| Контроль за этими трансфертами
| Да
| Требуется представление документов, подтверждающих обоснованность платежа.
|
| 1. Платежи, связанные с торговлей
| Да
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Да
| Совокупный размер страховых премий, уплаченных цедентом перестраховочным организациям-нерезидентам, за вычетом комиссионных, полученных от них цедентом, не должен превышать 85% от совокупного размера страховых премий, полученных им по договорам страхования (с учетом уплаченных перестраховочным организациям) по завершении полного финансового года.
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
|
|
| 2. Платежи, связанные с осуществлением инвестиций
| Да
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
|
|
| 3. Оплата поездок
| Да
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
| Юридические лица-резиденты для использования валютных средств в целях оплаты поездок своих работников должны представлять документы, подтверждающие целевое использование средств.
|
| 4. Личные платежи
| Да
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
| В случае отсутствия у физического лица документов, подтверждающих назначение платежа, платеж (выдача денег физическому лицу) производится только при наличии совершенной физическим лицом записи, подтверждающей личный характер данного платежа и разрешающей уполномоченному банку представление информации о проведенной операции в правоохранительные органы и НБК по их требованию.
|
| 5. Заработная плата иностранных работников
| Да
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
|
|
| 6. Использование кредитных карт за границей
| Нет
|
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
| Для юридических лиц-резидентов при проведении платежа свыше эквивалента 10 тысяч долларов требуется последующее представление документов, идентифицирующих цели расходования средств.
|
| 7. Другие платежи
| Да
| Отсрочка оплаты либо предоплата по оказанным нерезидентом услугам относятся к коммерческим кредитам.
Резидент должен зарегистрировать в НБК коммерческий кредит, связанный с услугами нерезидентов в следующих случаях:
1) если сумма оказанной услуги превысила эквивалент 300 тыс. долларов США и платеж отсрочен на срок свыше 180 дней;
2) если предоплата превысила эквивалент 50 тыс. долларов США и осуществляется более чем за 180 дней до даты оказания услуги.
|
| a. Предварительное разрешение
| Нет
|
|
| b. Количественные ограничения
| Нет
|
|
| c. Ориентировочные ограничения/ проверка добросовестности
| Да
|
|
| Ссылки на юридические документы и гиперссылки
|
| Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле»
http: //213.211.77.60/cont/publish557033_3640.pdf,
Постановление Правления НБК от 11.12.06 г. №129 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»
http: //213.211.77.60/cont/publish369313_3431.doc
Закон РК «О страховой деятельности» от 18.12.2000г. № 126
|
