Основна. 1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність : світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне
1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). / Антипов В.І. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040с. 2. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / [Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін.]; за ред. З.С. Варналія / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2006. – 574 с. 3. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика: монографія / Ірина Іванівна Мазур. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 329 с. 4. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Основы теневой и криминальной экономики [Электронный ресурс] / А. К. Бекряшев, И. П. Белозеров. – Режим доступу: http://www.kodges.ru/30710-tenevaja-jekonomika-i-jekonomicheskaja-prestupnost.html 5. Рябушкин Б. Т. О подходах к статистическому измерению параметров теневой и криминальной экономики в российских условиях. Программа курса / Б. Т. Рябушкин. – М.: Финансы и статистика, 2010 г. – 40 с. 6. Экономика и право. Теневая экономика / [Эриашвили Н.Д., Логвинов Е.Л., Казиахмедов Г. М. и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 256 с. 7. Ричард А. Познер. Економічний аналіз права / Ричард Позер. – Переклад з англійської. – К.: «Акта». 2003. – 862 с. 8. Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Голованов Н. М., Перекислов В. Е., Фадеев В.А. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с. 9. Фитуни Л. Л. Теневой оборот и «бегство капитала» / Л. Л. Фитуни. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2003. – 264 с. 10. Теневая экономика: учебное пособие для вузов / [Кикоть В.Я., Ковалев С.Н., Латов Ю.В. и др.]; под ред. В.Я. Кикотя. – М.: Норма, 2006. – 336 с. 11. Schneider Friedrich. Shadow economies around the world: What do we really know? // European Journal of Political Economy. – 2005. – V. 3. – Р. 598–642. 12. Schneider Friedrich. Shadow Economies and Corruption all over the World: New Estimates for 145 Countries. // Economics-Ejournal. – 2007. – V.1, № 9 [Електронний ресурс]. − Режим доступу до документу: www.economics-ejournal.org/economics/ journalarticles/2007-9 13. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні: монографія / О. Є. Користін. – К.: Нац. Ун-т внутр. Справ, 2007. – 448 с. 14. Підхомний О.М. Нелегальне підприємництво та фінансова система України в умовах глобалізації: монографія / О.М. Підхомний, О.О. Глущенко. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, - 2011. – 348с. 15. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг: навч. Посібн. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук, М. М. Будник та ін.; за заг. Ред. Н. М. Внукової. – К.: КНТ, 2008. – 112 с. 16. Латов Ю.В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей / Латов Ю.В. // Истоки. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – Вып. №4. – С. 228–270. 17. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. С нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 240 с. 18. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебное пособие / под. ред. проф. С.В. Запольского. – М.: РАП; Статут, 2009. – 224 с. 19. Потемкин С. А. Формирование финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие / С. А. Потемкин. – М.: КНОРУС, 2010. – 264 с. 20. Барановський О. І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання / О. І. Барановський – Х.: Вид-во «Форт», 2003. – 472 с. 21. Фінансовий моніторинг в банку: [навчальний посібник] / С.О. Дмитров, В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний; За ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 336 с. 22. Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. В. Молдовський. – Суми, 2009. – 21 с. 23. Буткевич С. А. Фінансовий моніторинг в Україні (організаційно-правові аспекти). Монографія. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпедвидав», 2010. – 286 с. 24. Зубков В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 368 с. 25. Вахания В.В. Финансовые разведки мира / В.В. Вахания. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. – 215с. 26. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р. за № 1124 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 35. – С. 1630. (Додатково: Паризька редакція 40-ка Рекомендацій FATF від 16.02.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf) 27. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку: монографія / за заг. Ред.. О. М. Бережного; [С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О. М. Ващенко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с. 28. Алиев В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Алиев В.М. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 159 с. 29. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. – М.: МЦФЭР, 2007. – 528 с. 30. Литвиненко А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: учебное пособие в схемах / Литвиненко А.Н. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. – 62 с. 31. Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): наук.-практ. посібник / Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. – Х.: Вид-во «Кросроуд», 2007. – 668 с. 32. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму / [Гуржій С.Г., Клюшке С.М., Кірсанов В.М., і ін.] / Держ.ком.фін.моніторингу України. – К.: Такі справи, 2008. – 560 с. 33. Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів: Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26.10.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://eurodocs.sdla.gov.ua/ DocumentView/tabid/28/ctl/Edit/mid/27/ID/10004910/Lang/Default.aspx 34. Гуржій С.Г. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004–2005 роках / Сергій Григорович Гуржій. – К.: Міжнародна агенція «Бізон», 2006. – 64 с. 35. Логинов Е.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях / Евгений Леонидович Логинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 271 с. 36. Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет. / Евгений Леонидович Логинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с. 37. Тимофеев Л. М. Теневые экономические системы современной России. Теория - анализ – модели / Л. М. Тимофеев. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. – 328 с. 38. Шатен Пьер-Лоран. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 316 с. 39. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция / Л. М. Тимофеев. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 365 с. 40. Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М. І. Флейчук. – Львів: Ахілл, 2008. – 660 с. 41. Донатела дела Порта Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донатела дела Порта, Альберто Вануччі. – Пер. З англійської. – К. – «К.І.С.», 2006. – 302 с. 42. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / Под ред. Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 551 с. Додаткова література 1. Gutmann P. M. The Subterranean Economy / P. M. Gutmann // Financial Analysts Journal. – 1977. – Vol. 34/1. – P. 24–27. 2. Feige E.L. How big is the Irregular Economy? / E. L. Feige // Challenge. 1979. – Vol. 6. – № 22. – P. 5–13. 3. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach / E. L. Feige // World Development. – Oxford. – 1990. – Vol. 18. – № 7. – P. 990. 4. Johnson S. The Unofficial Economy in Transition / S. Johnson, D. Kaufmann, A. Shleifer // Brookings Papers on Economic Activity. – 1997. – № 2. – Р. 159 – 239. 5. Lacko M. Hidden economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transitions countries, 1989–1995 / M. Lacko // Economics of Transition. – 2000. – № 8 (1). – Р. 117 – 150. 6. Blades D. The hidden economy and the national accounts / D. Blades // OECD (Occasional Studies). – Paris. – 1982. – P. 28–44. 7. Dallago B. The dimensions of the Irregular Economy: Methods of the East and West / B. Dallago. – Vienna. – 1993. – 39 p. 8. Даллаго Б. Вторая и неофициальная экономика в Восточной Европе: ее значение для экономического перехода / Б. Даллаго // Экономическая статистика для стран, переходящих к рыночной экономике: Восточная Европа в 1990-х годах. – Вашингтон, 1991. – С. 47–80. 9. Cowell F. A. What's Wrong with Going Underground? / Cowell F. A. // International Economic Insight. – 1993. – Vol. 4, № 6. – Р. 18–21. 10. Tanzi V. The underground economy in the United States: annual estimates: 1930–1980 / V. Tanzi // IMF Staff Papers. – 1983. – Vol. 30. – № 2. – Р. 283–305. 11. Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy / V. Tanzi // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109. – № 456. – Р. 338–340. 12. Thomas J. J. Quantifying the black economy: Measurement without Theory yet again? / J. J. Thomas // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109, № 456. – Р. 381–389. 13. Schneider F. Shadow economies around the world: What do we really know? / Schneider Friedrich // European Journal of Political Economy. – 2005. – № 3. – Р. 598 – 642. 14. Базилевич В.Д. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К.: Знання, 2007. – 718 с. 15. Бородюк В. Оцінки стану тіньової економіки та методи розрахунку її обсягів / В. Бородюк, Т. Приходько, О. Турчинов. – К.: Інститут Росії – НАНУ, 1997. – 137 с. 16. Карпычева Н. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению / Н. Карпычева. –М.: «Финансы и статистика», 2005 г. – 272 с. 17. Базилюк А.В. Тіньова економіка в Україні / А. В. Базилюк, С. О. Коваленко. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с. 18. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія / О. І. Барановський / Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с. 19. Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти) / З. С. Варналій. – К.: Ін-т приватного права і підприємництва АпрН України, 1998. – 56 с. 20. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин та ін.]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. 21. Концепція економічної безпеки України / [В. М. Геєць, Б. Є. Кваснюк, І. В. Недін та ін.]; за ред. В. М. Гейця, Ін-т. екон. прогнозування. – К.: Логос, 1999. – 56 с. 22. Єрмошенко М. М.Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 399 с. 23. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / Я. А. Жаліло. – К.: НІСД, 2003. – 368 с. 24. Жаліло Я. А. Ще раз про детінізацію економіки / Я. А. Жаліло // Інвестиції: практика та досвід. – 2003. – № 24. – С. 14–16. 25. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження / В. О. Мандибура. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 135 с. 26. Мунтіян В. І.Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с. 27. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення: підручник для державних службовців, науковців, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю / за ред. професора Богдана Кравченка. – К.: "Кондор", 2002. – 302 с. 28. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире / Пол Ланд; пер. с англ.. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 192 с. 29. Сазерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? / Э. Х. Сазерленд // Социология преступности: современные буржуазные теории. – М.: Прогресс, 1966. – С. 45–59. 30. Лаурейн С. Организованная преступность в США: проблемы и тенденции (80-е годы ХХ века – начало 2000-х годов). [Електронний ресурс] / С. Лаурейн. – Режим доступу до статті: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/ publications/ scientificarticles/2006/Laureyn. 31. Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. / В.А. Зубков, С.К. Осипов – М.: Спецкнига, 2007. – 752 с. 32. Румак Е. Х. Аудит в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. / Е. Х. Румак, Е. Ю. Ковалева – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008. – 128 с. 33. Глущенко О.О. Постулат системності у розбудові інституту фінансового моніторингу України // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: матеріали першої звітної наукової конференції. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 218 – 223. 34. Глущенко О.О. Критерії вибору структури системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. // Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні: матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів. – 2008. – С. 72 – 73. 35. Глущенко О.О. Критерії вибору елементів і структури міжнародної та національної систем запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип. 39. – С. 110–114. Законодавчі та нормативні акти 1. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом": Закон України від 18.05.2010 р. за № 2258 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 липня 2011 року N 3610-VI, від 15 листопада 2011 року N 4025-VI, від 13 квітня 2012 року N 4652-VI) // Голос України вiд 22.05.2010 - № 93. 2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III // Відомості Верховної Ради України, 2002. – № 1. – С. 1. 3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07. 12. 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 5-6. – С. 30. 4. Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001р. за № 1199/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 50. – С. 35. 5. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22 липня 2003 р. № 740/2003 // Урядовий кур'єр. − 2003. – № 7. – С. 135. 6. Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 35 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 3. – С. 87. 7. Про затвердження положення про Державний департамент фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 року №194 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – С. 360. 8. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28.09.2004р. № 1144/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 39. – С. 21. 9. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 13.04.2011р. № 466/2011 // Офіційний вісник України від 21.04.2011. – № 12. – С. 39. 10. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р. за № 1124 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 35. – С. 1630. (Додатково: Паризька редакція 40-ка Рекомендацій FATF від 16.02.2012р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf) 11. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011р. № 22) // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 22. – С. 9. 12. Про затвердження складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями): Постанова Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. № 233 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.05.2011р. № 164) // Офіційний вісник України від 01.07.2011 р. – № 47. – С. 265. 13. Про затвердження правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України від 30.05.2003 р. – № 20. – С. 18. 14. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України від 15.07.2011 р. – № 51. – С. 379. 15. Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів; Положення про порядок подання відомостей про структуру власності): Постанова Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306 // Офіційний вісник України від 07.11.2011 р. – № 84. – С. 141. 16. Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України від 23.08.2006 р. – № 32. – С. 137. 17. Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2001 р. № 563 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України від 15.02.2002 р. – № 5. – С. 72. 18. Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1896 // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 51. – С. 146. 19. Про перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 143-р // Офіційний вісник України. – 2011р. – № 14 – С. 62.. 20. Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 року № 25 // Офіційний вісник України вiд 25.01.2010 - 2010 р., № 2, стор. 16. 21. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 року № 745 // Урядовий кур'єр вiд 28.08.2010 - № 158. 22. Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 746 // Урядовий кур'єр вiд 28.08.2010 - № 158. 23. Деякі питання організації фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 747 // Урядовий кур'єр вiд 28.08.2010 - № 158. 24. Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 759 // Урядовий кур'єр вiд 31.08.2010 - № 159. 25. Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 765 // Урядовий кур'єр вiд 01.09.2010 - № 160. 26. Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2010 року № 775 // Урядовий кур'єр вiд 02.09.2010 - № 161. 27. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 13.04.2011 року № 466 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.president.gov.ua/documents/13447.html. 28. Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій: Наказ Держфінмоніторингу від 14.07.2010 року № 110 // Офіційний вісник України вiд 06.09.2010 - 2010 р., № 65, стор. 282. 29. Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій: Наказ Держфінмоніторингу від 15.07.2010 року № 112 // Офіційний вісник України вiд 24.09.2010 - 2010 р., № 70, стор. 46. 30. Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України: Наказ Держфінмоніторингу від 19.07.2010 року № 113 // Офіційний вісник України вiд 06.09.2010 - 2010 р., № 65, с. 284. 31. Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу: Наказ Держфінмоніторингу від 21.07.2010 року № 120 // Офіційний вісник України вiд 20.09.2010 - 2010 р., № 69, с. 52. 32. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ Держфінмоніторингу від 27.07.2010 року № 121 // Офіційний вісник України вiд 27.09.2010 - 2010 р., № 71, с. 50. 33. Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Наказ Держфінмоніторингу від 12.05.2003 року № 46 // Офіційний вісник України вiд 06.06.2003 - 2003 р., № 21, стор. 492. + [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-03&p=1288040137791769 34. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: Наказ Держфінмоніторингу від 03.08.2010 року № 126 // Офіційний вісник України вiд 29.10.2010 - 2010 р., № 80. 35. Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів: Наказ Держфінмоніторингу від 10.08.2010 року № 131 // Офіційний вісник України вiд 29.10.2010 - 2010 р., № 80. 36. Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення: Наказ Держфінмоніторингу від 13.08.2010 року № 135 // Офіційний вісник України вiд 29.10.2010 - 2010 р., № 80. 37. Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації: Наказ Держфінмоніторингу від 13.08.2010 року № 136 // Офіційний вісник України вiд 29.10.2010 - 2010 р., № 80. 38. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: Наказ Держфінмоніторингу від 13.08.2010 року № 137 // Офіційний вісник України вiд 29.10.2010 - 2010 р., № 80. 39. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення: Наказ Держфінмоніторингу від 26.08.2010 року № 148 // Офіційний вісник України вiд 22.10.2010 - 2010 р., № 78. 40. Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції: Наказ Держфінмоніторингу від 27.08.2010 року № 149 // Офіційний вісник України вiд 01.10.2010 - 2010 р., № 72, стор. 37. 41. Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу: Наказ Держфінмоніторингу від 27.08.2010 року № 150 // Офіційний вісник України вiд 22.10.2010 - 2010 р., № 78. 42. Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України: Наказ Держфінмоніторингу вiд 30.08.2010 № 152 // Офіційний вісник України вiд 25.10.2010 - 2010 р., № 79. 43. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012р. № 995 // Офіційний вісник України від 31.08.2012 р. – № 64. – С. 171. 44. Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012р. № 997 // Офіційний вісник України від 31.08.2012 р. – № 63. – С. 229. 45. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2012р. № 998 // Офіційний вісник України від 31.08.2012 р. – № 63. – С. 250. 46. Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003р. № 562 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2004 р. – № 6. – С. 177. 47. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011р. № 1182 // Офіційний вісник України від 03.10.2011р. – № 74. – С. 57. 48. Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2012р. № 1591 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v1591863-12 49. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.03.2011р. № 190-р // Офіційний вісник України вiд 21.03.2011 - 2011 р., № 19, стаття 803. 15. Інформаційні ресурси 1. Доступ до повного переліку сайтів національних підрозділів фінансових розвідок країн світу – членів Егмонтської групи Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members 2. Сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/ 3. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. bank.gov.ua 4. Сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www. aub.com.ua 5. Сайт Інтернет-форуму «БАНКІР» Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabanker.net/forum/index.php? 6. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apgml.org/ 7. Basel Committee on Banking Supervision [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/bcbs/ 8. Basel Institute on Governance - International Centre for Asset Recovery (ICAR) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.baselgovernance.org/icar 9. Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.assetrecovery.org/kc/ 10. Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering (CFATF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cfatf-gafic.org/ 11. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OAS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cicad.oas.org/Main/default_ENG.asp 12. Commonwealth Secretariat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thecommonwealth.org/ 13. Council of Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hub.coe.int/ 14. Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ 15. Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.esaamlg.org/ 16. Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing Terrorism (EAG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurasiangroup.org/ 17. European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/ 18. Financial Action Task Force of South America (GAFISUD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gafisud.org/ 19. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/ 20. Financial Intelligence Unit Net Bureau (FIU.NET Bureau) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fiu.net/ 21. Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gopacnetwork.alt-itc.ca/ 22. Groupe Intergouvernemental d'Action Contre Le Blanchiment En Afrique (GIABA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.giaba.org/ 23. International Association of Insurance Supervisors (IAIS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iaisweb.org/ 24. International Bar Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.anti-moneylaundering.org/ 25. International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/index.htm 26. International Money Laundering Information Network (IMoLIN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imolin.org/ 27. Interpol - International Criminal Police Organisation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interpol.com/ 28. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intosai.org/ 29. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iosco.org/ 30. Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menafatf.org/ 31. Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ogbs.net/ 32. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/ 33. UN 1267 Committee [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/sc/committees/1267/ 34. United Nations International Drug Control Programme [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unodc.org/ 35. United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/en/sc/ctc/ 36. Wolfsberg Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wolfsberg-principles.com/ 37. World Bank (Financial Market Integrity page) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/ 38. World Customs Organization (WCO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wcoomd.org/ 39. Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nathanson.osgoode.yorku.ca/databases/ 40. Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World: Central Banks, Monetary Authorities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edirc.repec.org/central.html 41. Internet Law Library-Banking Law [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawguru.com/ilawlib/index.php?id=316
|
