Статья 13. Права органов финансовых расследований

Органам финансовых расследований в целях выполнения возложенных на них задач в пределах их компетенции предоставляется право:

осуществлять оперативно-розыскную деятельность;

проводить в установленном законодательными актами порядке проверки государственных органов, других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных граждан, осуществлять мониторинг и иные контрольные мероприятия;

безвозмездно пользоваться информационными системами (базами и банками данных) государственных органов, иных государственных организаций, а при проведении проверок также базами и банками данных проверяемых субъектов с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, использовать радиочастотный спектр;

привлекать в установленном порядке к участию в проверках представителей правоохранительных, контролирующих (надзорных) органов, других государственных органов, иных организаций, а также экспертов (специалистов);

требовать и получать от государственных органов, иных организаций, должностных лиц, других граждан в установленный органами финансовых расследований срок необходимые сведения, документы (их копии) и объяснения, иную информацию;

получать от Национального банка Республики Беларусь, иных банков и небанковских кредитно-финансовых организаций отчетную, бухгалтерскую и статистическую информацию, сведения о банковских операциях, состоянии счетов, вкладов (депозитов), в том числе о наличии счета в банке, а также справки и копии документов по банковским операциям и расчетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иных граждан по находящимся в производстве органов финансовых расследований материалам и уголовным делам, делам об административных правонарушениях. При этом сведения о состоянии счетов в банке, иная информация, составляющая банковскую тайну, представляются органам финансовых расследований с соблюдением требований, установленных законодательными актами;

направлять письменные запросы в налоговые органы об истребовании у граждан деклараций о доходах и имуществе и требовать от налоговых органов проведения проверки полноты и достоверности сведений, указанных в этих декларациях, а также проводить проверку полноты и достоверности сведений, указанных в этих декларациях;

в случае выявления нарушения законодательства вносить соответствующим организациям предложения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

обращаться в случаях и порядке, установленных законодательными актами, в суды (регистрирующие, лицензирующие органы) с исковыми заявлениями (заявлениями, представлениями) о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной и взыскании полученных им доходов в местный бюджет, об аннулировании государственной регистрации индивидуального предпринимателя, об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, о ликвидации юридических лиц, прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, приостановлении или прекращении действия специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности (далее – специальные разрешения (лицензии)) либо в компетентные органы с представлениями о подаче этими органами в судебном порядке соответствующих исковых заявлений;

подавать в установленном порядке в суды исковые заявления (заявления) о защите прав и законных интересов Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, иных государственных организаций. При этом исковые заявления (заявления) о защите прав и законных интересов государственных органов, иных государственных организаций подаются в суды Департаментом, управлениями Департамента по областям, по Минской области и г. Минску по просьбе или с согласия этих государственных органов, иных государственных организаций;

выносить обязательные для исполнения в установленный срок решения (предписания, постановления):

о наложении ареста на денежные средства, товары и иное имущество организаций и граждан в случае невыполнения ими обязанностей по уплате налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательными актами не может быть обращено взыскание), и (или) об изъятии имущества, которое является предметом нарушения законодательства либо орудием и средством совершения нарушения законодательства;

об устранении в установленные органами финансовых расследований сроки выявленных нарушений;

о приостановлении операций по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации в случае представления документов, содержащих недостоверную информацию о деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо непредставления (отказа в представлении) для проведения контрольных мероприятий деклараций и (или) документов бухгалтерского и (или) налогового учета, специальных разрешений (лицензий), иных документов (сведений), связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, а также выявления фактов неуплаты или неполной уплаты суммы налога, сбора (пошлины) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты либо получения средств от занятия запрещенной деятельностью или от осуществления деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии), когда его получение обязательно, а также от предпринимательской деятельности, осуществляемой без государственной регистрации. Решение о приостановлении операций по счетам в банке или небанковской кредитно-финансовой организации принимается руководителем органа финансовых расследований или его заместителем;

о взыскании налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты с последующей передачей этих решений в налоговые органы для исполнения;

о приостановлении либо запрещении производства (реализации) товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случае выявления нарушений требований законодательства по обеспечению национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения, окружающей среды до устранения выявленных нарушений, а также если при соблюдении установленных правил использования, хранения, транспортировки или утилизации товаров (результата работ, услуг) они причиняют или могут причинить вред жизни, здоровью потребителей или окружающей среде, до устранения причин вреда;

об изъятии из оборота товаров (результатов работ, услуг), если при соблюдении установленных правил использования, хранения, транспортировки или утилизации товаров (результата работ, услуг) они причиняют или могут причинить вред жизни, здоровью потребителей или окружающей среде и причины вреда устранить невозможно, в том числе об отзыве этих товаров (результатов работ, услуг) от их потребителей;

о приостановлении либо запрещении производства (реализации) товаров (выполнения работ, оказания услуг) без документации, наличие которой требуется в соответствии с законодательством, товаров (выполнения работ, оказания услуг), не отвечающих требованиям такой документации и (или) обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, либо при осуществлении указанной деятельности без специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено законодательными актами, до устранения выявленных нарушений;

о запрещении реализации товаров, не имеющих установленных сроков годности и (или) сроков хранения, а также сроки годности и (или) сроки хранения которых истекли;

о приостановлении либо запрещении отгрузки товаров организациям, индивидуальным предпринимателям, в деятельности которых выявлены факты нарушения законодательства, а также о приостановлении либо запрещении погашения задолженности перед этими организациями, индивидуальными предпринимателями;

по иным вопросам, связанным с выполнением органами финансовых расследований возложенных на них задач и функций;

отменять не соответствующие законодательству решения нижестоящих органов финансовых расследований;

требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах органов финансовых расследований;

поощрять граждан, внесших значительный вклад в оказание помощи органам финансовых расследований.

Органам финансовых расследований предоставляется право задерживать и доставлять в места содержания под стражей, иные предназначенные для содержания лиц помещения подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, а также лиц, в отношении которых ведется административный процесс.

Органам финансовых расследований предоставляются также другие права в соответствии с законодательными актами.