1. Державна служба фінансового моніторингу України
(Держфінмоніторинг України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра фінансів України (далі -
Міністр).
Держфінмоніторинг України входить до системи органів
виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
3. Основними завданнями Держфінмоніторингу України є:
1) реалізація державної політики у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій
щодо її формування;
2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові
операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові
операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у
легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванні тероризму;
3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної
інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
7. Держфінмоніторинг України для здійснення своїх повноважень
має право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати згідно із
законодавством підприємства, установи, організації та відповідні
навчальні заклади.
9. Держфінмоніторинг України у межах своїх повноважень, на
основі і на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, наказів та доручень Міністра видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою
Держфінмоніторингу України.
10. Держфінмоніторинг України очолює Голова, якого призначає
на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент
України.
15. Держфінмоніторинг України є юридичною особою публічного
права, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.
Держфінмоніторинг України припиняється шляхом реорганізації
або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра
України.
