Ст.159 Мошенничество

Контрабанда: ст.188 исключена, введены ст.226.1 и ст.229.1

ст.226.1

Объект – общественная безопасность

Предмет – 1. Вещества, обладающие специфическими свойствами (сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные вещества), 2.обычное вооружение (огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества), 3.оружие массового поражения, средства его доставки, материалы и оборудования, которые могут быть использованы для создания такого оружия и средств его доставки, 4.стратегически-важные товары и ресурсы, их перечень утверждается Правительством РФ 5.культурные ценности (Ф от 15.04.93 «О ввозе и вывозе культурных ценностей»

Крупным размером для стратегически-важных товаров, ресурсов и культурных ценностей признается их стоимость свыше 1 млн. руб. (прим. к ст.)

Поскольку законодатель ограничивает стоимость перемещаемых предметов только для 2 групп товаров, то для квалификации не будет иметь значения количество, вес, объем и стоимость перемещаемых предметов, изъятых/ограниченных в гражданском обороте (первые 3 группы)

Объективная сторона:

ч.1 незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕВРОЗЭС либо гос. границу РФ с государствами-членами таможенного союза в рамках ЕВРОЗЭС

Перемещение – ввоз/вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза

Единую таможенную территорию таможенного союза представляет территории Р. Беларусь, Казахстана и РФ, + находящиеся за пределами территории Г-в искусственные острова, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.

Пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей таможенного союза.

Ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза - совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий электропередач до их выпуска таможенными органами.

Выпуск товаров – действия таможенных органов, разрешающие заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры.

Понятие незаконного перемещения товаров ч/з таможенную границу см. п.19 ч.1 ст.4 ТК ТС

Способы контрабанды, которые указаны в незаконном перемещении товаров через таможенную границу:

Вне установленных мест или в неустановленное время работы ТО в этих местах

С сокрытием от таможенного контроля, включает в себя любые действия направленные на затруднение обнаружения товаров (использование тайников специально изготовленных/подготовленных для контрабанды, в т.ч. сокрытие предметов в полостях человеческого тела)

Недостоверное декларирование/недекларирование – незаявление сведений, необходимых для принятия решений для выпуска товара, помещения их под избранный таможенный режим, исчисление и взимание таможенных платежей/заявление в таможенной декларации заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах и таможенной режиме и т.д.

Использование документов или средств таможенной идентификации – документы ТО, гос.органов, осуществляющих контроль за перемещением товаров, средства таможенной идентификации (штампы, пломбы, печати, сопроводительные документы, чертежи)

Использование: 1поддельных документов 2.документов, содержащих недостоверные сведения 3.документов, относящихся к другим товаром

В соответствии со ст.4 ТК ТС, незаконным перемещением признаются указанные действия, + покушение на такое перемещение

Состав формальный

Субъект – 16 лет

ч.2 – деяние, совершенное ДЛ с использованием своего служебного положения (ДЛ – прим. к ст.285 УК, в т.ч обладающие правом находится в зонах таможенного и пограничного контроль, осуществлять надзор за перемещение грузов, + лица, освобожденные от таможенного контроля)

С применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль – причиняются побои, легкий вред здоровью, средней тяжести, истязание, ограничение свободы

Если потерпевшему причинен тяжкий вред – по совокупности со ст.111

ч.3 – организованная группа

ст.229.1 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ

Объект – общественная безопасность и здоровье населения

Предмет – 1.наркотические средства и психотропные вещества 2.прекурсоры, аналоги наркотических средств и психотропных веществ 3.растения и их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры 4.инструменты и оборудования, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств, психотропных веществ.

Объективные признаки и способы контрабанды аналогичны описанным в с.226.1, квалифицирующие признаки: предмет в значительном размере (в этой части закон вступает в силу 01.01.13), крупный и особо крупный размер

ст.189 Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Объект - отношения в области государственного регулирования экспорта предметов, представляющих повышенную опасность: ч.1 – сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация на любом носителе, в любом виде.

Услуги – практическая деятельность, связанная с оказанием содействия в обл. разработки вооружения, разработки эксплуатационного оборудования, + обучения военных кадров и технического персонала

Объективная сторона – 1.незконный экспорт/передача всех предметов, кроме услуг 2.незаконное оказание услуг

Экспорт – вывоз товаров за границу без обязательства об обратном ввозе

Обязательным условием ответственности является наличие в отношении предмета специального экспортного контроля.

Специальный экспортный контроль – а)подготовка и выдача заключения о возможности экспорта предмета б)лицензирование и декларирование предметов. Экспорт предметов будет незаконен, если он осуществлен в нарушение положений, регулирующих порядок экспортных операций, то есть в нарушение установленных запретов и ограничений на вывоз отдельных товаров за границу, специального лицензирования или разрешительного порядка вывоза.

Состав формальный, преступление окончено с момента фактического пересечения таможенной границы либо с момента оказания соответствующих услуги за рубежом

Субъект сторона – прямой умысел

Субъект – 16 лет, специальный – лицо, осуществляющее ВЭД: 1.руководитель ЮЛ, созданного на территории РФ, в соответствии с законом 2.ИП, имеющий постоянное место жительство на территории РФ

ч.3 ст.189 особые предметы преступления – 1.материалы,сырье, оборудование, научно-техническая информация, работа/услуги, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения (ядерное, химическое, биологическое, бактериологическое, токсинное), в перечне не указано лазерное 2.средства доставки такого оружия (ракеты и беспилотные летательные аппараты)

ст.189 УК не должна содержать признаков контрабанды ст.226. и гос.измены ст.275 (передача представителю иностранного государства в ущерб внешней безопасности РФ)

Разграничение ст.ст.189 и 226.1

1. Предмет ст.189 шире по объему, включает в себя научно-техническую информацию, работу и услуги, технологии. Предметы ч.1.ст189 - объекты гражданских П, которые ограничены в гражданском обороте либо получены в результате научно-технических, производств, иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение

2. Объективная сторона – ст.189 – перемещение товара (экспорт) – только вывоз с таможенной территории, + выполнение работ, оказание услуг за пределами государственной границы

3. ст.226.1 субъект общий – лицо, 16 лет, по ч.2 – специальный. Ст.189 – субъект специальный.

Отграничения ст.226.1 от ст.190 (невозвращение культ ценностей):

1. Предмет в обеих ст. одинаковый, движимые предметы художественного, исторического и археологического достояния народов России, указанные в ФЗ

2. Основание вывоза – свидетельство, выданное на основании решения федерального органа, который уполномочен осуществлять контроль за ввозом и вывозом, в т.ч. и временным.

Временный вывоз – перемещение ценностей любыми лицами в любых целях ч/з таможенную границу с обязательством их обратного ввоза в установленный срок

Неисполнение обязанности возвратить на территорию РФ культурные ценности, которые были временно на законном основании вывезены за ее пределы, образует состав ст.190 УК, в отличие от контрабанды вывоз осуществляется в установленном федеральным законодательством порядке

ст.159 Мошенничество

Постановление Пленума от 27.12.07 №51

Объект – отношения собственности

Предмет – чужое имущество и право на имущество

Способы: обман (активный/пассивный):

1. Сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений

2. Умолчание об истинных фактах

Сообщаемые или умалчиваемые сведения могут относиться к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочий, намерений

Умышленные действия – представление фальсифицированного товара/иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчетах за товар или услуги, имитация кассовых расчетов

Злоупотребление доверием – использование доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченнымпринимать решение о передаче этого имущества 3-им лицам. Доверительные отношения обусловлены служебным положением, личными или родственными отношениями.

Злоупотребление доверием имеет место в случае,когда лицо принимает на себя обязательства и заведомо не имеет намерения его выполнить, в т.ч. получение ФЛ кредита, аванса за работу/услуги, предоплату товара и т.д.

Момент окончания преступления:

1. предмет – чужое имущество

Преступление окончено, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц или когда они получили реальную возможность в зависимости от потребительских свойств имущества пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению

2. право на имущество

Преступление окончено с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможностивступить во владение или распорядиться имуществом, как своим собственным. К ним относятся – регистрация права собственности на недвижимость, временя заключения договора, момент совершения передаточной надписи на векселе, день вступления в силу суд решения, в котором за лицом признается право на имущество.

3. деньги

Момент окончания – зачисление денег на банковский счет лица – реальная возможность распоряжения ими по своему усмотрению

Субъективная сторона – прямой умысел

В случае, когда лицо получает чужое имущество или право на имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательство, связанное с условием передачи этого имущества, действия квалифицируются как мошенничество, если умысел, направленный на хищение, возник у лица ДО получения чужого имущества или права на него.

Субъект – 16 лет

? квалификации:

1. если для завладения чужим имуществом виновный сам подделал официальный документ, а затем использовал его - по совокупности ст.159, ч.1ст327 УК

Если документ подделан другим лицом, а виновный только использовал его для завладения имуществом, то вменяется только ст.159 (конкуренция норм части и целого)

2. создание, реорганизация ЮЛ через подставных лиц квалифицируется по ст.173.1, а в случае завладения имуществом путем обмана - по совокупности со ст.159

3. незаконная предпринимательская деятельность, если лицо осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, спиртосодержащих напитков, лекарств, обманывая потребителей относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на стоимость, действия квалифицируются как мошенничество и дополнительной квалификации по ст.171 не требуется. Если товары не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья, действия квалифицируются по совокупности – ст.159 и 238.

4. тайное хищение ценных бумаг на предъявителя (облигация, вексель, акция) квалифицируется как кража

5. хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной/расчетной карты посредством банкомата квалифицируется как кража ст.158

6. хищение денежных средствсбанковских счетов, которое сопряжено с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений квалифицируется по совокупности ст.159 и 272, 273

7. кредитные/расчетные карты

a) хищение денежных средств квалифицируется как мошенничество по ст.159, если они находятся на счетах в банке, если виновный заранее похищенными или поддельными картами вводит в заблуждение работника кредитной, торговой или сервисной организации.

b) изготовлениеподдельных банковскихкредитных и расчетных карт в целях совершения этим же лицом хищения квалифицируется как приготовление к мошенничеству

c) если лицо использовало поддельную кредитную/расчетную карту, но по независящим от него обстоятельствам не завладело денежными средствами, то действия квалифицируются как покушение на кражу (банкомат) или покушение на мошенничество (торговые/сервисные организации)

d) сбыт поддельных кредитных/расчетных карт, других поддельных платежных документов квалифицируется как мошенничество ст.159, если лицо изготовило заведомо непригодные карты, но по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, действия квалифицируются как приготовление к мошенничеству.

8. подделка билетов денежно-вещевой или иной лотереи квалифицируется как приготовление к мошенничеству, в случае сбыта фальшивого билета или получения по нему выигрыша, действия квалифицируются как мошенничество

Разграничение составов ст.159 и 165:

1. по предмету ст.159 – имущество, право на имущество, ст.165 только имущество

Стоимость похищенного предмета ч.1ст159 свыше 1000 руб. (ст.7.27 КоАП), ст.165 – причинение ущерба в крупном размере – свыше 250 000 руб.

2. объективная сторона – способы одинаковые в обоих составах – обман, злоупотребление доверие; механизм причинения ущерба ст.165 отсутствуют 2 признака хищения – нет изъятия и обращения имущества в пользу виновного или других лиц. Характер имущественного ущерба ст.159 – реальный им ущерб, ст.165 – упущенная выгода, неполученные доходы

Преступления в сфере экономической деятельности