ГЛАВА 11 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСтатья 11.1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства 1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин. Статья 11.2. Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций 1. Скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте – влекут наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. 2. Осуществление индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин. 3. Осуществление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без регистрации либо уведомления в случае, когда в соответствии с законодательством требуются такие регистрация или уведомление, – влечет наложение штрафа в размере десяти базовых величин. Статья 11.3. Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты 1. Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты – влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере до одного процента от непроданной валюты за каждый день просрочки, но не свыше суммы непроданных валютных средств. 2. Необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере необоснованно заниженных валютных средств. Статья 11.4. Hарушение порядка деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями 1. Приставание (неоднократное предложение) к гражданам с целью купли-продажи изготовленных из драгоценных металлов ювелирных и бытовых изделий, монет, мерных слитков и зубопротезных дисков, лома указанных изделий, а также сусального золота и серебра, драгоценных камней в сыром и обработанном виде (далее – ценности) – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией ценностей и денежных средств, предлагаемых для купли-продажи. 3. Нарушение установленного порядка осуществления деятельности с редкоземельными металлами, драгоценными металлами и драгоценными камнями во всех видах и состояниях, в том числе с изделиями из них, изделиями или ломом и отходами, их содержащими, либо правил их приемки, хранения, сбора, отгрузки, отпуска, учета, инвентаризации, а равно нарушение правил сдачи их на переработку или в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, если в этих действиях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от тридцати до ста процентов от стоимости указанных металлов и камней во всех видах и состояниях. Статья 11.5. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь 1. Открытие должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь и ведение по ним операций без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 2. Нарушение должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом условий разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь – влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати пяти базовых величин. 3. Открытие должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь без получения в Национальном банке Республики Беларусь свидетельства о регистрации или без предоставления в Национальный банк Республики Беларусь уведомления о его открытии, когда в соответствии с законодательством требуются такие свидетельство о регистрации или уведомление, – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. Статья 11.6. Невозвращение из-за границы валюты Невозвращение из-за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты, подлежащей в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь, если в этих действиях нет состава преступления, – влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. Статья 11.7. Нарушение порядка ведения кассовых операций 1. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем порядка ведения кассовых операций, выразившееся в накоплении в кассе наличных денежных средств в белорусских рублях, иностранной валюте сверх установленных обслуживающими банками лимитов остатков касс либо в несоблюдении срока возврата неиспользованных наличных денежных средств в белорусских рублях, выданных под отчет на командировочные или другие предстоящие расходы, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 2. Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем порядка ведения кассовых операций, выразившееся в несоблюдении установленных обслуживающими банками сроков сдачи наличных денежных средств в белорусских рублях, иностранной валюте, либо в использовании наличных денежных средств в белорусских рублях из выручки сверх установленных обслуживающим банком размеров использования выручки, либо в использовании наличных денежных средств в белорусских рублях из выручки без разрешения обслуживающего банка, – влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти базовых величин. 3. Иные нарушения должностным лицом либо кассиром юридического лица или индивидуальным предпринимателем порядка ведения кассовых операций, кроме нарушений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, – влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. Статья 11.8. Осуществление банком инвестиций в уставный фонд без согласования с Hациональным банком Республики Беларусь Осуществление банком инвестиций в уставный фонд юридического лица без согласования с Hациональным банком Республики Беларусь – влечет предупреждение или наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин. Статья 11.9. Нарушение установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг 1. Эмиссия ценных бумаг без регистрации – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двадцати до пятисот базовых величин. 2. Непредставление эмитентами в установленный срок документов для регистрации ценных бумаг – влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин. 3. Иные нарушения установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин. Статья 11.10. Нарушение установленного порядка обращения ценных бумаг и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 1. Совершение сделок с ценными бумагами с нарушением требований законодательства, в том числе порядка и условий их совершения, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин. 2. Несообщение об операциях с акциями уполномоченному республиканскому органу государственного управления, осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг, и фондовым биржам, на которых проводятся операции с этими акциями, в случаях, предусмотренных законодательством, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 3. Отсутствие либо нарушение порядка учета регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, или регистрация сделок с ценными бумагами, оформленных либо совершенных с нарушением законодательства, а равно нарушение установленных законодательством ограничений на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин. 4. Допуск к операциям с ценными бумагами лиц, не являющихся членами фондовой биржи, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 5. Осуществление работником профессионального участника рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами при отсутствии квалификационного аттестата либо с квалификационным аттестатом, действие которого приостановлено, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. Статья 11.11. Нарушение установленного порядка осуществления депозитарной деятельности 1. Нарушение требований законодательства о депозитарной деятельности, выразившееся в нарушении порядка депозитарного учета или сроков осуществления депозитарных операций, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 2. Осуществление депозитарного перевода ценных бумаг с нарушением установленных порядка и условий – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. Статья 11.12. Исключена Статья 11.13. Исключена Статья 11.14. Исключена Статья 11.15. Исключена Статья 11.16. Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг) 1. Незаконное получение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем средств бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных организаций) – в размере указанных средств. 2. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем средств бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных организаций) – в размере указанных средств. 3. Нецелевое использование и (или) использование с нарушением законодательства юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем материальных ресурсов, приобретенных за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за исключением бюджетных организаций) – до ста процентов стоимости материальных ресурсов, приобретенных за счет указанных средств и использованных не по целевому назначению и (или) с нарушением законодательства. 4. Не предусмотренное законодательством ограничение должностным лицом или индивидуальным предпринимателем доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил размещения информации о государственных закупках, иное нарушение порядка выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь либо изменение должностным лицом заказчика (уполномоченной организации) или индивидуальным предпринимателем условий договора на государственную закупку, если иное не предусмотрено актами законодательства, которое влечет дополнительное расходование средств из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов либо уменьшение количества закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) или ухудшение их качества, а равно уклонение руководителями государственных заказчиков от заключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд в случае, когда заключение таких контрактов (договоров) является обязательным, если в этих деяниях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. Статья 11.17. Нарушение порядка предоставления, привлечения и использования заемных средств 1. Нарушение установленного порядка привлечения и использования средств, полученных по внешнему государственному займу, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по расчетам за средства, полученные по внешнему государственному займу, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 3. Нарушение должностным лицом государственной организации или хозяйственного общества с долей государства в уставном фонде установленного законодательными актами порядка предоставления такими организациями денежных средств взаем – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 4. Несоблюдение должностным лицом организации сроков возврата этой организацией денежных средств, предоставленных государственной организацией или хозяйственным обществом с долей государства в уставном фонде взаем в установленном законодательными актами порядке, и (или) их использование на цели, не предусмотренные в договоре займа, – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин. Статья 11.18. Уклонение от погашения кредиторской задолженности Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную силу судебному решению кредиторской задолженности при наличии возможности выполнить обязательство, если в этих действиях нет состава преступления, – влечет наложение штрафа в размере от шести до двадцати базовых величин. Статья 11.19. Нарушение срока постановки на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов Нарушение должностным лицом юридического лица установленного срока постановки на учет в органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в качестве плательщика обязательных страховых взносов – влечет наложение штрафа в размере от четырех до восьми базовых величин. Статья 11.20. Исключена Статья 11.21. Нарушение установленного порядка формирования, инвестирования, размещения и использования страховых резервов, гарантийных фондов, фондов предупредительных (превентивных) мероприятий либо несоздание таких резервов и фондов Несоблюдение страховыми организациями установленного порядка формирования, инвестирования, размещения и использования страховых резервов, формирования, использования и размещения гарантийных фондов, формирования и использования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, а равно несоздание таких резервов и фондов – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от трехсот до пятисот базовых величин. Статья 11.22. Исключена Статья 11.23. Нарушение установленного порядка заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита), страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предусматривающих привлечение денежных средств граждан 1. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита), страхования, договоров, заключаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предусматривающих привлечение денежных средств граждан, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. 2. Неисполнение должностными лицами или индивидуальными предпринимателями обязательств перед гражданами в сроки, предусмотренные договорами, указанными в части первой настоящей статьи, либо невозврат им денежных средств, если в этих деяниях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин. 3. Расторжение по инициативе должностных лиц, индивидуальных предпринимателей договоров, указанных в части первой настоящей статьи, ранее срока, установленного в них, при использовании денежных средств граждан по основаниям, не предусмотренным в этих договорах, – влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин. Статья 11.24. Hарушение антимонопольного законодательства Уклонение должностного лица государственного или иного органа управления или юридического лица от исполнения предписаний антимонопольных органов, либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций, либо представление заведомо ложной информации – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Статья 11.25. Ограничение конкуренции Заключение и исполнение индивидуальными предпринимателями или должностными лицами юридических лиц соглашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, либо совершение иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью. Статья 11.26. Незаконное использование деловой репутации конкурента Умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, географического указания конкурента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью. Статья 11.27. Исключена Статья 11.28. Несообщение членами органов управления банка сведений о приобретении ими акций банка и сделках с этими акциями Несообщение в установленный законодательством Республики Беларусь срок членом органа управления банка Национальному банку Республики Беларусь, а также исполнительному органу банка о приобретении им акций банка и обо всех своих сделках с этими акциями – влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. Статья 11.29. Исключена Статья 11.30. Противодействие выполнению функций временной администрации по управлению банком Противодействие со стороны членов органов управления банка и других работников банка выполнению временной администрацией своих функций по управлению банком – влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. Статья 11.31. Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем временной администрации по управлению банком обязанностей, установленных законодательством Неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем временной администрации по управлению банком обязанностей, установленных законодательством Республики Беларусь, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. Статья 11.32. Нарушение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета нерезидентов Осуществление банком или небанковской кредитно-финансовой организацией перевода денежных средств на счета нерезидентов Республики Беларусь, с которых взимается оффшорный сбор, до уплаты данного сбора юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами Республики Беларусь – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере пятнадцати процентов суммы перечисленных денежных средств. Статья 11.33. Подделка проездных документов Изготовление или сбыт поддельных билетов или иных документов на проезд пассажиров либо провоз грузов – влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин. Статья 11.34. Исключена Статья 11.35. Исключена Статья 11.36. Превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту в сравнении с договорной суммой полученных денежных средств Превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту (стоимости отгруженного товара, выполненных работ, оказанных услуг по экспорту) в сравнении с договорной стоимостью полученного товара, выполненных работ, оказанных услуг (суммой полученных денежных средств) – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере разницы между этими суммами. Примечание. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 11.36 и 11.37 настоящего Кодекса, не применяется в подтвержденных документами случаях, если: товар в то время, когда риски несла белорусская сторона, оказался уничтоженным, безвозвратно утерянным вследствие аварии или действия непреодолимой силы; произошла недостача в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения; товар выбыл из владения белорусской стороны вследствие неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного государства; возврат переведенной в счет оплаты товара суммы оказался невозможным в силу действия непреодолимой силы, объявленного иностранным государством моратория, а также неправомерных действий органов или должностных лиц иностранного государства. Статья 11.37. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций 1. Необеспечение влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до двух процентов от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не более суммы незавершенной внешнеторговой операции. 2. Необеспечение лизингодателем при исполнении договора международного лизинга своевременных поступлений лизинговых платежей, средств от продажи предмета лизинга лизингополучателю – нерезиденту Республики Беларусь, поступления предмета лизинга на территорию Республики Беларусь в случае его возврата либо завершения указанного договора иным предусмотренным законодательством для международного лизинга способом в сроки, предусмотренные законодательными актами, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до двух процентов не полученных (не поступивших) в установленный срок лизинговых платежей, средств от продажи предмета лизинга, стоимости не поступившего в установленный срок предмета лизинга за каждый день превышения срока, но не более суммы не полученных в установленный срок указанных денежных средств либо стоимости предмета лизинга. Статья 11.38. Нарушение установленного порядка расчетов в белорусских рублях по экспортным внешнеторговым договорам Проведение расчетов при экспорте товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) в белорусских рублях резидентом по внешнеторговым договорам, заключенным между другим резидентом и нерезидентом, с нарушением требований законодательства – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до двадцати процентов суммы этих средств. Статья 11.39. Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги) 1. Распоряжение в нарушение законодательства денежными средствами от экспорта товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) без зачисления на свой счет – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере суммы средств, не полученной на свой счет. 2. Перечисление в нарушение законодательства денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги), если импортером является иное лицо, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере суммы перечисленных средств. Статья 11.40. Перечисление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без соответствующего разрешения Перечисление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) без зачисления на свой счет без соответствующего разрешения – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере суммы перечисленных средств. Статья 11.41. Исключена Статья 11.42. Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до двадцати процентов контрактной стоимости экспортированных (импортированных) товаров. Статья 11.43. Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций Проведение внешнеторговой операции без наличия в предусмотренных законодательством случаях лицензии или других разрешительных документов либо неисполнение обязанности по регистрации сделки – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до двадцати процентов стоимости экспортированных (импортированных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Статья 11.44. Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации Непредставление в установленный срок статистической декларации или периодической статистической декларации либо ее отсутствие – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до ста базовых величин.
Статья 11.45. Нарушение установленного срока аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической декларации Неосуществление в установленный срок аннулирования зарегистрированной таможенным органом статистической декларации, если отгрузка указанных в декларации товаров не состоялась, – влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. Статья 11.46. Нецелевое использование валютных средств Нецелевое использование валютных средств, приобретенных на внутреннем валютном рынке за белорусские рубли, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до ста процентов суммы средств, использованной не по целевому назначению. Статья 11.47. Использование иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте без разрешения Использование иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте в расчетах между резидентами Республики Беларусь без разрешения Национального банка Республики Беларусь – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до ста процентов суммы платежа с плательщика и получателя (с каждого). Статья 11.48. Несоблюдение установленных сроков использования валютных средств Несоблюдение установленных сроков использования валютных средств, приобретенных на внутреннем валютном рынке за белорусские рубли, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере одного процента суммы не использованных в установленный срок валютных средств за каждый следующий со дня просрочки день, но не более суммы неиспользованных средств. Статья 11.49. Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет Нецелевое использование и (или) невозвращение в установленный срок средств в иностранной валюте, выданных под отчет, в том числе на оплату расходов по командировкам за пределы Республики Беларусь, – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до пятикратной Статья 11.50. Исключена Статья 11.51. Исключена Статья 11.52. Исключена Статья 11.53. Осуществление незаконных финансовых операций Осуществление финансовых операций с нарушением требований законодательства (незаконные финансовые операции), если в этих действиях нет состава преступления и за исключением незаконных финансовых операций, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до ста процентов от
Примечание. Термин «финансовая операция», применяемый в настоящей статье, имеет значение, определенное законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Статья 11.54. Неуплата или неполная уплата обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование Неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных страховых взносов и (или) взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере двадцати процентов начисленной (доначисленной) суммы указанных платежей. Статья 11.55. Исключена Статья 11.56. Исключена Статья 11.57. Исключена Статья 11.58. Исключена Статья 11.59. Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями 1. Выдача, оплата, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, акцепт переводных векселей лицом, которое не имеет права на это, либо выдача, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, не обеспеченных требуемым в соответствии с законодательством имуществом, в том числе имущественными правами, либо другими отчуждаемыми правами, имеющими денежную оценку, – влекут наложение штрафа в размере вексельной суммы, а на юридическое лицо – в размере вексельной суммы. 2. Выдача, индоссирование, авалирование простых и (или) переводных векселей, выдача их копий или экземпляров переводных векселей, акцепт переводных векселей юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, операции по счетам которого приостановлены, – влекут наложение штрафа на юридическое лицо в размере вексельной суммы. 3. Превышение юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленного законодательными актами объема обязательств по выданным, индоссированным, авалированным простым и (или) переводным векселям, акцептованным переводным векселям – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от десяти до пятидесяти процентов суммы превышения. Статья 11.60. Непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недостоверных сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших из-за границы Непредставление, несвоевременное представление должностным лицом оператора почтовой связи, его обособленных подразделений или банка в налоговый орган сведений о выданных и (или) перечисленных денежных средствах, поступивших физическим лицам переводом из-за границы, и (или) представление недостоверных сведений – влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. Статья 11.61. Предоставление кредита для выплаты заработной платы, выдача или перечисление денежных средств для оплаты труда с нарушением требований законодательства Предоставление должностным лицом банка юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю кредита для выплаты заработной платы без включения в сумму кредита указанных в заявлении на предоставление кредита сумм страховых взносов и сумм подоходного налога с физических лиц, исчисляемых с суммы данной заработной платы, а также выдача или перечисление должностным лицом банка с их счетов денежных средств для оплаты труда в расчете за месяц без представления банку платежных инструкций на перечисление подоходного налога и страховых взносов (за исключением страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) либо справок о том, что обязательства по указанным платежам исполнены или срок их исполнения не наступил влекут наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
Примечание. Под страховыми взносами, указанными в настоящей статье, понимаются обязательные страховые взносы и взносы на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Статья 11.62. Нарушение порядка перевода денежных средств физическому лицу Перевод должностным лицом банка со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя в пользу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, денежных средств в белорусских рублях на сумму, превышающую сто базовых величин на дату совершения такой операции, при отсутствии представленной ему этими юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем справки налогового органа, подтверждающей право на осуществление банковского перевода денежных средств физическому лицу, когда представление такой справки обязательно, либо при ее наличии, но на сумму, превышающую указанную в справке, – влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. Статья 11.63. Исключена Статья 11.64. Нарушение порядка осуществления страховой деятельности 1. Деятельность страховой организации, которая не соответствует предмету деятельности страховщика, – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в двукратном размере полученного дохода от осуществления такой деятельности. 2. Превышение страховой организацией установленных законодательством нормативов ответственности по договорам добровольного страхования (сострахования, перестрахования), не относящимся к страхованию жизни, – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин. 3. Превышение страховой организацией установленного законодательством норматива расходов на ведение дела – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере суммы его превышения. 4. Отсутствие у страховой организации на счетах в банках Республики Беларусь суммы денежных средств, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному Президентом Республики Беларусь, – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин. 5. Незаконный отказ страховой организации от заключения договора обязательного страхования – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин. 6. Нарушение страховой организацией определенного законодательством порядка учета, хранения, заполнения, использования и выписки страховых полисов (свидетельств, сертификатов) либо квитанций – влечет наложение штрафа в размере от двух 7. Нарушение страховой организацией установленных законодательством или правилами страхования порядка или условий страхования (сострахования, перестрахования), осуществления страховых выплат, определения страховых взносов – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин. 8. Совершение страховой организацией иных, чем предусмотрено в настоящем Кодексе, нарушений законодательства или правил страхования в связи со страхованием (сострахованием, перестрахованием), осуществлением страховых выплат, определением страховых взносов – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин. Статья 11.65. Невыполнение требований о заключении договора обязательного страхования 1. Осуществление перевозок без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от пятидесяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых величин. 2. Осуществление юридическим лицом, основным видом деятельности которого является выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы либо обособленное подразделение которого осуществляет выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы и имеет обособленный баланс и текущий (расчетный) или иной банковский счет в части этой деятельности, без заключения договора обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в порядке и случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, деятельности по выращиванию (производству) сельскохозяйственной продукции – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до ста базовых величин. Статья 11.66. Нарушение установленного порядка осуществления посреднической деятельности в области страхования 1. Несоблюдение страховыми агентами, страховыми брокерами порядка осуществления посреднической деятельности – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от двухсот до пятисот базовых величин. 2. Посредническая деятельность, связанная с заключением на территории Республики Беларусь договоров страхования от имени страховых организаций, созданных за пределами Республики Беларусь, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин Статья 11.67. Нецелевое использование средств, заработанных на республиканских субботниках Нецелевое использование должностным лицом средств, заработанных на республиканских субботниках, – влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин. Статья 11.68. Нецелевое использование банковских кредитов Нецелевое использование должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем банковских кредитов, если в этих деяниях нет состава преступления, – влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин. Статья 11.69. Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем многоквартирного жилого дома, аккумулируемых на специальных счетах организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, или местных исполнительных и распорядительных органов, открываемых для накопления средств, поступающих на капитальный ремонт, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. Статья 11.70. Предоставление льготных условий инсайдерам или работникам банка или небанковской кредитно-финансовой организации Предоставление банком или небанковской кредитно-финансовой организацией своим инсайдерам или работникам льготных условий, предоставление которых не допускается законодательными актами, – влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин. Статья 11.71. Включение или представление для включения в кредитную историю или кредитный отчет недостоверных сведений Включение должностным лицом Национального банка Республики Беларусь в кредитную историю и (или) кредитный отчет заведомо недостоверных сведений, а равно представление должностным лицом банка заведомо недостоверных сведений для включения в кредитную историю – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью. Статья 11.72. Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным Невыполнение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией предусмотренных законодательством мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятидесяти до тысячи базовых величин. Статья 11.73. Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным образом до сведения неограниченного круга лиц, совершенные лицом, которому такие сведения либо информация известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если в этих деяниях нет состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. Статья 11.74. Нарушение порядка приема наличных денежных средств адвокатами и нотариусами Нарушение адвокатами и нотариусами установленного порядка приема наличных денежных средств при осуществлении своей деятельности – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Статья 11.75. Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории Получение в Национальном банке Республики Беларусь кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории, когда в соответствии с законодательством требуется такое согласие, – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин.
|
