Теми рефератів. 1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

 

1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

9. Система державного фінансового моніторингу України.

10. Компетенція спеціальних суб’єктів протидії загально кримінальній корисливій злочинності.

11. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

 

Рекомендована література

1. Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 1999.
2. Бойко А. Окремі питання економіко-кримінологічної оцінки трансформації економіки за ринковим типом в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 530 с. – С. 419-420.
3. Вересов В.Н., Багрий-Шахматов Л.В. Экономические преступления в сфере кредитно-денежных отношений в Украине // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Мат. Міжнарод. науково-практичної конференції 15-16 грудня 1998 р. /В.І. Борисов (голов. ред.) – Харків, 1999.
4. Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. – 1996. - № 6.
5. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной пре­ступной деятельности: Учеб. пособие / ХЮИ. – К.: УМКВО, 1990. – 71 с.
6. Кальман О.Г. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: економіко-правовий аспект // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Харків: Право, 2003. – 160 с.
7. Кальман О.Г., Христин І.О., Дарнопих Г.Ю., Чікіна Н.О. Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координація заходів боротьби з нею // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Харків: Право, 2003. – 160 с.
8. Карпец И. Экономика и преступность // Законность. – 1992. - №3. – С. 50-52.
9. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в України. – 2002. - № 11.- С. 54-56.
10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд; За ред.проф. І.М.Даньшина. – Харків: Право, 2003. – С. 172-199.

11. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И.Долговой. – М.: ИНФРА · М-НОРМА, 1997. – С. 482-501.

1. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.Н.Бурлакова, д.ю.н. Н.М.Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – С. 237-264.
2. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999.
3. Пивоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України. – 2003. - №1 – С.107-111.
4. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б.Д.Завидов, О.Б.Гусев, А.П.Коротков, И.А.Сергеев. – М., 2001. – 224 с.
5. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. - №9 – С. 60-64.
6. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. – Одесса, 1997.
7. Чуніхіна Л. Організація первинного фінансового контролю з метою проти­дії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України // Право України. – 2004. - № 7. – С. 106-109.