Доказательственные споры ( фактологические)

- сам процесс играет большое значение. самая тяжелая категория споров. Стадии:

1) уяснение и анализ предмета доказывания - то т набор фактических обстоятельств, имеющие юр значение, то есть с которыми закон связывает возникновение изменение и прекращение правоотношений (а не любые обстоятельства). Это надо чтобы правильно определить основание иска, понять какие доказательства надо собирать.

Ø Установить набор обятоятельсвт Предмет доказывания определяется:

· Нормами материального права (ст 65 АПК - прямая привязка именно к нормам материального права)

· Судебные прецеденты, особенно в арбитражном процессе, где разъясняется какие именно фактические обстоятельства должны проверяться судами при рассмотрении того или иного фактологического спора. Пример, споры о зависших платежах. Компания направила платежное поручение, банк принимает платеж но деньги не доходят до получателя. ГК - по общему правилу обязательство исполнено с момента зачисления на счет получателя. Но в налоговом праве по иному - с момента предоставления в банк платежного поручения, ст. 45 НК РФ. однако этого недостаточно, есть суд прецедент, что суды должны еще проверять а списал ли банк денежную сумму со счета плательщика. Если доказательств о списании нет, то налоговое обязательство не может считаться исполненным.

Ø проанализировать юридический статус обстоятельств. Выделяют 3 группы обстоятельств:

1. Недоказываемые - не требуют предоставления доказательств:

· общеизвестные обстоятельства (ст 69 АПК)

· преюдициальные обстоятельства - установлены вступившими в ЗС решениями судов по ранее рассмотренным делам. Но не все обстоятлеьтсва, а указанные в законе - пример приговор суда преюдициален только в части какие действия были с овершены конкретным судом

Для ответчика - это сложнее, пример пытаться добиваться отмены преюдициального решения.

2. условно доказываемые - таки обстоятлеьтмва, которые не требуют изначального доказывания, но их обязанность доказывания возникает только если процессуальный оппонент совершит необходимые действия:

· Презюмируемые обстоятельства (доказательственные презумпции). Случаи когда в законе говорится что то или иное обстоятельство предполагается (пример, возмездность договора, ст 10 ГК - презумпция разумности и добросовестности). если истец собирается ссылаться на презюмируемый факт, то доказывать должен ответчик. Пост ВАС № 11 по ст 333 ГК -если ответчик не согласен с неустойкой и просит применить ст. 333, надо представить доказательства такой несоразмерности.

· Признанные обстоятельства две группы (ст 70 АПК)

- явно признаны - не требуется предоставления доказательств. может быть письменным или устным.

- явно не оспоренные (в ГПК такого нет) - все случаи, когда сторона против которой выдвигается какой то аргумент, их явно не опровергает. И потом уже другая вышестоящая инстанция не проверяет имелись ли их доказательства

3. изначально доказываемые - надо доказывать

· Обстоятельства, которые отрицает оппонент

· Обстоятельства, которые подлежат изначальному доказыванию

Исходя из этого - тактика доказывания

2) Распределение обязанности (бремени) доказывания. Кто должен доказывать или опровергать

Гражданский процесс - судья решает кому доказывать те или иные обстоятельства

В АПК такой нормы нет, вопрос распределния бремени доказвания решаются в прецедентах ВАС РФ -какие именно обстоятельства должен доказывать истца какие ответчик и в какой последовательности. Сторона, несущая бремя доказывания рискует проиграть спор.

3) как доказывать? определение способа доказывания и требования к доказательствам

допустимые и недопустимые способы доказывания -

надо понять какие требования кодексами и суд прецедентами установлены к доказательствам для поддтверждения обстоятлеьсв:

требования:

· относимость – имеет отношение к делу,

· допустимость:

- соблюден порядок получения доказательства (если он предусмотрен)

-если закон устанавливает что тот ил иной факт может доказываться только определнными доказательствами, то надо представить то доказательство которое т ребует закон.

Пример, ГК - простая письменная форма договоров которые соглашают огранизации - на свидетельские показания ссылаться нельзя, это будет недопустимо. Ст 165 НК Р Ф - право на нулевую ставку НДС - надо представить именно те доказательства -справки и документы, которые представлены в ст. 165 НК.

· достоверность - соотвествие действительности (особенно документов)

· полнота (комплектность) для оперд категорий споров есть опед требвания к набору доказательств - если в нашем споре есть такое обстоятельство надо представить полный набор доказательств (пример ст. 165 НК РФ)

кроме того можно заявить заявление о фальсификации доказательств (в АПК), если такого заявления не сделано суд не будет воспринимать аргумент о поддельности. В ГПК это заявление о подложности.

Если оппонент не причастен к подделке – по заявить о фальсификации нельзя, тогда о недопустимости. (то есть заявление о фальсификации можно заявить только если наш оппонент причастен к фальсификации, а если он откуда то получил подложный документ то нельзя)

Предоставление доказательств: сами представляют, или ходатайство об истребовании доказательств, судебное поручение, обеспечение доказательств)

Есть стадии исследование доказательств (такой стадии нет в мат прав спорах), стадия суд прений.

Применительно к фактологическим спорам процессуальная работа представителей - на всю катушку как в первой так и в апелляционной инстанции.

В связи с изменением законодательства - новое развитие практики рассмотрения фактологических споров. Пример, суд не должен отказать в удовлетворении убытков на том лишь о сновании что невозможно доказать их размер(пост № 62 ВАС).