Раздел IV. Криминалистическая методика

Ко всем главам:

Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х тт. М., 1997. Т. 2 и 3. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. Криминалистика. Т. 2. Волгоград, 1994. Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990.

К главе 42:

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1—4. СПб., 1992, 1993.

К главе 43:

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 5.

К главе 44:

Руководство по расследованию убийств. М., 1977. Расследование и предупреждение телесных повреждений. М., 1964.

К главе 45:

Хлынцов М. Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.

Сидорик В. Н. Методика расследования изнасилований. Минск, 1981.

К главе 46:

Баранов Н. Н. Расследование краж личного имущества. М., 1977. Федоров Ю. Д. Расследование карманных краж. Ташкент, 1978. Куклин В. И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.

Хмыров А. А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 1.985.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 11.

К главам 47, 48:

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 13, 14.

К главе 49:

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 10, 12.

Шубин В. В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве. М., 1980.

Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.

Гурский В. П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. М., 1992.

Литература 971

Робионов Л. Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М., 1990.

К главе 50:

Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.

Каминский М. К. Расследование взяточничества..Горький, 1978.

К главе 51:

Сиборов В. Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

К главе 52:

Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.

Каневский Л. Л., Лузгин И. М., Миньковский Г. М. Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними. М., 1982.

К главе 53:

Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986.

Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.

К главе 54:

Дергай Б. И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан. Минск, 1979.

Крамаров А. Г., Лавров В. П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.

К главе 55:

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987.

Дергай Б. И. Особенности расследования по делам невменяемых. Волгоград, 1976.

К главе 56:

Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методика расследования. М., 1996.

Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.

К главе 57:

Выявление причин преступности и предупреждение преступлений. М., 1967.

Лопушанский Ф. А. Следственная профилактика преступлений. Киев, 1980.

 

 

[1] Орлова В. Ф., Сахарова. Н. Г. Применение математических методов и ЭВМ — основные задачи автоматизации в судебно-почерковедческой экспертизе // Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике. М., 1989. С. 93—94.

 

[2] См.: Сахарова Н. Г. Пути создания автоматизированного рабочего места эксперта-почерковеда // Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике. М., 1989. С. 101—103.

 

[3] " Костров С. А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. М., 1997. С.20.

 

[4] См.: Костров С. А. Указ. соч. С. 14—15.

 

[5] Морфология — изучение внешнего строения объекта.

 

[6] См., например: Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. СГУ, 1980. (Мы не случайно назвали раздел именно так, поскольку не согласны с названием В. С. Митричева " Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий". " Вещество" более общая категория, чем материал, и должно стоять на первом месте, а изделия относятся ко всем разделам криминалистической техники (пуля, нож, замок — тоже изделия). В этом разделе изделия изучаются с точки зрения их состава, структуры и свойств и этот термин поглощается первыми двумя.

 

[7] Объектами криминалистического исследования веществ и материалов не являются пищевые продукты и напитки, почва, объекты биологического происхождения.

 

[8] Разновидность лабораторной химической посуды, представляющая собой тонкостенную емкость с притертой крышкой.

 

[9] Например, относится ли данное вещество к стандартному лакокрасочному покрытию автомобилей марки ВАЗ?

 

[10] Вопрос о факте контактного взаимодействия решается комплексно, поскольку о нем могут свидетельствовать и другие вещества и материалы: волокна, частицы лакокрасочных покрытий, металлов и пр.

 

[11] Последний вопрос разрешается в ходе комплексной экспертизы парфюмерных и косметических средств, полимерных материалов, металлов и сплавов — для самой упаковки и технико-криминалистической экспертизы документов — для надписи на упаковке и этикетке.

 

[12] Габитоскопия: habitus (лат.) — внешний облик человека, его телосложение + skopeo (греч.) — смотрю, изучаю.

 

[13] Часть иллюстраций данной главы приводится по работе: Снетков В. А., Величко И. Ф., Житников В. С., Зинин А. М., Овсянникова М. Н. Криминалистическое описание внешности человека. М., 1984.

 

[14] Для женщин эти цифровые величины применяются для каждой категории на 10 см меньше.

 

[15] Приводится по: Зинин А. М. Внешность человека в криминалистике — субъективные изображения. М., 1995. С. 78.

 

[16] Некоторые виды исследования осуществляются в форме комплексной (судебно-медицинской) экспертизы.

 

[17] Об этом подробнее см. в главе " Компьютерные технологии в криминалистике и судебной экспертизе".

 

[18] См. в главе " Компьютерные технологии в криминалистике и судебной экспертизе".

 

[19] Безрукое В., Винберг А., Майоров М., Тодоров Р. Новое в криминалистике // Социалистическая законность. 1965. № 10.

 

[20] См.: Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. Тезисы научно-практического семинара Всероссийского НИИ МВД РФ. М., 1994.

 

[21] Образцов В. А. Основы криминалистики. М., 1996. С. 128.

 

[22] Комиссаров В. И. Использование полиграфа в борьбе с преступностью // Законность. 1995: №11. С. 43—47.

 

[23] Грановский Г. Л. Природа, причины экспертных ошибок и пути их устранения // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М, 1983. С. 2

 

[24]. См. об этом подробнее: Палиашвили А. Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. М., 1973. С.133.

[25] Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 322.

 

[26] См.: Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 272—273.

 

[27] Философский энциклопедический словарь. С. 322.

 

[28] Кондаков Н. И. Указ. работа. С. 272—273.

 

[29] Берзин В. Ф. Логические аспекты оценки заключения эксперта-криминалиста// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 16. Киев, 1978. С.20.

 

[30] Каплунов И. М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок, (методические рекомендации). Ташкент, 1977. С. 1.

 

[31] Каплунов И. М. Указ. Соч. С. 4.

 

[32] См.: Грановский Г. Л. Указ. соч. С. 6.

[33] Последняя категория (применение познаний в области ремесла) встречается в практике судебных экспертиз чрезвычайно редко и не будет служить предметом анализа в данной главе.

 

[34] Системы поддержки при исследовании и принятии решений.

 

[35] Разрешается при производстве комплексной трасологической, судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

 

[36] См. инструкцию (1986 г.) по производству комплексных экспертиз, утвержденную зам. министра юстиции СССР и согласованную с МВД СССР, Верховным Судом СССР, Генеральным прокурором СССР.

 

[37] См.: Шляхов А. Р. Предмет, метод и система советской науки криминалистической экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959. С. 12—13;, Винберг А. И, Малаховская Н. Т. Судебная экспертология — новая отрасль науки // Социалистическая законность. 1973. № 11.

 

[38] См.: Основы судебной экспертизы. Часть I. Общая теория. М., 1997.

 

[39] См.: Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980. С. 60.

[40] Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1980. С. 292.

 

[41] См. гл. 9.

 

[42] См. гл. 10.

 

[43] См. Словарь основных терминов судебных экспертиз; С. 35.

 

[44] Под компетенцией понимают объем специальных знаний, которым должен овладеть эксперт для решения задач данного рода экспертизы. Компетентность эксперта — реальное владение этими знаниями, степень владения теорией и методиками экспертизы.

 

[45] См. Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979. С. 114.

 

[46] К их числу относятся учреждения, основной функцией которых или одной из функций которых является производство судебных экспертиз. Первые — это лаборатории судебных экспертиз МЮ РФ, бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ и МО; вторые — это экспертно-криминалистические подразделения МВД и т. п.

 

[47] Под навыками понимают частичную автоматизированность исполнения и регуляции целесообразных движений у человека (см.: Общая психология. М., 1986. С. 107).

 

[48] Умением в психологии обозначают владение сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности имеющимися у субъекта знаниями и навыками (см. там же. С. 116).

 

[49] Васильев А. Н. Криминалистика. М., 1971. С. 250.

 

[50] Наряду с термином " комбинация" в литературе используется и термин: " операция". Под операцией в русском языке обычно понимают законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи, под комбинацией — сочетание, взаимное расположение объединенных общим замыслом приемов, действий, ухищрение, уловку. С точки зрения криминалистической тактики термин " комбинация" предпочтительнее, поскольку включает в себя весьма существенное указание на объединяющее начало — единый замысел, и раскрывает смысл этого замысла — ухищрение, уловка как средство решения задачи.

 

[51] Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 12.

 

[52] См.: Ароцкер Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве. М., 1964. С. 17—19.

 

[53] См. гл. " Об общих положениях криминалистической методики”

 

[54] Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 157.

 

[55] В параграфе использованы материалы Ю. Ю. Осипова (1992).

 

[56] Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей: М., 1967. С. 163.

 

[57] Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //Правовая кибернетика. М., 1970. С. 194—196.

 

[58] Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 82.

 

[59] Хайдуков Н. П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, 1984. С. 13.

 

[60] Там же. С.17.

 

[61] Дулов А. В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 175.

 

[62] Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М., 1973. С. 137..

 

[63] Там же

[64] Котов Д. П., Шиханцвв Г. Г. Психология следователя. Воронеж, 1976. С. 92.

 

[65] Строгович М. С. Проблемы судебной этики. М., 1974. С. 18.

 

[66] Пантелеев И. Ф. Некоторые вопросы 'психологии расследования преступлений // Труды ВЮЗИ, вып. XXIX. М., 1973. С. 224.

 

[67] Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980.

 

[68] Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 21.

 

[69] Звонков Б. Н. Проблемы этики и психологии расследования // Актуальные проблемы государства и права. Кн. I. Краснодар, 1976. С. 127.

[70] Розовский Б. Г. Допрос обвиняемого. Ровно, 1969. С. 9.

 

 

[71] Эта формула закона вообще отличается неточностью хотя бы потому, что, как указывалось, угроза — форма насилия, а насилие может быть и правомерным.

 

[72] Леоненко В. В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981. С. 61.

 

[73] Коновалова В. Е. Нравственные начала советского судопроизводства // Соц. законность. 1984. № о. С. 35.

 

[74] Бахин В. П. и др. Указ. соч. С. 12.

 

[75] Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С. 46.

 

[76] Бахин В. П. и др. Указ. соч. С. 22.

 

[77] Станкевич И. С. Формы и методы помощи прокурора-криминалиста следователям при расследовании убийств и изнасилований // Следственная практика. Вып. 149. М., 1986. С. 71—75.

 

[78] Баев О. Я. Тактические приемы " демонстрации возможностей расследования" // Следственная практика. Вып. 120. М., 1978. С. 85—90.

 

[79] См.: Межиковский Э. Б. Что предрешило быстрое раскрытие двух убийств // Следственная практика. Вып. 100. М., 1975. С. 48—50.

 

[80] Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. Минск, 1973. С.120.

 

[81] Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика. М., 1970. С. 188.

 

[82] Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 190.

 

[83] Дулов А. В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 301.

[84] Гаврилова. Н. И. Ошибки в свидетельских показаниях. М., 1983. С. 36.

 

[85] Гаврилова Н. И. Указ. соч. С. 37.

 

[86] Закатов А. А. Тактика допроса потерпевшего. Волгоград, 1976. С. 26.

 

[87] ВСЭ. Изд. 2-е. Т. 36. С. 455.

[88] Лупинская П. А. Решения содержания и формы. М., 1976. С. 18.

 

[89] Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М., 1973. С.52.

 

[90] См.: Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975. С.114.

 

[91] Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1975. С. 389.

 

[92] Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая кибернетика. М., 1970. С. 186.

 

[93] Следует иметь в виду, что термины теории игр, такие, как борьба, конфликт, противник, игра, игровая ситуация, выигрыш, проигрыш, победа и др., носят весьма условный характер, особенно при употреблении их применительно к процессу расследования. Как я уже отмечал, это нередко несправедливо игнорируют противники признания существования конфликтных ситуаций при расследовании.

 

[94] См.: Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М., 1967.

[95] См.: Гранат И. Л. О моделировании ситуаций, порождающих потребность в даче правдивых показаний // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1993. С. 76—77.

 

[96] Если труп, предметы и документы входят в число объектов на месте происшествия, то их осмотр представляет собой составную часть осмотра места происшествия.

 

[97] В принципе, нельзя отрицать целесообразность повторного осмотра. Но необходимость его проведения не должна возникать из-за небрежности, допущенной следователем при первоначальном осмотре.

 

[98] В Конституции Российской Федерации содержится указание на производство обыска с санкции судьи. Так как Конституция РФ является актом прямого действия, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 13 (ст. 2) от 24 декабря 1993 г. разъяснил, что судьи не должны отказывать в решении вопроса о выдаче санкции на обыск в случаях обращения к ним следователя.

 

[99] Более подробно психологические особенности поведения обыскиваемого, как и иные психологические аспекты обыска, рассмотрены далее, в § 4 данной главы.

 

[100] См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. С.124—125.

 

[101] См. также: Справочник следователя. Вып. I. М., 1990. С. 153.

 

[102] См.: Справочник следователя. Вып. I. М., 1990. С. 159—160.

 

[103] См.: Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. С.148.

 

[104] Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика. Воронеж, 1973. С. 107.

 

[105] Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика. С. 108.

 

[106] Там же. С. 109.

 

[107] Ратинов А., Адамов Ю. Лжесвидетельство. М., 1976. С. 101.

 

[108] Там же. С. 102.

[109] См.: Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте. М., 1996. С. 16—17.

 

[110] О возможности предъявления для опознания в условиях, когда опознаваемый не видит опознающего, говорилось ранее в § 3.

 

[111] Сулимое К. Т., Старовойтов В. И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений. Методические рекомендации. М., 1989. С. 12—13.

 

[112] Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 161—168.

См.: Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. С. 336. Впоследствии он детализировал эту схему (см.: Криминалистика. Уголовная тактика.С.167).

 

[113] См.: Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. С. 336. Впоследствии он детализировал эту схему (см.: Криминалистика. Уголовная тактика.С.167).

 

 

[114] Карнеева Л. М. Тактические приемы допроса обвиняемого // Труды ВШ МВД СССР. Вып. 32. М., 1971. С. 179.

 

[115] Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика. Воронеж, 1974. С. 109.

 

[116] См.: Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 74.

 

[117] Приводится по кн.: Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.

 

[118] См. гл. 48 учебника. 25-1860

 

[119] Не является получением кредита договор займа (ст. 807—818 ГК РФ).

 

[120] См. § 1 данной главы.

 

[121] О присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ) см. гл. 46 учебника.

 

[122] См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 465.

 

[123] См.: Старченков П. Налоговая преступность в России катастрофически растет // Независимая газета. 1995. 24 мая.

 

[124] См.: Кучеров И. И. Налоговые преступления. М., 1997. С. 150 и далее.

 

[125] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 650—651.

 

[126] Преступность, статистика, закон / Под ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 21.

 

[127] См.: Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995. С.137—139.

 

[128] Обстановку кабинета (квартиры) выясняют максимально подробно.

 

[129] См.: Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений " по горячим следам”. М., 1989. С. 6—9.

 

[130] В этой связи особенно важным является то, чтобы расследование уголовного дела сначала и до конца вел один следователь, тем более если ему удалось установить психологический контакт с подростком.

 

[131] Под психологическим контактом можно понимать такое состояние, при котором участники следственного действия проявляют интерес и готовность к общению, к обмену информацией и к восприятию информации, исходящей от каждого из них (см., например: Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М., 1982. С. 16).

 

[132] Постановление Пленума от 3 декабря 1976 г. с изменениями.

 

[133] В настоящее время расследование преступлений несовершеннолетних осуществляют следователи следственного комитета МВД.

 

[134] См.: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. № 6 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924—1986. М., 1987.

 

[135] В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. " О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность": " при наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого, суды должны выяснять степень умственной отсталости несовершеннолетнего, мог ли он полностью сознавать значение своих действий и в какой мере руководить ими. В необходимых случаях для установления этих обстоятельств в силу ст. 78 УПК РСФСР... по делу должна быть произведена экспертиза специалистами в области детской и юношеской психологии (психолог, педагог) или указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение психиатра" (указ. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. С. 740).

 

[136] Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. С. 14.

 

[137] Там же. С. 15—16..

 

[138] Там же. С. 32—33.

 

[139] Быков В. М. Указ. соч. С. 34—37.

 

[140] Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. С. 207.

 

[141] Там же.

 

[142] Гуров А. И. Указ. соч. С. 208—209.

 

[143] Миньковский Г. М. Организованная преступность: проблемы теории и практики //Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.

 

[144] Быков В. М. Указ. соч. С. 15.

 

[145] Постика И. В. Оперативная оценка следов преступления. Одесса, 1988. С.4.

 

[146] Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1929.С.307.

 

[147] См.: Романова А. Г., Степанов Е. А. Особенности участия иностранцев в советском уголовном процессе. М., 1980. С. 12.

 

[148] См.: Лавров В. П., Крамаров А. Г. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976. С. 11—12.

 

[149] См.: Лавров В.П., Крамаров А. Г. Указ. соч. С. 22.

 

[150] См.: Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987. С. 7.

 

[151] См.: Дергай Б. И. Особенности расследования по делам невменяемых. Волгоград, 1976. С. 9.

 

[152] ² Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 254.

 

[153] Дергай Б. И. Указ. соч. С. 25—26.

 

[154] Федеральный закон " Об информации, информатизации и защите информации". Комментарий. М., 1996.

 

[155] При подготовке раздела использованы материалы канд. дисс. Касаткина А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. М., 1997.

 

[156] Использованы классификации Ю. М. Батурина и В. Б. Вехова.

 

[157] Хакер (от англ. " hack" — разрубать) — программист или квалифицированный пользователь ЭВМ, занимающийся поиском способов получения несанкционированного (самовольного) доступа к компьютерной информации и техническим средствам.

 

[158] Здесь и далее использованы данные из монографии: Вехова В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. М., 1996.