ТЕМА 9. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Литература:Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных долж­ностными лицами. - Минск, 1985; Зверев Ю., Балашов А. Выявление и расследование взяточничества // Социалистическая законность, 1977, № 7; Орлов М. Выявление взяточничества // Социалистическая законность, 1976, № I; Руководство для следователей. - М., 1982, ч. 2; Смоленцев Е. Судебная практика по делам о взяточничестве // Социалистическая за­конность, 1977. № 6; Справочник следователя. - М., 1990, т. 2; Степанов В.В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.

Задания:

1. а) 12 декабря 2015 г. в прокуратуру Восточно-Казахстанской области обратилась Ефимцева и сообщила, что день назад к ней в квартиру зашла совершенно незнакомая ей девушка и поинтересовалась, на каком избирательном участ­ке будет голосовать Ефимцева на предстоящих выборах акима облас­ти. На вопрос Ефимцевой, почему это ее интересует, девушка ответила, что она прописана (зарегистрирована) в ее, Ефимцевой, квартире, а потому должна принять участие в голосовании в том же избирательном участке, что и Ефимцева. Как фамилия этой девушки и где она фактически прожи­вает, Ефимцевой неизвестно, так же, как и то, что на занимаемой ею жилплощади за исключением членов ее семьи кто-то еще зарегистрирован.

Каковы должны быть действия следователя по проверке заявления Ефимцевой?

б) Проверкой сообщения Ефимцевой было установлено, что в занимаемой ею квартире значится зарегистрированной Шванкова Нина Ивановна, I960 года рождения, уроженка с. Кокпекты Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области, вре­менно не работающая. Ефимцева, осмотрев предъявленную ей форму № 15 на регистрацию Шванковой (заявление на стандартном бланке с просьбой зарегистрировать по определенному адресу, в котором должны быть подписи о согласии на то всех совершеннолетних лиц, проживающих по этому адресу), заявила, что подписи от имени ее и мужа в данном документе подложны и что согласие на регистрацию Шванковой ими не давалось.

Достаточно ли приведенных данных для начала досудебного расследования уголовного де­ла? Если недостаточно, составьте план дополнительной проверки со­общения Ефимцевой. Составьте план проведения неотложных следст­венных действий. Каким образом можно установить фактическое ме­сто жительства Шванковой? Составьте план допроса Шванковой.

в) Шсанкова на допросе показала, что, приехав из с. Кокпекты в г. Усть-Каменогорск, она обратилась по поводу регистрации в г. Усть-Каменогорске (по совету своей матери) в ЦОН к инспектору Дымовой, которая взяла у нее паспорт, домовую книгу и потребовала за прописку 10000 тенге. Получив эти деньги, Дымова через не­сколько дней отдала ей паспорт и домовую книгу, в котором имелся штамп постоянной ре­гистрации по адресу Ефимцевой. Фактически, как это и было обусловлено с Дымовой, по этому адресу она не проживала, а жила на частной квартире.

Произведите детальный и подробный допрос Шванковой с учетом из­ложенной выше информации. Составьте план проверки показаний Шванковой. Произведите отдельные из запланированных действий.

г) Допрошенный в качестве свидетеля начальник паспортного отделения ЦОН Крыкбаев показал, что разрешение на регистрацию Шванковой дано им по документам, представленным инспектором ЦОНа Дымовой. В частности, при этом им была осмотрена форма № 15 на регистрацию Шванковой. Он убедился, что в квартире Ефимцевой имеются излишки жи­лой площади, достаточные для регистрации одного человека, и что есть согласие на прописку всех совершеннолетних членов семьи Ефимцевой, заве­ренное их подписями. Доверяя Дымовой, сам он с Ефимцевой по этому во­просу не беседовал, хотя по Положению о правилах паспортного режима это было необходимо. О том, что Дымова получила от Шванковой взятку за регистрацию, ему неизвестно.

Сформулируйте версии, вытекающие из показаний Шванковой и Кобзева, и составьте план проверки. Произведите отдельные из за­планированных следственных действий.

г) У следователя возникла версия, что незаконная регистрация Шванко­вой является лишь одним эпизодом преступной деятельности Дымовой. Какие мероприятия должны быть направлены на проверку этой версии?

2. а) Следователь, выясняя анкетные данные у Тереховой, вызванной в качестве свидетеля по делу об автопроисшествии, высказал удивление, что она проживает не в общежитии, где зарегистрирована. Терехова ответила, что ее зарегистрировали в этом общежитии по письменному ходатайству ДСО «Локомотив», так как она занимается спортом - лыжами. На вопрос, какой у нее спортивный разряд, Терехова ответила: «Первый». Следователь выразил надежду, что она скоро станет мастером спорта. На это Терехо­ва ответила: «Нет. Надо еще выполнить норму второго, а затем третьего разряда».

Каковы должны быть действия следователя по проверке возникшей у него версии о том, что Терехова прописана в общежитии незаконным образом, возможно, за взятку? Произведите отдельные из них.

б) В дальнейшем Терехова подтвердила, что письменное ходатайство от имени ДСО «Локомотив» о ее регистрации в общежитии как спортсменки было выдано ответственным работником ДСО Глущенко, которому она за это в качестве взятки у него дома передала хрустальную вазу стоимостью 22500 тенге.

Составьте план подробного допроса Тереховой и допросите ее по данным фактам. Составьте план проверки показаний Тереховой.

в) При обыске в доме Глущенко была обнаружена хрустальная ваза, по­добная описанной Тереховой.

На выявление каких обстоятельств должен быть направлен следствен­ный осмотр этой вазы? Какие следственные действия являются неот­ложными в связи с фактом обнаружения этой вазы? Произведите от­дельные из них.

3. а) В прокуратуру обратилась Алябьева с заявлением, в котором изло­жила следующее: она уже пять лет живет в доме, находящемся в аварий­ном состоянии. Неоднократно ходила на приемы в различные организации, чтобы добиться получения квартиры. Однако заместитель главы админи­страции района Каримов, который фактически решал этот вопрос, ей от­казал. Люди подсказали ей, что она не добьется квартиры без взятки. Она взяла 450 долларов США, написала своей сестре, проживающей в другом городе, и попросила у нее взаймы еще 500 долларов. В десятых числах ок­тября пришла к Каримову в кабинет и отдала ему домовую книгу, npeдварительно вложив в нее 1000 долларов. После этого при последующих, посеще­ниях Каримова он был вежлив, обещал подыскать хорошую квартиру. Об этом она рассказала своей знакомой Назаровой и даже показала ей деньги до передачи их Каримов. Когда Алябьева вновь пришла к Каримову, то последний сказал, что квартира ей будет выделена и для этого нужно обратиться к инструктору районной администрации Ларькиной, занимающейся жилищными делами. Чтобы ускорить решение вопроса, она передала Ларькиной взятку в сумме 100 дол­ларов и отрез ткани на платье. Ларькина написала ей письмо в городское жилищное управление на получение ордера, которое подписал Каримов. Однако там Алябьевой ордера не выписали. Видя, что ее обманывают, она и обратилась в прокуратуру.

Сформулируйте версии, вытекающие из заявления Алябьевой. Со­ставьте план их проверки. Произведите отдельные из запланирован­ных следственных и негласных следственных действий.

б) Каримов показал, что Алябьеву он знает как лицо, часто посещающее его на приемах граждан по поводу получения жилплощади, но имеющееся у нее заболевание (неврастения) не дает оснований для льготного предостав­ления квартиры. Осмотрев письмо в горжилуправление на выдачу ордера заявительнице, Каримов пояснил, что подписано оно им, но при каких об­стоятельствах он не помнит. Взятки от Алябьевой он не получал и счита­ет, что заявление Алябьевой вызвано ее психической болезнью, а также обидой на то, что ей не предоставляют квартиру.

Составьте план проведения последующих досудебных следственных действий по уголовному делу, начатому по заявлению Алябьевой. Примите процессуальное решение по делу с учетом добытых (условных) доказательств о прекращении уголовного дела или составлении обвини­тельного акта.

4. а) В подразделение государственной службы и противодействию коррупции поступила информация, что некоторые из преподавателей одного из государственных вузов города получают взятки от абитуриентов и их родственни­ков за оказание содействия в незаконном поступлении в университет. В целях проверки этой информации работники подразделения по противодействию корруцпции изъяли в данном университете несколько письменных работ, экзаменационных листов и личных дел абиту­риентов. Узнав о том, что документами, связанными с зачислением в университет, заинтересовался данный государственный орган, к нему с письменным заявле­нием о даче взятки члену экзаменационной комиссии по математике Свя-тошовой обратилась Малеева, поступавшая в указанный унивесрситет. Спус­тя несколько дней с аналогичным заявлением обратилась абитуриентка Хотянович. В отношении Святошовой было начато досудебное расследование уголовного дела. После очных ставок с Малеевой и Хотянович Святошова призналась в содеянном и рассказала о фактах, в тот момент еще неизвестных следователю, назвала своего соучастника - преподавателя Березовского.В связи с большим объемом предстоящей работы и сложностью дела бы­ла создана бригада следователей, в которую вошли старший следователь-руководитель бригады, два следователя на правах членов бригады и два ра­ботника подразделения государственной службы и противодействию коррупции.

Определите в общем виде основные направления работы бригады, включающие в себя проверку всех обстоятельств, подлежащих досудебному рассле­дованию. Распределите обязанности между членами следственной бригады. Составьте план первоначальных следственных действий с учетом необходимости проверки версий о том, что Святошова и Бере­зовский назвали не все эпизоды своей преступной деятельности и что Святошова и Березовский могли оказать незаконную помощь абиту­риентам при сдаче ими не всех экзаменов, а лишь экзамена по мате­матике.

б) При изучении личных дел абитуриентов выяснилось, что сочинения, находящиеся в некоторых из них, написаны другим почерком, чем заявления с просьбой допустить к сдаче вступительных экзаменов. В некоторых пись­менных работах по математике карандашом рукой студентов были сделаны одинаковые записи: 1+1=2.

Проведение каких экспертиз следует назначить для проверки указан­ных данных? Составьте постановления об их назначении.

в) Один из взяткодателей показал, что слышал от своих товарищей о получении взятки Святошовой от одной из абитуриенток по имени Татья­на. Фамилии он не знает, внешность не запомнил и опознать не сможет.

Каким образом можно установить «Татьяну»? Какие следственные и негласные следственные действия необходимо для этого провести?

5. Трофимов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник, генеральный директор ТОО «Василиса» Петрухин, при освобождении рабочих мест в указанном ТОО в завуалированной форме вымогает взятки за трудоустройство. Так, в феврале 2015 г. открылась вакансия старшего парикмахера мужского зала. Трофимов, узнав об этом от знакомой, обратился к Петрухину с просьбой принять его на указанную должность. Петрухин сказал, что за такие должности нужно хорошо пла­тить, и предложил помочь ему в производстве ремонта его квартиры. Трофима П. П. вынужден был согласиться, так как 8 месяцев не мог устроиться на работу. При этом был составлен и заверен у нотариуса до­говор подряда, хотя по предварительной договоренности Петрухин П. П. оплачивать работу не собирался.

Достаточно ли приведенных данных для начало досудебного расследования уголовного де­ла? В чем должны заключаться проверочные действия по заявлению Трофимова? Произведите некоторые из них.

6. Индивидуальный предприниматель Шарипов, будучи допрошенным в качестве подозреваемого в систематическом незаконном получении кредитов, показал, что за каждый кредит он «откатывал» (то есть отдавал) 10% его суммы заместителю управляющего коммерческим банком, в котором он их получал, Иноземцевой. Дважды он отдавал ей деньги наличными, не­сколько раз переводил на ее расчетный счет в том же банке и дважды пе­реводил по фиктивным договорам купли-продажи в ТОО «Сан», фак­тическим хозяином которого является сын Иноземцевой.

Составы; план проверки версии о совершении Иноземцевой уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 253 УК РК (коммерческий под­куп); произведите отдельные из запланированных следственных дей­ствий, в том числе связанные по изложенной фабуле с ТОО «Сан».

7. Проводник Мажитов сообщил в подразделение по противодействию коррупции, что руководитель группы проводни­ков отделения железной дороги Кусков требует от него взятку в размере 500 долларов США, чтобы назначить в поездку в международном поезде.

В чем должна заключаться проверка заявления Мажитова и, при его подтверждении, подготовка к задержанию Кускова при получении взятки с поличным? В какой момент следует с учетом изложенной фабулы осу­ществит задержание Кускова за получение взятки от Мажитова?

8. Галымов обратился в Управление собственной безопасности УВД с за­явлением, в котором сообщил следующее: 16 января он был задержан опера­тивными работниками уголовного розыска УВД Бериковым и Кайратовым за хранение и сбыт наркотиков, обнаруженных в его машине, которой на мо­мент задержания управлял его сын. Эти работники полиции, разъяснив ему, что он изобличен в наркоторговле и должен, чтобы смягчить свою ответ­ственность, сотрудничать с ними в выявлении наркодельцов, в то же время потребовал, от него 150000 тенге за то, чтобы «вывести из дела» сына Галымова. И хотя его сын к «делу» никакого отношения не имел, опасаясь за его судьбу, согласился на предложения Берикова и Кайратова, передал им 20000 тенге, после чего, пообещав остальную сумму отдать позже, обра­тился в УСБ УВД. В результате проведения сотрудниками УСБ оперативных мероприя­тий была записана на магнитофон следующая беседа Галымова с Бериковым и Кайратовым: «Галымов: Ну, понял. Давай, я привезу, когда, чего? Кайратов: Ну, что должен. Короче, завтра ты сможешь? Если завтра не сдела­ем... Галымов: Завтра сколько привозить? Бериков: Желательно, что­бы ты весь магарыч привез. Галымов: Да ну, сразу не могу, давай по час­тям. Бериков: Ну давай, пусть он завтра привозит, потому что дол­жен тринадцать. Галымов: Ну если что, тогда я копы, штуку только привезу, ниче­го? Кайратов: Нет. Галымов: сразу тринадцать завтра? Кайратов: Да, в кабинет при­дешь утром. Бериков: И смотри, никому не болтай языком, что с ментами будешь иметь какие-то дела».

В чем должна заключаться подготовка к задержанию Кайратова и Берикова при получении ими взятки от Галымова? Какие возмож­ные направления развития событий при этом следует учитывать?

б) На следующий день Галымов пришел в кабинет Кайпатова, в котором в тот момент находился неизвестный ему ранее Попов. Согласно осуществ­ленной скрытой аудиозаписи дальнейшие события развивались так: «Галымов: Надо же отвезти его как-то. Нам с тобой три минуты и все. Кайратов: С ним все вопросы решаешь. Галымов: Как? Какие? А? Кайратов (шепотом): Ему отдашь, понял? Галымов: Чего? Кайратов (шепотом): Отдашь, понял? Все. (Молчание, слышны шаги, шум улицы). Галымов: А ты работаешь тоже с ними? Попов: Да нет, там... Я нигде не работаю. Галымов: Ну ты, это самое, ты скажи, что деньги за что я отдал-то. Попов: Пойдем, зайдем вот в нотариальную контору. Галымов: Пошли. Галымов: Считай, что день­ги за сына я отдал, там двадцать шесть штук по 5000 тенге есть. Попов: Все, да? Галымов: Ну да, за сына, то надо, понял?» (Шум, происходит задержание Попова).

Произведите обыск Попова и осмотр обнаруженных у него предме­тов и денег. Составьте протокол допроса задержанного Попова и план проверки его показаний в одной из следующих возможных си­туаций: а) Попов признает, что получил деньги от Галымова для передачи Кайратову по указанию на то последнего; б) Попов заявляет, что Галымов - его знакомый, возвративший ему долг.

в) На предварительном следствии Бериков и Кайратов виновными се­бя в получении взятки от Галымова не признали и, в частности, пояснили, что содержащиеся в приведенных выше аудиозаписях слова «штуки», «копы», «магарыч» означают порции наркотиков в их «оперативной игре» с Галымовым, направленной на склонение его к сотрудничеству с оперативными ра­ботниками.

Составьте план допросов подсудимых Кайратова и Берикова в су­дебном заседании с позиции государственного обвинителя и защит­ников подсудимых, учитывая при этом, что свидетель Попов как лицо, страдающее хроническим психическим заболеванием, признан невменяемым (по иному делу о уголовном правонарушении, в котором он обвинял­ся) и допрошен в суде по своему состоянию быть не может. С этих же позиций осуществите перекрестный допрос данных подсудимых в инсценированных преподавателем условиях «судебного следствия».

9. Самойлов обратился с заявлением в управление собственной безопасно­сти ГУВД, сообщив, что пять месяцев тому назад он дал взятку в размере 2500 долларов США следователю РОВД Койшибекову за прекращение послед­ним уголовного дела, по которому он ранее привлекался в качестве обвиняе­мого по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения, по­влекшее по неосторожности смерть человека). Изучением данного уголовного дела установлено, что оно прекращено следователем Койшибековым в порядке п. 2 ч. 1 ст. 35 и ст. 288 УПК РК совершенно обоснованно, что подтверждалось и проверкой его прокурором области в связи с рассмотрением жалобы потерпевшего. Койшибеков в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Самойлова категорически отрицал.

Каковы направления досудебного расследования получения взяток за совершение законных действий?