Криминологическая характеристика организованной экономической
Преступности транснационального характера.
- Субъекты и правовая регламентация противодействия транснациональной
Экономической преступности в Украине. Проблема противодействия
Отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Международно-правовой механизм противодействия отмыванию доходов.
Литература:
- Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. - М.:Юрлитинформ, 2001. - 248 с.
- Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб.:Питер, 2003. - 303 с.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.:Российский Юридический Издательский Дом, 1999. - 176 с.
- Экономическая безопасность. - М.:Финстатинформ, 1998. - 621 с.
- Аркуша Л.І. Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю// Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей/За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003.
- Беницький А. С. Форми відмивання злочинних доходів згідно з законодавством України, молдови та росії // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. - Одеса, 2004, №20.
- Брыков В. Проблемы информационного обеспечения борьбы с отмыванием грязных денег// "Предпринимательство, хозяйство и право", №12, 2002 г. (с.77-78).
- Клименко А. Противодействие легализации доходов, поученных преступным путем: недостатки функционирования механизма//"Право України", 2004, №2 (с.65-67).
- Корж В. Способы легализации денежных средств и иного имущества, полученных организованными группами, преступными организациями // "Право Украины", №1, 2003 г. (с.90-95).
- Лихова С. Я., Берзін П. С. Тлумачення окремих понять, закріплених у законі України "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. - Одеса, 2004, №20.
- Стрельцов Є.Л.Деякі міркування у зв'язку з прийняттям українського закону "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей/За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003.
- Чернов А.П.Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. - Одеса, 2004, №20.
- Чунихина Л. Противодействие традиционным схемам (приемам, механизмам, мероприятиям) "отмывания" доходов, полученных преступным путем как предупредительный способ борьбы с организованной преступностью// "Підприємництво, господарство і право", №9, 2003 (с.125-129).
- Халин О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем// "Вісник прокуратури", 2003 г., №9 (с.52-59).
