Ч. 2 те же деяния в крупном размере

Сумма сделки свыше 1 млн. рублей. Согласно ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризму» внешний контроль сделок осуществляется при сумме свыше 600 т.р., а для недвижимого имущества – свыше 3 млн. руб.

 

Ч. 3 п. а – группа лиц по предварительному сговору

С одной стороны сделки должно быть минимум 2 исполнителя.

 

П. б – лицом с использованием своего служебного положения

Признак специального субъекта:

-должностные лица

-служащие

-лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации.

 

Ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объект преступления - отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности.

Объективная сторона – 1) совершение финансовых операций

2) совершение иных сделок

3) использование денежных средств и имущества для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (вложение в создание функционирование коммерческих организаций, фондов)

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – характеристика предмета – лицо знает, что эти предметы добыты им преступным путем.

 

Вопросы квалификации

1. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию денежных средств или имущества квалифицируется как пособничество (ч. 5 ст. 33 и ст. 147 или ст. 174.1) и при наличии к тому оснований по ст. 202.

2. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления иными лицами, не образует состава ст. 174, если такому имуществу не предается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств указанные действия могут быть квалифицированы как пособничество в хищении или по ст. 175.