Студопедия — Переоформление Паспорта Сделки
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Переоформление Паспорта Сделки






4.1. При внесении клиентом в контракт (кредитный договор) изменений или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в оформленном ранее ПС, либо изменения иной информации, указанной в данном ПС, ПС подлежит обязательному переоформлению.

4.2. Для переоформления ПС клиент-резидент представляет в ВТО следующие документы:

· два экземпляра ПС, заполненного с учетом изменений, внесенных в контракт (кредитный договор), либо изменений иной информации, указанной в ранее оформленном ПС;

· документы, подтверждающие вносимые изменения и дополнения в контракт (кредитный договор).

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, предоставляются клиентом в Банк непосредственно после внесения таких изменений, но не позднее дня осуществления первой валютной операции по измененному контракту (кредитному договору), либо не позднее очередного срока представления в Банк подтверждающих документов и информации, порядок и сроки предоставления которых изложены в Разделе 7 настоящего Положения.

4.4. В дату получения документов, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, специалист ВТО:

· проверяет соответствие оформления ПС требованиям, изложенным в Приложении 4 к Инструкции ЦБР № 117-И;

· сверяет информацию, содержащуюся в документах, повлекших изменение или дополнения в контракте (кредитном договоре), с данными, указанными в ПС, представленном в Банк для переоформления;

· проверяет соответствие подписей, проставленных в ПС, образцам, заявленным клиентом в карточке образцов подписей и оттиска печати.

4.5. В случае наличия всех надлежащим образом оформленных документов специалист ВТО вносит измененные данные в ТБСВК. Кроме того специалист ВТО проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС (на оборотной стороне первого листа) отметку о дате представления в Банк документов, указанных в пункте 4.2, и подписывает переоформленный ПС. При этом номер ПС, присвоенный ранее при оформлении ПС Банком, переносится в переоформленный ПС и сохраняется в неизменном виде до закрытия ПС и досье по паспорту сделки в банке ПС.

5. Закрытие Паспорта Сделки

5.1. Специалист ВТО закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору), в следующих случаях:

· на основании письменного заявления клиента-резидента о закрытии ПС (Приложение 5) при:

- переводе им контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;

- исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору) или их прекращении по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

· без оформления письменного заявления клиента–резидента по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в ПС как дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору).

5.2 При закрытии ПС специалист ВТО:

5.2.1. осуществляет закрытие ПС в ТБСВК;

5.2.2. распечатывает из ТБСВК ведомость банковского контроля по закрываемому ПС, предоставляет ведомость для подписи и скрепления Печатью ответственному лицу и помещает в досье валютного контроля по данному ПС;

5.2.3. проставляет в соответствующем поле ПС, находящегося в досье по ПС, дату закрытия ПС и номер подпункта пункта 3.18. Инструкции №117-И (Подпункта 5.1 данного Положения), определяющего основание закрытия ПС;

5.2.4. при неисполнении обязательств (неисполнение выручки, невозврат аванса) специалист ВТО готовит мотивированное суждение для ответственного лица о наличии нарушения и основаниях для формирования информации в НБ РФ по РХ о нарушении клиентом Банка валютного законодательства;

· 5.2.5. осуществляет закрытие досье валютного контроля, после чего в установленном в Банке порядке передает досье в Архив для последующего хранения.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 398. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия