ТЕМА 3 ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Литература:Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент, 1986; Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабе­жей. - Саратов, 1977; Руководство для следователей / Под ред. НА. Сели­ванова, В.А. Снеткова. - М., 1998; Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. - Воронеж, 2000, с. 24 - 58; Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании хище­ний // Соц. законность, 1977, № 7; Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под общей ред. И.Н. Кожев­никова. - М., 1999; Шурухнов Н.Г. Расследование краж. - М, 1998; Ан­ненков СИ. Расследование мошенничества / Под ред. Л.А.Леви. - Сара­тов, 1992; Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. - М., 1977; Белоусов Е.Г. Криминалистическое прогнозирование вымогательств: Теорет., информ, и метод, аспекты. - М., 1995; Иванов С.Н. Организаци­онные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершен­ных преступными группами. - Ижевск, 1996; Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных нападений. - Иркутск, 1998; Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан. - Саратов, 1999; Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства. - М., 1995.

Задания:

1. На основании заявления Лукпанова. было начато досудебное расследование уголовного дела по ст. 188 УК РК. На допросе 26 октября потерпевший показал, что 25 октября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Ширяевым, с которым они не виделись около пяти лет. По случаю встречи Лукпанов предложил Ширяеву проехать к себе домой. В результате распития спиртных напитков Лукпанов вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Ширяев ушел, забрав у Лукпанова 18700 тенге. У подъезда также не оказалось и машины Лукпанова. Подождав около двух часов, он сообщил о краже автомобиля в полицию. Вечером 26 октября Лукпанов по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Ширяев пригнал машину к дому Лукпанова. На допросе Ширяев показал, что в результате распития спиртных напитков Лукпанов опьянел и лег спать. Он, Ширяев, «решил воспользо­ваться ситуацией и съездить к родственникам», которые живут в 270 км от города Семей в г. Ридер, а затем, по приезду, вернуть машину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на машину, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Ширяева, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина и много вре­мени он потратил на ремонт. Никаких денег у Лукпанова он не брал.

Какие следственные и негласные следственные действия необходимо провести для проверки по­казаний Ширяева и Лукпанова?

2. а) Сторож автотранспортного предприятия №1 Сихимбаев при ноч­ном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонт­ного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в полицию и сообщил о происшедшем.

Какие первоочередные меры следует сотрудникам полиции предпри­нять по данному факту после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа и протокол его допроса.

б) По результатам осмотра склада было установлено, что всего похи­щено 34 новых покрышки для автобуса «МАН» и «Мерседес». На месте преступления было обнаружено несколько вдавленных отпечатков следов обуви, направ­ленных к двери склада. Ни один из них не мог быть оставлен обувью Сихимбаева. Кража была совершена в период между 3 ч. 10 мин. - 3 ч. 30 мин. (именно в это время сторож находился в сторожке и не наблюдал за тер­риторией склада). Стена склада, часть которой была разобрана, выходила на улицу Шугаева. Проем в стене имел по ширине 52 см, по высоте - 38 см.

Сформулируйте следственные версии, вытекающие из этой информа­ции. Составьте план проверки выдвинутых версий.

в) В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был задержан Панов, который сознался в краже 20 покрышек. Часть из них была найдена у него в доме. Остальные, по словам Панова, он продал на авторынке «Тулпар».

Какие следственные и негласные следственные действия необходимо предпринять для проверки показаний Привалова?

3. В газете «Казахстанская правда» было опубликовано интервью с Алтынбековым, бывшим главным бухгалтером Т00 «Казах-ойл», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ТОО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махи­наций. В частности, он указал, что в декабре 2015 г. Леонов и Алехин про­дали во Францию крупную партию ГСМ на общую сумму 520 тыс. аме­риканских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налого­вые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государствен­ных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результа­те данных действий в бюджет не поступило несколько десятков тыс. дол­ларов налоговых платежей. На вопрос корреспондента об участии самого Алтынбекова в данной опера­ции последний ответил, что после получения денег из Франции он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указа­ний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятных» последствий для его семьи.

Есть ли повод и основания для начала досудебного расследования уголовного дела? Нужда­ется ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Алтынбековым. Какие неотложные следственные и негласные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите отдельные из них.

4. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода, о том, что начальник одного из цехов завода Иванников использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения по­ступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра). Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, отобрал от них объ­яснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в письме в редак­цию. Все собранные редакцией газеты материалы были направлены в проку­ратуру и в управление по борьбе с уголовными экономическими правонарушениями для принятия решения о начале досудебного расследования уголовного дела.

Есть ли надлежащий повод и основания для начала досудебного расследования уголовного дела? Какими должны быть действия следователя по получении указанных материалов?

5. 29 января около 23 часов в дежурную часть ЦОП РОВД г. Семей обратился Дьяченко и заявил, что несколько минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвест­ных ему молодых людей под предлогом просьбы дать закурить остановили его. Один из них приставил ему к груди какой-то блестящий предмет и потребо­вал отдать деньги. Дьяченко вытащил из кармана бумажник, в котором было 91000 тенге (зарплата, полученная им в этот день), и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил бумажник на землю. Воспользовавшись тем, что грабители нагнулись за бумажником, он убежал.

Есть ли надлежащие основания и повод для начала досудебного расследования по заявле­нию Дьяченко уголовного дела? Нуждается ли это заявление в допол­нительной проверке? Если нуждается, то какие проверочные действия необходимо произвести по этому заявлению? Сформулируйте типичные версии, вытекающие из заявления Дьячен­ко. Какие неотложные следственные и негласные следственные действия, и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести по уголовному делу? Произведите допрос Дьяченко.

6. Осмотром места происшествия, произведенного по заявлению заведую­щей магазином п. Восточный о совершении в магазине кражи товаров, было установлено, что под прилавком магазина, в полу, имеется пролом, сделанный путем сверления шести отверстий в доске с последующим разрезанием пере­мычек между ними. Диаметр каждого отверстия составлял 23 мм.

Составьте протокол осмотра места происшествия в части, касающейся описания и изъятия вещественных доказательств, связанных с местом предполагаемого проникновения в магазин для совершения кражи. Вынесите постановление о назначении соответствующей экспертизы по исследованию изъятых вещественных доказательств, сформулиро­вав вопросы эксперту.

7. а) В течение двух месяцев в различных районах города было совершено несколько квартирных краж. Во всех случаях преступники проникали в квартиры путем высверливания креплений дверных замков. По каждому факту кражи были начато досудебное расследование отдельных уголовных дел. 17 апреля во время совершения кражи были задержаны Осадчий и Золо­тухин, проникшие в квартиру указанным выше способом. Третьему участ­нику кражи удалось скрыться. Граждане, пытавшиеся его задержать, зая­вили, что опознать его не смогут, так как не запомнили приметы. Осадчий и Золотухин, признавая себя виновными в совершении указанной кражи, заявили, что вместе с ними в краже участвовал Переверзев. В этот же день, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Переверзев подтвер­дил показания соучастников и пояснил следующее: «Когда Осадчий предло­жил мне пойти с ними на совершение кражи, я сначала подумал, что он шутит, но пошел с ними. Я остановился чуть ниже лестничной площадки 6 этажа, а Осадчий и Золотухин подошли к двери. Я услышал, что кто-то сверлит. Я спросил у них: «Что это?» Они ответили: «Стой и молчи». Потом Осадчий сказал, что все в порядке, и позвал меня. Я поднялся к ним, дверь в квартиру уже была открыта. Мы зашли туда. Я с Осадчим пошли и спальню, там мы из шкафа взяли два спортивных костюма, золотой брас­лет с трельяжа и что-то еще. Золотухин в то время был в столовой. Он позвал к себе и я увидел, что он складывает в портфель какие-то докумен­ты и вещи. Потом мы услышали, что в комнату кто-то входит, и броси­лись бежать. Я сумел вырваться от задерживающих меня людей и убежал. Других преступлений я не совершал».

Оцените качество допроса Переверзева. Какие ошибки при его до­просе были допущены следователем?

б) Занимаясь расследованием других эпизодов преступной деятельности Осадчего и Золотухина, следователь, избрав Переверзеву меру пресечения в виде подписки о невыезде, до 27 апреля не занимался проверкой его показа­ний. При объявлении ему 27 апреля квалификации деяния по п.п. «1» и «2» ч. 2 ст. 188 УК РК Переверзев виновным себя не признал и заявил, что в предыдущих показани­ях он себя оговорил, так как боялся, что следователь его арестует; кражи совместно с Золотухиным и Осадчим он не совершал. После этого была про­изведена очная ставка между Переверзевым и Осадчим. Далее приводится протокол очной ставки (вводная часть опускается). «На вопрос следователя допрашиваемые показали, что друг друга знают, отношения между ними нормальные, личных счетов нет.

Вопрос к Переверзеву: Совершали ли вы вместе с Осадчим и Золотухи­ным кражу 17 апреля?

Ответ Переверзева: Нет, вместе с ними кражу я не совершал, видимо, с ними был какой-нибудь незнакомый им человек, поэтому они и назвали меня в качестве соучастника.

Вопрос Осадчему: Совершал ли Переверзев с вами кражу 17 апреля? Ответ Осадчего: Нет, Переверзев с нами кражи не совершал. С нами был незнакомый ни мне, ни Золотухину парень, с которым мы познакомились в день кражи. Кто он, как выглядит и где живет мне неизвестно. Перевер­зева я назвал как участника кражи потому, что свидетели видели, что нас при совершении кражи было трое. Сейчас я прошу у Переверзева прощения за то, что его оговорил.

На вопрос следователя допрашиваемые заявили, что друг к другу вопро­сов не имеют, протокол записан с их слов верно и им прочитан следовате­лем вслух. Подписи Осадчего и Переверзева».

Была проведена также очная ставка Переверзева с Золотухиным, на которой последний дал показания, аналогичные показаниям Осадчего. В ре­зультате уголовное преследование в отношении Переверзева было прекраще­но за недоказанностью предъявленного ему обвинения.

Каким образом необходимо было произвести проверку показаний, данных Переверзевым 17 апреля? Произведите некоторые из заплани­рованных следственных действий. Какие тактические просчеты допу­щены следователем при проведении очной ставки? Как ее следовало провести?

8. 15 июня 2015 г. Рыжов явился в УВД г. Семей и заявил, что сегодня, возвра­тившись из зарубежной поездки, он обнаружил, что дверь его квартиры взломана. В ней не оказалось: столового серебряного сервиза из 16 наимено­ваний, золотой цепочки длиной 65 см, весом 42 грамма, изготовленной мос­ковской ювелирной фабрикой, двух кожаных курток, кассетного видеомаг­нитофона японского и 3-х бутылок коньяка «Армения». Рыжов пояснил, что по роду работы часто выезжает в зарубежные ко­мандировки. Живет один, разведен, бывшая жена с 16-летним сыном от со­вместного брака проживает в другом городе. Потерпевший занимает трехкомнатную квартиру жилой площадью 40 квадратных метров (комнаты по 19 м², 12 м²), кухня - 9 м², квартира расположена на третьем этаже 9-этажного дома. На его лестничной площадке находятся еще 3 квартиры, занимаемые соответственно: пенсионерами Мишиными (мужем и женой); рабочим Яхтиным с женой и двумя детьми дошкольного возрас­та; в третьей квартире проживает Семенихин - ранее неоднократно суди­мый, нигде не работает. Его квартиру часто посещают неизвестные люди. При осмотре квартиры Рыжова установлено, что входная дверь имеет два замка: один врезной, второй накладной на внутреннюю часть двери. Дверь открыта путем отжима. На торце двери и дверной коробке от ору­дий взлома имеются вмятины, а на замке многочисленные царапины. Ригель врезного замка согнут, накладной замок сорван с двери вместе с шурупами. Следы взлома обнаружили на дверцах шкафа, в котором под замком храни­лись видеомагнитофон, сервиз и золотая цепочка. Возле шкафа на полу ле­жала отвертка длиной 18 см, а около дверей газовый ключ, длиной 40 см. Потерпевший заявил, что отвертка и газовый ключ ему не принадлежат. На дверце шкафа обнаружено 3 отпечатка пальцев рук с достаточно чет­ким рисунком папиллярных узоров. На кухне на полу обнаружены два окурка от сигарет разных марок.

Составьте протокол осмотра места происшествия. Сформулируйте следственные версии и составьте план досудебного расследования уголовного правонарушения. Укажите, какие нужно выяснить вопросы при проведении негласных следственных действий и оператив­но-розыскных мероприятий и какие возможности уголовной регист­рации можно использовать.

9. При осмотре места кражи денег из сейфа бухгалтерии были обнару­жены отпечатки пальцев на осколках разбитого оконного стекла, причем след большого пальца находился с одной стороны стекла, а следы остальных четырех пальцев - с другой. По этим отпечаткам был идентифицирован Николаев. Последний, отрицая свою причастность к краже, заявил, что не­задолго до кражи он штукатурил стены бухгалтерии и, видимо, случайно прикоснулся к оконному стеклу.

Какие следственные и негласные следственные действия необходимо произвести для проверки показаний Николаева о происхождении его отпечатков пальцев на ос­колках стекла? Произведите некоторые из них.

10. Утром в Затонский ОП РОВД г. Семей обратился Сатиев и заявил, что поздно вечером предыдущего дня, когда он, будучи в нетрезвом состоянии, возвращался до­мой, на него кто-то набросился, нанес сильный удар чем-то твердым по голове, от чего он потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что у него похищены документы, в том числе военный билет, в котором лежало 102220 тенге, взятые им в этот день из дома для приобретения пальто.

Решите вопрос о начале досудебного расследования уголовного дела и составьте план неот­ложных первоначальных следственных и негласных следственных действий. Произведите некоторые из них.

11. а) 8 января 2015 г. в 23 часа 28 мин. на пульте Централизованного наблюдения государственной службы охраны «Кузет» УВД г. Семей сработала сигнализация, подключенная к кассе строительного управления. Прибывшие через 4 мин. на место проис­шествия работники полицейской охраны обнаружили на улице возле открытой фрамуги окна помещения кассы осколки выбитого стекла. Вы­званная для участия в осмотре места происшествия кассир управления объ­яснила, что в день происшествия она в 10 часов получила в Народном банке 100 млн. 740 тыс. тенге для выдачи заработной платы рабочим и служащим, но все деньги выдать не успела, к концу рабочего дня в кассе осталось 8542260 тенге. Когда вскрыли помещение кассы, обнаружили, что сейф, где хранились деньги, открыт и денег в нем нет. Следов взлома замков сейфа не имелось. Помещение кассы находилось на первом этаже. Дверь, ведущая в коридор здания и непосредственно в помещение кассы, следов взлома и повреждений запоров не имела. Охранная сигнализация блокировала дверь самой кассы, окно и окошко для выдачи денег. На полу коридора у стены лежала стопка чистых канцелярских бланков высотой 55 см. Над стопкой на высоте 2 м 25 см находился электрический звонок громкого боя (сигнальный) с двумя колпаками, которые были сняты и лежали на полу. На проводах сигнализа­ции, идущей к двери кассы, в одном месте отсутствовала изоляция, оголен­ные места были соединены перемычкой. На окне кассы имелась металличе­ская решетка, внизу окна с правой стороны - фрамуга шириной 1 м 10 см и высотой 50 см, которая была открыта наружу. Вахтер управления пояс­нил, что в момент происшествия он находился в здании; когда услышал, что в помещении кассы кто-то ходит, то толкнул дверь кассы, она была за­перта, тогда он пошел к телефону, чтобы позвонить в полицию, и в это время услыхал звон разбитого стекла, а через несколько минут приехали работники полиции.

Следственные эксперименты каких видов и для разрешения каких во­просов необходимо произвести на месте происшествия? В каком про­цессуальном документе в данном случае следует отразить ход и ре­зультаты проведенных следственных экспериментов? Какие версии о лице (лицах), совершившем преступление, можно вы­двинуть по результатам осмотра места происшествия?

б) Через несколько месяцев досудебного расследования данного уголовного дела внима­ние следователя привлекла личность техника охраны Романовского. 17 янва­ря 2015 г. он женился, деньги на свадьбу брал в кассе взаимопомощи. Вскоре после свадьбы, сославшись на состояние здоровья, уволился и уехал из г. Семей. Оперативным путем удалось установить, что Романовский про­живает на своей родине в г. Сарканд Алматинской области, приобрел авто­машину «Лада-Приора». На работу не устраивается. После возвращения в Сарканд сыграл пышную свадьбу, хвастая всем, что в г. Семей, где он проработал 6 лет, он очень хорошо зарабатывал. Вскоре уехал с же­ной отдыхать на о. Алаколь.

Составьте план проверки версии о причастности Романовского к краже денег.

в) В процессе проверки этой версии было выяснено, что за 6 лет работы в г. Семей Романовский в качестве заработной платы получил чуть более 144000 тенге. Автомашину купил за 800 тыс., кроме этого приобрел моторную лодку, 2 японских магнитофона и другие ценные вещи.

Составьте план допроса Романовского. Произведите допрос Романов­ского и составьте план проверки его показаний с учетом его заявле­ния о том, что 150 тыс. он накопил, проживая в г. Семей, а 550 тыс. ему оставил умерший в 2002 г. брат, который проживал там же с семьей.

12. В процессе проверки поступившей оперативной информации сотруд­ники подразделения по выявлению уголовных правонарушений в сфере экономики установили следующее: ТОО «Институт», выполняющее про­ектные работы, вошло в качестве соучредителя (с долей 20% уставного капитала) в созданное Т00 «Вуз»; соучредителями явились 4 физических лица. Все заказы на проектные работы и их оплата, ранее поступавшие непосредственно в ТОО «Институт», стали поступать в Т00 «Вуз», у ко­торого «Институт» согласно заключенному договору стал субподрядчиком и которому за выполнение заказов «Вуз» перечислял 25% стоимости заказов (хотя фактически работы выполнялись полностью сотрудниками "Инсти­тута"). Затем было создано Т00 «Техникум», учредителями которого ста­ли руководящие работники ТОО «Институт» и одно физическое лицо. Через несколько месяцев ТОО «Вуз» дало Т00 «Техникум» беспроцентный займ в размере 7 миллионов тенге, которые «Техникум» использовал на приобрете­ние и перепродажу с учетом рыночной коньюктуры ценных бумаг (акций, векселей и т.д.).

Достаточно ли данных для начала досудебного расследования уголовного дела? Если недос­таточно, что следует дополнительно выяснить при проверке указан­ной информации? Если достаточно, то по признакам совершения ка­кого уголовного правонарушения следует начать досудебное расследование уголовного дела? Какие версии о сущности и мотивах действий руководителей названных выше орга­низаций следует сформулировать и проверить в ходе досудебного расследования? Составьте план проверки и произведите отдельные из запланирован­ных следственных и негласных следственных действий, обратив особое внимание на обстоятель­ства, которые должны быть выяснены при допросе названных лиц и на пути проверки их показаний.

13. В 23 часа 15 июля Соболев сообщил по телефону в УВД г. Семей, что не­сколько минут назад, возвратившись с другими членами своей семьи с дачи, он обнаружил, что входная дверь его квартиры взломана и из квартиры со­вершена кража ювелирных изделий, денег, аудио- и видеотехники.

Произведите осмотр места происшествия и допрос заявителя, вводя необходимые условные данные. Каковы основные направления пер­воначального этапа досудебного раскрытия и расследования квартирных краж?

14. Жаксалыков обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением о том, что в течение последне­го месяца незнакомый ему человек неоднократно звонит ему по домашнему и служебному телефонам и вымогает 10 тыс. долларов США, угрожая в против­ном случае направить его начальнику якобы имеющуюся у него видеозапись, сви­детельствующую о гомосексуальных наклонностях Жаксалыкова.

В каком правовом режиме должно быть осуществлено прослушивание домашнего и служебного телефонов Жаксалыкова? На какие вопросы, ка­сающиеся личности телефонного шантажиста, может ответить фоноскопическая экспертиза его переговоров со Жаксалыковым? Составьте постановление о ее назначении. Как организовать выявление и за­держание с поличным шантажиста (шантажистов)?

15. ТОО «Эмиль» согласно за­ключенному с комбинатом молочных продуктов «Восток» договору продажи с июня 2015 г. приобретало сливочное масло, выработанного этой организацией. «Восток», расположенный в г. Усть-Каменогорск на расстоянии 210 ки­лометров от г. Семей, осуществлял доставку масла на базу «Эмиль» в г. Семей своим транспортом. Получение масла «Эмиль» осуществляло следующим образом. В г.Усть-Каменогорск оно на­правляло для получения масла своего представителя с доверенностью на его имя, заверенную подписями главного бухгалтера и директора, штампом и гербовой печатью «Эмиль». В доверенности указывалось, какое коли­чество масла доверялось получить, фамилия, имя, отчество представителя и основные данные о нем из его паспорта. Кроме того, доверенному лицу выдавалось препроводительное письмо на имя руководителя «Восток» с просьбой отпустить ему определен­ное количество масла. Но это условие не всегда выполнялось. Иногда письмо заменялось телефонным звонком. Так, 28 ноября 2015 г. при встречной сверке было установлено, что 15 октяб­ря 2015 г. с «Востока» по доверенности «Эмиль» было отпу­щено и вывезено 39 тонн масла, но деньги за его реализацию на сумму более 700 млн. тенге на счет «Востока» не поступило. Доверенность за порядковым номером 421 на получение 39 тонн масла с подписями, штампом и гербовой печатью на имя Керимова Петра Келимбетовича с основными данными из его паспорта «Эмиль» не выдавалась. «Эмиль» пользовалось бланками доверенностей, отпечатанными в местной типографии. Бланк доверенности, заполненной на имя Керимова, был отпечатан в одной из типографий г. Семей. «Восток» - охраняемый объект; режим въезда и выезда автомашин - пропускной. 15 октября на весовой комбинат Керимову на две машины «Камаз» были выписаны пропуска на въезд и выезд с терри­тории. Товарно-транспортные накладные на отпуск 39 тонн масла оформ­лялись бухгалтером «Восток» Сычевой. По факту хищения 39 тонн масла сливочного на сумму более 700 мил­лионов тенге Департаментом по борьбе с экономической преступностью ВКО РК было принято решение о начале досудебного расследования уголовного дела.

Вынесите постановление о выемке и составьте протокол выемки не­обходимых документов в «Восток» и «Эмиль». На основе анализа имеющейся информации выдвините необходимые следственные версии и составьте план их проверки, особое внимание обратив на обстоятельства, которые подлежат выяснению при допро­сах свидетелей. Какие нужно выяснить вопросы при проведении негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, какие можно использовать возможности уголовной регистрации? Экспертизы каких видов следует назначить? Вынесите постановление о назначении экспертизы технико-криминалистического исследова­ния документов.

16. Магомедов, представив доверенность от ТОО «Таразмасло», заключил с ТОО «Маслопродукт» договор поставки, согласно которому «Маслопродукт» поставляет, а «Дагмасло» 10 тонн сливочного масла после предоплаты его стоимости. Через три дня Магомедов предоставил в ТОО «Маслопро­дукт» копии платежных поручении об оплате стоимости масла, получил его и вывез с территории «Маслопродукта» на двух автомашинах. Однако день­ги по данным платежным поручениям на расчетный счет поставщика не поступили. Сверка с банком показала, что оплата «Таразмаслом» не осущест­влялась и такой организации в банке не знают.

Составьте план первоначального этапа досудебного расследования уголовного де­ла, начатого по факту завладения чужим имуществом путем мошенничества лицом, представившимся Магомедовым. Произведите отдельные из запланированных действий, обратив особое внимание на исследование документов.