Нормативные правовые акты. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств

Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Подписан в г. Москве 19.12.2011) // Бюллетень международных договоров. 2013. № 10.

Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.*

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Российская газета. 1996. 18 июня. Ст. 169-199.2.*

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Российская газета. 1994. 08 декабря; Вторая часть // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.*

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // Российская газета. 1998. 12 августа.*

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.*

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. // Российская газета. 1998. 06 августа.*

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Российская газета. 2001. 30 октября.*

Таможенный кодекс Таможенного союза от 05 июля 2010 г. № 48 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615.*

Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.*

Федеральный закон Российской Федерации от 22 апреля 1994 г. № 39 «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.*

Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1.*

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.*

Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.*

Федеральный закон Российской Федерации от 9 июля 1999 г. № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.*

Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 183 «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.*

Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.*

Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.*

Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.*

Федеральный закон Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // Российская газета. 2003. 18 ноября.*

Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.*

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.*

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» // Российская газета. 2004. 5 августа.*

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.*

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.*

Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.*

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. N 31. Ст. 4193.

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Парламентская газета. 2010. N 63.

Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. Ст. 904.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6726.

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 50. Ст. 7356.

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 2. Ст. 56.

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.*