Глобализация преступности

Глобализация напоминает известное по классической литературе выражение: все смешалось в доме Облонских! И в самом деле, итальянцы продают в Европе колумбийские наркотики, российские группировки покупают у японских краденые автомобили, албанские банды перевозят азиатский героин для турецких картелей. Транснационализация преступности особенно заметно проявляется в таких ее формах, как нелегальная миграция и торговля людьми; терроризм, торговля оружием, наркобизнес, коррупция, отмывание грязных денег и т.п.

Для описания глобализации преступности криминологами введен термин "транснациональная преступность". В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.[285]

Под пятой криминала сегодня находится значительная часть экономики многих стран. Преступность приобретает все более транснациональный и универсальный характер, подпитываясь от незаконной торговли оружием и нелегального оборота наркотиков и финансовых махинаций. Возможности же правоохранительных органов, как правило, кончаются на границах стран, в то время как преступники распространяют свои связи далее национальных границ.

В Колумбии в структуре нелегальной экономики преобладает наркоторговля. Во многих странах нелегальная деятельность не ограничивается наркоторговлей, она включает игорный бизнес, торговлю людьми и проституцию, торговлю наркотиками, оружием и контрабанду нефти. В то время как колумбийская нелегальная экономика связана с наркотиками, Таиланд известен как международный центр секс-индустрии. В отличие от Японии, где проституция пошла на убыль в связи с экономическим ростом, развитие тайской экономики не сопровождается упадком секс-индустрии. Наоборот, экономическое процветание соседствует с возросшим спросом на сексуальные услуги как со стороны тайцев, так и со стороны иностранных туристов[286].

В пяти странах мира - Иране, Нигерии, Пакистане, Саудовской Аравии и в США - к смертной казни могут приговорить и несовершеннолетнего, но только в США к смерти могут приговорить и душевнобольного.

Интернационализация организованной преступности отражается в расширении рынков сбыта наркотических веществ, оружия, краденных автомобилей и других незаконных товаров и услуг, которые передвигаются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Объемы незаконного оборота, по мнению экспертов ООН и независимых экспертов, составляют сотни миллиардов долларов и превышают бюджеты многих государств.

Термин "транснациональный" используется в литературе для обозначения организаций, имеющих разветвленную сеть производственных мощностей и представительств в различных странах и регионах для эффективного перемещения информации, материальных ценностей, предметов, людей и других объектов через государственные границы. Современные преступные организации все больше занимаются операциями, предполагающими необходимость пересечения национальных границ различных государств. Практически любой материальный объект, являющийся предметом транснациональной сделки, может рассматриваться в качестве товара или услуги, и приносить доходы. Преступные организации наиболее часто выступают в роли поставщиков запрещенных товаров или услуг, и эта специфика определяет их транснациональную иерархию. Так, наркобизнес приносящий огромные девиденты, требует создания сложных транснациональных объединений, в которых участвуют представители многих стран и континентов. Индустрия наркобизнеса включает ряд обязательных этапов:

а) производство наркосырья - в Юго-восточной Азии производители Афганистан, Пакистан, Таиланд и др. В Центральной Америке - Колумбия, Мексика и др.;

б) скупка сырца - сырье скупается представителями наркокартелей, чаще всего гражданами страны производителя;

в) переработка сырца в наркотик (мака - в морфий и героин), переработка часто осуществляется на территории третьих стран, в специально оборудованных лабораториях;

г) транзит наркотика в страну потребитель - осуществляется представителями наркокартелей всеми возможными контрабандными путями;

д) оптовая реализация - передача партии наркотика оптовым наркодиллерам;

е) розничный сбыт - реализация продуктов среди наркоманов и получение прибыли[287].

Организованная преступность и раньше носила транснациональный характер. Так, во время сухого закона в США экспорт спиртных напитков осуществлялся из других стран (Канада, Мексика и др.). Однако масштабы международного сотрудничества были еще ограниченными. До середины 1960-х годов такой бизнес не был очень доходен, а потому не получал дальнейшего развития. Однако современные технологии дали мощный импульс не только легитимному бизнесу, но и организованной преступной деятельности. Она быстро установила деловые связи во всех регионах мира, уделяя особое внимание финансовым институтам и банковским учреждениям. Была создана гибкая мировая система, позволяющая осуществлять международные сделки, а современная электронная система расчетов и трансакций предоставила неограниченные возможности мошеннически присваивать миллионы, безнаказанно "отмывать грязные деньги", полученные от наркобизнеса, проституции и другой нелегальной деятельности.

Преступность в мире за последние 30 лет увеличилась в 4 раза. По данным ООН, преступность в мире с конца 90-х годов в среднем увеличивается на 5% в год, прирост же населения составляет 1% в год. К концу 2003 г. на планете зарегистрировано не менее 450 млн. преступлений, а их фактическое число может быть в 3-4 раза больше. Это 200 тысяч преступлений в час.

Преступные организации уходят из регионов повышенного риска, там, где эффективно действует правоохранительная система, и перетекает в более благополучные для нее районы мира, преимущественно в развивающиеся страны и государства Восточной Европы, которые не достигли мировых стандартов в области обеспечения правопорядка. Если сравнить две карты мира, обозначив на одной государства со слабой правозащитной системой, а на другой - зоны распространения организованной преступности, то они в значительной степени совпадут.

Сосредоточившись в регионах наименьшего риска, преступные организации оттуда управляют потоками капиталов, товаров и услуг, перетекающих в районы повышенного спроса. Транснациональные операции позволяют преступным организациям получать доступ на наиболее выгодные рынки и осуществлять контроль над ними, находясь в безопасном месте, недосягаемом для правоохранительных органов. Доходы от преступной деятельности растворяются в электронных каналах мировой финансовой системы и отмываются с использованием специальных банков или государств с либеральной финансовой дисциплиной[288].

Такие организации напоминают транснациональные корпорации. Как и они, преступные корпорации и тресты различаются размерами, финансовой мощью, эффективностью внутренней организации, степенью иерархичности и разветвленностью своих операций, а самое главное - уровнем прибыльности и устойчивости по времени существования. Некоторые преступные организации внедрены в мировую экономику на глобальном уровне и имеют многоуровневую иерархическую структуру. У других организация попроще и оборот поменьше, зато выше уровень адаптации к среде, способность к выживанию и профессиональная гибкость. Их общеродовая черта - паразитизм на изготовленных другими людьми товарами, сбыт нелицензионной или запрещенной продукции, участие и проведение незаконных акций, контрабанда произведенного на законных основаниях товара, хищение и сокрытие различных предметов.

Размах транснациональной преступной деятельности является неизбежным следствием весьма позитивного процесса - глобализации мирового сообщества. Крепнет оно, укрепляется и его теневая сторона - международная преступность. Люди стали чаще ездить в другие страны, но услугами международного туризма активно пользуются и преступники. Расширение информационного общества открывает перед гражданами, а заодно и перед преступниками, неисчислимые возможности. Интернет одинаково доступен как законопослушным, так и правопреступным гражданам, являясь открытой трибуной для диалога и обмена информацией. Геополитика и геопреступность, электронная коммерция и информационная преступность - две стороны одного явления, достигшие небывалых масштабов.

В трех странах до сих пор рубят головы (Конго, ОАЭ, Саудовская Аравия). В одной стране - США - используются электрический стул и смертельный газ. В Судане приговоренного к смерти могут распять.

Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира, а деловые круги приобрели возможность расширения сбыта продукции и технологий в общемировых масштабах. По оценкам российских экспертов, от 40% до 60% всей банковской инфраструктуры, фармацевтической промышленности, бизнеса связанного с транспортировкой и переработкой сырой нефти находятся в руках транснациональных преступных кланов.

Глобализация экономики создается ныне в мировых в мегаполисах, где процветают мощные преступные организации, осуществляющие поставки запрещенных товаров и услуг, имеющих большой спрос. Они используются преступными организациями как перевалочные базы, узлы транзита и центры переработки товаров.

Появление международных финансовых систем, которые облегчили международные переводы огромных сумм денег и рост транснациональных экономических сделок, одновременно усложнило механизмы контроля денежных потоков и установления их происхождения. Именно этим обстоятельством не замедлили воспользоваться преступные организации.
Увеличение миграционных потоков, перемещение граждан из одной страны в другую свидетельствует о демократизации мирового сообщества, но одновременно эти каналы используются организованной преступностью для нелегального проникновения в другие страны. Так, через умножающиеся в своем числе этнические диаспоры, как грибы выросшие во всех развитых странах, просачиваются преступные элементы, которые после нескольких лет ассимиляции активно разворачивают нелегальный бизнес, особенно между страной происхождения и страной эмиграции[289].