Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.

Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией.

Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовно-процессуальными методами сложно их выявить.

 

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск:

- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента.

Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность.

- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.

 

2 – Методика расследования крим. деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбуждение уголовного дела.

- По результатам ОРД разведки.

- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место,время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.

Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем.

 

Следователю надо установить базовую направленность деятельности.

 

Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания.

 

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.

Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.

*Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.

 

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

 

Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте)

Работа со свидетелями.

Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков.

Продолжение оперативных действий.

 

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

- Физическое устранение свидетелей

- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.

- Использование защитников, в целях препятствия следователю.

- Попытки подкупа следователя, порой удачные

- Иные приемы

 

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).

 

На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью.

 

18. Особенности методики расследования нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования в этих ситуациях.