Ст.187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных/расчетных карт и иных расчетных документов

Объект - кредитно-денежная системаРФ

Предмет – кредитные/расчетные карты и иные расчетные документы

Кредитныекарты – все операции записываются на кредит

Дебетовая расчетная карта – списывание с банковского счета произведенной операции в тот же день

Иные платежные документы – платежные поручения, предоставляемые законом и банковскими правилами

Объективная сторона – 1)изготовление, полная/частичная подделка, способ записи информации не влияет на квалификацию, 2)сбыт – выпуск в обращение

Субъективная сторона – прямой умысел, при изготовлении необходимо установить цель сбыта

Субъект – 16 лет

? квалификации:

1. Изготовление в целях сбыта и сбыт карт квалифицируется со ст.187, изготовление поддельных карт для использования в целях совершения этим же лицом преступлений, предусмотренным ч.3,4 ст.159, следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству

2. Если лицо использовало поддельную или похищенную карту, но, по независящим от него обстоятельствам, ему не удалось обратить в свою пользу денежные средства, содеянное в зависимости от способа хищения надо квалифицировать как покушение на кражу (банкомат) или покушение на мошенничество (сотрудник)

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Объект - отношения в сфере финансовой деятельности Г

Предмет: драгметаллы (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы (палладий, осмий, рутений, иридий и родий)

Драгметаллы могут находиться в любом состоянии и виде, в том числе в самородном и аффинированном, сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях

Драгоценные камни – алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, + природный жемчуг в сыром, естественном и обработанном виде, + уникальные янтарные образования – определяются Правительством РФ

Драгоценные камни могут быть сырые, сортированные, обработанные – ограненные к ставке для ювелирных изделий, полуфабрикаты – изделия технического назначения, рекуперированные–извлеченные из отходов или вторичного сырья

Объективная сторона – альтернативные действия: 1.совершение сделок с предметами в нарушение правил, установленных законодательством РФ (ФЗ от 26 марта 1991 №41 «О драгметаллах и драгоценных камнях»), 2.незаконное хранение предметов, 3.незаконная перевозка/пересылка предметов

Драгоценные металлы – совершение сделок с минеральным и вторичным сырьем, в зависимости от способа получения сырья подразделяются: 1.минеральное – добываемое из недр и попутно извлекаемое из недр других металлов, 2.вторичное – лом и отходы, содержащие золото, серебро, платину и металлы платиновой группы

Совершение сделок не допускается, за исключением переработки, включая аффинаж. Не допускается передача полученного минерального сырья предприятиями-пользователями недр, его участником (акционером)

Операции с драгметаллами и драгоценными камнями (разрешенные):

1. Действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные камни и драгметаллы, в т.ч. их использование в качестве залога

2. Изменение физического состояние или содержания драгоценных металлов, драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве, последующей переработке, обработке и использовании

3. Перемещение драгметаллов и камней, в т.ч. транспортировка в места хранения, фонды, запасы, + хранение и экспонирование данных предметов

4. Ввоз и вывоз с территории РФ

Добытые из недр металлы и камни являются собственностью субъектов добычи, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в т.ч. для федеральных нужд и МД

Собственниками незаконно добытых металлов и драгоценных камней является РФ.

Аффинированные драгметаллы встандартом виде (слитки), + добытые из недр и рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде в приоритетном порядке для продажи предлагаются специально уполномоченному федеральному органу для пополнения государственного фонда драгметаллов и камней, уполномоченным ОГВ субъектов РФ, на территории которых были добыты металлы и камни для пополнения их фондов

Драгоценные камни, металлы, непроданные в приоритетном порядке могут быть проданы субъектом их добычи и производства любым ЮЛ и ФЛ, в т.ч. через биржи драгметаллов и камней, использованы в собственном производстве либо в качестве предмета залога или иного финансового обязательства.

Незаконность совершения сделок имеет место, когда отсутствует лицензия на совершение данных видов деятельности либо в нарушение положений, регулирующих сделки с драгметаллами и камнями.

Транспортировка, хранение и пересылка являются незаконными, если они осуществляются частными или ЮЛ без лицензии. Лицензия на хранение и транспортировку выдается только ЮЛ.

Преступление окончено, если сделки были совершены в крупном размере – свыше 1млн. 500 тыс. руб., состав формальный (ФЗ №420 от 7.12.11)

Субъективная сторона – прямой умысел

Субъект – 16 лет