Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности

 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных экономики, социологии, теории управления и иных дисциплины.

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Поиск восполняющего законодательства. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений. Позиции Верховного Суда РФ.

Преступления против общего порядка экономической деятельности Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски. Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм толкования. Этапы квалификации деяния.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Объективные и субъективные признаки состава.

Незаконное предпринимательство. Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Особенности объективной и субъективной стороны незаконного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Цели и сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Общая характеристика состава. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Их обоснованность. Изменения в УК РФ. Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по 174¹ УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ. Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Цели запрета. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Преступления против правил кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Цели и сфера применения запрета. Уголовно-правовые риски. Объект преступления. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Его субъект. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния.

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконное использование товарного знака. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Мотив данного преступления и его субъект. Изменения данной статьи.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Характеристика последствий. Субъект данного преступления. Алгоритм квалификации деяния. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия.

Преступления против финансовой системы. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Особенности уклонения. Характер ущерба. Алгоритм квалификации.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Цели запрета. Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации.

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Понятие манипулирования. Особенности объективных и субъективных признаков данного состава. Алгоритм квалификации.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Формы (способы) воспрепятствования. Алгоритм квалификации.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Альтернативность объективных признаков состава. Субъективные признаки состава.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Объективные и субъективные признаки состава. Трудности применения статьи.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления.

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности: Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Алгоритм квалификации.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов и оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг) которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Преступления против порядка оборота валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния. Алгоритм квалификации деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от платы таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога или сбора. Квалифицирующие признаки данного преступления. Алгоритм квалификации деяния. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Цели запрета. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент окончания. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Особенности состава данного преступления.

План семинарского занятия

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Отдельные виды преступлений (по выбору преподавателя).