Основные направления деятельности российских транснациональных организованных преступных групп

Деятельность российской организованной преступности стремительно приобретает транснациональный характер. По некоторым оценкам, с 1997 года ее криминальная активность была зафиксирована в 40 – 50 странах; имеется информация, что российские организованные преступные группы установили связи со всеми зарубежными преступными организациями. В Италии правоохранительные органы зафиксировали активность 60 российских группировок, в Германии – около 50, в США в конце 90-х годов действовало 27 российских преступных организаций. При этом рост «объемов международного сотрудничества» российских преступных групп можно считать чрезвычайным: если в 1991 году международные связи или 75 российских преступных организаций, то в 2002 – уже 434. важно также отметить что в отличие от итальянской или колумбийской оргпреступности, российская транснациональная организованная преступность характеризуется:

- отсутствием системы

- разносторонностью сфер проявления ее активности

- отсутствием преобладающей криминальной специализации.

 

Наиболее распространенными транснациональными преступлениями среди российских организованных преступных формирований являются:

незаконный оборот оружия и боеприпасов;

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ

контрабанда краденых автомашин и антиквариата;

организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми;

легализация (отмывание) преступных доходов.

 

Незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Одним из источников поступления оружия в криминальную среду является его контрабандный ввоз из-за рубежа. Причем такое оружие зачастую применяется при совершении так называемых “заказных” убийств. Всего по состоянию на январь 2005 год на учете ГИЦ МВД России состояло более 28 тыс. единиц изъятого огнестрельного оружия иностранного производства. В основном это короткоствольное, огнестрельное оружие, производимое в Германии, Австрии, Чехии, Италии, КНР. Реже встречается оружие, произведенное в США, Израиле, Бразилии. Основные каналы контрабанды оружия проходят через северо-западные рубежи России и осуществляются транзитом через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Вместе с тем оружие иностранного производства так и не смогло занять доминирующую позицию в незаконном обороте. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что почти каждая третья единица изымаемого оружия приходится на государственные военизированные организации, и в первую очередь – на Министерство обороны РФ. На это ведомство приходится 47% нарезного оружия, находящегося в розыске. Не менее значимым источником поступления оружия являются регионы с межнациональными вооруженными конфликтами, особенно Северный Кавказ и Закавказье. В свою очередь из РФ контрабандным путем вывозится стрелковое оружие армейских образцов и боеприпасы к нему в зоны вооруженных конфликтов, а также страны Европы, США и Японию. Несмотря на всевозможные слухи, документального подтверждения причастности российских ОПГ к хищению и контрабанде компонентов ядерного оружия не обнаружено.

По данным МВД России на 2000 год, в стране действовало более 3000 преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом оружия.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

С середины 90-х годов наркобизнес становится одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности, в котором задействованы многочисленные организованные преступные формирования. В течение последних лет органами внутренних дел ежегодно выявлялось более 180 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изымалось 50-60 тонн наркотических средств. Привлекательность наркобизнеса обусловлена повышенным спросом на наркотики в России, сравнительно невысокими затратами и высокой доходностью (7-9 млрд. долларов ежегодно).

В настоящее время на территории РФ действует свыше 950 преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Более 330 из них сформированы по этническому признаку, имеют обширные межрегиональные и транснациональные связи. В первую очередь, это таджикские, чеченские, азербайджанские и цыганские группировки. Ими организованы устойчивые и защищенные каналы поставок крупных партий наркотиков из стран-производителей в Россию и транзитом в другие государства. Как это ни печально, но к наркоторговле нередко оказываются причастны сотрудники правоохранительных органов. Только в 2004 год к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков были привлечены около 100 сотрудников правоохранительный органов, в том числе 6 сотрудников ФСКН. Несмотря на высокий уровень организованности криминальных структур, их техническую оснащенность и использование современных телекоммуникаций (в том числе Интернета, электронных форм денежных расчетов и т. д.), в 2004 году была выявлена 21 наркогруппировка, имевшая международные связи. Кроме того, было раскрыто 4 584 преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами, что на 17% больше, чем в 2003 году.

В последние годы наркобизнес все отчетливее приобретает ярко выраженный транснациональный характер, о чем свидетельствует объединение всех его участников (производителей, перевозчиков и сбытчиков) в единую, глобальную сеть. На протяжении многих лет российские ОПГ активно сотрудничают с транснациональными наркосиндикатами, которые стремятся превратить РФ в крупный рынок сбыта, а также использовать ее выгодное геополитическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и прозрачные границы для организации каналов поставок наркотиков в Европу и США. Анализ наркоситуации свидетельствуют об активизации преступных групп, занимающихся контрабандными поставками сильнодействующих наркотиков (героина, кокаина и т.д.): более 60 % всех изымаемых в России наркотиков имеют зарубежное происхождение. Только за 9 месяцев 2004 года, по данным Федеральной таможенной службы России, было пресечено более 1300 фактов незаконного перемещения наркотиков и изъято свыше 2 тонн марихуаны, более 573 кг героина, около 45 кг кокаина, 61 гашиша и более 24 кг опия. В целом объем задержанных наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ превысил 6 тонн 250 кг, что в 25 раз больше, чем в 1989 году.

Огромные масштабы производства героина и опия в Афганистане, “прозрачность” границ в Центрально-Азиатском регионе, высокий уровень коррупции и крайне низкий уровень жизни населения среднеазиатских стран привели к значительной активизации поставок афганского героина и опия в РФ через Таджикистан, Киргизию, Казахстан.

По оценкам ФСБ России, количество героина, ежегодно проходящего через границы стран СНГ из Афганистана, оценивается приблизительно в 100 тонн. Значительная его часть оседает непосредственно в России. Только за 11 месяцев 2004 года на территории РФ было изъято 2902 кг героина, что сопоставимо с объемом изъятого героина за два предыдущих года (в 2002 г. - 842 кг, в 2003 г. - 1431 кг). При этом надо помнить, что из незаконного оборота удается изъять менее 15% наркотиков. Кроме того, растет поступление синтетических наркотиков и амфетаминсодержащих препаратов из Германии, Голландии, Польши, стран Балтии и КНР.

Анализ сложившейся практики выявления и пресечения устойчивых каналов ввоза, вывоза и транзита наркотиков через территорию РФ свидетельствует о том, что на данном направлении правоохранительные органы пока действуют малоэффективно. С начала 2004 года органами ФСКН РФ расследовалось 186 уголовных дел по 214 преступлениям, предусмотренным ч. 2, 3 и 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда) (в 2003 году - 54 уголовных дела по 60 преступлениям). За 6 месяцев 2004 года в суд было направлено 87 уголовных дел по 141 факту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (в 2003 году - 30 уголовных дел о 33 преступлениях). Основные маршруты наркотрафика правоохранительным органам известны, однако оперативно-розыскные мероприятия на объектах транспорта проводятся органами ФСКН, МВД, ФСБ и ФТС России разобщено и бессистемно.

Значительный эффект в борьбе с наркобизнесом может принести расширение международно-правовой базы сотрудничества, оперативно-информационный обмен и взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств. В настоящее время успешно развивается сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам, расширяется взаимодействие с компетентными органами Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирана, КНР, Пакистана, Турции, а также стран, входящих в ОДКБ. ФСКН России во взаимодействии с Секретариатом Совета коллективной безопасности ОДКБ и совместно с заинтересованными силовыми ведомствами РФ ежегодно проводит международные оперативно-профилактические операции “Канал”. Так, в операции “Канал-2004” приняли участие компетентные органы стран - членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана), а также наблюдатели от соответствующих органов Азербайджана, Ирана и Узбекистана. Усилия участников операции были направлены на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения наркотиков по “Северному маршруту” (Афганистан - Центральная Азия - Россия - Восточная и Западная Европа). Особое внимание уделялось регионам, непосредственно граничащим с Афганистаном. В ходе операции был установлен и ликвидирован ряд каналов перемещения наркотиков по маршрутам Кыргызстан - Астана - Новосибирск, Душанбе - Астрахань - Махачкала, Алматы - Екатеринбург, Казахстан - Омск. Из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн наркотиков, в том числе свыше 1,5 героина.

Для производства героина Афганистан нуждается в 10,5 тыс. тоннах прекурсоров, которые там в таких количествах не производятся. В этой связи важнейшее значение приобретает международное сотрудничество в сфере контроля над оборотом прекурсоров и, в частности, активное участие РФ в таких международных операциях как “Топаз”, “Пурпур” и “Призма”.

Контрабанда краденых автомобилей и антиквариата.

Контрабанда краденых автомобилей относится к числу самых прибыльных видов преступной деятельности. Во многом этому способствовал резко возросший в начале 90-х годов спрос на легковые иномарки, поставляемые в Россию из Европы и Японии.

Правоохранительные органы РФ отмечают высокий уровень организованности и профессионализма преступных групп, специализирующихся на перепродаже краденых автомобилей. Структура преступных групп, занимающихся транснациональными хищениями автомашин, характеризуется широким спектром разделения ролей и охватывает организаторов, заказчиков, угонщиков, перебивщиков идентификационных номеров узлов и агрегатов, перегонщиков, перекупщиков, изготовителей поддельных документов и регистраторов. Сложная структура взаимоотношений в таких формированиях обеспечивает надежную конспирацию и снижает риск разоблачения.

В зависимости от направления деятельности в сфере незаконного автобизнеса транснациональные преступные группы можно подразделить на:

- ОПГ, занимающиеся совершением хищений автомашин на территории РФ с последующим их вывозом за сбытом за рубежом;

- ОПГ, занимающиеся совершением хищений автомашин за рубежом с последующим контрабандным ввозом их в РФ с целью сбыта или транспортировки для реализации в другие страны.

По данным НЦБ Интерпола, непосредственно в кражах автомашин за рубежом российские ОПГ практически не участвуют, используя для этого возможности местных преступных группировок. Однако на этапах перегона и последующей реализации краденых автомобилей они играют главную роль.

Маршруты перегона и способы транспортировки похищенного автотранспорта определяются регионами их сбыта. Из РФ в другие страны СНГ и Балтии краденые автомашины перегоняются в основном самоходом, реже в контейнерах. С территории Европы основные потоки краденых автомашин проходят через Германию на Украину, Белоруссию, страны Балтии и РФ (Москву, Санкт-Петербург, областные центры). Перевозка похищенных в Европе автомашин осуществляется морем – на паромах и судах в контейнерах. Таким способом переправляются краденые автомашины, главным образом, из скандинавских стран и Германии, напрямую или через Финляндию в страны Балтии, затем в Россию. Наиболее популярными марками автомобилей, похищаемых в Европе, являются Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen.

По данным японской полиции, контрабанда краденых автомашин на Дальний Восток стала распространенным явлением среди российских моряков. У дальневосточников наиболее популярны модели марки Toyota различных модификаций, Mitsubishi и Honda. Если еще пару лет назад российские преступники пользовались услугами японских угонщиков, то теперь они часто действуют самостоятельно. Так, в 2002 году были арестованы 3 россиян, которые, по версии властей, угоняли дорогие автомашины и переправляли их в Россию.

Для легализации краденых автомашин часто используются поддельные справки-счета, таможенные удостоверения и доверенности, похищенные бланки техпаспортов, печати и штампы официальных дилеров и таможенных служб, коррумпированные сотрудники таможенных органов и подразделений ГИБДД. Европейским центром подделки документов на похищенный автотранспорт считается Польша, а в СНГ - Москва.

На сегодняшний день в базе данных НЦБ Интерпола содержатся сведения более чем о 1,1 млн. автомашин, угнанных за рубежом. В свою очередь в Генеральном секретариате Интерпола на учете состоит 165 669 автомашин, похищенных в России.

Транснационализация хищений и вывоза предметов культурного и исторического наследия России обусловлены повышенным спросом на них за рубежом, а также низкими, в сравнении с мировыми, ценами. По мнению западных экспертов, экономические проблемы в сочетании со свободным выездом за границу, создают дополнительные предпосылки для взаимодействия преступных группировок в такой выгодной сфере преступной деятельности, как контрабанда антиквариата. Анализ уголовных дел о контрабанде культурных ценностей показывает, что этот вид преступной деятельности поставлен на коммерческую основу. По информации, поступающей из Германии, Франции, Италии и других стран, существуют десятки организованных групп контрабандистов, специализирующихся на культурных ценностях из России. Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего СССР, имеющие в России обширные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и незаконный вывоз ценностей. За пределы страны похищенные ценности вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности. Кроме того, в последнее время обозначился новый канал вывоза культурных ценностей за границу, связанный с международной деятельностью совместных предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере культурного наследия. Для реализации поступающих по нелегальным каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных антикварных магазинов. О масштабах контрабанды наглядно свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ: только в 2003 году предотвращен незаконный вывоз из страны 12,5 тыс. предметов искусства, старины и религиозного культа.

Похищенные предметы, имеющие особую историческую, научную или художественную ценность, объявляются в розыск и заносятся в базу данных Интерпола. На сегодняшний день в международной базе данных Интерпола состоит на учете 475 предметов, похищенных в России. Благодаря этой информации похищенный предмет может быть обнаружен в ходе аукциона, продажи, изъятия. Обычно так выявляется около 10 % похищенных ценностей.

Организация каналов нелегальной миграции и торговля людьми.

Для России с ее огромной территорией и слабой защищенностью границ особенно значимой является проблема нелегальной миграции как криминогенного фактора и как вида транснациональной преступности. По экспертным оценкам, на территории РФ находится до 1,5 млн. лиц без определенного правового статуса, покинувших государства своей национальной принадлежности. Кроме того, порядка 3,5 млн. иностранцев занимаются незаконной трудовой деятельностью. В основном, нелегальные мигранты заняты в строительстве, торговле и сфере услуг. По данным социологических исследований ВНИИ внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и торговли РФ, 89% нелегальных мигрантов являются выходцами из стран СНГ.

В настоящее время нелегальная миграция в значительной мере контролируется организованными преступными группами с международными связями, которые занимаются вербовкой, перевозкой, легализацией мигрантов в транзитных странах. В связи с масштабностью нелегальной миграции значительное распространение получил криминальный бизнес, связанный с изготовлением и продажей поддельных документов, хищение подлинных бланков документов, взяточничество среди сотрудников МИД, МВД и другие преступления.

Анализ миграционных процессов показал наличие хорошо отрегулированного процесса перемещения нелегалов через территорию РФ в европейские страны. Как правило, граждане стран Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока прибывают в Россию по туристическим визам, нередко выданным по фальшивым паспортам. Оказавшись в стране, они стремятся попасть, прежде всего, в Москву или Санкт-Петербург, где с ними в контакт вступают посредники для дальнейшего перемещения в страны Центральной и Восточной Европы. По данным ФМС РФ, цена за транзит колеблется от 1,5 до 2,5 тыс. долларов.

Проблема торговли людьми из РФ, особенно женщинами и детьми, резко обострилась в последние годы. По данным Центра ООН по предотвращению международных преступлений, Россия занимает ведущее место среди стран-поставщиков “живого товара” для мировой секс-индустрии. К сожалению, точное количество вывезенных и удерживаемых за рубежом российских женщин неизвестно. Однако в 2001 году МИД РФ сообщало о 102 обращениях женщин, проданных в целях сексуальной эксплуатации, в российские консульские службы за рубежом, 70 из которых приходилось на Германию.

За последние 7 лет на территории РФ выявлено несколько десятков преступных групп, занимавшихся вербовкой и вывозом за рубеж женщин в целях последующей сексуальной эксплуатации. В основном из страны вывозят женщин и девушек для занятия проституцией в страны Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По оценкам эксперта Центра по предотвращению международной организованной преступности при ООН К. Рэма, в Европе женщина из России стоит, в зависимости от качества товара и спроса на рынке, от 5 тыс. евро. Вывозу женщин в целях сексуальной эксплуатации способствуют экономический кризис (безработица, отсутствие перспектив найти работу, обеспечивающую приемлемый уровень жизни), отсутствие нормальной практики трудоустройства за рубежом (легкость получения соответствующей лицензии, хотя лишь незначительное число фирм имеет серьезной опыт в этой сфере).

Многие регионы РФ вовлечены в международную сеть организованной торговли людьми. Основными маршрутами, по которым из России поставляется “живой товар”, эксперты МОМ называют балтийский (в европейские страны и США из северо-западных регионов и Калининградской области), грузинский (со всей страны в Турцию, ОАЭ и Грецию), сибирский (Китай) и приморский (Китай, Республика Корея). В системе международной торговли людьми Россия играет также роль страны назначения для женщин из стран СНГ (Украины, Молдовы, Белоруссии и др.). Только в 2002 году общественные организации - члены Коалиции “Ангел”, международной ассоциации против торговли людьми, зафиксировали 359 случаев торговли людьми на территории России. С учетом высокой латентности проблемы, эксперты Коалиции “Ангел” считает, что это лишь десятая часть всех случаев действительно имевших место.

Стоит отметить, что статистические данные о современном рабстве (и сопутствующим ему социальным процессам), которыми оперируют эксперты, весьма приблизительны, что не позволяет с достоверностью оценить масштабы этого явления в стране. Шанс на изменение ситуации дают введенные в УК РФ в декабре 2003 года ст. 127-1 и 127-2, криминализирующие торговлю людьми и использование рабского труда. Только в 2004 году в РФ было выявлено 17 фактов торговли людьми и 8 фактов использования рабского труда.

Легализация (отмывание) преступных доходов.

Легализация доходов, добытых преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Опасность данного вида преступлений состоит в том, что полученные преступным путем денежные средства, попадая в легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.

Для легализации преступных доходов российские ОПГ выбирают страны, где соблюдение банковской тайны наиболее строгое, а надзор за банковской деятельностью наименее эффективен или вообще отсутствует. Как правило, правительства этих стран, заинтересованные в привлечении инвестиций, не проявляют внимания к происхождению капитала, вливающегося в их финансовую систему. “Грязные” деньги нередко смешиваются с легальными доходами, полученными в результате предпринимательской деятельности, и декларируются как “чистые”. В подобных случаях преступники часто управляют предприятиями, торгующими или оказывающими услуги за наличные (напр., рестораны или магазины). Доходы, полученные от таких предприятий, смешиваются с “грязными” деньгами и зачисляются на банковские счета без каких-либо подозрений.

Активная интеграция России в мировую экономическую систему требует более эффективной работы всей системы противодействия отмыванию преступных доходов. По мнению главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) В. Зубкова, система борьбы с отмыванием преступных доходов заметно укрепилась и стала работать более эффективно. В результате сумма оттока капитала за рубеж по фиктивным сделкам по сравнению с 2002- 2003 гг. уменьшилась вдвое, а количество банков, не соблюдающих законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, сократилось со 170 до 10.

В 2004 году в ФСФМ из подконтрольных организаций поступило 1 млн. 700 тыс. сообщений о подозрительных сделках на общую сумму 25,5 трлн. руб., что в 2 раза больше, чем в 2003 году. Из них было проанализировано 25 380 сомнительных финансовых операций. Из 3 260 материалов, по которым было проведено расследование, в правоохранительные органы направлено 1 720 материалов, на общую сумму 170 млрд. рублей (в 2003 году - 70 млрд. руб.). В результате по 101 материалу правоохранительными органами было возбуждено 62 уголовных дела, касающиеся выявленных схем отмывания преступных доходов. Однако пока правоохранительные органы работают в этом плане не достаточно эффективно. По словам помощника президента В. Иванова, в 2003 году по материалам ФСФМ было возбуждено всего 11 уголовных дел. При этом половина их них была впоследствии прекращена, а оставшиеся не завершились вынесением обвинительного приговора. И только в 2004 году были осуждены 6 из 85 человек, привлеченных к уголовной ответственности по ст. ст. 174-1741 УК РФ.

Многие финансовые нарушения напрямую связаны с выводом денег за рубеж и созданием офшоров. Так, под видом иностранных инвестиций в Россию зачастую возвращается капитал, выведенный за рубеж и отмытый с помощью офшорных компаний и банков. В этой связи важное место в работе ФСФМ занимает международное сотрудничество. По словам главы ФСФМ В. Зубкова, в настоящее время ведется 8 международных расследований, связанных с отмыванием преступных доходов. При этом вовлеченные в эти дела суммы колеблются от 5 до 40 млн. долларов.

 

Завершая анализ транснациональных преступлений, совершаемых российскими организованными преступными группами, нельзя не упомянуть еще об одной проблеме. Многие специалисты полагают, что в XXI веке одним из приоритетных направлений развития организованной преступности станет сфера высоких технологий – компьютерных и телекоммуникационных. На протяжении последних лет в РФ, как и во всем мире, наблюдается тенденция к устойчивому росту преступлений в сфере информационных технологий. При этом объектами преступных посягательств являются и информация, и информационно - телекоммуникационные ресурсы, и непосредственно финансовые средства, доступ к которым возможен через глобальные компьютерные сети. По мнению сотрудников Управления “К” МВД России, сложившаяся ситуация спровоцирована расширением российского сегмента сети Интернет и существенным увеличением числа пользователей

Анализ криминальной обстановки показывает, что ежегодно количество выявленных преступлений в сфере информационных технологий увеличивается в 2 раза. При этом латентность преступлений такого рода остается одной из самых высоких и достигает 80%. Подобные преступления часто носят скоротечный, многоэпизодный, а зачастую, и транснациональный характер. Анализ личности выявленных преступников показал, что почти 60% из них - лица возрасте от 18 до 25 лет, а около 70% - имеют высшее или неоконченное высшее образование. В последние годы в стране отмечается устойчивая тенденция объединения хакеров в группы, в том числе транснационального характера, для совершения крупномасштабных преступлений: “кардинг” (мошенничества с пластиковыми картами), распространение материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних, неправомерный доступ к компьютерной информации и др. Причем такие формирования носят ярко выраженные признаки организованных преступных групп. В целях сокрытия своей причастности к совершению преступлений преступниками используются похищенные реквизиты доступа в сеть Интернет, однократные выходы в сеть с присвоением разных IP-адресов, вредоносные программы и другие способы электронной конспирации.