Общие требования. 1.2. Документы, связанные с проведением валютных операций (контракты, договоры, счета и подтверждающие документы) представляются в Банк в подлиннике или в

1.1. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», Банк как агент валютного контроля имеет право запрашивать и получать от Клиентов резидентов и нерезидентов документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций (ст. 23).

1.2. Документы, связанные с проведением валютных операций (контракты, договоры, счета и подтверждающие документы) представляются в Банк в подлиннике или в виде копии.

В виде копии принимаются документы, заверенные нотариально или лицом, имеющим право первой подписи по счету в Банке с приложением оттиска печати. В этом случае заверяется каждый лист документа, либо документ необходимо прошить и заверить на последнем листе.

Копии таможенных деклараций могут быть заверены подписью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица таможенного органа. Если представлен подлинник документа, то в этом случае копия документа может быть заверена специалистм ВТО, ознакомившемся с оригиналом, путем проставления штампа «Сверено с оригиналом. Копия верна» и подписи.

1.3. Все документы должны быть действительными на день представления их Банку. По запросу Банка Клиент обязан представить заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. В случаях, когда специалист отдела может однозначно истолковать содержание документа на иностранном языке, предоставление перевода является необязательным (например, инвойс, предоставляемый физическими лицами). В иных случаях предоставляется перевод документов на русский язык, заверенный в установленном законодательством порядке (нотариально либо Торгово-промышленной палатой при наличии лицензированного переводчика).

1.4. Клиенты предоставляют в ВТО обосновывающие документы не позднее дня осуществления первой валютной операции по контракту.

1.5. Специалист ВТО осуществляет проверку обосновывающих документов, предоставленных (поступивших) в законодательно установленные сроки, на предмет их соответствия требованиям валютного законодательства РФ.

1.6. Возврат документов клиентам в отделе валютных и торговых по операциям, связанным с осуществлением валютных операций, осуществляется одним из следующих способов:

- под роспись клиенту, обладающему правом первой подписи;

- заказным письмом с уведомлением;

- под роспись представителю клиента на основании доверенности установленного образца (Приложение 1).