Методика факторного аналізу

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 707

План

1. Кримінальна глобалізація: взаємозв’язок глобалізації та злочинності.

2. Транснаціональна організована злочинність: поняття, організаційні форми, напрями діяльності.

3. Проблема тероризму в контексті глобалізації на рубежі ХХ-ХХІ століть.

4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю і тероризмом.

Реферати

1. Корупція в світі і міжнародна стратегія боротьби з нею.

2. Транснаціональні злочинні мережі.

Методичні рекомендації

Перше питання необхідно почати з аналізу чинників появи феномена кримінальної глобалізації. Для пояснення цього явища варто звернути увагу передусім на соціально-економічні умови трансформації злочинності в останні десятиліття, а також на вплив науково-технічного прогресу на розширення можливостей та появу нових форм злочинної діяльності.

Негативним наслідком глобалізації є посилення злочинності та набуття нею нових рис, особливо транснаціонального характеру. Відтак особливу увагу в другому питанні потрібно приділити закономірностям виникнення та розвитку такого соціального явища, як транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) і тісно з нею пов’язаних корупції, відмивання грошей, наркобізнесу, торгівлі людьми і незаконного ввезення мігрантів, замовними вбивствами тощо. Окремого розгляду потребує зміст поняття ТОЗ та інтерпретації її сутнісних ознак кримінологами, правниками, соціологами.

Серед усіх сучасних глобальних проблем особливо гостро стоїть проблема тероризму. В третьому питанні належить розкрити сутність і характерні риси тероризму, охарактеризувати специфіку його проявів в умовах глобалізаційних процесів останніх двох десятиліть. Головну увагу слід приділити аналізу термінів, які використовуються для означення інтернаціоналізації терористичної діяльності: «глобальний тероризм», «міжнародний тероризм», «транснаціональний тероризм», «транскордонний тероризм» тощо.

В четвертому питанні треба з’ясувати правові та організаційні засади міжнародного співробітництва в запобіганні та протидії транснаціональній злочинності і тероризму. Як головні приклади співпраці варто розглянути такі універсальні міжнародні правові документи, як КонвенціяООНпроти транснаціональної організованої злочинності (2000),КонвенціяООНпроти корупції (2003), а також діяльність таких організацій, як Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ФАТФ), Світовий Банк, МВФ, Управління ООН з наркотиків та злочинності, НАТО, Рада Європи, ОБСЄ, Інтерпол, Європол та ін.

Тема першого реферату передбачає аналіз проблеми корупції як однієї з основних глобальних проблем сучасності. Потрібно дати кримінологічну характеристику корупції, простежити тенденції поширення корупції в світі в останні роки, використовуючи емпіричні дослідження неурядової організації Transparency International (Індекс сприйняття корупції, Барометр світової корупції, Індекс давачів хабарів), описати міжнародний досвід протидії корупції. В другому рефераті необхідно висвітлити тенденції розвитку організованої злочинності в умовах глобалізації, з’ясувати характер діяльності найвідоміших організованих кримінальних структур (наприклад, США, Мексики, Колумбії, Італії, колишнього СРСР, Китаю, Японії) та реорганізації цих злочинних організацій в транснаціональні мережі.

Література

1. Базів, Н. М. Торгівля людьми як сучасна форма рабства [Електронний ресурс] / Базів Н. М. // Гілея. – 2012. – Вип. 59 (додатки). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_59_dod/Gileya59_/P2_doc.pdf

2. Белянинов, К. Криминальная глобализация [Електронний ресурс] / Кирилл Белянинов // Огонёк. – 2010. – № 25 (5134). – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1394137

3. Берест, Г. С. Організована злочинність і тероризм[Електронний ресурс]/ Берест Г. С. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18text/g18_03.htm

Биленчук, П. Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / [П. Д. Биленчук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов] ; под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272 с.

5. Біленчук, П. Д. Концептуальні засади класифікації і профілактики міжнародного тероризму[Електронний ресурс]/ Біленчук П. Д., Гавловський В. Д., Сав’юк О. В. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18text/g18_04.htm

6. Бова, А. Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа[Електронний ресурс]/ Андрій Бова // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – С. 48-62. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=31&c=485

7. Бова, А. Організована злочинність у вимірі глобалізації[Електронний ресурс]/ Андрій Бова // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – С. 147-155. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=39&c=766

8. Вербенський, М. Г. Транснаціональна організована злочинність: поняття та основні ознаки[Електронний ресурс] / М. Г. Вербенський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 4. – С. 125-131.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_4/22Verben.pdf

9. Веселовский, С.С. Цели и идеологическое обоснование глобального терроризма [Електронний ресурс] / С. С. Веселовский // Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 6 (15). – С. 152-159. – Режим доступу: http://www.vestnik.mgimo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

10. Владина, В. Как грузины ликвидировали мафию. Урок для украинцев / Виктория Владина // Інтернет-видання «Украина криминальная» (17.04.2012). – Режим доступу: http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=6&aid=134807

11. Всемирный доклад о наркотиках-2012 (резюме) [Електронний ресурс] : ООН, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности // Веб-сайт ООН. – Режим доступу: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_russian.pdf

12. Всемирный доклад о торговле людьми-2009 (резюме) [Електронний ресурс] : ООН, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности // Веб-сайт ООН. – Режим доступу: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf

13. Гаврилин, Ю. В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. Учебное пособие / Ю. В. Гаврилин, Л. В. Смирнов. – М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003. – 66 с.

14. Гуцало М.Г. Світова матриця терористичної активності [Електронний ресурс] / М.Г. Гуцало // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 164-170. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/panorama/SP2009-2.pdf

15. Долгий, В. И. Антитеррористический дискурс: обусловленность характером общества [Електронний ресурс] / В. И. Долгий // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 6 (21). – С. 196-203. – Режим доступу: http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/20/30_Dolgiy.pdf

16. Карпенко, Є. М. Участь Європолу в запобіганні та протидії транснаціональній злочинності: правові й організаційні засади [Електронний ресурс] / Карпенко Є. М. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_2/karpenk.htm

17. Качур, С. І. Суїцидний тероризм як транснаціональне соціально-політичне явище [Електронний ресурс] / Качур С. І. // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С. 212-218. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2009_4-13.pdf

18. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції [Електронний ресурс] : ООН, Конвенція, Міжнародний документ від 31.10. 2003 р. // Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

19. КонвенціяОрганізації Об'єднаних Наційпроти транснаціональної організованої злочинності [Електронний ресурс] : ООН, Конвенція, Міжнародний документ від 15.11. 2000 р. // Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789

20. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней / Отв. ред. В. А. Номоконов [Електронний ресурс]. – Владивосток, 2004. – 200 с. – Режим доступу: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1379&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more1379

21. Коста, А. М. Мафия как отрасль [Електронний ресурс] / Антонио Мария Коста // Огонёк. – 2010. – № 25 (5134). – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1386387

22. Лунеев, В. В. Организованная преступность, уголовный терроризм в условиях глобализации [Електронний ресурс] / В. В. Лунеев // Социс. – 2002. - № 5. – Режим доступу: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-05/Luneev.pdf

23. Луппов, И. Ф. Борьба с терроризмом и проблема соблюдения прав человека / И. Ф. Луппов // Вестник Пермского университета, Сер.: История и Политология. - 2009. - Вып. 2 (6). - С. 39-46.

24. Марчук, Р. П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей[Електронний ресурс] / Р. П. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.kul-lib.narod.ru/bibl.files/chas2010/2/270.pdf

Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій / За ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта; Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2005. – 350 с.

26. Микієвич, М. М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. М. Микієвич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08mmmrys.pdf

27. Міняйло, Н. Є. Поняття та ознаки транснаціональної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї [Електронний ресурс] / Міняйло Н. Є. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_5/minylo.htm

28. Назаренко, Е. Боротьба з корупцією по-швейцарськи [Електронний ресурс] / Емілія Назаренко // День. – 2011. – № 198 (середа, 2 листопада). – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/218242

29. Наим, М. Мафиозные государства [Електронний ресурс] / Мойзес Наим // Сайт «inoСМИ.Ru». – Режим доступу: http://inosmi.ru/latamerica/20120510/191810653.html

30. Новікова, Л. В. Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення [Електронний ресурс] / Л. В. Новікова // Право і безпека. – 2010. – № 3 (35). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_3/PB-3/PB-3_5.pdf

31. Обама заморозить рахунки «братви» з СНД // Інтернет-видання «Українська правда» (26 липня 2011). – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/26/6421443/

32. Онищенко, О. А. Міжнародно-правова регламентація співробітництва держав ЄС в сфері боротьби зі злочинністю [Електронний ресурс] / Онищенко О. А. // Право та державне управління. – 2011. – № 1. – С. 117-123. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2011_1/files/PD111_23.pdf

33. Петрова, Г. Є. Міжнародна торгівля людьми: економічні причини / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012_1/files/EC112_08.pdf

34. Пономарев, Н. Коррупция как мировая угроза [Електронний ресурс] / Николай Пономарев // Международные процессы. – 2010. – Том 8, № 2 (23). – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/twenty-three/019.htm

35. Тимінська Т.О. Міжнародний тероризм як загроза глобальній та регіональній безпеці [Електронний ресурс] / Т.О. Тимінська // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 171-176. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/panorama/SP2009-2.pdf

36. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Монография / Отв. ред. В. А. Номоконов [Електронний ресурс]. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – 375 с. – Режим доступу: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1384&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more1384

37. Шкуркин В. Борьба с отмыванием денег в международных практиках / Виталий Шкуркин // Международные процессы. – 2007. – Том 5. № 1 (13). – С. http://www.intertrends.ru/thirteen/008.htm

38. Шуміленко А. Роль Європейського комітету з питань боротьби зі злочинністю в імплементації норм міжнародного права у сфері боротьби з торгівлею жінками / Андрій Шуміленко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – № 20. – С. 133-140.