Тема 13: Правове регулювання грошового обігу та розрахунків. Практичне заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

 

1.Підібрати джерела інформації (нормативні документи) та опрацював на занятті підготувати відповіді на наступні питання:

1.1.Що таке оприбуткування готівки?

1.2.У який термін підприємства мають право зберігати у своїй
касі готівку, одержану в банку для виплат пенсій, стипендій?

1.3.За якими документами здійснюється приймання та ви­дача готівки? Визначте особливості їх оформлення.

1.4.Які підприємства повинні мати касу та касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті?

1.5.Визначте порядок ведення касової книги.

1.6.Назвіть види контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Хто його здійснює?

1.7.З якою метою проводиться інвентаризація каси?

1.8.Визначте особливості здійснення державного фінансового
контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

1.9.У яких випадках складається акт про перевірку дотри­мання порядку ведення операцій з готівкою та яка його струк­тура?

1.10.У яких випадках настає адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення правил здійснення готівкових розрахунків?

1.11.Що мають на увазі під легалізацією (відмиванням) доходів?

1.12.Назвіть суб'єктів системи фінансового моніторингу.Визначте обов'язки банків як суб'єктів фінансового мо­ніторингу.

1.13.За яких умов банк зобов'язаний ідентифікувати клієнтів?

1.14.Яка відповідальність встановлена для банків, що здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або
фінансували тероризм?

1.15Дайте аналіз злочинів, передбачених статтями 209 та
209 ^і КК.

1.16.Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері безготівкових розрахунків.

1.17.Суб’єкти системи фінансового моніторингу. Обов’язки банків як суб’єктів фінансового моніторингу.

1.18.Документи для приймання та видача готівки. Особливості їх оформлення.

1.19.Поняття та види контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Органи, які його здійснюють.

1.20Легалізація (відмиванням) доходів. Умови, за яких банк зобов'язаний ідентифікувати клієнтів. Відповідальність банків, що здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм.