Террористы (terrorists) используют для сокрытия (hiding) преступных доходов (illicit proceeds) те же методы и механизмы, которые применяются для ОД. Сокрытие источников (sources) и каналов финансирования имеет важное значение независимо от того, является ли происхождение (origin) соответствующих средств (funds) преступным или легальным. Это позволяет использовать их для дальнейшего финансирования террористических актов и организаций. Так же как и при ОД, в случае финансирования необходимо скрыть связь (connection) между происхождением денежных средств и их назначением (destination).
Lesson 1
What is terrorist financing?
Terrorist financing provides funds for terrorist activity. It may involve funds raised from legitimate sources, such as personal donations and profits from businesses and charitable organizations, as well as from criminal sources, such as the drug trade, the smuggling of weapons and other goods, fraud, kidnapping and extortion.
Terrorists use techniques like those of money launderers to evade authorities' attention and to protect the identity of their sponsors.
To move their funds, terrorists use different financial institutions.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| a flow
| поток
|
| 2.
| a technique
| способ, техника
|
| 3.
| a view
| взгляд
|
| 4.
| a war
| война
|
| 5.
| a web
| паутина, сеть
|
| 6.
| an objective
| цель
|
| 7.
| complex
| сложный
|
| 8.
| complicated
| сложный
|
| 9.
| essential
| основной, существенный
|
| 10.
| in comparison with
| по сравнению с
|
| 11.
| mostly
| в основном
|
| 12.
| multinational
| многонациональный
|
| 13.
| religious
| религиозный
|
| 14.
| to carry out
| выполнять, осуществлять
|
| 15.
| to evade
| избегать
|
| 16.
| to involve
| включать, задействовать
|
| 17.
| to move
| перемещать
|
| 18.
| to support
| поддерживать
|
| 19.
| with respect to
| в отношении
|
Special Terms
| 20.
| a charitable organization
| благотворительная организация
|
| 21.
| a legal business
| законно действующая компания
|
| 22.
| a legitimate source
| законный источник
|
| 23.
| a local cell
| местная, локальная ячейка
|
| 24.
| a personal donation
| личное пожертвование
|
| 25.
| a sponsor
| спонсор
|
| 26.
| a transfer procedure
| операция перевода (денежных средств)
|
| 27.
| an identity
| личность
|
| 28.
| authorities
| власти
|
| 29.
| combating
| противодействие
|
| 30.
| drug trade
| торговля наркотиками
|
| 31.
| extortion
| вымогательство
|
| 32.
| fraud
| мошенничество
|
| 33.
| funds
| средства
|
| 34.
| kidnapping
| похищение
|
| 35.
| operational funds
| оперативные средства
|
| 36.
| profits from businesses
| доход от коммерческой деятельности
|
| 37.
| smuggling of weapons
| контрабанда оружия
|
| 38.
| terrorist financing
| финансирование терроризма
|
| 39.
| to raise funds
| привлекать, собирать средства
|
Proper Names
Lesson 2
Text
Countries should criminalise terrorist financing and not only the financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists. Countries should implement United Nations Security Council resolutions which require countries to freeze without delay the funds or other assets connected to terrorism. Terrorist financing crimes should extend to any funds, whether from a legitimate or illegitimate source.
Vocabulary
Common Words
| #
| English Term
| Russian Equivalent
|
| 1.
| a group
| группа
|
| 2.
| a series
| серия, ряд
|
| 3.
| a supporter
| сторонник
|
| 4.
| an event
| событие
|
| 5.
| connected to
| связанный с
|
| 6.
| coordinated
| координированный, согласованный
|
| 7.
| individual
| индивидуальный
|
| 8.
| late
| зд. в конце
|
| 9.
| should
| (модальный глагол) должно, следует
|
| 10.
| to attract attention
| привлекать внимание
|
| 11.
| to expand
| расширять
|
| 12.
| to extend
| распространять(ся)
|
| 13.
| to get
| получать
|
| 14.
| to inherit
| наследовать
|
| 15.
| to kill
| убивать
|
| 16.
| to maintain
| поддерживать
|
| 17.
| to require
| требовать
|
| 18.
| to strengthen
| усиливать
|
| 19.
| to use
| использовать
|
| 20.
| whether … or
| будь то … или …
|
| 21.
| without delay
| незамедлительно, без задержки
|
