Студопедия — О возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

О возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке






город Москва «14» января 2013 года

 

Старший следователь СО ОМВД России по району Хамовники г. Москвы майор юстиции Харивли Л.Е., рассмотрев материалы уголовного дела № 137784,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 01 ноября 2012 года СО ОМВД России по району Хамовники г. Москвы в отношении Дубинина А.В., Химченко С.А., Полякова К.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ.

Проведенным по делу расследованием установлено, что: в сентябре 2012 года Дубинин А.В., вступив в преступный сговор с Химченко С.А. и Поляковым К.В. на хищение чужого имущества путем обмана, предоставил Химченко С.А. документы на свое имя, а именно: паспорт гражданина России, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, водительское удостоверение. Последняя передала вышеуказанные документы Полякову К.В., который в свою очередь вместе с документами на имя Дубинина А.В. предоставил заведомо подложные: заверенную печатью ООО «Лидерстрой» копию трудовой книжки на имя Дубинина А.В., справку о доходах физического лица за 2012 год на имя Дубинина А.В., заверенную печатью ООО «Лидерстрой», копию свидетельства о государственной регистрации права на собственность жилого дома на имя Дубинина А.В. и сообщил, что необходимо брать в кредит автомашину «TOYOTA CAMRY», на которую он уже нашел покупателя, разъяснив Дубинину А.В., что в целях не погашения суммы по кредиту в банк, ему необходимо через два-три дня после получения автомашины в автосалоне, заявить о якобы ее угоне.

23 октября 2012 года Дубинин А.В. совместно с Химченко С.А. обратился в дополнительный офис «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), расположенный по адресу: г.Москва, Коробейников переулок, дом 1-2, где Дубинин А.В. наряду с оригинальными документами на свое имя, предоставил заведомо подложные документы полученные от Химченко С.А. и Полякова К.В., заполнил анкету о предоставлении ему кредита для приобретения в автосалоне Тойта Центр Отрадное автомашины «TOYOTA CAMRY», 2012 года выпуска, стоимостью 41 200 долларов США, с первоначальным взносом в размере 4 120 долларов США.

В продолжении своего преступного умысла Поляков К.В. предоставил Химченко С.А. для оплаты первоначального взноса в автосалоне 107 000 рублей, которая в свою очередь вместе с Дубининым А.В. 30 октября 2012 года примерно в 11 часов приехала в автосалон Тойта Центр Отрадное, расположенный по адресу: г.Москва, ул.Римкого-Корсакова, дом 3, внесли вышеуказанную сумму денег в качестве первичного взноса, однако завладеть предоставленной автосалоном Тойота Центр Отрадное автомашиной «TOYOTA CAMRY» VIN JTNBE40K703131875, по независящим о них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками милиции по сообщению от «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) о предоставлении подложных документов для получения кредита.

Таким образом, Дубинин А.В., Химченко С.А., Поляков К.В. пытались получить кредитные денежные средства, не собираясь их возвращать в «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), в размере 37 080 долларов США, что составляет 915 812 рублей 96 копеек и является крупным размером.

В ходе расследования также установлено, что Дубинин А.В. внес 30 октября 2012 года платежным поручением 10580 на расчетный счет 40702810000170001886 ООО «НикаМоторс Холдинг» в КБ «РОСПРОМБАНК» г. Москвы согласно счета 60322 от 30 октября 2012 года в качестве первоначального взноса за оплату приобретаемой им автомашины «TOYOTA CAMRY» денежные средства в размере 107 000 рублей.

В связи с тем, что вышеуказанные денежные средства предназначались для использования в качестве орудия преступления, руководствуясь п.9 части второй ст.29, ст.ст.115 и 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед Хамовническим районным судом г.Москвы о наложении ареста на денежные средства в размере 107 000 (ста семи тысяч) рублей, внесенных подозреваемым Дубининым Алексеем Владимировичем согласно счета 60322 от 30 октября 2012 года на расчетный счет 40702810000170001886 ООО «НикаМоторс Холдинг» в КБ «РОСПРОМБАНК» г.Москвы (платежное поручение 10580 от 30 октября 2012 года).

2. Копию настоящего постановления направить Хамовническому межрайонному прокурору гор. Москвы.

Старший следователь

майор юстиции Л.Е. Харивли







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1138. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия