Выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан

«

»

г.

(место составления)

 

(должность следователя,

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №

,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости производства выемки предметов и документов,

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банке

или иной кредитной организации – какой именно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании изложенного и руководствуясь п. 7 части второй ст. 29, п. 3 части второй ст. 38, частью первой ст. 165, частями первой, второй и четвертой ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом

(наименование суда)

 

о производстве выемки

(каких именно предметов и документов, содержащих

сведения о вкладах и счетах граждан)

в

(наименование банка или иной кредитной организации)

 

2. Копию постановления направить прокурору

(наименование органа прокуратуры)

 

 

Следователь

(подпись)

 

Копия настоящего постановления направлена прокурору

(наименование

органа прокуратуры)

 

«____»______________20___г. в ____ ч ___ мин

 

 

Следователь

(подпись)

Практическое занятие по теме № 2.3 – 2 часа

Практическая ситуация:

Преступная группа, возглавляемая Шрамовым, объединилась с целью совершения хищения денежных средств путем мошенничества, совершаемого в так называемых «интернет-магазинах», в которых злоумышленники на открытом ими сайте в информационной системе предлагали различного рода услуги. После чего сами у себя покупали эти услуги, используя номера чужих кредитных карт, предоставленных им «хакерами». С декабря 2010 г. года по апрель 2011 г. участники организованной преступной группы, действуя согласно распределению ролей, осуществили перевод свыше 20 млн. рублей на транзитный счет магазина «Корона» в коммерческий банк (КБ) «Отечество», использовав незаконно полученные ими реквизиты свыше 7 тысяч держателей кредитных карт. Деньги, перечисленные КБ на расчетные счета Шрамова и его соучастников в ОАО КБ «Альфа-Банк», члены преступной группы получили в свое распоряжение и распределили между собой.

Основная часть преступной деятельности была зафиксирована посредством контроля и записи телефонных переговоров и посредством наложения почтово-телеграфной корреспонденции.

Задание:

Опираясь на исходную информацию, от своего имени вынесите:

- Постановление контроль и запись телефонных и иных переговоров;

- Постановление о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров;

- Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и (или) выемку в учреждениях связи.

 

(согласен, не согласен)

(должность руководителя следственного органа,

классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

 

(подпись)

«

»

г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля

И записи телефонных и иных переговоров

 

«

»

г.

(место составления)

(должность следователя,

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №

,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование необходимости производства контроля и записи телефонных и иных переговоров)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании изложенного и руководствуясь п. 11 части первой ст. 29, п. 3 части второй ст. 38 и ст. 186 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Ходатайствовать перед судом

(наименование суда)

 

 

о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров

 

(фамилия, имя, отчество лица, чьи переговоры подлежат контролю и записи)

 

 

на срок до

месяцев по служебному телефону №

 

домашнему телефону №

, а также контроля и записи иных

 

его переговоров

(каких именно, с указанием вида связи)

 

 

 

 

2. Техническое осуществление контроля и записи поручить

(наименование органа)

 

 

3. Копию постановления направить прокурору

(наименование органа прокуратуры)

 

Следователь

(подпись)

 

Копия настоящего постановления направлена прокурору

(наименование

органа прокуратуры)

 

«____»______________20___г.

 

Следователь

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ