Федеральный закон от 4 июля 2003 года № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 27 (часть I). Ст. 2706

[214] Федеральный закон от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2027.

[215] Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ "О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4847.

[216] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" // СЗ РФ. 2006. N 31. Ст. 3452.

Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007. N 24. Ст. 2830.

[218] Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, Ереванский государственный университет, 1987. С. 23; Комисаренко Е.С. Следственные действия в уголовном процессе России: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2005. С. 7; Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве: Автореф. дисс.... доктора юрид. наук. Екатеринбург: Ур ГЮА, 2006. С. 10, Францифоров Ю.В. Особенности классификации следственных действий // Российский следователь. 2010. № 24. С. 9.

[219] Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М.: Издательство «Юрлитинформ, 2004. С. 34.

[220] Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. Вопросы методики чтения проблемных лекций по Особенной части. Учебно-методический материал. М., Московская высшая школа полиции МВД СССР, 1986. С. 33.

[221] Приложение 3.

[222] Приложение 4.

[223] Приложение 3.

[224] Приложение 4.

[225] Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 321.

[226] Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 1976. С. 7.

[227] Абдумаджидов Г. Проблемы совершенствования предварительного расследования. Ташкент, 1975. С. 10.

[228] Шейфер С.А. Следственные действия: Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 24.

[229] Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981. С. 63.

[230] Безлепкин Б.Т. Имущественные отношения в стадии предварительного расследования. Горький, 1976. С. 10.

[231] Аленин А.П. Виды и система следственных действий // Правоведение. 2004. № 1. С. 95-96.

[232] Приложение 3.

[233] Приложение 4.

[234] Приложение 4.

[235] Уголовно-процессуальное регулирование - это совокупность процессуальных средств и методов, регламентирующих уровень государственного воздействия на общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства с помощью норм уголовно-процессуального права. (Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного судопроизводства: Автореф. дисс …. д-ра. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 27.)

Ю.В. Францифоров предлагает подразделять противоречия уголовно-процессуального регулирования на диалектические и формально-логические. Диалектическое противоречие - объективное соотношение нормы права и правоотношения, касающееся имеющихся несоответствий норм права объективно существующим общественным отношениям. Формально-логическое противоречие – внутреннее противоречие соотношения нормы права и правоотношения, имеющее субъективную природу и вытекающие из логических ошибок при создании уголовно-процессуальных норм, характеризующиеся пробелами правотворческого процесса, не способствующего отражению в правовой норме требований, определяемых назначением уголовного судопроизводства. (Там же. С. 30).

В механизме уголовно-процессуального регулирования формально-логические противоречия подразделяют на внутрисистемные и межсистемные противоречия. Внутрисистемными противоречиями, по мнению Ю.В. Францифорова, являются те из них, которые определяются терминологическими, либо конструктивными несоответствиями отдельных норм уголовно-процессуального закона. Межсистемными противоречиями в уголовном процессе следует называть противоречия, проявляющиеся во взаимодействии уголовно-процессуального права с конституционным, международным, уголовным и другими отраслями права, нормы которых подлежат соблюдению, исполнению, использованию, применению в уголовном судопроизводстве. (Он же. Противоречия уголовного судопроизводства: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Н.Новгород, 2007. С. 11).

[236] Приложение 1.

[237] Долинская В.В. Распоряжение собственностью: состояние и проблемы. // Закон. 2005. № 11. С. 5; Голикова А.В. Имущественные права как объект уголовно-правовой охраны в преступлениях против собственности // Защита прав личности в уголовном праве и процессе: Сб. научных статей. Изд-во Сарат. ун-та, 2003. Вып. 2. С. 300; Щеренко Д.А. Некоторые аспекты определения понятия «имущество» // Черные дыры в Российском законодательстве. 2007. № 5. С. 243-244.

[238] Мазалов А.Г. Указ. соч. С. 102-103; Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при наследовании уголовного дела. Воронеж, 1978. С. 106.

[239] Газетдинов Н.И. Указ. соч. С. 50-51.

[240] Изъятие – исключение, отступление от чего-л.; изъять – устранить (из употребления, из обращения); удалить, вынуть; отобрать, конфисковать. (Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», 2005. С. 241).

[241] Луговец. Н.В. Задержание подозреваемого и иные меры процессуального принуждения: Дисс.... канд. юрид. наук. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004. С. 166.

[242] Новоселова Л. Арест денежных средств должника // Хозяйство и право. 2008. № 8. С. 3.

[243] Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849;

[244] Гуляев А.П., Туленков П.М., Усков В.М. Указ. соч. С. 36-37.

[245] Иванов А.Н., Лапин Е.С. Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. Монография. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. С. 93.

[246] Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. Воронеж, 1978. С. 105.

[247] Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба и обеспечению конфискации: Учеб. пособие / Под ред. Авдеенко Н.И. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982. С. 16.

[248] Приложение 3.

[249] Приложение 3.

[250] Приложение 4.

[251] Приложение 3.

[252] Приложение 4.

[253] Постановление Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 8 февраля 2002 года № 4 (289) "О результатах тематической проверки в федеральных органах исполнительной власти, других государственных органах и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации эффективности мер по увеличению поступлений в федеральный бюджет средств от реализации конфискованного, арестованного и безхозяйного имущества" // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2002. № 5 (53).

[254] Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. Воронеж, 1978. С. 105.

[255] Приложение 4.

[256] Приложение 1.

[257] Приложение 1.

[258] Дык А.Г. Указ. соч. С. 18. Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 42; Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 83; Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Юрист. 2003. № 1. С. 46-47.

[259] Зинец Р.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: процессуальные и организационные аспекты: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. С. 19.

[260] Приложение 3.

[261] Приложение 4.

[262] Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 43.

[263] Никитина О.В. Сущность и значение судебного контроля при применении иных мер процессуального принуждения в досудебном производстве: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Челябинск: Юж-Ур ГУ, 2006. С. 12.

[264] Приложение 1.

[265] Матвеева А.А. Конфискация имущества в современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2007. № 4. С. 29; Рагулин А. Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве // Уголовное право. 2007. №. 1. С. 52; Калинина Н.Е. Конфискация имущества как средство борьбы с коррупцией // Человек: преступление и наказание. 2007. № 4. С. 82; Ревин В.П. Особенности конфискации имущества в уголовном законе // Российский следователь. 2007. № 24. С. 20.

[266] Приложение 1.

[267] Там же.

[268] Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 88.

[269] Гаврилин Ю.В. Указ. соч. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[270] Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 88.

[271] Приложение 2.

[272] Приложение 1.

[273] Приложение 1.

[274] Там же.

[275] Задерако К.В. Иные меры процессуального принуждения: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов н/ Д: РЮИ МВД РФ, 2005. С. 23.

[276] Приложение 1.

[277] Приложение 3

[278] Приложение 4.

[279] Приложение 1.

[280] Там же.

[281] Приложение 3.

[282] Приложение 4.

[283] Приложение 4.

[284] Приложение 1.

[285] Приложение 1.

[286] Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-правовые проблемы: монография / Э.К. Кутуев. М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 5.

[287] Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1977. С. 51. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. С. 35-38.

[288] Под тактической ошибкой понимается непреднамеренное упущение, допущенное субъектом расследования или судебного рассмотрения уголовных дел в ходе предварительного или судебного следствия, выражающееся в неправильном выборе или применении тактических приемов либо их комбинаций, повлекшее недостижение тактической цели либо затруднившее ее достижение.: Иванов А.Н., Землянский А.С. К вопросу о тактической ошибке в криминалистике. //Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: тезисы выступлений. М., 2004. С. 83.

[289] Иванов А.Н., Шибанова Е.В. Тактические основы наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве // Вестник Российской правовой академии. 2007. № 3. С. 90.

[290] Иванов А., Михальчук А. Наложение ареста на имущество: тактико-криминалистические аспекты. // Уголовное право. 2008. № 5. С. 97.

[291] Приложение 6.

[292] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2001. С. 468.

[293] Бушная Н.В. Проблемы применения мер процессуального принуждения в стадии предварительного расследования: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. С. 22.

[294] Аршба Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Вопросы наложения ареста на имущество // Юридический консультант, № 11, 2004. С. 30.

[295] Задерако К.В. Указ. соч. С. 23.

[296] Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 158-159.

[297] Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Юрист. 2003. № 1. С. 44.

[298] Приложение 4.

[299] Приложение 3.

[300] Приложение 4.

[301] Гаврилин Ю.В. Указ. соч. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[302] Газетдинов Н.И. Указ. соч. С. 83.

[303] Гуляев А.П., Туленков П.М., Усков В.М. Указ. соч. С. 39.

[304] Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 159; Луговец Н.В. Задержание подозреваемого и иные меры процессуального принуждения: Дисс.... канд. юрид. наук. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004. С. 167;

[305] Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 29.

[306] Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Указ. соч. С. 4.

[307] Налимов Д.Ф. Наложение ареста на имущество при производстве следственных действий: проблемные вопросы. // ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2008. № 2 (38). С. 135; Прасковьин Д. А. Обеспечение гражданского иска на досудебных стадиях по УПК РФ: Дисс…. канд. юрид. наук. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004. С. 187.

[308] В научной литературе отсутствует единое толкование данного термина. (Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1977. С. 17-18; Гвилия Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 9; Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Под ред. д.ю.н. проф. А.И. Михайлова. Изд-во Саратовского университета, 1987. С. 65).

[309] Гаврилин Ю. В. Указ. соч. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[310] Овчинский С.С., Солопанов Ю.В. Централизованная система информации «Розыск». М., 1971. С. 29-33; Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. (Справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска). М., 1985.

[311] Власенко В.П. Вопросы теории и практики возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества. Саратов, 1972. С. 105.

[312] Газетдинов Н.И. Указ. соч. С. 83-84.

[313] Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 159.

[314] Приложение 2.

[315] Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. Саратов, 1959. С. 192; Чичко В.Н. Деятельность следователя по обеспечению реального возмещения материального ущерба, причиненного преступлением // Ученые записки Саратовского юридического института. Вып. XIX. Ч. 1. Саратов, 1970. С. 275-276; Гридюшко П.В. Теория и практика применения иных мер уголовно-процессуального принуждения: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Минск: Академия МВД. Респ. Беларусь, 2004. С. 13;

[316] Власенко В.Г. Вопросы теории и практики возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества. Саратов, 1972. С. 120.

[317]: Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Юрист. 2003. № 1. С. 42;

[318] Гаврилин Ю.В. Указ. соч. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[319] Приложение 3.

[320] Приложение 4.

[321] Приложение 3.

[322] Приложение 4.

[323] Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками, участковыми уполномоченными и специалистами рассмотрено в предыдущей главе.

[324] Гаврилов В.В., Горшков А.Д. Раскрыть преступление…Практические рекомендации для начинающих следователей. Саратов, 2003. С. 191. Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1977. С. 56-57.

[325] Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Указ. соч. С. 18.

[326] Быховский И. Е. Указ. соч. С. 51.

[327] Процесс и результат имитации хода рассуждений (движение мыслей), а также обусловленных ими возможных действий какого-либо лица в целях прогнозирования его поведения (сфера рефлексивного прогнозирования, а также передачи ему мотивационных установок для принятия решений, выгодных применяющему рефлексию лицу (сфера рефлексивного управления). (Смирнов Г.К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов. // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (23). М.: Спарк, 2007. С. 70.)

[328] Гаврилин Ю.В. Указ. соч. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[329] В научной литературе отсутствует единое толкование данного термина. (, например: Криминалистика (актуальные проблемы). Учебное пособие // Под ред. проф. Е.И. Зуева. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 95; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред проф. Н.П. Яблокова. Калининград: Калининградский университет, 1997. С. 97; Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. С. 16; Шурухнов Н.Г. Классификация следственных ситуаций // Криминалистика (актуальные проблемы). Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР,1988. С. 99. Мы понимаем под следственной ситуацией совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование // Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 135.

[330] Францифоров Ю.В. Особенности разрешения следователем противоречий при подготовке и проведении следственных действий // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Он же. Особенности разрешения конфликта следователем // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

[331] Приложение 6.

[332] Приложение 5.

[333] Приложение 6.

[334] Приложение 6.

[335] Приложение 5.

[336] Приложение 6.

[337] Игнатьев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004; также: Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учебное пособие. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1977. С. 58–59; Он же. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1964, № 8 – 9, С. 171–184.

[338] Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики // Под ред. проф. А.Н. Васильева. Изд-во Саратовского университета, 1980. С. 115. подробнее: Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Указ соч. С. 37; Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1971. С. 21.

[339] Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Указ. соч.; Семенов В.В., Иванов Л.Н. Правовые, тактические и методические аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. Учеб. пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

[340] Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. С. 265.

[341] Власенко Н.В., Иванов А.Н. Современные проблемы обеспечения прав участников следственных действий. / Защита прав личности в уголовном праве и процессе: Сб. науч. статей / Под ред. Н.А. Лопашенко, С.А. Шейфера. Сер. Права человека: сферы реализации. Вып. 2. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. С. 150.

[342] Приложение 5.

[343] Приложение 6.

[344] Гуляев А.П., Туленков П.М., Усков В.М. Указ. соч. С. 33.

[345] Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Указ. соч. С. 15.

[346] Гаврилов В.В., Горшков А.Д. Раскрыть преступление…Практические рекомендации для начинающих следователей. Саратов, 2003. С. 188.

[347] Филиппов П.М., Темушкин Е.П. Указ. соч. С. 16.

[348] Луговец Н.В. Указ. соч. С. 170.

[349] При самостоятельной оценке имущества, подлежащего аресту, следователь (дознаватель) должен использовать целый ряд рекомендаций. (Гуляев А.П., Туленков П.М.,Усков В.М. Указ. соч. С. 24–26).

[350] Газетдинов Н.И. Указ. соч. С. 65.

[351] Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением. М., 1993. С. 13.

[352] Власенко В.Г. Указ. соч. С. 122; Гуляев А.П., Туленков П.М., Усков В.М. Указ. соч. С. 35.

[353] Быховский И.Е. Указ. соч. С. 85–86.

[354] Гуляев А.П., Туленков П.М., Усков В.М. Указ. соч. С. 35.

[355] Быховский И.Е. Указ. соч. С. 93–94.

[356] Гаврилов В.В., Горшков А.Д. Раскрыть преступление…Практические рекомендации для начинающих следователей. Саратов, 2003. С. 189.

[357] Приложение 4.

[358] Положение ЦБ РФ от 3 октября 2002 года № 2–П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в ред. на 22 января 2008 года); положение ЦБРФ от 1 апреля 2003 года № 222–П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»; постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении судами обеспечительных мер»; Инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 года № 28–И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» и др.

[359] Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России: Автореф. … дисс. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 3.

[360] Хилюта В.В. Указ. соч. С. 42-44, Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 732.

[361] Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2007. С. 13.

[362] Витрянский В. Договор банковского счета: императивные обязанности банка по договору банковского счета // Хозяйство и право. 2006. № 5. С. 39.

[363] Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право. Учреждения – Счета – Операции-Услуги. М.: Финстатинформ, 1996. С. 156.

[364] Луговец Н.В. Указ. соч. С. 171.

[365] Томкович Р. Арест безналичных денег: от практики к теории // Хозяйство и право. 2007. № 2. С. 116.

[366] Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 1999. С. 162.

[367] Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 108.

[368] Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395–1 (в ред. от 21.03.2002 г.); информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июля 1996 года № 6 «О результатах рассмотрения Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отдельных вопросов судебной практики» // Вестник ВАС РФ, 1996, № 10. С. 127; п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 г. № 13 (в ред. от 09.07.1997 г.) «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ», № 1, 1997; письмо Банка России от 17.10.98 г. № 293–Т // Бухгалтерский бюллетень. 1998. № 11.

[369] Новоселова Л. Арест денежных средств должника. // Хозяйство и право. 2008. № 8. С. 8.

[370] П. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении судами обеспечительных мер». // Система Консультант Плюс.

[371] Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

Ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изменениями от 13 декабря 1991 г., 24 июня 1992 г., 3 февраля 1996 г., 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 2 февраля, 3 мая, 27 июля, 18, 29 декабря 2006 г., 17 мая, 24 июля, 2 октября, 2 ноября, 4 декабря 2007 г., 3 марта, 8 апреля 2008 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, Ст. 357.

[373] Ст.ст. 4, 18 Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // http://www.narkotiki.ru/jworld_57.html.

[374] Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 105 – 106.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изменениями от 13 декабря 1991 г., 24 июня 1992 г., 3 февраля 1996 г., 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 2 февраля, 3 мая, 27 июля, 18, 29 декабря 2006 г., 17 мая, 24 июля, 2 октября, 2 ноября, 4 декабря 2007 г., 3 марта, 8 апреля 2008 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. Ст. 357.

[376]Тутынин И.Б. Указ. соч. С. 106.

[377] Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания // Система Консультант Плюс.

[378] Аршба Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Вопросы наложения ареста на имущество // Юридический консультант. № 11. 2004. С. 32.

[379] Приложение 1.

[380] Новоселова Л. Обращение взыскания на денежные средства в соответствии с Законом об исполнительном производстве 2007 года. С. 6–7.

[381] Струков А.В. Правовые предлеы принуждения в досудебных стадиях уголовного судопроизводства России: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 17.

[382] Новоселова Л. Арест денежных средств должника. С. 10.

[383] Под достаточным арестом мы подразумеваем наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, сумма которого не превышает объем безналичных средств, находящихся на счете, во вкладе или на хранении должника.