Введение. Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Автореф

Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2004.

Букаев Н.М. Особенности расследования преступлений, связанных с коррупцией: правовой и криминалистический аспекты: Учебное пособие. - Сургут: Нефть Приобья, 2002.

Емелькина Н.Л. К вопросу расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Информационный бюллетень следственного комитета при МВД России. – 2002. – № 1.

[1] Вот типичное объявление на одном из сайтов в Интернете «Приглашаю к сотрудничеству менеджеров по рекламе в коммерческих предприятиях. Интересное предложение по полиграфии и сувенирной продукции. Отличное качество, невысокие цены, «откат» до 50% от прибыли. Все, кто с нами работают, довольны».

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ

Кафедра криминалистики

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры
криминалистики

кандидат юридических наук, профессор, полковник милиции

Кузнецов А.А.

«___» _________ 200__ г.

 

Лаврентьева Г. А.

 

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА

Фондовая лекция

 

Время — 2 часа

Специальность 030501.65 Юриспруденция

 

Омск 2008

Рецензенты:

Аксенов Р. Г.—	кандидат юридических наук, доцент (Тюменский юридический институт МВД России);
Павличенко Н.В. —	кандидат юридических наук (кафедра оперативно-розыскной деятельности ОмА МВД России)

 

 

Лекция по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 31 января 2008 г., протокол № 9.

 

П Л А Н

 

Введение

§ 1.	Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа
§ 2.	Особенности предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о взяточничестве и коммерческом подкупе
§ 3.	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритм действий следователя в каждой из них
§ 4.	Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий

Заключение

Список литературы

 

 

Введение

По подсчетам экспертов российской общественной организации «Технологии - XXI век», мелкие предприниматели по всей России тратят на взятки чиновникам более 500 млн. долларов ежемесячно. А по оценкам западных аналитиков, потери российской экономики от коррупции составляют 15 млрд. долларов в год.

Понимание особенностей российской действительности в данном вопросе требует исследования мнения тех, кто в процессе своей профессиональной деятельности чаще всего сталкивается с проявлениями взяточничества и коммерческого подкупа. В этом смысле мнение предпринимателей о контактах с чиновниками является весьма ценным источником информации.

Как отвечает один из предпринимателей (директор продуктового магазина), в вопросах общения с представителями структур власти надо быть психологом. Перед кем-то нужно изобразить из себя нищих и просто «поплакать». С другими следует вести себя уверенно или даже «наехать», требовать соблюдения своих прав. Но это под силу не каждому. В случае нашего респондента для контактов с контролерами ему пришлось нанять специального человека. На фирме он числится исполнительным директором и решает все вопросы с государственными структурами.

Описанная ситуация является достаточно типичной. По мнению экспертов, большинство крупных торговых сетей вменяют в обязанность одному из своих сотрудников, например, оформленному рядовым провизором, все контакты с противопожарной службой, СЭС3, ИМНС, экологами, сотрудниками таможни, органами внутренних дел и прокуратурой. Данное лицо не просто контактирует с чиновниками, а предупреждает возможные проверки, а также улаживает ситуации, которые возникли в связи с выявленными нарушениями. В случае необходимости передачи наличных денег, этот «представитель» фактически выполняет функцию взяткодателя.

Часто коммерческие фирмы берут чиновника, что называется, на содержание или на зарплату. То есть взятки ему выплачиваются регулярно. Так, например, фирмы, занимающиеся перевозкой товаров через границу, в обязательном порядке поддерживают «неформальные отношения на небескорыстной основе» с чиновниками из таможни. Некоторые крупные перевозчики «содержат» целые таможенные подразделения.

Отличительной особенностью привычки предпринимателей платить большинству проверяющих являются и достаточно комичные случаи. Такой случай произошел в одной из налоговых инспекций Москвы. Молодая девушка, только начавшая работать инспектором, взяла часть документов из организации для проверки домой и обнаружила там деньги. Растерявшись и испугавшись, она прибежала на работу и обо всем доложила начальству, которое не нашло ничего лучшего, как просто отправить ее отнести деньги обратно. На фирме извинились, сказали, что деньги попали в документы по ошибке, и забрали их.

Ошибочно полагать, что криминальный опыт взяточников - это исключительно продукт индивидуального творчества, перешедшего в массы. Взяточник вовсе не свободен в игре своего воображения. Его фантазия социально-исторически ограничена. Она всегда на что-то опирается, например на уже найденную прежде готовую схему преступных действий. Поэтому нисколько не удивляет некоторое единообразие поведения взяточников как в далеком прошлом, так и в новейшей истории, как за рубежом, так и в России.