Обстановка
Такие особенности, как сохранение анонимности владельца веб-сайта или рассылки и большой промежуток времени между приемом заказа и его исполнением, позволяют мошенникам надеяться на успех своего криминального предприятия. Таким образом, в соответствии с особенностями криминального "бизнес-плана", мы имеем три группы признаков фальшивого интернет-магазина: - видимая сильная экономия на веб-сайте, рекламе, персонале, услугах связи и другом; мошенник вместо полноценного магазина ограничивается одним лишь "фасадом", дизайн сайта и товарный знак часто заимствованы, заказы обрабатываются явно вручную, не используется банковский счет; - стремление скрыть личность владельца там, где она должна указываться, - при регистрации доменного имени, приобретении услуг связи, подключении телефонного номера, даче рекламы и т.п.; - применяются только такие способы оплаты, где возможно скрыть личность получателя платежа, невозможна оплата курьеру при получении; - период между заказом товара и его доставкой максимально растянут; - отсутствуют дешевые товары. Потерпевший Очевидно, что потерпевший ранее уже пользовался услугами интернет-магазинов, поскольку само использование этого вида торговли для обычного человека непривычно; требуется время, чтобы решиться и привыкнуть покупать товары таким способом. Столь же очевидно, что потерпевший является пользователем одной из платежных систем, которые использовали мошенники. Также потерпевшему свойственно до последнего момента надеяться, что его все-таки не обманули или это было сделано неумышленно. Даже через год некоторые из обманутых покупателей все еще могут поверить, что деньги им вернут. Например, уже выявлен и задержан владелец фальшивого онлайн-магазина. Известен один из его клиентов - тот, который и обратился в правоохранительные органы. Чтобы найти остальных по- терпевших, имеет смысл возобновить работу веб-сайта, на котором размещался мошеннический магазин и вывесить там объявление с просьбой к жертвам мошенника обратиться к следователю, ведущему дело. Автор уверен, что значительная часть обманутых клиентов все-таки посетит уже давно закрывшийся веб-сайт в надежде, что для них еще не все потеряно. Следы Схема всех онлайн-мошенничеств такова: - размещение (рассылка) информации; - взаимодействие с жертвой; - получение денежного перевода. Все три этапа предусматривают оставление обильных следов технического характера. Хотя мошенники, очевидно, постараются предпринять меры для своей анонимизации. Относительно получения денег мошенников кроме анонимизации спасает быстрота: перевод полученных средств между различными платежными системами осуществляется достаточно быстро, но требует много времени для отслеживания. При размещении мошенниками подложного интернет-магазина можно рассчитывать на обнаружение следующих видов следов: - регистрационные данные на доменное имя; логи от взаимодействия с регистратором доменных имен; следы от проведения платежа этому регистратору; - следы при настройке DNS-сервера, поддерживающего домен мошенников; - следы от взаимодействия с хостинг-провайдером, у которого размещен веб-сайт: заказ, оплата, настройка, залив контента; - следы от рекламирования веб-сайта: взаимодействие с рекламными площадками, системами баннерообмена, рассылка спама; - следы от отслеживания активности пользователей на сайте. - При взаимодействии с жертвами обмана мошенники оставляют такие следы: - следы при приеме заказов - по электронной почте, по ICQ, через веб- форму; - следы от переписки с потенциальными жертвами. При получении денег мошенники оставляют такие следы: - следы при осуществлении ввода денег в платежную систему (реквизиты, которые указываются жертве); - следы при переводе денег между счетами, которые контролируются мошенниками; - следы при выводе денег; - следы от дистанционного управления мошенниками своими счетами, их открытия и закрытия; - следы от взаимодействия мошенников с посредниками по отмыванию и обналичиванию денег.
|
