Операции по переводу денежных средств осуществляются следующими способами:
банковским переводом с открытием и без открытия счета
с помощью международных систем переводов Золотая корона, Western Union.
перечислением денежных средств с банковской карты VISA на карту VISA
| Физическое лицо для осуществления перевода должно предоставить банку такие документы: - платежное поручение или заявление на перевод денежной наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода; - паспорт или документ, который его заменяет; - документы, которые подтверждают наличие оснований для осуществления перевода за границу Украины (далее - подтверждающие документы).
Подтверждающими документами для физических лиц-резидентов являются: договора (контракты, счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях и другие подтверждающие документы которые используются в международной практике. Подтверждающие документы (кроме документов о родственных отношениях) должны содержать такие реквизиты: полное название и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на которые осуществляется перевод, название валюты, сумма к уплате, назначение платежа.
Для физических лиц-нерезидентов подтверждающими документами являются документы, которые подтверждают источник происхождения денежной наличности. Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет. 1. Перечисление иностранной валюты за границу физическим лицом-нерезидентом осуществляется при наличии документов, свидетельствующих о легальности пребывания нерезидента на территории.
2. Для осуществления перевода (как с текущего счета физического лица, так и без открытия счета) физическое лицо подает в банк документ, удостоверяющий личность и платежное поручение.
| |
