Статья 11.69. Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт

 

(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З)

 

Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем жилого дома, аккумулируемых на специальных счетах организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, или местных исполнительных и распорядительных органов, открываемых для накопления средств, поступающих на капитальный ремонт, -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 N 243-З)

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

 

Статья 11.70. Предоставление льготных условий инсайдерам или работникам банка или небанковской кредитно-финансовой организации

 

(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З)

 

Предоставление банком или небанковской кредитно-финансовой организацией своим инсайдерам или работникам льготных условий, предоставление которых не допускается законодательными актами, -

влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до двухсот базовых величин.

 

Статья 11.71. Включение или представление для включения в кредитную историю или кредитный отчет недостоверных сведений

 

(введена Законом Республики Беларусь от 28.12.2009 N 98-З)

 

Включение должностным лицом Национального банка Республики Беларусь в кредитную историю и (или) кредитный отчет заведомо недостоверных сведений, а равно представление должностным лицом банка заведомо недостоверных сведений для включения в кредитную историю -

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью.

 

Статья 11.72. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З)

 

1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до тысячи базовых величин.

2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов -

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Примечание. Термины "лицо, осуществляющее финансовые операции" и "клиент", применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

 

Статья 11.73. Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг

 

(введена Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 N 146-З)

 

Незаконные использование либо разглашение сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным образом до сведения неограниченного круга лиц, совершенные лицом, которому такие сведения либо информация известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если в этих деяниях нет состава преступления, -

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.