Первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества

 

Уголовные дела о легализации доходов, полученных в результате наркобизнеса, являются делами публичного обвинения и возбуждаются следователем (дознавателем), органом дознания. Согласно УПК РФ предварительное следствие по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, производится следователями органов внутренних дел, а также следователями органа, выявившего эти преступления.

 

Наиболее типичными поводами к возбуждению уголовных дел данной категории являются: данные о признаках легализации, полученные в ходе расследования предикатного преступления; материалы, полученные по результатам оперативно-розыскной деятельности, а также материалы налоговых и иных контролирующих органов. В качестве специального источника информации (по делам о легализации) о фактах, содержащих формальные признаки уголовно наказуемого отмывания, выступают сведения Росфинмониторинга.

 

Организацию расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, условно можно разделить на несколько этапов:

 

На этапе реализации материалов, полученных оперативным путем, основное внимание должно уделяться сбору и процессуальному закреплению первоначальной информации как о преступлениях в сфере наркобизнеса, так и о фактах легализации. Для достижения указанных целей планируются первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на:

 

- установление, изъятие и соответствующее процессуальное закрепле-ние данных, свидетельствующих о наличии фактов легализации незаконных доходов;

- поиск дополнительной информации, свидетельствующей об отмыва-нии преступных доходов (поиск и изъятие записей "чернового" учета, ком-пьютерной техники, которая использовалась при подготовке учредительных документов фирм "однодневок", различных договоров и т.п.);

- определение характера и содержания финансовых операций и сделок, которые использовались при легализации (возможно привлечение специалиста);

- согласованное, оперативное и полное изъятие документов, имеющих отношение к легализации (одновременное производство обысков и выемок);

- поиск, обнаружение и изъятие наличных денежных средств, ценных бумаг и ценностей, полученных преступным путем в сфере незаконного оборота наркотиков, а также наложение ареста на них;

- производство следственного осмотра изъятых документов (желательно привлечение специалиста соответствующего профиля);

- назначение ревизий и проверок, производство которых поручается контрольно-ревизионным органам;

- сбор информации и последующее истребование сведений о юридическом статусе, финансово-хозяйственном положении и деятельности юридических и физических лиц, имеющих отношение к легализации преступных доходов полученных в результате наркобизнеса;

- обязательное направление запросов в подразделения Росфинмониторинга о наличии информации о сомнительных сделках подозреваемых лиц и фигурирующих по делу организаций;

- сбор информации и последующее истребование сведений о счетах в банках, о наличии объектов недвижимости, а также об участии в операциях с валютными ценностями;

- направление необходимых поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению характера и местонахождения преступных доходов, полученных в результате наркобизнеса, способов их легализации;

- направление поручений о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в другие регионы для установления характера и местонахождения преступных доходов, способов их легализации;

- допросы свидетелей по фактам легализации преступных доходов, полученных в результате наркобизнеса;

- первоначальные допросы подозреваемых (обвиняемых), по фактам легализации преступных доходов (с учетом предварительного анализа собранной по уголовному делу информации);

- подготовка и направление необходимых ходатайств об оказании правовой помощи в зарубежные государства.