Нормативные документы

8. Конституция РФ. М., 1993.

9. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая, третья

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 29.07.2004)

11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999г. № 40-ФЗ (в ред. от 20.08.2004)

12. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г. № 117-ФЗ

13. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 29.07.2004, с изм. от 23.12.2004)

14. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие Инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности» от 31.03.1997г. № 02-139 (в ред. от 23.07.2004)

15. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие Инструкции «О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы» от 11.09.1997г. № 02-394 (в ред. от 16.01.2004г.)

16. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие новой редакции Инструкции Банка России № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 01.10.1997г. № 02-430 (в ред. от 06.05.2002)

17. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие положения «О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организации инкассации» от 08.09.1997 г. № 02-390 (в ред. от 01.02.1999)

18. Приказ ЦБ РФ «О положении Банка России «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» от 15.09.1997 г. № 02-395 (в ред. от 24.06.1998, с изм. от 18.04.2002)

19. Приказ ЦБ РФ «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций» от 07.10.1997г. № 02-437

20. Приказ ЦБ РФ «О типовом положении о расчетно-кассовом центре Банка России» от 07.10.1996г. № 02-373 (вместе с Типовым положением от 07.10.1996г. № 336)

21. Положение ЦБ РФ «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» от 21.09.2001г. № 153-П

22. Приказ ЦБ РФ «Об утверждении Положения о порядке предоставления однодневного расчетного кредита банкам» от 09.07.1996г. № 02-230 (в ред. от 05.06.1998)

23. Положение ЦБ РФ «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 29.03.2004г. № 255-П

24. Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002г. № 2-П (в ред. от 11.06.2004)

25. Положение ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской федерации» от 09.10.2002г. № 199-П

26. Положение ЦБ РФ «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций» от 19.03.2003г. № 218-П

27. Положение ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражение указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26.06.1998г. № 39-П (в ред. от 24.12.1998)

28. Положение ЦБ РФ «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» от 01.04.2003г. № 222-П

29. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) от 31.08.1998г. № 54-П (в ред. от 27.07.2001)

30. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» от 04.08.2003г. № 236-П (в ред. от 30.08.2004)

31. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления Центральным Банком российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей» от 29.04.1998г. № 27-П

32. Положение ЦБ РФ «О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» от 05.11.2002г. № 203-П (в ред. от 21.07.2003)

33. Положение ЦБ РФ «О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса кредитной организации и их согласования территориальными учреждениями Банка России» от 04.10.2000 г. № 125-П (в ред. от 13.06.2002)

34. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 09.07.2003г. № 232-П

35. Положение ЦБ РФ «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» от 09.04.1998г. № 23-П (в ред. от 28.04.2004)

36. Положение ЦБ РФ «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998г. № 14-П (в ред. от 31.10.2002)

37. Положение ЦБ РФ «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» от 04.06.2003г. № 230-П

38. Положение ЦБ РФ «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций», утв. Письмом ЦБ РФ от 10.02.1992г. № 14-3-20 (в ред. от 29.11.2000)

39. Положение ЦБ РФ «О территориальных учреждениях Банка России» от 29.07.1998г. № 46-П

40. Положение ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003г. № 242-П (в ред. от 30.11.2004)

41. Положение ЦБ РФ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» от 02.04.1996г. № 264 (в ред. от 19.08.2003)

42. Инструкция ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организации и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14.01.2004 г. № 109-И

43. Инструкция ЦБ РФ «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации» от 25.08.2003г. № 105-И

44. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004г. № 110-И

45. Инструкция ЦБ РФ «Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства» от 24.08.1998г. № 76-И (в ред. от 16.12.2003)

46. Указание ЦБ РФ «О бизнес-планах кредитных организаций» от 05.07.2002г. № 1176-У

47. Указание ЦБ РФ «О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка» от 01.12.2003г. № 1346-48. Указание ЦБ РФ «О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета» от 19.03.1999 г. № 513-У

49. Указание ЦБ РФ «О порядке представления в Банк России ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций при прекращении деятельности в порядке ликвидации кредитной организации на основании решения ее учредителей (участников)» от 01.03. 2000г. № 749-У

50. Указание ЦБ РФ «О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка» от 19.06.2003г. № 1292-У

У

51. Указание ЦБ РФ «О порядке публикации объявления о ликвидации кредитной организации в «Вестнике Банка России» от 07.07.1999 г. № 602-У

52. Указание ЦБ РФ «О порядке рассмотрения структурными подразделениями Банка России ходатайств российских уполномоченных банков на получение разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей» от 29.04.1998г. № 222-У

53. Указание ЦБ РФ «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления» от 14.08.2002г. № 1186-У

54. Указание ЦБ РФ «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» от 14.11.2001г. № 1050-У

55. Официальное разъяснение ЦБ РФ «О реорганизации кредитных организаций в форме выделения» от 27.08.2001г. № 17-ОР

56. Инструкция Госбанка СССР «О расчетных, текущих, бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР» от 30.10.1986г. № 28 (в ред. от 31.08.1990)

57. Письмо ЦБ РФ «Об очередности платежей с расчетных, текущих, бюджетных счетов юридических лиц» от 07.05.1996г. № 17-2-13/318

58. Письмо ЦБ РФ «О порядке закрытия счета» от 26.01.1999г. № 31-1-4/186

59. Письмо ЦБ РФ «О предоставлении банкам обеспеченных кредитов Банка России» от 26.11.1998г. № 333-Т

60. Письмо ЦБ РФ «О предоставлении заключения Федерального антимонопольного органа при получении предварительного согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации» от 29.05.2000 г. № 113-Т

61. Письмо ЦБ РФ «Разъяснения отдельных вопросов о порядке открытия представительств кредитных организаций за рубежом» от 02.02.1999г. № 48-Т

62. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, публикация Международной сети, ред. № 500, 1993.

63. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ и ч. 6 ст. 15 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда РФ» от 23.12.1997г. № 21-П

64. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета» от 19.04.1999г. № 5

65. Письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах списания денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента» от 01.10.1996г. № 8

66. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров. Приложение к письму ВАС РФ от 26.01.1994г. № ОЩ-7/ОП-48

67. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с ответственностью коммерческих банков и их клиентуры за нарушение правил совершения расчетных операций. Приложение к письму ВАС РФ от 01.04.1994г. № С1-7/ОП-234.

 

Дополнительная литература

68. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций.-М.,1929

69. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Безналичные расчеты с участием физических лиц // Хозяйство и право.- 2003.- № 7

70. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Комментарий к Федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г. № 177-ФЗ.- М.: Юриспруденция, 2005.

71. Артюх К.Ю. Порядок открытия представительств и филиалов кредитных организаций (резидентов и нерезидентов) на территории Российской Федерации // Банковское право.- 2001.- № 4

72. Банковское право. Общая часть (под ред. Г.А. Тосуняна).- М., 1999.

73. Белов В.А. Договор займа (кредитный договор) или договор займа и кредитный договор?// Бизнес и банки.- 1996.- № 37

74. Большаков Д. Юридические аспекты получения кредита и обеспечения его возврата // Банковское право.- 2002.- № 1

75. Братко А.Г. Банковское право России.-М.:Юридическая литература, 2003.-848с.

76. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России.-М.: Спарк, 2001.-335с.;

77. Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения.-М., 2002.

78. Буянов В.П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов: уч.пособие.-М.:Экзамен,2003.-413с.

79. Быкова Н.И. Банковская система Российской Федерации: Учеб. Пособие.-СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2001

80. Вдовиченко А.Г. Правила денежно-кредитной политики Банка России.-М.:ЕЕRC,2004.-56с.

81. Витрянский В.В. Понятие и квалификация кредитного договора // Банковское право.- 2004.- № 4.- 12

82. Гейвандов Я.А. О соотношении публичных и частно-правовых начал в сфере регулирования банковской деятельности // Банковское право.- 2001.- № 1

83. Гейвандов Я.А. Правовые проблемы банковского регулирования в России // Банковское право.- 2000.- № 2

84. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы РФ.-М.:Аванта+, 2003.-489с.

85. Голубев С.А. Роль Центрального банка РФ в регулировании банковской системы страны.-М.:Юстицинформ, 2000.-191с.

86. Голышев В.Г. К вопросу о правовой характеристике кредитного договора // Банковское право.- 2001.- № 2

87. Гусева Т.А., Дракина М.Н. Правовое регулирование безналичных расчетов // Банковское право.- 2004.- № 3

88. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие, М.: ДЕЛО, 2004.- 478с.

89. Ерпылева Н.Ю. Правовые стандарты банковского регулирования и надзора // Законодательство и экономика.- 1999.- № 6-7

90. Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование расчетных отношений (теоретические аспекты) // Банковское право.- 2001.- № 2

91. Ерпылева Н.Ю. Российское банковское право: механизм правового регулирования банковской деятельности // Банковское право.- 1999.- № 1-2

92. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.-М.: БЕК, 1994.

93. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. Монография – М.: НИМП, 2001.-654с.;

94. Ефимова Л.Г. Договор банковского счета // Банковское право.- 2000.- № 1

95. Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа безналичных денег // Банковское право.- 1999.- № 1-2

96. Загиров Р.З. Юридическая природа договора банковского счета // Банковское право.- 2002.- № 2

97. Ильинский И.В. Договор банковского вклада и защита прав потребителей: иной взгляд // Банковское право.- 2003.- № 3

98. Карчевский С.П. Банковская тайна: проблема правового регулирования // Хозяйство и право.- 2000.- № 4

99. Карчевский С.П. Договор корреспондентского счета как разновидность договора банковского счета // Банковское право.- 2002.- № 1

100. Конституционно-правовой статус Центрального банка РФ: сб.статей.-М.:Юстицинформ, 2000.-167с.

101. Косой А.М. Принципы безналичных расчетов // Деньги и кредит.- 1995.- № 6

102. Кравцова С.Ю. Специфика правового регулирования уставного капитала банка // Государство и право.- 1999.- № 11

103. Курбатов А. Новое Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации // Хозяйство и право.- 2001.- № 1

104. Кутузов И.М. Антимонопольное регулирование банковской деятельности // Банковское право.- 2000.- № 3

105. Кутузов И.М. Правовое регулирование корреспондентских отношений банков // Банковское право.- 2000.- № 3

106. Либерман С.В. Платежные требования и платежные требования-поручения в системе безналичных расчетов // Банковское право.- 2002.- № 4

107. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы //Международное публичное и частное право.- 2002.- № 5

108. Маркелова К.А. Банковская тайна // Банковское право.- 2000.- № 1

109. Меркулов В.В., Кравченко А.В. Институт банковской тайны: понятие и проблемы его практического применения // Банковское право.- 2003.- № 1

110. Мищенко Е.А. Защита прав гражданина-вкладчика по договору банковского вклада // Банковское право.- 2001.- № 3

111. Муранов А.И. Собственность Российской Федерации, закрепленная за Центральным Банком России и находящаяся за границей: некоторые нюансы российского законодательства о Центральном Банке и об иммунитете государства и его собственности //Московский журнал международного права.- 2000.- № 1

112. Нестерова Н.М. Особенности правового регулирования и структура территориальных учреждений Банка России // Право и политика.- 2001.- № 11

113. Нестерова Н.М. Реализация правовых принципов системы Банка России при организации и деятельности территориальных учреждений // Право и политика.- 2001.- № 12

114. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций.- М., 1999.

115. Основы организации деятельности Центрального банка: Учеб. пособие / Под ред. Рожкова Ю.В. – Хабаровск:ХГАЭП, 1999

116. Организация деятельности Центрального банка: учеб. пособие / Под ред. Белоглазовой Г.Н., Савинской Н.А. - СПб.,:СПбГУЭиФ, 2000.

117. Попов И.С. Правовые режимы банковской деятельности // Банковское право.- 2000.- № 1

118. Пыхтин С.В. Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации.- М.: ИД «Юриспруденция», 2005.

119. Сайфулина Н.А. Система законодательства о регулировании расчетных отношений // Банковское право.- 2003.- № 1

120. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики.-М.:Статус, 1999.- 270с.

121. Сарбаш С.В. Обязательства банка при исполнении платежного поручения // Закон.- 2000.- № 3

122. Сарбаш С.В. Предмет и субъекты договора банковского счета // Банковское право.- 1999.- № 3

123. Саперов С.А. Банковское право: теория и практика.-М.:Экономика, 2003.-638с.

124. Сильнов М.А. Банковская тайна: проблемы правового регулирования // Банковское право.- 2002.- № 2

125. Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами.-М.:Интеркрим-Пресс, 2000.-156с.

126. Тедеев А.А. Электронные банковские услуги: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.

127. Телюкина М.В. Реорганизация кредитной организации как мера по предупреждению ее банкротства // Законодательство и экономика.- 2001.- № 11

128. Тосунян Г.А. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.-М.:Дело, 2002.-319с.

129. Тосунян Г.А. Реструктуризация кредитных организаций.-М.:Дело, 2002.-351с.

130. Тосунян Г.А. Теория банковского права (в 2 томах0.- М., 2002.- 554с.

131. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Исключительная правоспособность банка // Хозяйство и право.- 1999.- № 5

132. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».- М.: ДЕЛО, 2003

133. Фокин А.В. Правовой режим имущества Центрального банка РФ // Законодательство и экономика.- 2001.- № 6

134. Челюканов Н.А. Перспективы финансового оздоровления и возобновления работы кредитных организаций после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций // Банковское право.- 2001.- № 4

135. Щербак Н.В. Гражданско- правовое положение кредитных организаций // Банковское право.- 2001.- № 2

136. Эрделевский А. Договор банковского вклада //Российская юстиция.- 1998.- № 9

137. Эриашвили Н.Д. Банковское право.- М., 2003