные виды хроматографии, спектральные методы анализа. Метод определяется специалистом, проводящим исследование в зависимости от типа решаемых задач и целей последнего.

В лабораториях предприятий и организаций, занимающихся хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов, имеются свои методики определения основных характеристик нефтепродуктов. Однако их полное и всестороннее исследование требует применения комплекса инструментальных методов из существующего арсенала средств криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. Знание следователем указанных методов необходимо для оценки заключения эксперта.

Проведение ревизий и инвентаризаций, а также назначение судебно-бухгалтерской экспертизы, является отличительной чертой расследование присвоения и растраты вверенного имущества. Большинство нарушений, содержащихся в документах складского учета и бухгалтерской отчетности, выявляются именно таким путем. Помимо перечисленных форм использования специальных знаний, при расследовании фактов присвоения и растраты вверенного имущества назначаются такие экспертизы, как почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов.

Таким образом, каждое из названных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования хищений нефтепродуктов, имеет тактические особенности, обусловленные спецификой такого вида преступлений, как кражи нефтепродуктов, совершаемые при их хранении и транспортировке.