Организованной группой

Использование возможностей следственного осмотра предметов и документов. Как известно, предметы и документы, имеющие доказа­тельственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра' места происшествия, но и при производстве других следствен­ных действий, а также представлены следователю участниками про­цесса. Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования; документы могут выступать и в качестве Источников доказательств как "иные документы" в соответствии со ст. 84 УПК РФ. Следственный осмотр этих объектов позволяет получить ин­формацию, указывающую на признаки совершения преступления орга­низованной группой. Такими признаками могут быть следующие.

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На не­
возможность использования их одним лицом указывают:

а) габариты объекта — его размеры, вес и т. п.;

б) функциональное назначение объекта, предполагающее его ис­
пользование группой;

в) указание в документе — вещественном доказательстве на воз­
можность его использования несколькими лицами, связанными между
собой по службе или при выполнении тех или иных операций;

г) сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию
нескольких исполнителей;

д) сложный состав материала, из которого изготовлен объект, пред­
полагающий наличие нескольких источников его получения либо не­
скольких лиц, добывающих его компоненты.

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц, например похищенный сейф, или представлять такое количество похищенных ценностей, вынести которое не по силам одному человеку.

3. Содержание документов — вещественных доказательств: дневни­ков, писем, различных записей и т. п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся веществен­ными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр ука­занных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совер­шении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каж­дого из участников группы.

В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно ука­зываются:

а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначе­
ние;

б) индивидуальные признаки объекта;

в) признаки, свидетельствующие о его владении или использова­
нии определенным лицом или лицами;

924 Глава 54. Преступления организованных преступных сообществ

г) признаки, указывающие на необходимость его использования (при­
менения) несколькими лицами;

д) признаки, свидетельствующие о его использовании (примене­
нии) при совершении расследуемого преступления.

В протоколе осмотра документов следует отметить: i

а) наименование и внешний вид документа;

б) наличие необходимых реквизитов;

в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу.

Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия, записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа — в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном — в иных папках, иных хранилищах и т. п. Дачный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности. Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.

В условиях компьютеризации хозяйственной и иной деятельности возникает задача ознакомления с информацией, хранящейся в памяти ЭВМ, о тех или иных сделках и других операциях. В сущности это своеобразный осмотр программного продукта и результатов его исполь­зования. Цель — выявить злоупотребления путем операций с банковски­ми и иными счетами и расчетами и всех причастных к этим злоупотреб­лениям лиц, без которых они были бы невозможны. Для участия в этой работе необходимо привлечь специалиста — программиста, оператора ЭВМ и др.

Отпечатанные на принтере ЭВМ данные этого исследования при­общаются к делу либо как вещественные доказательства, если они об­ладают качествами последних, либо как иные документы. Привлекае­мые к осмотру понятые должны обладать необходимыми познаниями для того, чтобы правильно оценить действия следователя.

По результатам исследования возможен допрос разработчика про­граммы и персонала, обслуживающего ЭВМ, в процессе которого обя­зательно выясняется, кто и в каких целях имел доступ к работе на ЭВМ, как учитывается пользование машиной и т. п.

Использование возможностей следственного эксперимента. Из чис­ла разновидностей следственного эксперимента групповой характер со­вершения преступного посягательства обычно выявляют:

а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения како­
го-либо действия;

б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма
события;

в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаружен­
ных следов.

Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной лич­ностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц. Например,

§ 6. Установление факта совершения преступления 925

если задержанный утверждает, что объект изготовлен им самим, без участия других лиц, проводится следственный эксперимент для провер­ки наличия у задержанного необходимых для этого профессиональных навыков (о чем подробно рассказано в гл. 38 "Тактика следственного эксперимента").

Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с рекон­струкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного след­ственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отри­цательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц. В ряде случаев даже получают ответ на вопрос, сколько должно было быть участников события, если оно протекало именно таким образом. Ответ чаще всего будет носить вероятный характер: "Участников долж­но было быть не менее...".

Если подозреваемый в ходе эксперимента продолжает отрицать со­вершение преступной акции группой, то условия опытов могут специ­ально упрощаться. При этом повышается возможность участия в собы­тии одного лица (например, подозреваемому предлагают передвинуть сейф меньших габаритов, выполнить одному более простое, чем в мо­мент преступления, действие), и если даже в таких условиях результа­ты эксперимента будут отрицательными, то это станет убедительным доказательством ложности объяснений подозреваемого.

Аналогичным целям служат эксперименты, определеющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть остав­лены данные следы одним человеком или их возникновение — резуль­тат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, ме­ханизмов и т. п.).

Следует заметить, что эта разновидность следственного экспери­мента весьма редко встречается в практике. Она наиболее близка к кри­миналистической экспертизе, и не случайно в таких случаях иногда допускается смешение экспертизы и следственного эксперимента. Это происходит потому, что рассматриваемую разновидность пытаются ог­раничить лишь экспериментом по установлению, каким орудием остав­лен след, тогда как ее цель — определить механизм, процесс следообра-зования, его динамики.

Использование возможностей проверки показаний на месте. В от­личие от предыдущего законодательства России в условиях действую­щего это следственное действие проводится "под своим именем" и пре­дусмотрено УПК (ст. 194). Это один из эффективных способов исследо­вания доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потер-

Глава 54. Преступления организованных преступных сообществ

певших, подозреваемых и обвиняемых. Проверка и уточнение показа­ний на месте, сочетая в себе черты ряда следственных действий, имеют своеобразный комплексный характер и своеобразную тактику проведе­ния.

Возможности проверки и уточнения показаний на месте, чтобы ус­тановить групповой характер совершенного преступления, довольно ограниченны. Рассмотрим такую ситуацию.

Причастность подозреваемого, чьи показания предполагается про­верить путем выхода с ним на место, не вызывает у следователя сомне­ний. В процессе проверки обнаруживается, что подозреваемый не мо­жет указать названное им при допросе место или что указанное место не соответствует данному им описанию или же на указанном месте нет тех или иных предметов, названных допрошенным. Из этого факта мо­жет быть сделано несколько выводов:

а) подозреваемый действует добросовестно, ошибся или ошибается
неумышленно;

б) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя,
поскольку не намерен указать искомое место, но рассчитывает таким
путем затянуть расследование или совершить побег, либо установить
связь с соучастником;

в) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя,
а информацией, подвергаемой проверке путем выхода на место, распо­
лагает иное лицо — соучастник этого подозреваемого.

По делам о групповых преступлениях значимы второй и третий из упомянутых выводов. Второй — если есть данные о намерении подозре­ваемого установить связь с реально существующим соучастником или соучастниками, еще не известными следователю. Эта информация чаще всего поступает из оперативных источников. В таких случаях должна планироваться оперативно-тактическая операция с целью задержания соучастников. Если же такая информация стала известна после выхода на место, то она служит объяснением целей подозреваемого, которые ему по какой-то причине осуществить не удалось. Но когда следова­тель, имея в виду такую цель подозреваемого (а он ее должен иметь в виду во всех случаях), обнаруживает соответствующие попытки, то, естественно, ему необходимо принять меры к задержанию тех лиц, с которыми подозреваемый пытается установить связь, а затем проверить их причастность к преступлению.

Третий вывод из рассматриваемой ситуации дает основания предпо­лагать групповой характер совершенного преступления, но обычно не содержит указаний на конкретное лицо, обладающее достоверной ин­формацией, т. е. на соучастника (соучастников) подозреваемого.

В заключение следует сказать, что как второй, так и третий вывод не всегда верны, поскольку отрицательный результат этого следствен­ного действия может вытекать из самооговора лица, чьи показания про­веряются.

Использование возможностей обыска. Это следственное действие может служить как средством установления группового характера со­вершенного посягательства, так и получения информации о существо-

§ 6. Установление факта совершения преступления 927

вании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ро­лей между участниками, личности организатора и лидера и т. п. Перечислим объекты, подлежащие отысканию при обыске.

1. Орудия преступления. Информация, полученная в результате ос­
мотра места происшествия и других следственных действий и оператив­
но-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую при­
надлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие
их индивидуализировать. Это может быть один объект, несколько одно­
родных или разнородных объектов. Когда речь идет о нескольких объек­
тах, можно полагать, что преступление совершила группа лиц, хотя и
использование только одного орудия преступления эту версию не ис­
ключает.

Как уже. указывалось, особое внимание следует уделять поиску таких орудий, которые предполагают невозможность их использования одним человеком (аппараты для резки металла и т. п.). Необходимо так­же учитывать, что на орудиях преступления могут быть следы их ис­пользования разными лицами, например следы пальцев. Поэтому их изъятию должен предшествовать тщательный осмотр по правилам об­ращения со следами, возможно с участием специалиста. Обнаружен­ные следы при необходимости копируются либо сохраняются вместе с орудием, на котором они находятся. Это относится и к ТС — орудиям преступления.

Обнаруженное при обыске то или иное технологическое оборудо­вание, полуфабрикаты, сырье и иные материалы, также служившие орудиями преступления (клише с изображением фальшивых денежных знаков, пуансоны для перебивки номеров на агрегатах похищаемых ав­томашин, заготовки поддельных документов, различные печати и штам­пы и т. п.), обязательно осматриваются опять-таки с целью обнаружения следов разных лиц, которые их использовали или применяли.

2. Предметы, изъятые из гражданского оборота — огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, яды, наркотики и т. п. Помимо того, что сам факт их обнаружения может быть основани­ем для возбуждения уголовного дела против лица, у которого они хра­нились, следователь должен иметь в виду, что эти предметы могли слу­жить орудием преступления по иным расследуемым делам либо при совершении посягательств, еще не известных правоохранительным орга­нам, причем тем же преступным сообществом, в которое предположи­тельно входит обыскиваемый.

3. Предметы, сохранившие на себе следы преступных действий. Обнаружив такие объекты, следователь должен хотя бы ориентировоч­но решить следующие вопросы:

а) каково происхождение этих следов, на каких объектах обыска
могут быть аналогичные следы;

б) если следы оставлены определенным орудием, то не является ли
этим орудием предмет, обнаруженный при обыске; какой предмет сле­
дует искать;

в) не являются ли следы, обнаруженные при обыске, признаками
уничтожения объектов, сохранявших на себе следы преступления (сгорев-

Глава 54. Преступления организованных преступных сообществ

шие одежда и обувь со следами крови и т. п.); имеются ли и какие признаки уничтожения таких объектов несколькими лицами, а не одним обыскиваемым.

Выясняя первый из указанных вопросов, следует учитывать, что обнаруженные следы могут относиться не к расследуемому, а к иному преступлению.

4. Деньги и ценности, ценные бумаги, банковские документы на третьих лиц, среди которых могут оказаться соучастники обыскиваемо­го. Немаловажны адреса банковских учреждений, где находятся вклады обыскиваемого: не исключено, что они были внесены его соучастника­ми, проживающими поблизости от этих филиалов. На деньгах и ценных бумагах могут быть различные пометки, инициалы и др., свидетель­ствующие об их принадлежности известным или не известным следова­телю лицам.

5. Различные документы. Среди них могут быть и относящиеся к первым трем названным категориям, и иные документы, служащие, как сказано в законе, "средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела" (ст. 81 УПК РФ): дневни­ковые записи, письма, записные книжки, "теневая" бухгалтерия, фо­тоснимки, магнитофонные и видеозаписи и др. Номера телефонов могут быть записаны на обоях, на видеокассетах, на салфетках и других пред­метах повседневного пользования.

Все документы, которые содержат или могут содержать информа­цию о соучастниках обыскиваемого, изымаются для последующего тща­тельного изучения. Именно в таких документах могут содержаться дан­ные о преступном сообществе и его членах, в том числе о главарях, об иных, помимо расследуемого, преступлениях и др.

6. Скрывающийся преступник. Это может быть соучастник обыски­
ваемого, но может быть и лицо, разыскиваемое за иное преступление,
не связанное с обыскиваемым, — знакомый, родственник, постороннее
лицо, скрываемое за какое-либо вознаграждение или по просьбе дру­
гих лиц.

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Поми­мо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскивае­мых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговари­ваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается за­держание обыскиваемых, заранее следует предусмотреть, как оно бу­дет осуществляться, какие меры должны быть приняты, чтобы исклю­чить общение задержанных между собой, и где они будут размещены.

Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно пред­ставляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, по­мимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следствен­ные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции обычно создается своеобразный штаб и разраба­тывается детальный план операции.

§ 6. Установление факта совершения преступления

Использование возможностей предъявления для опознания. На

предварительном допросе опознающего, в памяти которого запечатлел­ся облик нескольких участников преступления, должны быть детально зафиксированы индивидуальные признаки каждого из них. Чтобы избе­жать смешения этих признаков, допрос должен быть максимально дета­лизирован, а показания предельно уточнены постановкой контрольных и уточняющих вопросов. Очевидно, известная вероятность такого сме­шения все-таки может сохраниться, и поэтому при опознании следова­тель должен ориентироваться на те признаки личности опознаваемого, принадлежность которых ему, судя по показаниям опознающего, наи­более вероятна.

Предъявление для опознания личности в рассматриваемом нами аспекте существенных особенностей не имеет. Представляет интерес лишь тот случай, когда опознающим является подозреваемый или обви­няемый, а опознаваемым — другой участник преступного сообщества. Если опознающий на допросе дал правдивые показания и высказал на­мерение опознать предъявляемое лицо, с которым он ранее непосред­ственных связей не имел и которое он может опознать лишь по внешним признакам (в противном случае предъявление для опознания лишается смысла), то, как правило, опознанный будет категорически отрицать достоверность этого следственного действия. Изменить позицию его мо­жет побудить лишь последующий допрос и очная ставка с опознающим его лицом.

Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях предъявление для опознания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство лож­ных показаний опознающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опознания лицом. Иногда в такой ситу­ации может произойти так называемое "обратное" опознание: если опоз­наваемый, который до этого отрицал свою причастность к расследуемо­му событию, вдруг решает изменить свою позицию — это очень редко, но случалось в практике, — то он может заявить опознающему, что тот лжет и что он, опознаваемый, хорошо его знает, что они знакомы и т. п. Под влиянием этого может изменить свои показания и опознающий. Во­обще же при предъявлении для опознания всегда существует риск, что опознающий, дающий правдивые показания, по тем или иным причи­нам может изменить их на ложные, и это необходимо учитывать следо­вателю.

С данной точки зрения представляется предпочтительным осуще­ствлять опознание по фотоизображениям, во время которого опознаю­щий чувствует себя более раскованно.

Информация о преступлении, совершенном организованной груп­пой, может быть получена и при опознании предметов (вещей). Здесь рассмотрим следующие ситуации.

1. Потерпевшему предъявляются для опознания вещи, изъятые у подозреваемого. Он опознает лишь часть этих вещей как свои. Другую

930 Глава 54. Преступления организованных преступных сообществ

часть вещей опознает второй потерпевший, бывший жертвой преступ­ления, совершенного в то же время, что и первое, но в ином месте. Результаты этих следственных действий позволяют сделать вывод, что поскольку похищенное имущество находилось у одного лица, то оба преступления могли быть совершены одной и той же группой.

2. Потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который не был известен следователю. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных груп­пой, в которую входил подозреваемый.

3. Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предме­тов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, пред­меты, принадлежащие иным лицам.

В заключение следует упомянуть о той информации, которая мо­жет быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замыш­ляемых или совершаемых преступлениях и роли в них каждого пре­ступника, сроках и местах встреч и т. п.

Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют полу­чить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, под­твердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника груп­пы, а при задержании получить важные вещественные доказательства совместной преступной деятельности. Установленная ныне законом до­пустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по де­лам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.

Глава 55. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев