Х. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.

 

11.1.Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

В 2014 году порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров были представлены в Уставе Общества и Положения о порядке поведения общего собрания акционеров.

Осуществление вышеуказанного права обеспечивалось следующим образом:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставлял акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и выработать позиции по вопросам повестки дня;

- место, дата и время проведения общего собрания определять таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания были не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. Общество само проверяло наличие этого права по реестру.

11.2.Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Соблюдение данного принципа обеспечивалось:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров (далее по тексту – Положение) – Каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, имело возможность обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно было быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

- избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;

- предоставлением членами правления, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть призваны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

11.3.Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов.

 

В 2014 году Совет директоров Общества определял стратегию развития Общества, а также обеспечивал эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров Общества обеспечивал эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролировал ее.

11.4. Осуществление руководства текущей деятельностью исполнительными органами Общества и их подотчетность Совету директоров.

Исполнительные органы Общества, к которым относится исполнительный единоличный орган (генеральный директор) или управляющая компания является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее

руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества

(в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Доверие».

 

Ген. директор ОАО "ДагЗЭТО" Г. А. Мустафаев.